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正文內(nèi)容

個(gè)人銀行賬戶管理自查報(bào)告(優(yōu)秀5篇)(編輯修改稿)

2025-08-01 21:18 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 戶管理工作,得到了加強(qiáng)和提高,以有效的維護(hù)支付結(jié)算正常秩序,防范和遏制違規(guī)開立賬戶進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng),確保金融業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。今后支行將繼續(xù)努力,持續(xù)貫徹落實(shí)人行文件要求,將支付結(jié)算類管理工作做好。xxxxxxx支行2013年3月14日個(gè)人銀行賬戶管理自查報(bào)告篇三人民幣銀行結(jié)算賬戶自查報(bào)告根據(jù)縣聯(lián)社《關(guān)于開展人民幣銀行結(jié)算賬戶自查活動(dòng)的通知》(農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔ⅹⅹ〕75號(hào))文件精神,我社領(lǐng)導(dǎo)高度重視,及時(shí)組織我社員工進(jìn)行學(xué)習(xí),同時(shí)開展一次人民幣銀行結(jié)算賬戶自查活動(dòng),現(xiàn)在將自查情況匯報(bào)如下:為確保此項(xiàng)工作有序開展,我社成立了人民幣銀行結(jié)算賬戶自查小組:人民幣銀行結(jié)算賬戶自查情況:一、銀行結(jié)算賬戶的基本情況: ㈠、銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控管理:明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶開立、使用和撤銷的審查和管理;實(shí)行復(fù)核制度,防止銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)處理“一手清”。賬戶管理系統(tǒng)二級(jí)操作員與三級(jí)操作員分開,各司其職。執(zhí)行開銷戶登記制度;建立銀行結(jié)算賬戶檔案,并按規(guī)定由專人保管。對(duì)銀行結(jié)算賬戶實(shí)行年檢,對(duì)未通過(guò)年檢的賬戶按規(guī)定及時(shí)處理。規(guī)定與存款人進(jìn)行對(duì)賬,執(zhí)行記賬與對(duì)賬相分離制度。印鑒卡的保管、使用、更換符合規(guī)定。 ㈡銀行結(jié)算賬戶的開立、變更、撤銷業(yè)務(wù)處理情況:對(duì)存款人提交的申請(qǐng)書填寫事項(xiàng)和證明文件的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性進(jìn)行審查。與存款人簽訂銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議,明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。不存在未經(jīng)人行核準(zhǔn),私自為存款人違規(guī)開立核準(zhǔn)類賬戶(基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶)的情況。不存在為存款人違規(guī)開立備案類賬戶的情況。為存款人開立一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶按規(guī)定及時(shí)書面通知基本存款賬戶開戶銀行。銷戶時(shí)有按規(guī)定收回未用的重要空白憑證及印鑒卡等資料。 ㈢銀行結(jié)算賬戶的使用情況:?jiǎn)挝汇y行結(jié)算賬戶不允許自開立之日起3個(gè)工作日內(nèi)辦理付款業(yè)務(wù)。一般存款賬戶沒有辦理現(xiàn)金支取。專用存款賬戶按國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定和賬戶使用規(guī)定支取現(xiàn)金。 ㈣賬戶實(shí)名制落實(shí)和公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查工作情況按規(guī)定對(duì)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)個(gè)人身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。二、存在問(wèn)題對(duì)銀行結(jié)算賬戶實(shí)行年檢,但對(duì)未通過(guò)年檢的賬戶按規(guī)定及時(shí)處理。賬戶實(shí)名制落實(shí)和公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查工作情況按規(guī)定對(duì)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)個(gè)人身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,但未對(duì)所有相關(guān)的業(yè)務(wù)相關(guān)個(gè)人身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。三、整改措施盡快對(duì)未通過(guò)年檢的銀行結(jié)算賬戶實(shí)行年檢,不能通過(guò)年檢的賬戶按規(guī)定及時(shí)處理。按規(guī)定對(duì)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)個(gè)人身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,對(duì)相關(guān)的業(yè)務(wù)相關(guān)個(gè)人身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。四、銀行結(jié)算賬戶管理工作中的不足和建議經(jīng)自查,我社基本符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定,但自查開展的自查過(guò)程中,距《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在我社
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