【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 司副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬；（ 10）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；（ 11）決定公司的基本管理制度； （ 12）決定公司的員工薪酬、福利及獎(jiǎng)勵(lì)制度；（ 13）審議批準(zhǔn)與公司股東發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易；（ 14）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議； （ 15）決定公司除應(yīng)由股東會(huì)作出決議之外的其他一般擔(dān)保事項(xiàng)；（ 16）決定公司的具體組織機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)人員職責(zé)、管理模式；（ 17）公司的資金的使用、管理規(guī)則； （ 18）其他股東會(huì)授予的職責(zé)應(yīng)由董事會(huì)決定的 事項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)需要董事會(huì)表決的，第 (6)～ (8)項(xiàng)、第 (12)~(15)項(xiàng)決議事項(xiàng)需經(jīng)全體董事表決同意通過(guò)后生效。其他由董事會(huì)擬定或決定的事項(xiàng)經(jīng)過(guò)全體董事三分之二 (包括本數(shù) )以上董事同意通過(guò)即生效。 董事長(zhǎng)的職權(quán) （ 1）召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（ 2）檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況； （ 3）定期或不定期地聽取公司高級(jí)管理人員工作報(bào)告，對(duì)執(zhí)行情況提出意見(jiàn)及建議； （ 4）根據(jù)董事會(huì)決議簽署項(xiàng)目公司高級(jí)管理人員的聘任、解聘文件； （ 5）經(jīng)董事會(huì)授權(quán) ，對(duì)內(nèi)代表董事會(huì)簽署有關(guān)文件；經(jīng)法定代表人授權(quán)，對(duì)外代表公司處理有關(guān)問(wèn)題。 董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由其他董事代為履行職責(zé)，但中國(guó)法律規(guī)定必須由董事長(zhǎng)行使的職權(quán)除外。 董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行使其權(quán)力。未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，不得用合同約束公司或代表公司采取其它行動(dòng)。 董事會(huì)會(huì)議 項(xiàng)目公司董事會(huì)會(huì)議至少每半年召開一次，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持會(huì)議。董事長(zhǎng)不能召集時(shí)，由副董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)三分之一以上的董事提議，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。 （ 1）召開項(xiàng)目公司董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程等，且應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開的十五 [15]日前以書面形式發(fā)給全體董事和監(jiān)事。 （ 2）項(xiàng)目公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有五 [5]名或以上的董事出席方能有效舉行，否則無(wú)效。每名董事享有一票表決權(quán)，如果該名董事同時(shí)受其他董事委托作為授權(quán)代表的，則該名董事同時(shí)享有作為授權(quán)代表的相應(yīng)的投票表決權(quán)。 監(jiān)事會(huì) 監(jiān)事會(huì)是項(xiàng)目公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，依法行使監(jiān)督權(quán)，確保公司依法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東利益。 監(jiān)事會(huì)應(yīng)由 [4]名監(jiān)事組成，由甲方委派 [1]名，乙方委派 [2]名，另設(shè) [1]名職工代表監(jiān)事，職工代表監(jiān)事由項(xiàng)目公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為 [3]年。 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)由監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)每至少召開一次會(huì)議，兩 [2]名監(jiān)事可以聯(lián)名提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議有效召開的人數(shù)為兩 [2]名監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)的所有決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事的半數(shù)以上通過(guò)方為有效，并應(yīng)以書面形式作出，全體出席會(huì)議的監(jiān)事或代表應(yīng)當(dāng)在決議上簽名。 監(jiān)事會(huì) 應(yīng)擁有如下職權(quán)：（ 1）檢查公司的財(cái)務(wù)； （ 2）對(duì)董事和高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為是否符合中國(guó)法律或者公司章程進(jìn)行監(jiān)督；（ 3）當(dāng)董事或高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求該董事或高級(jí)管理人員予以糾正； （ 4）列席董事會(huì)會(huì)議； （ 5）《中華人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施條例、細(xì)則或辦法等明確規(guī)定的其他職權(quán)。 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。 高級(jí)管理人員 項(xiàng)目公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 2 名 (甲、乙雙方各委派 1 名 )。總經(jīng)理由乙方提名，董事會(huì)聘任，其他高級(jí)管理人員按照相關(guān)的權(quán)限和程序報(bào)批后，由董事會(huì)聘任或解聘。 項(xiàng)目公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 名，由甲方推薦，報(bào)經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后聘請(qǐng)?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)每屆任期三 [3]年，可以連任。 高級(jí)管理人員職權(quán) 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議，組織及領(lǐng)導(dǎo)公司的日常營(yíng)運(yùn)管理工作。包括但不限于下列職權(quán)： （ 1）履行合資合同、公司章程中規(guī)定的相關(guān)職權(quán)及組織實(shí)施董事會(huì)決議； （ 2）擬定項(xiàng) 目公司的主要規(guī)章制度、組織架構(gòu)、管理體系等，提交董事會(huì)批準(zhǔn)； （ 3）組織起草項(xiàng)目公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算、利潤(rùn)分配方案、投資建議、資產(chǎn)收購(gòu)或處臵方案、公司合并、分立、重組以及清算計(jì)劃、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷等，提交董事會(huì)考慮及審批； （ 4）聘任和解聘除董事會(huì)決定聘任和解聘外的其他人員；（ 5）依照董事會(huì)或董事長(zhǎng)的授權(quán)處理對(duì)外關(guān)系、簽署經(jīng)濟(jì)合同和其他公司文件； （ 6）擬定項(xiàng)目公司的薪酬方案并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（ 7）批準(zhǔn)員工培訓(xùn)計(jì)劃； （ 8）擬訂項(xiàng)目公司職能部門的設(shè) 臵、職能劃分方案；（ 9）其他依照公司章程規(guī)定由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的事項(xiàng)。 副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下分工協(xié)作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，但總經(jīng)理處理重要問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)同分管副總經(jīng)理協(xié)商?？偨?jīng)理因故不能行使其職權(quán)時(shí)，可臨時(shí)授權(quán)分管副總經(jīng)理代為行使總經(jīng)理的職權(quán)?？偨?jīng)理未明確授權(quán)且不能行使其職權(quán)時(shí)，由分管副總經(jīng)理代為行使相應(yīng)職權(quán)。 行政部職責(zé) (1)擬定公司工作計(jì)劃、工作總結(jié)、基本規(guī)章制度和管理辦法；起草公司行政管理方面的公文，撰寫商務(wù)文稿，辦理公文的打印、收發(fā)、登記、傳閱、催辦工作。 (2)負(fù)責(zé)公司辦公例會(huì) 、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議以及各種專題會(huì)議的會(huì)務(wù)準(zhǔn)備，做好會(huì)議記錄和整理會(huì)議紀(jì)要，必要時(shí)行文下發(fā)，負(fù)責(zé)公司會(huì)議決議和領(lǐng)導(dǎo)決定的督辦和落實(shí)情況檢查。 (3)組織公司重要活動(dòng)，處理重大事件；負(fù)責(zé)公司的接待工作，維護(hù)公司公共關(guān)系；負(fù)責(zé)公司行政信訪接待工作；負(fù)責(zé)公司上下之間的聯(lián)系與溝通，協(xié)調(diào)部門之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)外事溝通工作。 (4)收集、整理行政、公文、信息、人力資源和社會(huì)保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。建設(shè)、維護(hù)信息系統(tǒng)，保障信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)公司辦公通信設(shè)備的購(gòu)臵和維護(hù)，負(fù)責(zé)通信線路的申請(qǐng)和維護(hù)；收集、整理、匯報(bào)公司的經(jīng)營(yíng)管理信息，并按照領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)有關(guān)信息組織專項(xiàng)調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)研究工作和決策提供綜合信息資料；編寫公司《大事記》，編發(fā)公司內(nèi)部交流刊物；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)公司各類文書、會(huì)計(jì)與技術(shù)檔案等資料的收集、整理、歸檔、立卷管理以及銷毀等工作；負(fù)責(zé)公司往來(lái)信件、郵件、包裹的收發(fā)、登記、傳遞、清退和報(bào)刊訂閱工作。 (5)負(fù)責(zé)辦公、勞保用品及禮品的采購(gòu)和管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司所需物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核以及物資采購(gòu)工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)各類標(biāo)志、信箋的印制、管理；負(fù)責(zé)公司行政印鑒的使用和管理；組織做好安全教育，落實(shí)公司內(nèi)部治安保衛(wèi)、消防安全工作。做好公司衛(wèi)生、綠化、午餐供應(yīng)工作；做好車輛使用管理工作。 (6)負(fù)責(zé)法制宣傳、教育工作；對(duì)公司規(guī)章制度、合同和承諾進(jìn)行合法、合規(guī)性審查；負(fù)責(zé)聯(lián)系公司法律顧問(wèn)，提供日常法律咨詢，處理起訴、應(yīng)訴案件；辦理公司企業(yè)年檢、變更、資質(zhì)年檢手續(xù)；辦理商標(biāo)注冊(cè)、專利保護(hù)等手續(xù)；調(diào)查有關(guān) 企業(yè)資信；負(fù)責(zé)公司保密工作；協(xié)助辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓、購(gòu)并、清算和注銷等方面的法律手續(xù)。 (7)對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性進(jìn)行分析，提出公司組織結(jié)構(gòu)模式、組織機(jī)構(gòu)、人員編制和崗位設(shè)臵調(diào)整意見(jiàn)；負(fù)責(zé)組織理順各部門間相關(guān)工作流程。 (8)負(fù)責(zé)公司外部人才儲(chǔ)備體系建設(shè)；負(fù)責(zé)公司及分支機(jī)構(gòu)定崗定編工作；根據(jù)各部門人員需求，編制人員招聘計(jì)劃；擬定招聘方案，選擇招聘渠道，對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初試；組織需求部門和專家復(fù)試并與需求部門確認(rèn)錄用對(duì)象；辦理新員工入職手續(xù)；審核分支機(jī)構(gòu)的招聘計(jì)劃，審批分支機(jī)構(gòu)員工的錄用。 (9)進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查，擬定培訓(xùn)計(jì)劃；建設(shè)培訓(xùn)師隊(duì)伍；建立和完善培訓(xùn)課程體系；組織培訓(xùn)并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤評(píng)估；對(duì)各部門內(nèi)訓(xùn)情況進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃及內(nèi)部人才梯隊(duì)建設(shè)；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)定、申報(bào)和聘任工作。 (10)負(fù)責(zé)薪酬體系建立和調(diào)整；負(fù)責(zé)社保與福利費(fèi)管理；負(fù)責(zé)薪資的日常管理。 (11)建立完善考核體系，負(fù)責(zé)職工考勤，組織并監(jiān)督各部門定期考核，統(tǒng)計(jì)分析考核結(jié)果，受理投拆，根據(jù)考核結(jié)果提出獎(jiǎng)懲建議。 (12)擬定員工手冊(cè)；負(fù)責(zé)辦理人員任免、晉升、獎(jiǎng)懲、調(diào)動(dòng)、辭退等相關(guān) 手續(xù)；勞動(dòng)合同管理和勞務(wù)爭(zhēng)議、糾紛處理；員工檔案管理。 (13)協(xié)助項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)組織制定項(xiàng)目公司的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，定期提供戰(zhàn)略分析研究報(bào)告；收集國(guó)內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)資料，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念、管理體制、管理方法，為項(xiàng)目公司提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和管理、技術(shù)創(chuàng)新提供建設(shè)性意見(jiàn)。 (14)負(fù)責(zé)企業(yè)文化體系設(shè)計(jì)和組織實(shí)施。 (15)擬定和執(zhí)行本部門相關(guān)管理流程、月度工作計(jì)劃；擬定部門費(fèi)用預(yù)算，控制部門成本；負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、培訓(xùn)、考核等；內(nèi)部資料管理等其他內(nèi)部事務(wù)。負(fù)責(zé)根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃，控制采購(gòu)成 本。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 (1)收集、整理國(guó)家、地方政府和政府部門關(guān)于統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、稅收、貨幣、 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理方面的法律、規(guī)章和政策；制定項(xiàng)目公司計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理方面的規(guī)章制度；擬定改善項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的計(jì)劃、規(guī)劃。 (2)負(fù)責(zé)編制、匯總、平衡和修訂項(xiàng)目公司年、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃；制定經(jīng)營(yíng)承包或目標(biāo)考核方案；組織制定、修訂技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額、費(fèi)用限額、內(nèi)部核算價(jià)格，并檢查執(zhí)行情況。 (3)按月檢查財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要指標(biāo)執(zhí)行情況，提出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告，提出有關(guān)增收節(jié)支措 施；組織召開季度和經(jīng)濟(jì)分析會(huì)。 (4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司統(tǒng)計(jì)工作。 (5)負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)記賬、核算工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司各種會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確編制，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司報(bào)表的上報(bào)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的納稅申報(bào)工作。