xx銀行三季度案防工作匯報共5則范文(編輯修改稿)
2025-05-03 20:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 檢查、滾動檢查等形式，防止案件的發(fā)生。 三、加強員工的風(fēng)險防范意識教育。 支行要求分管行長及部門負責(zé)人在日常工作中，經(jīng)常性教育和引導(dǎo)員工增強風(fēng)險防范意識，在業(yè)務(wù)過程中不能有絲毫的松懈情緒，把風(fēng)險防范意識貫穿于業(yè)務(wù)操作的各個環(huán)節(jié)，防止觸碰“五禁”類違規(guī)操作紅線，結(jié)合業(yè)務(wù)風(fēng)險案例教育員工樹立案件 防范意識和自我保護意識，增強工作責(zé)任心和執(zhí)行規(guī)章制度的自覺性，防止隨意操作引起風(fēng)險事件。 支行始終堅持每日二次晨會制度、堅持每周部門例會制度，通報案例宣傳、加強制度學(xué)習(xí)，針對錯綜復(fù)雜的社會經(jīng)濟形勢，強化開展對員工的合規(guī)廉政教育，認(rèn)真為員工算好經(jīng)濟賬、親情帳、名譽帳、前途帳，教育大家認(rèn)清形勢、把握好自己。通過這種廣泛、深入、持續(xù)地教育學(xué)習(xí)，引起員工思想共鳴，自覺遠離違規(guī)經(jīng)營及經(jīng)濟犯罪。 四、規(guī)范員工日常管理與行為動態(tài) 本季，支行持續(xù)開展了員工可疑行為排查，由支行領(lǐng)導(dǎo)班子成員直接對員工開 展“背靠背、一對一”約談，重點對“高利貸”、“社會非法集資”等不良行為交流意見和看法，分析了這兩種違法行為的危害性，達成遵紀(jì)守法的共識。通過約談，支行領(lǐng)導(dǎo)加深了對員工的了解，把控了員工的思想作風(fēng)，掌握了其工作狀態(tài)和日常行為 。同時，也為員工創(chuàng)造了坦言心聲的機會，加強了行內(nèi)溝通。 城西支行在排查過程中堅持聯(lián)動結(jié)合，即與員工家訪相結(jié)合、與客戶走訪相結(jié)合、與員工個人貸款相結(jié)合、與外部走訪相結(jié)合、受理的投訴、舉報相結(jié)合，進一步擴大信息來源渠道，多途徑了解員工是否存在經(jīng)商辦企業(yè)，是否參與民間借貸等情況。 通過聯(lián)動走訪，支行能及時掌握員工疾病、家庭變故、工作受挫以及受到客戶不公平指責(zé)等情況，以便采取必要的談心幫助，對癥下藥，及時緩解員工的精神和工作壓力，提高心理疏導(dǎo)的效果。 工作匯報二 為進一步提高分行全員風(fēng)險防范意識，加強分行內(nèi)控案防，提升內(nèi)控管理水平，推進反洗錢能力前沿化。 xx 月 xx 日下午， xx 銀行 xx分行組織召開了內(nèi)控案防及反洗錢工作會議，分行全體干部員工參加本次會議。 會議分為兩個議題進行，內(nèi)控案防工作方面，劉 xx 行長對分行的合規(guī)理念進行了具體闡述，傳達學(xué)習(xí)總行 2020 年一季度工作會議上的講話精神，并對分行 2020 年的合規(guī)工作進行部署： 一是堅持黨建引領(lǐng)，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)膱?zhí)紀(jì)隊伍 。 二是端本正源，推進內(nèi)控合規(guī)體系持續(xù)完善 。 三是堅持“尚合規(guī)”導(dǎo)向，持續(xù)深化合規(guī)文化建設(shè) 。 四是加大消費者權(quán)益保障力度，積極落實消保主體責(zé)任 。 五是扎實推進內(nèi)控合規(guī)檢查，強化整改工作 。 六是筑牢底線，保持問責(zé)懲戒高壓態(tài)勢 。 七是加強員工異常行為排查力度，切實管控員工異常行為。 反洗錢工作方面，劉 xx 行長對分行 2020 年反洗錢工作提 出了具體要求，并強調(diào)反洗錢是全行性的工作，各部門要高度重視、通力合作，強化反洗錢主體責(zé)任意識，共同做好分行的反洗錢工作，切實履行反洗錢主體義務(wù)。 本次會議，旨在讓分行全員認(rèn)識到內(nèi)控案防及反洗錢工作的重要性，樹立“合規(guī)創(chuàng)造價值”、“反洗錢人人有責(zé)”觀念，要求各部門持之以恒抓好內(nèi)控案防及反洗錢工作，堅守風(fēng)險底線，切實筑牢案件防控的基礎(chǔ)，推動分行各項工作穩(wěn)健發(fā)展。 第四篇：三季度案防工作會議紀(jì)要 朔州市郵政局 2021 年三季度案防工作會議紀(jì)要 在朔州市郵政儲蓄銀行會議室，召開了 2021 年第三季度案防工作會議。市局王寶明局長、市局安全委員會全體成員、各縣區(qū)局長參加里會議?，F(xiàn)將會議內(nèi)容紀(jì)要如下： 一、督保部通報三季度案防工作情況合規(guī)經(jīng)營和案件防控是郵政
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