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正文內(nèi)容

聯(lián)合財富情報組總督察謝振中(編輯修改稿)

2024-11-16 10:36 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 詐騙 ?就這宗案件來說,除可報案外,提交可疑交易報告亦屬可接受 ?緊急?不肯定?聯(lián)絡(luò)聯(lián)合財富情報組 JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 案例 3 – 良好的認(rèn)識你的客戶/查證客戶身分措施 X 公司的董事 被日本通緝 在港 X公司的帳戶 常有大額提款 認(rèn)識你的客戶/ 查證客戶身分 措施 由 X 公司的 會計師 發(fā)現(xiàn) JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 學(xué)習(xí)重點 ?常識和均衡的認(rèn)識你的客戶及查證客戶身分措施 ?沒有被檢控的風(fēng)險 JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 關(guān)注事項 (一 ) ?差劣/忽略查證客戶/認(rèn)識你的客戶措施 ?缺乏風(fēng)險為本的做事方式 ?不符標(biāo)準(zhǔn)
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