最新年度會議通知發(fā)(大全15篇)(編輯修改稿)
2025-08-09 19:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銀行股份有限公司x年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：一、參會人員。(一)全體股東。(二)第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員。(三)應(yīng)邀參會的人民銀行、銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。(四)遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。(五)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。二、會議時間。x年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。三、會議地點。農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室。四、會議內(nèi)容?！掇r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告(草案)》?！掇r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財務(wù)決算方案(草案)》?！掇r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度利潤分配方案(草案)》?！掇r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案(草案)》?！掇r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案)》?！掇r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年增資擴(kuò)股實施方案(草案)》。《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》?！掇r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則(修訂案)》。五、其他事項。(一)各位股東以傳真或其他方式于x年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)。委托書。送達(dá)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。(二)親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。(三)企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。(四)請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。六、會務(wù)聯(lián)系。聯(lián)系人：聯(lián)系電話：8。辦公地址：xx市文圣路169號。農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。董事會。x年4月1日。各位股東：寶應(yīng)農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、會議基本情況。(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。(三)會議地點：本行五樓會議室(寶應(yīng)縣泰山路1號)。(四)會議召集人：本行董事會。(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。二、會議審議事項。(一)聽取和審議董事會x年工作報告。(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報告。(三)聽取和審議行長室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告。(四)審議x年度信息披露報告(草案)。(五)審議x年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案)。(六)審議x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案)。(七)聽取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案。(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告。(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。三、會議出席對象。(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。四、會議登記方法。(一)登記手續(xù)。法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記。自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記。委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。(二)登記地點。本行在寶
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