上海醫(yī)藥工程設(shè)計(jì)有限公司章程(doc)-工程設(shè)計(jì)(編輯修改稿)
2024-09-19 10:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，每項(xiàng)議案需代表多數(shù)表決權(quán)的股東通過(guò)，規(guī)定如下： 股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)； 公司可以修改章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)； 股東會(huì)的其他決議必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東 通過(guò)。 （四）會(huì)議表決權(quán)： 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行施表決權(quán)。 （五）會(huì)議紀(jì)要： 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于十五日前通知全體股東，并詳細(xì)作好會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，股東必須在會(huì)議紀(jì)要上簽字。代理人出席時(shí)由代理人簽字，記錄資料由公司存檔。 第二十一條 公司設(shè)董事會(huì)，其成員五人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 第二十二條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制定公司的年度財(cái) 務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； （七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）選舉和更換董事長(zhǎng)； （十）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （十一）制定公司的基本管理制度。 第二十三條 董事會(huì)議事方式： 董事會(huì)以董事會(huì)會(huì)議的方式議事；應(yīng)有多數(shù)董事參加；董事因故不能參加，可以委托他人參加，若委托他人參加，應(yīng)出具書(shū)面委托書(shū)；非董 事經(jīng)理、監(jiān)事可列席董事會(huì)會(huì)議，但無(wú)表決資格。 第二十四條 董事會(huì)表決程序： （一）會(huì)議事由： 召開(kāi)定期會(huì)議：定期會(huì)議一年召開(kāi)二次，每半年舉行一次。 召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：三分之一以上董事可以提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。 （二）會(huì)議主持： 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。 （三）會(huì)議表決： 董事會(huì)以舉手表決方式對(duì)議案進(jìn)行表決，每項(xiàng)議案必須經(jīng)半數(shù)以上的董事通過(guò)。 （四）會(huì)議表決權(quán)： 每個(gè)董事的表決權(quán)相同，即均有一票表決權(quán)。 （五）會(huì)議紀(jì)要： 召開(kāi)董事會(huì)會(huì) 議，應(yīng)當(dāng)于召開(kāi)十日以前通知全體董事，并詳細(xì)作好會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要；董事必須在會(huì)議紀(jì)要上簽字，代理人出席時(shí)由代理人簽字，記錄資料由公司存檔。
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