【文章內(nèi)容簡介】 薦 提交集團(tuán)董事會表決通過 * 委員會主席由委員會成員選舉 委員會成員任期為三年一屆，連任不超過 2屆 44 薪酬管理委員會負(fù)責(zé)決定集團(tuán)董事會成員和執(zhí)委會成員的報(bào)酬以及集團(tuán)的薪酬政策 薪酬管理委員會 * 組成 職責(zé) ? 集團(tuán)董事會董事 2名 ? 德隆集團(tuán)股東代表至少 1名 (非董 事會成員 ) ? 集團(tuán)總裁 (討論總裁本人的薪酬獎 勵方案時(shí)除外 ) ? 至少一名獨(dú)立的薪酬顧問參加 ? 集團(tuán)總部人力資源部向委員會提 供必要建議 ? 委員會總?cè)藬?shù)為 6~7人 ? 審議、討論集團(tuán)董事會成員的薪 酬獎勵政策 ? 審議、討論集團(tuán)董事會執(zhí)行董事 的薪酬獎勵政策 ? 審議、討論集團(tuán)集團(tuán)執(zhí)委會成員 的薪酬獎勵政策 ? 審議、討論其他集團(tuán)重要人員的 薪酬獎勵政策 ? 審議、討論戰(zhàn)略經(jīng)營單位董事長 的薪酬獎勵政策 提交集團(tuán)董事會表決通過 * 委員會主席由委員會成員選舉 委員會成員任期為三年一屆，連任不超過 2屆 45 戰(zhàn)略 /投資委員會負(fù)責(zé)對集團(tuán)的戰(zhàn)略和重大投資活動進(jìn)行決策把關(guān) 戰(zhàn)略 /投資委員會 * 組成 職責(zé) ? 集團(tuán)董事會執(zhí)行董事 2名 ? 集團(tuán)股東 1~2名 ? 集團(tuán)總部的投資管理部經(jīng) 理 1名 ? 集團(tuán)內(nèi)行業(yè)專家 12名 ? 集團(tuán)外資深行業(yè)專家及高 級咨詢顧問 2名 ? 委員會總?cè)藬?shù)為 89人 ? 審議集團(tuán) 3~5年戰(zhàn)略規(guī)劃和年 度經(jīng)營計(jì)劃 ? 審議集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)算和調(diào)整 ? 審議集團(tuán)重大的投資計(jì)劃 ? 審議批準(zhǔn)集團(tuán)下屬各戰(zhàn)略經(jīng)營 單位審批權(quán)限以外的重大投資 計(jì)劃 ? 負(fù)責(zé)對整個(gè)集團(tuán)的的年度投資 評估 提交集團(tuán)董事會表決批準(zhǔn) * 委員會主席由委員會成員選舉 委員會成員任期為三年一屆，連任不超過 2屆 46 審計(jì)委員會負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部控制系統(tǒng)的核查評估，以及對來自集團(tuán)內(nèi)、外部的審計(jì)報(bào)告的評價(jià)審議 審計(jì)委員會 * 組成 職責(zé) ? 集團(tuán)董事會主席 ? 集團(tuán)董事會非執(zhí)行董事 2名 ? 德隆集團(tuán)股東代表 2名 ? 委員會總?cè)藬?shù)為 5人 ? 審議和評價(jià)集團(tuán)經(jīng)營監(jiān)控系統(tǒng) 的運(yùn)作有效性 ? 審議集團(tuán)總部、審計(jì)部門的日 常審計(jì)報(bào)告和專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告 ? 審議外部會計(jì)師事務(wù)所對集團(tuán) 作出的審計(jì)報(bào)告 提交集團(tuán)董事會表決通過 * 委員會主席由委員會成員選舉 委員會成員任期為三年一屆，連任不超過 2屆 47 戰(zhàn)略控制部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 48 戰(zhàn)略控制部所起到的首要作用是明確和保持公司未來的發(fā)展方向 使命 職責(zé) 設(shè)計(jì)思路 ? 明確并保證德隆未來的發(fā)展方向 ? 保證德隆各戰(zhàn)略經(jīng)營單位的發(fā)展 戰(zhàn)略與集團(tuán)保持一致 ? 保證德隆集團(tuán)對各戰(zhàn)略經(jīng)營單位 的有效監(jiān)控和協(xié)調(diào) ? 制定集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略與年度規(guī) 劃 ? 審核各 SBU的發(fā)展戰(zhàn)略及年度規(guī) 劃 ? 分析公司整體經(jīng)營情況及業(yè)務(wù)組 合 ? 設(shè)立集團(tuán)信息中心和評價(jià)體系來 對各戰(zhàn)略經(jīng)營單位進(jìn)行監(jiān)控和評 估 ? 協(xié)調(diào)各戰(zhàn)略經(jīng)營單位的業(yè)務(wù)合作 ? 對各戰(zhàn)略經(jīng)營單位提供管理支持 ? 負(fù)責(zé)組織對行業(yè)或具體項(xiàng)目進(jìn)行 研究 ? 參與相關(guān)部門重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)的論 證、審核及制定 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的合理性以及實(shí)施的可 行性是建立在對各 SBU有效控制 的基礎(chǔ)上，兩者內(nèi)在聯(lián)系較為緊 密 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃和協(xié)調(diào)監(jiān)控職能合并 到一個(gè)部門既有利于這兩個(gè)職能 能有效地協(xié)同發(fā)展，同時(shí)又有利 于機(jī)構(gòu)精簡 ? 但戰(zhàn)略規(guī)劃立足企業(yè)未來，時(shí)間 跨度較長，而企業(yè)協(xié)調(diào)監(jiān)控立足 于企業(yè)日常經(jīng)營，時(shí)間跨度較短。 ? 兩者的區(qū)別導(dǎo)致了各自不同的操 作流程、操作思路和工作方法， 故此應(yīng)該在戰(zhàn)略控制部內(nèi)分設(shè)兩 個(gè)職能單元來有針對性地實(shí)施并 發(fā)揮各職能的效果 ? 此外，行業(yè)研究對集團(tuán)整體戰(zhàn)略 的制定以及日常經(jīng)營活動的開展 也是非常重要，因此行業(yè)研究職 能也應(yīng)該在戰(zhàn)略控制中予以體現(xiàn) 49 戰(zhàn)略控制部組織結(jié)構(gòu)和職能、崗位設(shè)置 戰(zhàn)略控制部 (總經(jīng)理 1人 ) 行業(yè)研究 (2人 ) 戰(zhàn)略規(guī)劃 (3人 ) 協(xié)調(diào)控制 (4人 ) ? 對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策進(jìn)行研究 ? 戰(zhàn)略行業(yè) (戰(zhàn)略經(jīng)營單位所處 行 業(yè) )，發(fā)展趨勢判斷分析 ? 市場重大變化狀況的分析 ? 主要競爭對手的分析 ? 與行業(yè)協(xié)會、主管部門的聯(lián) 系 ? 制定集團(tuán)中長期發(fā)展目標(biāo)和發(fā) 展戰(zhàn)略 ? 制定集團(tuán)年度規(guī)劃及實(shí)施措施 ? 對集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)控， 對發(fā)展偏差進(jìn)行分析并提出改 進(jìn)措施 ? 集團(tuán)整體經(jīng)營狀況及業(yè)務(wù)組合 的分析與評價(jià) ? 提出 SBU發(fā)展方向及發(fā)展目標(biāo)， ? 審核 SBU戰(zhàn)略可行性并提出戰(zhàn) 略調(diào)整方案建議 ? 審核 SBU年度規(guī)劃，并提出修 改意見 ? 對集團(tuán)或 SBU的重大收購兼并 意向進(jìn)行分析和論證 ? 對集團(tuán) SBU進(jìn)行信息搜集、 匯總、建立集團(tuán)信息中心 ? 建立 SBU評價(jià)體系，定期對 各 SBU進(jìn)行評估與分析， ? 對 SBU的經(jīng)營偏差提出改進(jìn) 目標(biāo)與改進(jìn)途徑 ? 為 SBU提供管理建議 ? 各 SBU之間的協(xié)調(diào)與合作 共 10 人 50 戰(zhàn)略控制部的職能范圍及橫向關(guān)系示意圖 職能范圍 董事會 執(zhí)委會 總裁 行業(yè)研究 集團(tuán)總體發(fā)展 ? 制定集團(tuán)中長期發(fā)展戰(zhàn)略 ? 制定年度規(guī)劃與實(shí)施 ? 審核各 SBU發(fā)展戰(zhàn)略及年度 規(guī)劃 ? 監(jiān)控戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施 ? 分析集團(tuán)整體經(jīng)營狀況 ? 收購兼并的評估 對 SBU的監(jiān)控和協(xié)調(diào) ? 建立集團(tuán)信息系統(tǒng) ? 建立 SBU評價(jià)體系 ? 評估各 SBU的經(jīng)營活動 ? 管理支持 ? 協(xié)調(diào)各 SBU業(yè)務(wù)合作 戰(zhàn)略控制部 戰(zhàn)略規(guī)劃 行業(yè)研究 協(xié)調(diào)監(jiān)控 其它相關(guān) 職能部門 二級企業(yè) ☆ ☆ □ □ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ☆ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 方案執(zhí)行 決策 參與決策 牽頭組織 參與分析與 /論證 ○ 51 人力資源部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 52 ? 制定集團(tuán)人力資源的戰(zhàn)略 目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃 ? 制定和執(zhí)行集團(tuán)總部的人 事管理政策 ? 負(fù)責(zé)高級管理人才的引進(jìn)， 組建集團(tuán)核心團(tuán)隊(duì) ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的職能崗位 招聘 ? 協(xié)助建立核心團(tuán)隊(duì)的業(yè)績 考核和激勵機(jī)制 ? 人力資源培訓(xùn)和發(fā)展 ? 員工職業(yè)生涯發(fā)展的規(guī)劃 指導(dǎo) ? 集團(tuán)總部的人事行政事務(wù) 管理 ? 對集團(tuán)下屬各戰(zhàn)略經(jīng)營單 位提供人力資源管理的咨 詢指導(dǎo) 人力資源部的根本任務(wù)就是要為集團(tuán)建立、培養(yǎng)和發(fā)展一支高素質(zhì)的經(jīng)營和管理隊(duì)伍 使命 職責(zé) 設(shè)計(jì)思路 ? 為集團(tuán)提供高素質(zhì)的人力 資源，以滿足集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā) 展的需要 ? 培養(yǎng)和開發(fā)集團(tuán)的人力資 源，創(chuàng)造一個(gè)良好的俱樂 部式的企業(yè)氛圍，激勵員 工和公司共同發(fā)展 ? 部門內(nèi)的分組兼從功能和 服務(wù)對象兩要素綜合考慮 ? 為達(dá)到“建立培養(yǎng)和發(fā)展高 素質(zhì)的經(jīng)營管理隊(duì)伍”這一 目標(biāo)，設(shè)立了“核心團(tuán)隊(duì)管 理組”，專注于對高級管理 人才的引進(jìn)和管理 ? 集團(tuán)部的人事行政管理事 務(wù)，由人事行政和政策組 單獨(dú)負(fù)責(zé)，這個(gè)部門專門 為集團(tuán)總部各職能部門提 供服務(wù) ? 除了人才引進(jìn)之外，如何 為員工提供技能培訓(xùn)和職 業(yè)生涯發(fā)展機(jī)會將在今后 德隆集團(tuán)的業(yè)務(wù)上占據(jù)重 要地位，有必要設(shè)立“培訓(xùn) 和發(fā)展組” 53 人力資源部的組織機(jī)構(gòu)和職能、崗位設(shè)置 人力資源部 (總經(jīng)理 1人 ) 核心團(tuán)隊(duì)管理 總經(jīng)理兼主管，其余 1人 人事行政和政策 2人 培訓(xùn)發(fā)展組 總共 5人 ? 集團(tuán)人力資源發(fā)展規(guī)劃制 定 ? 高級管理人才招聘 ? 高級管理人才庫的建立 ? 核心團(tuán)隊(duì)的業(yè)績考核管理 ? 核心團(tuán)隊(duì)的報(bào)酬激勵管理 ? 核心團(tuán)隊(duì)成員的發(fā)展?jié)摿? 評估 ? 集團(tuán)總部人事管理政策的 制定 ? 集團(tuán)總部職能崗位的招聘 ? 集團(tuán)總部職能人員的業(yè)績 考核管理 ? 集團(tuán)總部薪酬福利管理 ? 薪酬行情調(diào)研 ? 人事行政事務(wù)管理 (檔案管 理，勞動合同和人員調(diào)動 等 ) ? 集團(tuán)的人才培訓(xùn)計(jì)劃的制定 ? 培訓(xùn)活動的組織 ? 培訓(xùn)調(diào)研 ? 職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和指導(dǎo) 54 人力資源部的重要職責(zé)及橫向關(guān)系示意圖 職能范圍 董事 會 執(zhí)委會 /總裁 人力資源部 核心團(tuán)隊(duì) 管理 集團(tuán)人力資源規(guī)劃的制定 人事行政 和政策 培訓(xùn)發(fā)展 其它相關(guān) 職能部門 二級 企業(yè) 集團(tuán)總部人事管理政策的制定 高級管理人才的引進(jìn) 集團(tuán)人才庫的建立 核心團(tuán)隊(duì)的業(yè)績考核評價(jià) 核心團(tuán)隊(duì)的激勵機(jī)制 核心團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)發(fā)展 集團(tuán)總部薪酬福利體系的建立 集團(tuán)總部人員的考核和獎懲制 度的建立 集團(tuán)總部人員的培訓(xùn)發(fā)展 集團(tuán)內(nèi)部人力資源管理咨詢 決策 參與決策 牽頭組織 方 案執(zhí)行 參與分析與論證 ☆ □ ● ■ ○☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ □ □ □ □ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ● ● ● ● □ □ □ □ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● □ 55 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 56 財(cái)務(wù)部首要作用是降低集團(tuán)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助公司實(shí)施戰(zhàn)略和投資活動 使命 職責(zé) 設(shè)計(jì)思路 ? 及時(shí)準(zhǔn)確地反映集團(tuán)公司 的經(jīng)營狀況 ? 降低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ? 對公司其它部門的評估 ? 保證集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的完整 和準(zhǔn)確 ? 將公司的戰(zhàn)略目標(biāo)落實(shí)為 具體的財(cái)務(wù)指標(biāo)，并分解 到各經(jīng)營單元 ? 根據(jù)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略要求， 設(shè)計(jì)出相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控系 統(tǒng)，并實(shí)施到各個(gè)經(jīng)營單 元 ? 通過監(jiān)控系統(tǒng)及時(shí)全面了 解集團(tuán)公司經(jīng)營狀況，并 作出分析 ? 通過對融資、股權(quán)交易、 重大投資項(xiàng)目以及其它部 門的評估、決策活動的監(jiān) 控，降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ? 按照財(cái)務(wù)信息的提供，財(cái) 務(wù)監(jiān)管與融資和投資管理 來劃分各職能部門 57 財(cái)務(wù)部的組織結(jié)構(gòu)和職能、崗位設(shè)置 會計(jì) 3人 分析監(jiān)管 2人 融資與資產(chǎn)管理 2人 各投資項(xiàng)目 財(cái)務(wù)主管 各 SBU 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 (總經(jīng)理 1人 ) 總共 8人 不包括各 SBU的財(cái)務(wù)總監(jiān) 及投資管理部各項(xiàng)目財(cái)務(wù) 主管 ? 德隆集團(tuán)總部財(cái)務(wù)管