小額貸款有限公司章程-設(shè)董事會(編輯修改稿)
2025-05-29 05:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 購買權(quán)。 第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。 第七章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十二條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)： （ 1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （ 2）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項； （ 3）選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項； （ 4）審議批準執(zhí)行董事的報告； （ 5）審議批準公 司的監(jiān)事報告； （ 6）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 7）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案； （ 8）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （ 9）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （ 10）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （ 11）修改公司章程。 第十三條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。 第十四條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)當半年召 開一次，臨時會議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開。 第十六條 股東會會議由 董事會 召集 ，由董事長 主持。 董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事主持 。 第十七條 股東會會議應(yīng)對所議事項作出決議，決議應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過，股東會應(yīng)當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。 第十八條 本公司設(shè)董事會，是公司的經(jīng)營機構(gòu)。董事由股東會選舉產(chǎn)生，其成員為 3 人 。 董事會設(shè)董事長 1 人，董事長可協(xié)議由主出資人擔任并經(jīng)全體董事選舉產(chǎn)生。董事長 為公司的法定代表人。 第十九條 董事會 對股東會負責，行使下列職權(quán)： （ 1）負責召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作； （ 2）執(zhí)行股東會決議； （ 3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案 和風險評估方案 ； （ 4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （ 6）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； （ 7）擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （ 8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （ 9）提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理 ，財務(wù)負責人，決定其報酬事項； （ 10）制定公司的基本管理制度； （ 11）代表公司簽署有關(guān)文件； （ 12）在發(fā)生不可抗拒災(zāi)害等緊急情
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