20xx網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙現(xiàn)狀及防范措施報(bào)告(編輯修改稿)
2025-01-17 03:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 冒充淘寶工作人員聯(lián)繫事主，稱(chēng)訂單有問(wèn)題要給其退貨退款，隨後發(fā)給事主一個(gè)網(wǎng)路連結(jié)，要求按指示操作錄入事主資訊，轉(zhuǎn)發(fā)驗(yàn)證碼之類(lèi)，然後轉(zhuǎn)走錢(qián)款。
冒充淘寶、購(gòu)物網(wǎng)站、銀行工作人員，謊稱(chēng)給事主誤辦了業(yè)務(wù)，讓事主到附近ATM機(jī)按照對(duì)方電話(huà)指示進(jìn)行取消業(yè)務(wù)的操作。隨後，將事主卡內(nèi)錢(qián)款轉(zhuǎn)走。
冒充有關(guān)部門(mén)工作人員打電話(huà)或短信通知事主，稱(chēng)購(gòu)車(chē)可以退環(huán)保稅，然後提供網(wǎng)路連結(jié)或指定帳戶(hù)資訊，要求按指示操作填寫(xiě)資訊或者交保證金之類(lèi)，將錢(qián)款轉(zhuǎn)走。
1冒充公安機(jī)關(guān)稱(chēng)事主身份證被冒用辦理了銀行卡，銀行卡欠款未還涉嫌犯罪，要求轉(zhuǎn)帳到指定帳戶(hù)證明清白。
1打電話(huà)或發(fā)短信稱(chēng)可提供貸款，需要審核事主帳戶(hù)，要求事主提供個(gè)人資訊、帳戶(hù)資訊，最後要求匯手續(xù)費(fèi)或保證金。
1打電話(huà)或發(fā)短信稱(chēng)事主因《奔跑吧兄弟》節(jié)目中獎(jiǎng)未領(lǐng)取，被告上法庭，要
求匯款到指定帳戶(hù)?；蚴翘峁┚W(wǎng)址要求事主登陸填寫(xiě)個(gè)人資訊、帳戶(hù)資訊，轉(zhuǎn)走事主帳戶(hù)中的錢(qián)款。
1冒充銀行人員幫助辦理銀行卡，或幫助提升信用額度，提供指定帳戶(hù)資訊，要求轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)。
1發(fā)送中獎(jiǎng)短信，並提供網(wǎng)址要求事主登陸網(wǎng)址填寫(xiě)個(gè)人和帳戶(hù)資訊領(lǐng)獎(jiǎng)，後轉(zhuǎn)走帳戶(hù)中的錢(qián)款。
1冒充10086移動(dòng)工作人員打電話(huà)或發(fā)短信，提供網(wǎng)址積分兌換。要求事主登陸指定網(wǎng)址填寫(xiě)資訊，後轉(zhuǎn)走帳戶(hù)內(nèi)錢(qián)款。
1冒充熟人打電話(huà)或發(fā)短信，稱(chēng)小孩要手術(shù)，向事主借錢(qián)，並提供帳號(hào)讓事主匯款。
1冒充95588等銀行客服發(fā)短信給事主，稱(chēng)積分可以換禮品，並提供一個(gè)網(wǎng)址，要求事主填寫(xiě)個(gè)人資訊，後轉(zhuǎn)走帳戶(hù)錢(qián)款。
1冒充房東發(fā)短信催繳房租，並提供帳戶(hù)或支付寶帳號(hào)要求轉(zhuǎn)帳。
冒充消防總隊(duì)要租借吊機(jī)，並要求事主幫助購(gòu)買(mǎi)高低床，事主根據(jù)對(duì)方提供的電話(huà)購(gòu)買(mǎi)時(shí)預(yù)付款項(xiàng)，後無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
二、常見(jiàn)網(wǎng)路詐騙手段
事主在網(wǎng)路發(fā)佈個(gè)人資訊找兼職。後有人聯(lián)繫事主，事主提供了自己的帳戶(hù)資訊幫對(duì)方刷單、刷信譽(yù)，匯款到指定的帳戶(hù)，之後無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
事主在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)物品，後有人冒充淘寶客服稱(chēng)訂單有問(wèn)題要退款給事主，提供連結(jié)網(wǎng)址，後又提供支付寶二維碼要求轉(zhuǎn)帳。
事主百度搜索電話(huà)，然後打該電話(huà)聯(lián)繫對(duì)方改簽機(jī)票，對(duì)方稱(chēng)官方網(wǎng)站有故障，提供指定帳戶(hù)，要求轉(zhuǎn)入指定的銀行卡。
通過(guò)網(wǎng)上出售物品，提供連結(jié)要求事主按指示操作填寫(xiě)個(gè)人資訊和帳戶(hù)資訊隨後轉(zhuǎn)走款項(xiàng)；或者稱(chēng)網(wǎng)站故障、匯款有誤等藉口遠(yuǎn)端控制事主電腦將錢(qián)款轉(zhuǎn)走。
網(wǎng)上發(fā)佈辦理信用卡的資訊，要求事主提供個(gè)人資訊、辦理過(guò)程中要求提供帳戶(hù)驗(yàn)證碼、密碼等資訊轉(zhuǎn)走錢(qián)款，或者提供帳戶(hù)要求匯手續(xù)費(fèi)、保證金之類(lèi)。
網(wǎng)上發(fā)佈賣(mài)手機(jī)的資訊，事主搜索到資訊後購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果6手機(jī)，匯款後無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
通過(guò)冒充微信好友，向事主借錢(qián)，提供支付寶或者帳戶(hù)資訊要求匯款。
在百度上發(fā)佈假的支付寶電話(huà)，事主搜索到以後聯(lián)繫對(duì)方，按對(duì)方要求輸入支付寶帳戶(hù)、密碼，錢(qián)款被轉(zhuǎn)走。
對(duì)方在網(wǎng)上發(fā)佈充遊戲幣的連結(jié)，事主匯款到指定帳戶(hù)後無(wú)法聯(lián)繫到對(duì)方。
網(wǎng)上發(fā)佈招工資訊。事主搜索到資訊後聯(lián)繫對(duì)方，對(duì)方稱(chēng)要匯錢(qián)成為會(huì)員才能提供服務(wù)，匯款後無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
1網(wǎng)上冒充親屬稱(chēng)無(wú)法購(gòu)買(mǎi)機(jī)票，並提供電話(huà)號(hào)碼給事主要求購(gòu)買(mǎi)機(jī)票，事主打電話(huà)後按對(duì)方要求操作、匯款到指定帳戶(hù)或登錄對(duì)方連結(jié)，錢(qián)款被轉(zhuǎn)走。
1網(wǎng)上冒充好友稱(chēng)手機(jī)欠費(fèi)或急需用錢(qián)，要求事主匯錢(qián)到指定帳戶(hù)。
1網(wǎng)上發(fā)佈貸款資訊，事主按對(duì)方要求匯保證金或服務(wù)費(fèi)，後並沒(méi)有貸款成功。
1網(wǎng)上發(fā)佈虛假的出售遊戲幣、帳號(hào)、裝備等資訊，事主購(gòu)買(mǎi)遊戲幣、裝備或遊戲帳號(hào)，匯款到指定帳戶(hù)後無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
1網(wǎng)上冒充好友，在國(guó)外遇到麻煩，需要事主説明匯款並提供帳號(hào)。
1網(wǎng)上冒充好友，稱(chēng)自己的銀行卡出現(xiàn)問(wèn)題，要借用銀行卡，事主提供帳戶(hù)資訊、密碼後錢(qián)款被轉(zhuǎn)走。
1網(wǎng)上冒充好友，稱(chēng)人在國(guó)外因?yàn)橐馔庠驔](méi)錢(qián)購(gòu)買(mǎi)物品，提供自己帳號(hào)要求事主匯款。
1冒充民航部門(mén)在網(wǎng)上發(fā)佈資訊，事主搜著到資訊後要求代購(gòu)機(jī)票，轉(zhuǎn)帳到指定帳戶(hù)後未收到機(jī)票。
1網(wǎng)上聯(lián)繫淘寶賣(mài)家，謊稱(chēng)郵包沒(méi)有收到，讓事主退錢(qián)到指定帳戶(hù)或支付寶。
網(wǎng)上找遊戲代練，錢(qián)款轉(zhuǎn)帳到對(duì)方帳戶(hù)後無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
2網(wǎng)上發(fā)佈辦理高額透支信用卡，事主聯(lián)繫後按要求匯手續(xù)費(fèi)後無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
2通過(guò)58同城發(fā)佈租房資訊，事主匯押金後無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
2在百度貼吧發(fā)佈出售手機(jī)上網(wǎng)流量的虛假資訊，事主匯款後無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
2閑魚(yú)網(wǎng)上發(fā)佈出售二手貨的虛假資訊，事主匯款後無(wú)法聯(lián)繫到對(duì)方，沒(méi)有收到貨物。
2通過(guò)網(wǎng)路發(fā)佈套現(xiàn)資訊，事主按要求匯款到指定帳戶(hù)後無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
2網(wǎng)上推薦股票，要求事主匯款到指定帳戶(hù)或者繳納手續(xù)費(fèi)等，匯款後事主無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
2在網(wǎng)上發(fā)佈提供考試真題的資訊，事主被要求先匯款，之後未收到考題資料，也無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
2網(wǎng)上發(fā)佈免費(fèi)送狗資訊，要求事主先付運(yùn)費(fèi)和氧氣費(fèi)，匯款後無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
2事主想開(kāi)網(wǎng)店，網(wǎng)友謊稱(chēng)幫其把網(wǎng)店開(kāi)起來(lái)，事主付錢(qián)後，無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
事主網(wǎng)上認(rèn)識(shí)“女孩”，相約開(kāi)房並匯款給對(duì)方，後無(wú)法再聯(lián)繫到對(duì)方。
3通過(guò)婚戀網(wǎng)認(rèn)識(shí)一朋友，對(duì)方謊稱(chēng)得病需要醫(yī)藥費(fèi)、車(chē)
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