(精選文檔)國(guó)有獨(dú)資公司章程范本(編輯修改稿)
2024-11-18 02:32 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)或?yàn)樽约褐\取私利； （四）按照有關(guān)規(guī)定向出資人提供公司的重大決策、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)及資產(chǎn)狀況的報(bào)告； （五）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議； （六）依法依規(guī)應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。 第十九條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)。 董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定產(chǎn)生，或由有任免權(quán)的機(jī)構(gòu)任命、指定或委派。 董 事長(zhǎng)因故不能履行職權(quán)時(shí)，可以指定副董事長(zhǎng)或其他董事代行其職權(quán)。 第二十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 7 （一）執(zhí)行 自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國(guó)資委 的決定，向 自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國(guó)資委 報(bào)告工作； （二）制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（經(jīng)營(yíng)方針）和年度投資、融資計(jì)劃；決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的投資、資本運(yùn)營(yíng)及融資方案 ，并報(bào)自治區(qū)國(guó)資委備案； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （五）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； （六）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置； （八）制定公司的基本管理制度； （九）制定修改公司章程草案； （十）依法律、行政法規(guī)決定公司高級(jí)管理人員的聘任、解聘和報(bào)酬事項(xiàng)； （十一）法律法規(guī)規(guī)定和出資人授予的其他職權(quán)。 第二十一條 董事會(huì)議事規(guī)則： （一 ）董事會(huì)會(huì)議至少每季度召開(kāi)一次，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi) 10 日以前 將會(huì)議議程、所議事項(xiàng)、會(huì)議時(shí)間等有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知全體董事和其他列席會(huì)議人員。如涉及公司緊急事務(wù)或重要、重大決議事項(xiàng)需要召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)的，可以不受前述 規(guī)定時(shí)間 的限制，但應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前合理的時(shí)間內(nèi)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知與會(huì)人員。有下列情形之一的，應(yīng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議： ； ； ； 。 8 （二）公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。公司董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事或出資人指定一名董事召集和主持。 （三）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 （四）董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議，應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過(guò)方為有效。 （五）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)制成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽字。董事會(huì)的表決方式可以采取舉手投票表決，也可以采取其他具有法律效力的方式進(jìn)行。 （六）董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。對(duì)既未出席會(huì)議，又未委托代表出席董事會(huì)的董事應(yīng)視為未表示異議，不免除其責(zé)任。 第二十二條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： （一）對(duì)自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國(guó)資委負(fù)責(zé)并報(bào)告工作； （二）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；在董事會(huì)休會(huì)期間，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，行使董事會(huì)的部分職權(quán)； （三）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行； （四 ）簽署董事會(huì)重要文件。 第 二十三條 董事違反有關(guān)規(guī)定自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類(lèi)營(yíng)業(yè)的，或者從事?lián)p害本公司利益活動(dòng)的，其營(yíng)業(yè)或活動(dòng)所得歸公司所有。 第二十四條 董事在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第二十五條 本章有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，除具體職責(zé)外，適用于公司監(jiān)事和經(jīng)營(yíng)班子成員及其他高級(jí)管理人員 9 第六
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