上海醫(yī)藥工程設計有限公司章程(doc)-工程設計(編輯修改稿)
2025-09-19 10:38 本頁面
【文章內容簡介】 ，每項議案需代表多數(shù)表決權的股東通過，規(guī)定如下： 股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過； 公司可以修改章程，修改公司章程的決議必須經代表三分之二以上表決權的股東通過； 股東會的其他決議必須經代表二分之一以上表決權的股東 通過。 （四）會議表決權： 股東會會議由股東按照出資比例行施表決權。 （五）會議紀要： 召開股東會會議，應當于十五日前通知全體股東，并詳細作好會議記錄，形成會議紀要，股東必須在會議紀要上簽字。代理人出席時由代理人簽字，記錄資料由公司存檔。 第二十一條 公司設董事會，其成員五人，由股東會選舉產生。董事會設董事長一人，由董事會選舉產生。 第二十二條 董事會對股東會負責，行使下列職權： （一）負責召集股東會，并向股東報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制定公司的年度財 務預算方案、決算方案； （五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制定公司增加或者減少注冊資本的方案； （七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案； （八）決定公司內部管理機構的設置； （九）選舉和更換董事長； （十）聘任或者解聘公司經理，根據(jù)經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項； （十一）制定公司的基本管理制度。 第二十三條 董事會議事方式： 董事會以董事會會議的方式議事；應有多數(shù)董事參加；董事因故不能參加，可以委托他人參加，若委托他人參加，應出具書面委托書；非董 事經理、監(jiān)事可列席董事會會議，但無表決資格。 第二十四條 董事會表決程序： （一）會議事由： 召開定期會議：定期會議一年召開二次，每半年舉行一次。 召開臨時會議：三分之一以上董事可以提議召開臨時董事會會議。 （二）會議主持： 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事召集和主持。 （三）會議表決： 董事會以舉手表決方式對議案進行表決，每項議案必須經半數(shù)以上的董事通過。 （四）會議表決權： 每個董事的表決權相同，即均有一票表決權。 （五）會議紀要： 召開董事會會 議，應當于召開十日以前通知全體董事，并詳細作好會議記錄，形成會議紀要；董事必須在會議紀要上簽字，代理人出席時由代理人簽字，記錄資料由公司存檔。
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