大額和可疑交易的報(bào)告與監(jiān)測(cè)(編輯修改稿)
2025-02-02 00:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 網(wǎng)報(bào)送大額數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)占應(yīng)報(bào)告機(jī)構(gòu)的 50% 需要加強(qiáng)和完善的工作 ? 交易數(shù)據(jù)的真實(shí)、有效和完整性亟待提高 ? 加強(qiáng)對(duì)所報(bào)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和檢查 ? 制定有效措施杜絕漏報(bào)和壓報(bào)現(xiàn)象的發(fā)生 ? 按照銀發(fā) [193]號(hào)文件的要求，嚴(yán)格本外幣數(shù)據(jù)報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際比較 ? 數(shù)據(jù)表格種類 國(guó)外按照?qǐng)?bào)告機(jī)構(gòu)類型設(shè)置多種表格與我國(guó)略有不同 (證券、期貨、賭場(chǎng)、貨幣服務(wù)、銀行 …… ..) ? 數(shù)據(jù)表格結(jié)構(gòu) 各國(guó)基本分成：提示、報(bào)告機(jī)構(gòu)、被報(bào)告人、賬戶信息及懷疑理由 ……………… . ? 數(shù)據(jù)要素項(xiàng)設(shè)置 各國(guó)要素項(xiàng)大體相同，國(guó)外側(cè)重 “ 新報(bào)告或修改報(bào)告 ” ? 報(bào)告金額標(biāo)準(zhǔn)
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