融資擔(dān)保有限責(zé)任公司章程(實(shí)例)(編輯修改稿)
2025-05-30 07:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、監(jiān)事、經(jīng)理。 第二十三條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第二十四條 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或 者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的單位和個(gè)人。 董事、經(jīng)理不得將公司的資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)，亦不得將公司的資金以個(gè)人名義向外單位投資。 董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 第二十五條 董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)營相同或相近的項(xiàng)目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 第五章 股東會(huì) 第二十六條 公司設(shè)股東會(huì)。股東會(huì)由公司全體股東組成，股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議，由股東 按照出資比例行使表決權(quán)。出席股東會(huì)的股東必須超過全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上，方能召開股東會(huì)。首次股東會(huì)由出資最多的股東召集，以后股東會(huì)由董事會(huì)召集、董事長主持。 第二十七條 股東會(huì)行使以下職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 選舉和更換非由職工代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告或監(jiān)事的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案； 對(duì)公司增加或減少注冊資本作出決議； 對(duì)公司的分立、合并 、解散、清算 或者變更公司形式 作出決議； 修改公司的章程； 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 股東會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)每半年定期召開，由董事會(huì)召集，董事長主持。 董事長不能履行或者不履行職責(zé)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持；董事不能履行或者不履行職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以提議 召開股東會(huì)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。 （一）股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議。對(duì)于修改公司章程 、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)代表 三分之二 以上（含 三分之二 ）表決權(quán)的股東同意通過；對(duì)于其他事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)代表 二分之一 以上（含 二分之一）表決權(quán)的股東同意通過； （二）股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄作為公司檔案材料長期保存； （三）對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。 第六章 董事會(huì)、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì) 第二十八條 本公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì) 是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。公司董事會(huì)由 3 名董事組成 。其 成員由股東會(huì)過半數(shù)表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生。 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持， 董事長因特殊原因不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 召開董事會(huì)會(huì)議， 應(yīng)于會(huì)議召開十五日前通知全體董事。 第二十九條
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