(精選文檔)國有獨資公司章程范本(編輯修改稿)
2024-11-18 02:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會或為自己謀取私利； （四）按照有關(guān)規(guī)定向出資人提供公司的重大決策、重大財務事項及資產(chǎn)狀況的報告； （五）接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議； （六）依法依規(guī)應承擔的其他義務。 第十九條 董事會設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。 董事長、副董事長依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定產(chǎn)生，或由有任免權(quán)的機構(gòu)任命、指定或委派。 董 事長因故不能履行職權(quán)時，可以指定副董事長或其他董事代行其職權(quán)。 第二十條 董事會行使下列職權(quán)： 7 （一）執(zhí)行 自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國資委 的決定，向 自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國資委 報告工作； （二）制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（經(jīng)營方針）和年度投資、融資計劃；決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的投資、資本運營及融資方案 ，并報自治區(qū)國資委備案； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案，制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （五）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （六）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （七）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置； （八）制定公司的基本管理制度； （九）制定修改公司章程草案； （十）依法律、行政法規(guī)決定公司高級管理人員的聘任、解聘和報酬事項； （十一）法律法規(guī)規(guī)定和出資人授予的其他職權(quán)。 第二十一條 董事會議事規(guī)則： （一 ）董事會會議至少每季度召開一次，每次會議應當于會議召開 10 日以前 將會議議程、所議事項、會議時間等有關(guān)會議事項通知全體董事和其他列席會議人員。如涉及公司緊急事務或重要、重大決議事項需要召開臨時董事會的，可以不受前述 規(guī)定時間 的限制，但應當在會議召開前合理的時間內(nèi)將會議有關(guān)事項通知與會人員。有下列情形之一的，應召開董事會臨時會議： ； ； ； 。 8 （二）公司董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。公司董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事或出資人指定一名董事召集和主持。 （三）董事會會議應由董事本人出席。董事因故不能出席可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權(quán)范圍。 （四）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會對所議事項作出的決議，應由二分之一以上的董事表決通過方為有效。 （五）董事會會議應制成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽字。董事會的表決方式可以采取舉手投票表決，也可以采取其他具有法律效力的方式進行。 （六）董事對董事會決議承擔責任，但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。對既未出席會議，又未委托代表出席董事會的董事應視為未表示異議，不免除其責任。 第二十二條 董事長行使下列職權(quán)： （一）對自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國資委負責并報告工作； （二）召集和主持董事會會議；在董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會的部分職權(quán)； （三）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； （四 ）簽署董事會重要文件。 第 二十三條 董事違反有關(guān)規(guī)定自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類營業(yè)的，或者從事?lián)p害本公司利益活動的，其營業(yè)或活動所得歸公司所有。 第二十四條 董事在執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。 第二十五條 本章有關(guān)董事義務的規(guī)定，除具體職責外，適用于公司監(jiān)事和經(jīng)營班子成員及其他高級管理人員 9 第六
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