大額和可疑交易的報告與監(jiān)測(編輯修改稿)
2025-02-02 00:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 網(wǎng)報送大額數(shù)據(jù)的機構占應報告機構的 50% 需要加強和完善的工作 ? 交易數(shù)據(jù)的真實、有效和完整性亟待提高 ? 加強對所報數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和檢查 ? 制定有效措施杜絕漏報和壓報現(xiàn)象的發(fā)生 ? 按照銀發(fā) [193]號文件的要求，嚴格本外幣數(shù)據(jù)報送標準的執(zhí)行 數(shù)據(jù)標準的國際比較 ? 數(shù)據(jù)表格種類 國外按照報告機構類型設置多種表格與我國略有不同 (證券、期貨、賭場、貨幣服務、銀行 …… ..) ? 數(shù)據(jù)表格結構 各國基本分成：提示、報告機構、被報告人、賬戶信息及懷疑理由 ……………… . ? 數(shù)據(jù)要素項設置 各國要素項大體相同，國外側重 “ 新報告或修改報告 ” ? 報告金額標準
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1