【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 終止。4)在上述期間屆滿前，若受讓方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或轉(zhuǎn)讓方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏，有權(quán)單方終止本意向書。八、其他1)雙方未簽署交易文件導(dǎo)致本意向書終止時(shí)，因本次交易所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于聘請(qǐng)律師費(fèi)用、工商查檔費(fèi)、交通費(fèi)等由雙方共同分?jǐn)偂?)本協(xié)議正本一式x份，各方各執(zhí)x份，具同等法律效力。甲方(蓋章)：法人代表 (授權(quán)代表) 簽字： 日期：乙方(蓋章)：法人代表 (授權(quán)代表) 簽字： 日期：丙方(蓋章)：法人代表 (授權(quán)代表) 簽字： 日期：簽署地：股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書篇六_有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(下稱“本意向書”)由下列各方于_年 月 日在簽署：甲方：乙方：丙方：丁方：其中：甲方與乙方合稱“轉(zhuǎn)讓方”，丙方與丁方合稱“受讓方”。鑒于：_有限公司(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”)系一家根據(jù)中華人民共和國(guó)法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其法定地址為：_賓館二樓，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)是：法定代表人：甲方與乙方共持有項(xiàng)目公司100%的股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方、受讓方經(jīng)友好協(xié)商，就轉(zhuǎn)讓方向受讓方轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)事宜形成共識(shí)，并達(dá)成本意向書如下：一、_的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)，項(xiàng)目公司正在建設(shè)和合法擁有位于_電站，該電站總裝機(jī)容量為_mw(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”)。二、轉(zhuǎn)讓方式及價(jià)款各方初步同意，項(xiàng)目總造價(jià)及轉(zhuǎn)讓方取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價(jià)款項(xiàng)之和為萬元(即元/kw)，其中包括受讓方為受讓轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)而共應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款及項(xiàng)目公司的貸款。轉(zhuǎn)讓方在_年_月_日前向受讓方支付不少于萬元的轉(zhuǎn)讓款，在_年_月_日前支付_萬轉(zhuǎn)讓款。即在_年_月_日前支付轉(zhuǎn)讓款_萬元。此款由丙、丁方按擬所受讓的股權(quán)比例支付。最終交易價(jià)格待受讓方結(jié)束盡職調(diào)查后由雙方根據(jù)各項(xiàng)盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。各方同意，由受讓方共同收購項(xiàng)目公司中全部股份，初步擬定丙方受讓項(xiàng)目公司_%的股權(quán)，丁方受讓項(xiàng)目公司_%的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。各方同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)由受讓方先受讓項(xiàng)目公司_%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方保留_%的股權(quán)作為對(duì)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的保證。轉(zhuǎn)讓方所保留的_%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，轉(zhuǎn)讓方以質(zhì)保金的形式予以支付。待項(xiàng)目建成全部通過竣工驗(yàn)收手續(xù)后，受讓方再行收回剩余_%的項(xiàng)目公司股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，仍由轉(zhuǎn)讓方代持股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方法定代表人仍為項(xiàng)目公司名義上的法定代表人。項(xiàng)目公司印章交由實(shí)際控股方管理。轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)讓過程中與有關(guān)政府方面的協(xié)調(diào)工作，確保轉(zhuǎn)讓工作的順利進(jìn)行。三、項(xiàng)目建設(shè)管理受讓方同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后，在符合中國(guó)法律規(guī)定的前提下，項(xiàng)目由轉(zhuǎn)讓方之一(“總承包方”)作為交鑰匙工程進(jìn)行建設(shè)(包括設(shè)備采購與安裝)。項(xiàng)目建成后，總承包方以交鑰匙的方式，將項(xiàng)目(包括送出工程)交付給項(xiàng)目公司。各方同意，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要，可以合同附件的形式變更相關(guān)合同(包括但不限于工程總承包合同)和其它法律文的主體及修改的關(guān)條款。該等合同附件應(yīng)與正式的項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議同時(shí)簽署。轉(zhuǎn)讓方同意，在項(xiàng)目建設(shè)期間，受讓方有權(quán)委派相關(guān)管理人員或委托監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目的工程及質(zhì)量進(jìn)行過程監(jiān)督管理，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以必要的配合。總承包方應(yīng)保證建設(shè)資金的使用，保證按期完成建設(shè)項(xiàng)目。每推遲一天由總承包方承擔(dān)元違約金。四、增資、中小企業(yè)融資各方同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，如項(xiàng)目建設(shè)需要項(xiàng)目公司追加資本金或需要各方增加項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的出資，則各方應(yīng)當(dāng)按照各自股權(quán)比例增資或進(jìn)行中小企業(yè)融資。五、受讓方將在本意向書簽署個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交首批盡職調(diào)查文件清單，甲方同意在收到該盡職調(diào)查文件清單后準(zhǔn)備受讓方和/或其所委托的專業(yè)顧問所要求的相關(guān)資料和信息，并積極接待和配合受讓方盡職調(diào)查小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查。六、非外資控股及二氧化碳減排收益權(quán)受讓方同意在_年前將保持項(xiàng)目公司為國(guó)家關(guān)于清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定下的中資或中資控股公司。同時(shí)轉(zhuǎn)讓方同意，_年起項(xiàng)目公司可變更為外資控股的公司。受讓方同意放棄_年的經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)。轉(zhuǎn)讓方用經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)所進(jìn)行的中小企業(yè)融資由轉(zhuǎn)讓方享有和支配。七、其他各方同意全力推進(jìn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工作。在受讓方完成盡職調(diào)查工作以后，各方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)簽署框架協(xié)議，并根據(jù)框架協(xié)議的內(nèi)容開始項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的談判和文件草擬與簽署。各方同意，在轉(zhuǎn)讓方于_年_月_日前支付轉(zhuǎn)讓方_萬元轉(zhuǎn)讓款的前提下，在本意向書生效后[_]日內(nèi)，不與任何第三方就本意向書之內(nèi)容進(jìn)行接觸與談判，不與任何第三方簽訂任何與本意向書內(nèi)容有關(guān)的協(xié)議或給予其相關(guān)的承諾。各方確認(rèn)并同意，在本意向書簽署前和存續(xù)期間，一方已向?qū)Ψ脚兜挠嘘P(guān)其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等所有信息(不論以何種媒介表現(xiàn))(以下合稱“保密信息”)應(yīng)為保密信息。除非各方另有書面約定，接收保密信息的一方應(yīng)對(duì)保密信息進(jìn)行保密。除為本次項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓之目的或應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)或相關(guān)證券交易所規(guī)定的需要外，不得使用或向任何第三方披露保密信息。各方在本款項(xiàng)下的保密義務(wù)不因本意向書的失效或終止而終止。本意向書應(yīng)為各方今后訂立項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正式合同以及其它法律文件的基礎(chǔ)，本意向書在各方簽訂正式的項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律文件后失效。由本意向書引起或與本意向書相關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)由各方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可以在法定時(shí)間內(nèi)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)_分會(huì)根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁程序規(guī)則在上海進(jìn)行。仲裁裁決是終局的，并對(duì)各方都具有約束力。本意向書自各方授權(quán)代表簽署并加蓋各方印章之日起生效。本意向書未盡事宜由各方協(xié)商解決并可簽訂補(bǔ)充協(xié)議或在正式的轉(zhuǎn)讓合同中約定。本意向書一式八份，甲、乙、丙、丁各方各執(zhí)兩份，各份具有同 等法律效力。因此，各方已促使其授權(quán)代表于本意向書文首之日簽署本意向書，以昭信守。甲方：_有限責(zé)任公司(印章) 授權(quán)代表：簽：乙方： (印章) 授權(quán)代表：簽：丙方：_有限責(zé)任公司(印章) 授權(quán)代表：簽：丁方：_有限公司(印章) 授權(quán)代表：簽：股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書篇七甲方 (你的公司)和乙方 (vc)investment termsheet(投資意向書)20_年01月01日被投公司簡(jiǎn)況__公司 (以下簡(jiǎn)稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊(cè)在開曼群島的有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國(guó)各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?？偣?、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明見附錄一。公司結(jié)構(gòu)甲方除了擁有在附錄一中所示的中國(guó)的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實(shí)體，也沒有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系?，F(xiàn)有股東目前甲方的股東組成如下表所示：股東名單：股權(quán)類型：股份：合計(jì)：投資人 / 投資金額某某vc (乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor) 將投資： 美金_x萬跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：美金_x萬投資總額金_x萬上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者a輪投資人。投資總額_x萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發(fā)行的a輪優(yōu)先股股權(quán)。本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。投資款用途研發(fā)、購買課件 _萬在線設(shè)備和平臺(tái) _萬全國(guó)考試網(wǎng)絡(luò) _萬運(yùn)營(yíng)資金 _萬其它 _萬總額 __萬詳細(xì)投資款用途清單請(qǐng)見附錄二。投資估值方法公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次投資將購買公司股a輪優(yōu)先股股份，占公司融資后總股本的 %。公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團(tuán)隊(duì)。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。a輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)a輪投資后公司(員工持股計(jì)劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：股東名單：股權(quán)類型：股份：股份比例：合計(jì)：投資估值調(diào)整公司的初始估值(a輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整：a輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司(簡(jiǎn)稱審計(jì)公司)來對(duì)公司20_年的稅后凈利(npat)按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(ifrs)進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)ifrs審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目)稱為“20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。如果公司“20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(“20_年預(yù)測(cè)的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整：20_調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利 / 20_年預(yù)測(cè)的稅后凈利。a輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。