【文章內(nèi)容簡介】 司副總經(jīng)理，財務總監(jiān)等高級管理人員，決定其報酬；（ 10）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設臵；（ 11）決定公司的基本管理制度； （ 12）決定公司的員工薪酬、福利及獎勵制度；（ 13）審議批準與公司股東發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易；（ 14）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議； （ 15）決定公司除應由股東會作出決議之外的其他一般擔保事項；（ 16）決定公司的具體組織機構(gòu)及對應人員職責、管理模式；（ 17）公司的資金的使用、管理規(guī)則； （ 18）其他股東會授予的職責應由董事會決定的 事項。董事會會議實行一人一票的表決制度。董事會行使職權(quán)時需要董事會表決的，第 (6)～ (8)項、第 (12)~(15)項決議事項需經(jīng)全體董事表決同意通過后生效。其他由董事會擬定或決定的事項經(jīng)過全體董事三分之二 (包括本數(shù) )以上董事同意通過即生效。 董事長的職權(quán) （ 1）召集、主持董事會會議；（ 2）檢查董事會決議實施情況； （ 3）定期或不定期地聽取公司高級管理人員工作報告，對執(zhí)行情況提出意見及建議； （ 4）根據(jù)董事會決議簽署項目公司高級管理人員的聘任、解聘文件； （ 5）經(jīng)董事會授權(quán) ，對內(nèi)代表董事會簽署有關(guān)文件；經(jīng)法定代表人授權(quán)，對外代表公司處理有關(guān)問題。 董事長因故不能履行職責時，應由其他董事代為履行職責，但中國法律規(guī)定必須由董事長行使的職權(quán)除外。 董事長應在董事會規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行使其權(quán)力。未經(jīng)董事會授權(quán)，不得用合同約束公司或代表公司采取其它行動。 董事會會議 項目公司董事會會議至少每半年召開一次，由董事長負責召集并主持會議。董事長不能召集時，由副董事長負責召集并主持董事會會議。經(jīng)三分之一以上的董事提議，董事長應當召開董事會臨時會議。 （ 1）召開項目公司董事會會議的通知應包括會議時間和地點、議事日程等，且應當在會議召開的十五 [15]日前以書面形式發(fā)給全體董事和監(jiān)事。 （ 2）項目公司董事會會議應當有五 [5]名或以上的董事出席方能有效舉行，否則無效。每名董事享有一票表決權(quán)，如果該名董事同時受其他董事委托作為授權(quán)代表的，則該名董事同時享有作為授權(quán)代表的相應的投票表決權(quán)。 監(jiān)事會 監(jiān)事會是項目公司的監(jiān)督機構(gòu)，依法行使監(jiān)督權(quán)，確保公司依法經(jīng)營，維護股東利益。 監(jiān)事會應由 [4]名監(jiān)事組成，由甲方委派 [1]名，乙方委派 [2]名，另設 [1]名職工代表監(jiān)事，職工代表監(jiān)事由項目公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為 [3]年。 監(jiān)事會主席應由監(jiān)事會全體監(jiān)事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議。 監(jiān)事會每至少召開一次會議，兩 [2]名監(jiān)事可以聯(lián)名提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會會議有效召開的人數(shù)為兩 [2]名監(jiān)事。監(jiān)事會的所有決議應當經(jīng)全體監(jiān)事的半數(shù)以上通過方為有效，并應以書面形式作出，全體出席會議的監(jiān)事或代表應當在決議上簽名。 監(jiān)事會 應擁有如下職權(quán)：（ 1）檢查公司的財務； （ 2）對董事和高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為是否符合中國法律或者公司章程進行監(jiān)督；（ 3）當董事或高級管理人員的行為損害公司利益時，要求該董事或高級管理人員予以糾正； （ 4）列席董事會會議； （ 5）《中華人民共和國公司法》及其實施條例、細則或辦法等明確規(guī)定的其他職權(quán)。 經(jīng)營管理機構(gòu) 項目公司由總經(jīng)理負責公司的日常經(jīng)營管理。 高級管理人員 項目公司設總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 2 名 (甲、乙雙方各委派 1 名 )。總經(jīng)理由乙方提名，董事會聘任，其他高級管理人員按照相關(guān)的權(quán)限和程序報批后，由董事會聘任或解聘。 項目公司設財務總監(jiān) 1 名，由甲方推薦，報經(jīng)董事會通過后聘請。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)每屆任期三 [3]年，可以連任。 高級管理人員職權(quán) 總經(jīng)理對董事會負責，執(zhí)行董事會各項決議，組織及領(lǐng)導公司的日常營運管理工作。包括但不限于下列職權(quán)： （ 1）履行合資合同、公司章程中規(guī)定的相關(guān)職權(quán)及組織實施董事會決議； （ 2）擬定項 目公司的主要規(guī)章制度、組織架構(gòu)、管理體系等，提交董事會批準； （ 3）組織起草項目公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃、預算、利潤分配方案、投資建議、資產(chǎn)收購或處臵方案、公司合并、分立、重組以及清算計劃、分支機構(gòu)的設立、撤銷等，提交董事會考慮及審批； （ 4）聘任和解聘除董事會決定聘任和解聘外的其他人員；（ 5）依照董事會或董事長的授權(quán)處理對外關(guān)系、簽署經(jīng)濟合同和其他公司文件； （ 6）擬定項目公司的薪酬方案并報董事會批準；（ 7）批準員工培訓計劃； （ 8）擬訂項目公司職能部門的設 臵、職能劃分方案；（ 9）其他依照公司章程規(guī)定由總經(jīng)理負責的事項。 副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導下分工協(xié)作，對總經(jīng)理負責，但總經(jīng)理處理重要問題時，應當同分管副總經(jīng)理協(xié)商?？偨?jīng)理因故不能行使其職權(quán)時，可臨時授權(quán)分管副總經(jīng)理代為行使總經(jīng)理的職權(quán)?？偨?jīng)理未明確授權(quán)且不能行使其職權(quán)時，由分管副總經(jīng)理代為行使相應職權(quán)。 行政部職責 (1)擬定公司工作計劃、工作總結(jié)、基本規(guī)章制度和管理辦法；起草公司行政管理方面的公文，撰寫商務文稿，辦理公文的打印、收發(fā)、登記、傳閱、催辦工作。 (2)負責公司辦公例會 、生產(chǎn)經(jīng)營工作會議以及各種專題會議的會務準備，做好會議記錄和整理會議紀要，必要時行文下發(fā)，負責公司會議決議和領(lǐng)導決定的督辦和落實情況檢查。 (3)組織公司重要活動，處理重大事件；負責公司的接待工作，維護公司公共關(guān)系；負責公司行政信訪接待工作；負責公司上下之間的聯(lián)系與溝通，協(xié)調(diào)部門之間的關(guān)系；負責外事溝通工作。 (4)收集、整理行政、公文、信息、人力資源和社會保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。建設、維護信息系統(tǒng)，保障信息系統(tǒng)的正常運行；負責公司辦公通信設備的購臵和維護，負責通信線路的申請和維護；收集、整理、匯報公司的經(jīng)營管理信息，并按照領(lǐng)導要求，對有關(guān)信息組織專項調(diào)查研究，為領(lǐng)導研究工作和決策提供綜合信息資料；編寫公司《大事記》，編發(fā)公司內(nèi)部交流刊物；負責并指導公司各類文書、會計與技術(shù)檔案等資料的收集、整理、歸檔、立卷管理以及銷毀等工作；負責公司往來信件、郵件、包裹的收發(fā)、登記、傳遞、清退和報刊訂閱工作。 (5)負責辦公、勞保用品及禮品的采購和管理；負責項目公司所需物資采購計劃的編制、審核以及物資采購工作的實施；負責各類標志、信箋的印制、管理；負責公司行政印鑒的使用和管理；組織做好安全教育，落實公司內(nèi)部治安保衛(wèi)、消防安全工作。做好公司衛(wèi)生、綠化、午餐供應工作；做好車輛使用管理工作。 (6)負責法制宣傳、教育工作；對公司規(guī)章制度、合同和承諾進行合法、合規(guī)性審查；負責聯(lián)系公司法律顧問，提供日常法律咨詢，處理起訴、應訴案件；辦理公司企業(yè)年檢、變更、資質(zhì)年檢手續(xù)；辦理商標注冊、專利保護等手續(xù)；調(diào)查有關(guān) 企業(yè)資信；負責公司保密工作；協(xié)助辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓、購并、清算和注銷等方面的法律手續(xù)。 (7)對公司組織結(jié)構(gòu)的適應性進行分析，提出公司組織結(jié)構(gòu)模式、組織機構(gòu)、人員編制和崗位設臵調(diào)整意見；負責組織理順各部門間相關(guān)工作流程。 (8)負責公司外部人才儲備體系建設；負責公司及分支機構(gòu)定崗定編工作；根據(jù)各部門人員需求，編制人員招聘計劃；擬定招聘方案，選擇招聘渠道，對應聘人員進行初試；組織需求部門和專家復試并與需求部門確認錄用對象；辦理新員工入職手續(xù)；審核分支機構(gòu)的招聘計劃，審批分支機構(gòu)員工的錄用。 (9)進行培訓需求調(diào)查，擬定培訓計劃；建設培訓師隊伍；建立和完善培訓課程體系；組織培訓并對培訓效果進行跟蹤評估；對各部門內(nèi)訓情況進行考核；負責員工職業(yè)生涯規(guī)劃及內(nèi)部人才梯隊建設；負責專業(yè)技術(shù)人員職稱評定、申報和聘任工作。 (10)負責薪酬體系建立和調(diào)整；負責社保與福利費管理；負責薪資的日常管理。 (11)建立完善考核體系，負責職工考勤，組織并監(jiān)督各部門定期考核，統(tǒng)計分析考核結(jié)果，受理投拆，根據(jù)考核結(jié)果提出獎懲建議。 (12)擬定員工手冊；負責辦理人員任免、晉升、獎懲、調(diào)動、辭退等相關(guān) 手續(xù)；勞動合同管理和勞務爭議、糾紛處理；員工檔案管理。 (13)協(xié)助項目公司領(lǐng)導組織制定項目公司的中長期發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展計劃，定期提供戰(zhàn)略分析研究報告；收集國內(nèi)外同行業(yè)先進企業(yè)資料，總結(jié)先進經(jīng)營理念、管理體制、管理方法，為項目公司提高核心競爭力和管理、技術(shù)創(chuàng)新提供建設性意見。 (14)負責企業(yè)文化體系設計和組織實施。 (15)擬定和執(zhí)行本部門相關(guān)管理流程、月度工作計劃；擬定部門費用預算，控制部門成本；負責部門團隊的建設、培訓、考核等；內(nèi)部資料管理等其他內(nèi)部事務。負責根據(jù)物資采購計劃，控制采購成 本。 計劃財務部 (1)收集、整理國家、地方政府和政府部門關(guān)于統(tǒng)計、財政、稅收、貨幣、 會計、財務管理方面的法律、規(guī)章和政策；制定項目公司計劃、統(tǒng)計、會計、財務管理方面的規(guī)章制度；擬定改善項目公司財務結(jié)構(gòu)的計劃、規(guī)劃。 (2)負責編制、匯總、平衡和修訂項目公司年、季度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃；制定經(jīng)營承包或目標考核方案；組織制定、修訂技術(shù)經(jīng)濟定額、費用限額、內(nèi)部核算價格，并檢查執(zhí)行情況。 (3)按月檢查財務及生產(chǎn)經(jīng)營主要指標執(zhí)行情況，提出經(jīng)濟分析報告，提出有關(guān)增收節(jié)支措 施；組織召開季度和經(jīng)濟分析會。 (4)負責項目公司統(tǒng)計工作。 (5)負責公司的日常會計記賬、核算工作；負責項目公司各種會計報表、統(tǒng)計報表的準確編制，負責項目公司報表的上報工作；負責項目公司的納稅申報工作。