【文章內(nèi)容簡介】 聯(lián)社章程規(guī)定和股東代表大 會授予的其他職權(quán)。 第四十七條 理事會制定理事會議事規(guī)則，以確保理事會的工作效率和科學(xué)決策。 第四十八條 理事會可下設(shè)審計委員會及風險管理、關(guān)聯(lián)交易控制、薪酬和提名等專項委員會，并制定各委員會的議事規(guī)則和工作職責。 第四十九條 理事長、副理事長由本聯(lián)社理事?lián)?，由理事會選舉產(chǎn) 生，每屆任期 3 年，可連選連任。理事長、副理事長應(yīng)取得銀監(jiān)會的任職資格。 第五十條 理事長為本聯(lián)社的法定代表人。 第五十一條 本聯(lián)社理事長應(yīng)當遵循誠信原則，按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及章程的要求，謹慎、勤勉的在其職權(quán)范圍內(nèi)忠實履行職責，不得在黨政機關(guān)任職，不得在其他企事業(yè)單位和經(jīng)濟組織兼職。 第五十二條 理事長行使下列職權(quán)： （一） 召集、主持理事會會議； （二） 負責理事會的日常工作； （三） 簽署本聯(lián)社主任、主任及其經(jīng)營管理層的聘任或解聘文書； （四） 簽署本聯(lián)社股金證； （五） 簽發(fā)經(jīng)股東代表大會和理事會審議通過的決議和基本制度； （六） 簽署理事會的重要文件和其他應(yīng)由本聯(lián)社法定代表人簽署的重要合同、協(xié)議； （七） 督查理事會決議的實施情況； （八） 在理事會閉會期間，行使理事會部分職權(quán)，協(xié)調(diào)本聯(lián)社經(jīng)營班子開展重要業(yè)務(wù)的經(jīng)營和活動，協(xié)調(diào)本聯(lián)社研究和實施經(jīng)營管理活動，不斷提升競爭力。 （九） 股東代表大會和理事會授予的其他權(quán)利。 第五十三條 理事長不能履行職權(quán)時，應(yīng)當指定副理事長代行其職權(quán)。 第五十四條 理事會每季度召開一次會議，由理事長召集，于會議召開 15 日以前書面通知全體理事。 第五十五條 有下列情形之一的，理事長應(yīng)在 30 個工作日內(nèi)召集臨時理事會會議： （一） 理事長認為必要時； （二） 2/3 以上理事聯(lián)名提議時。 第五 十六條 理事會召開臨時理事會會議應(yīng)當于會議召開 10 日以前以書面方式通知全體理事。 第五十七條 理事會會議通知包括以下內(nèi)容： （一） 會議日期和地點； （二） 會議期限； （三） 事由及議題； （四） 發(fā)出通知的日期。 第五十八條 理事會會議應(yīng)當由全體 2/3 以上的理事出席方可有效舉行。每一理事享有 1 票表決權(quán)。理事會做出決議，必須經(jīng)全體理事過半數(shù)通過。 第五十九條 理事長的選舉和更換，聯(lián)社主任的聘任和解聘，利潤分配方案，重大投資、重大資產(chǎn)處置方案等，須經(jīng)理事會全體理事的2/3 以上多數(shù)通過，其他議案須經(jīng)全體理事的 1/2 以上多數(shù)通過。 第六十條 理事會會議應(yīng)當由理事本人出席，理事因故不能出席的，可以書面委托其他理事代為出席。委托書可以以傳真方式送達到本聯(lián)社，但委托書原件應(yīng)當在合理的時間內(nèi)盡快寄送本聯(lián)社。 委托書應(yīng)當載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會議的理事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使理事的權(quán)利。理事未出席理事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。 第六十一條 理事會決議按理事會議事規(guī)則表決。每名理事有１票表決權(quán)。 第六十二條 理事會會議應(yīng)當有記錄，出席會議的理事 和記錄人，應(yīng)當在會議記錄上簽名。出席會議的理事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。會議記錄的保管期限為 15 年。 第六十三條 理事會會議記錄包括以下內(nèi)容： （一）會議召開的日期、地點和召集人姓名； （二） 出席理事的姓名以及受他人委托出席理事會的理事（代理人）姓名； （三） 會議議程； （四）理事發(fā)言要點； （五） 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。 第六十四條 理事應(yīng)當在理事會決議上簽字并對理事會的決議承擔責任。理事會決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使本聯(lián)社遭受損失的，參與決議的理事對本聯(lián)社負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該理事可以免除責任。 第六章 聯(lián)社主任 第六十五條 本聯(lián)社實行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的聯(lián)社主任負責制。設(shè)聯(lián)社主任 1 名，副主任若干名組成經(jīng)營管理層。聯(lián)社主任、副主任由理事長提名，經(jīng)理事會同意后聘任，每屆任期 3 年，可連聘連任。理事可受聘兼任聯(lián)社主任、副主任或者其他高級管理人員。 第六十六條 本聯(lián)社主任、副主任應(yīng)當具備銀行監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定 的條件和履行職責所必需的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，并取得相應(yīng)的任職資格。 第六十七條 本聯(lián)社主任、副主任應(yīng)當遵循誠信原則，按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及章程的要求，謹慎、勤勉的在其職權(quán)范圍內(nèi)忠實履行職責，不得在黨政機關(guān)任職，不得在其他企事業(yè)單位和經(jīng)濟組織兼職，不得從事除本職工作以外其他任何以營利為目的的經(jīng)營活動，不得為自己或他人謀取屬于本聯(lián)社的商業(yè)機會，不得接受與本聯(lián)社交易有關(guān)的利益。 第六十八條 聯(lián)社主任在理事會授權(quán)范圍內(nèi)開展經(jīng)營活動，并實行任期目標責任制。 第六十九條 經(jīng)營管理層應(yīng)當根據(jù)本聯(lián)社經(jīng)營活動需要，建立授權(quán) 和責任明確、報告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu)，建立健全以內(nèi)部規(guī)章制度、經(jīng)營風險控制系統(tǒng)、信貸審批系統(tǒng)等為主要內(nèi)容的內(nèi)部控制機制。 第七十條 經(jīng)營管理層依法在理事會授權(quán)范圍內(nèi)履行職責。對非職工理事的不當干預(yù)，有權(quán)請求理事會予以制止。經(jīng)營管理層超出理事會授權(quán)范圍作出經(jīng)營決策違反法律法規(guī)和章程，致使本聯(lián)社遭受重大損失的，應(yīng)當追究參與決策的經(jīng)營管理層有關(guān)成員相應(yīng)的行政責任和給予經(jīng)濟處罰。 第七十一條 經(jīng)營管理層應(yīng)當接受審計委員會的監(jiān)督，不得阻撓、妨礙審計委員會會依職權(quán)進行的檢查、審計等活動。 第七十二條 聯(lián)社主任行使下列職權(quán) ： （一） 主持經(jīng)營管理工作，組織實施理事會決議； （二） 提出本聯(lián)社發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃草案； （三） 提出本聯(lián)社年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案和虧損彌補方案； （四） 提出本聯(lián)社重大貸款、重大投資、重大資產(chǎn)處置方案； （五） 提出本聯(lián)社授權(quán)授信、內(nèi)部控制和風險管理等內(nèi)部管理制度草案； （六） 擬定本聯(lián)社內(nèi)部職能部門和分支機構(gòu)設(shè)置及調(diào)整方案； （七） 根據(jù)職工管理制度聘任和解聘職工； （八） 決定對內(nèi)部工作人員的工資、福利及獎懲； （九） 授權(quán)職能部門及分支機構(gòu)從事經(jīng)營活動和