【文章內(nèi)容簡介】 議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。股東大會、董事會的會議召集形式、表決方式違反法律或《章程》規(guī)定 的，股東有權請求法院撤銷。 （二）董事會 本行董事會擬設董事 **人，由股東大會通過規(guī)范的選舉辦法與公開的程序選舉產(chǎn)生。為體現(xiàn) ****村鎮(zhèn)銀行為“三農(nóng)”服務的宗旨，發(fā)起人可派駐董事人數(shù)不得超過設立董事人數(shù)的 40％，董事每屆任期三年，可連選連任。董事在任期屆滿以前提出辭職的，應向董事會提交書面辭職報告。董事在任期屆滿以前，股東會議不得無故解除其董事職務。 董事會對股東會負責，行使下列職權：負責召集股東會，并向 5股東會報告工作；執(zhí)行股東會決議；制定本行經(jīng)營計劃和投資方案；制訂本行的預算方案 、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂本行增加或減少注冊資本的方案；決定本行分支機構及內(nèi)部管理機構的設臵；制定本行的基本管理制度；聘任和解聘本行的行長，根據(jù)行長提名，聘任或者解聘本行副行長、財務和審計（稽核）負責人，并決定其報酬；擬定本行合并、分立、解散的方案；章程規(guī)定及股東會議授予的其他職權。 董事會設董事長 1 人，董事長為法定代表人。董事長由董事提名，以全體董事 2/3 以上通過選舉產(chǎn)生，經(jīng)銀監(jiān)會核準任職資格后履行職責。董事長每屆任期 3 年，可連選連任，離任時須進行離任審計。 董事長行使下 列職權：主持股東會議，召集主持董事會會議；檢查董事會決議的實施情況，并向董事會報告；簽署本行股權證書和簽發(fā)董事會決議；行使法定代表人的職權；在董事會閉會期間行使由董事會授權的部分職權。 董事會例會每年至少應召開 4 次，由董事長召集和主持。董事會會議應有 1/2 以上的董事出席方可舉行。董事會實行一人一票的表決制度。董事會決議須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過方能生效。重大事項須經(jīng)全體董事 2/3 以上通過。董事會決議須經(jīng)出席董事會會議的全體董事簽字，并在會議結束五個工作日內(nèi)報當?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理機構備案同時送監(jiān)事會。董事 會的決議違反國家法律、法規(guī)、金融政策或章程，致使本行遭受嚴重損失的，參與決策但未表示異議的董事 6 應負賠償責任。 董事會在聘任期限內(nèi)解除行長職務，應及時告知監(jiān)事會和報送銀行業(yè)監(jiān)管機構，未經(jīng)行長提名，董事會不得直接聘任或解聘副行長、財務和信貸負責人。 董事會設兼職秘書，負責股東會、董事會各專門委員會會議的籌建、信息披露，以及董事會、董事會各專門委員會的其他日常事務。董事會秘書報銀監(jiān)會任職資格審查通過后，由董事會聘任，履行職責。 監(jiān)事和監(jiān)事會 ****村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事會設監(jiān)事 5 名， 監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期 3 年，可連選連任。本行董事會成員、行長、副行長及財務主管均不得擔任監(jiān)事。監(jiān)事會設監(jiān)事長 1 名，由監(jiān)事提名經(jīng)全體監(jiān)事 2/3以上通過選舉產(chǎn)生，經(jīng)銀監(jiān)會核準任職資格后履行職責。 監(jiān)事會例會每年至少召開四次，由監(jiān)事長召集和主持。經(jīng)監(jiān)事長、1/3 以上監(jiān)事提議時可召開臨時監(jiān)事會。監(jiān)事會會議由監(jiān)事本人出席，應由 1/2 以上監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會實行一人一票的表決制度。監(jiān)事會決議須經(jīng)全體監(jiān)事 1/2 以上監(jiān)事列席，董事會通過，重大事項由全體監(jiān)事 2/3 以上通過。對監(jiān)事會提出的糾正措施、整改建 議等，董事會和高級管理層拒絕執(zhí)行的，監(jiān)事會應當向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構和股東會議報告。 經(jīng)營管理層 7****村鎮(zhèn)銀行設行長 1名，副行長 1名。行長人選由董事長提名，副行長由行長提名，報銀監(jiān)部門任職資格審查通過后，由董事會聘任，履行職責。行長、副行長任期 3 年，可以連任。行長、副行長離任時，須接受離任審計。 經(jīng)營管理層應下設貸款審批委員會、財務管理委員會。貸款審批委員會職責：提議并起草本行的有關信貸業(yè)務規(guī)章和辦法初稿；審查本行及分支機構基本客戶資信等級和授信額度、審查本行及分支機構提交的 各項目貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借或其他授信承諾文件等；指導全行信貸工作，負責全行信貸管理；監(jiān)督和規(guī)范全行的信貸操作和運行流程。 財務管理委員會職責：提交本行財務計劃、財務預算和決算方案初稿；審定本行固定資產(chǎn)的購建及處臵意見；審核本行投資方案、利潤分配方案及彌補虧損方案；審核本行財務管理方案和費用審批權限，以及在職權范圍內(nèi)對下級財務審批小組授權。 行長對董事會負責，行長行使下列職權：提請董事會聘任或解聘副行長、財務和審計（稽核）負責人等高級管理層成員；聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外本行內(nèi) 部各職能部門及分支機構負責人；代表經(jīng)營管理層向董事會提交經(jīng)營計劃和投資方案，經(jīng)董事會批準后組織實施；組織實施董事會決議，負責本行業(yè)務經(jīng)營活動，授權高級管理層成員、內(nèi)部各職能部門及分支機構負責人從事經(jīng)營活動；在本行發(fā)生擠兌等重大突發(fā)事件時，采取緊急措施， 8 并立即向銀行監(jiān)管理機構和董事會、監(jiān)事會報告；其他法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應由行長行使的職權；本行董事會授予的其他職權。 行長每年接受監(jiān)事會的專項審計，審計結果向董事會和股東大會報告。行長、副行長超過董事會授權范圍或違反法律、法規(guī)或者章程作出經(jīng)營決策，致使 ****村鎮(zhèn)銀行遭受嚴重損失的，參與決策的行長、副行長應承擔相應責任。 五、機構設臵和人力資源配臵 （一）機構設臵 ****村鎮(zhèn)銀行設立客戶經(jīng)理與臨柜人員等，必要時設立職能部門，配備相應人員。 ****村鎮(zhèn)銀行實行扁平化管理。目前設 1 個總部營業(yè)部，開業(yè)后，根據(jù)本行的經(jīng)營狀況、擴張要求和當?shù)氐男枨?，報?jīng)銀行業(yè)監(jiān)管部門核準設立分支機構。 （二）人力資源配臵 為進一步建立科學激勵機制，合理配臵人力資源，提高市場競爭力，按照市場需要和現(xiàn)代企業(yè)制度要求，以服務“三農(nóng)”為宗旨，合理配臵人力資源為核心，以提高經(jīng)營管理水平、提高工作效率、擴大經(jīng)營效益為目的，切實做到精簡機構、減員增效，使本行人事管理走上科學化、制度化、規(guī)范化的軌道， 六、主要管理制度的起草 按照現(xiàn)代金融企業(yè)經(jīng)營管理標準，遵循市場運行規(guī)則，體現(xiàn)前 9瞻性的要求，達到激勵約束機制科學 ,經(jīng)營管理行為規(guī)范 ,法人治理結構完善，切實建立決策、執(zhí)行、監(jiān)督相制衡和激勵與約束 相結合的經(jīng)營機制，使成立后的 ****村鎮(zhèn)銀行能更好地堅持為“三農(nóng)”服務的方向，成為管理科學、經(jīng)營靈活、風險可控、積極服務地方經(jīng)濟建設的地方富民銀行，特制定和修訂相關管理制度，主要包括： （一）法人治理結構類，主要包括： 《 ****村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東會議事規(guī)則（草案）》； 《 ****村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（草案）》；