20xx網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙現(xiàn)狀及防范措施報(bào)告(編輯修改稿)
2025-01-17 03:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 冒充淘寶工作人員聯(lián)繫事主，稱訂單有問題要給其退貨退款，隨後發(fā)給事主一個(gè)網(wǎng)路連結(jié)，要求按指示操作錄入事主資訊，轉(zhuǎn)發(fā)驗(yàn)證碼之類，然後轉(zhuǎn)走錢款。
冒充淘寶、購物網(wǎng)站、銀行工作人員，謊稱給事主誤辦了業(yè)務(wù)，讓事主到附近ATM機(jī)按照對方電話指示進(jìn)行取消業(yè)務(wù)的操作。隨後，將事主卡內(nèi)錢款轉(zhuǎn)走。
冒充有關(guān)部門工作人員打電話或短信通知事主，稱購車可以退環(huán)保稅，然後提供網(wǎng)路連結(jié)或指定帳戶資訊，要求按指示操作填寫資訊或者交保證金之類，將錢款轉(zhuǎn)走。
1冒充公安機(jī)關(guān)稱事主身份證被冒用辦理了銀行卡，銀行卡欠款未還涉嫌犯罪，要求轉(zhuǎn)帳到指定帳戶證明清白。
1打電話或發(fā)短信稱可提供貸款，需要審核事主帳戶，要求事主提供個(gè)人資訊、帳戶資訊，最後要求匯手續(xù)費(fèi)或保證金。
1打電話或發(fā)短信稱事主因《奔跑吧兄弟》節(jié)目中獎未領(lǐng)取，被告上法庭，要
求匯款到指定帳戶?；蚴翘峁┚W(wǎng)址要求事主登陸填寫個(gè)人資訊、帳戶資訊，轉(zhuǎn)走事主帳戶中的錢款。
1冒充銀行人員幫助辦理銀行卡，或幫助提升信用額度，提供指定帳戶資訊，要求轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)。
1發(fā)送中獎短信，並提供網(wǎng)址要求事主登陸網(wǎng)址填寫個(gè)人和帳戶資訊領(lǐng)獎，後轉(zhuǎn)走帳戶中的錢款。
1冒充10086移動工作人員打電話或發(fā)短信，提供網(wǎng)址積分兌換。要求事主登陸指定網(wǎng)址填寫資訊，後轉(zhuǎn)走帳戶內(nèi)錢款。
1冒充熟人打電話或發(fā)短信，稱小孩要手術(shù)，向事主借錢，並提供帳號讓事主匯款。
1冒充95588等銀行客服發(fā)短信給事主，稱積分可以換禮品，並提供一個(gè)網(wǎng)址，要求事主填寫個(gè)人資訊，後轉(zhuǎn)走帳戶錢款。
1冒充房東發(fā)短信催繳房租，並提供帳戶或支付寶帳號要求轉(zhuǎn)帳。
冒充消防總隊(duì)要租借吊機(jī)，並要求事主幫助購買高低床，事主根據(jù)對方提供的電話購買時(shí)預(yù)付款項(xiàng)，後無法再聯(lián)繫到對方。
二、常見網(wǎng)路詐騙手段
事主在網(wǎng)路發(fā)佈個(gè)人資訊找兼職。後有人聯(lián)繫事主，事主提供了自己的帳戶資訊幫對方刷單、刷信譽(yù)，匯款到指定的帳戶，之後無法再聯(lián)繫到對方。
事主在網(wǎng)上購買物品，後有人冒充淘寶客服稱訂單有問題要退款給事主，提供連結(jié)網(wǎng)址，後又提供支付寶二維碼要求轉(zhuǎn)帳。
事主百度搜索電話，然後打該電話聯(lián)繫對方改簽機(jī)票，對方稱官方網(wǎng)站有故障，提供指定帳戶，要求轉(zhuǎn)入指定的銀行卡。
通過網(wǎng)上出售物品，提供連結(jié)要求事主按指示操作填寫個(gè)人資訊和帳戶資訊隨後轉(zhuǎn)走款項(xiàng)；或者稱網(wǎng)站故障、匯款有誤等藉口遠(yuǎn)端控制事主電腦將錢款轉(zhuǎn)走。
網(wǎng)上發(fā)佈辦理信用卡的資訊，要求事主提供個(gè)人資訊、辦理過程中要求提供帳戶驗(yàn)證碼、密碼等資訊轉(zhuǎn)走錢款，或者提供帳戶要求匯手續(xù)費(fèi)、保證金之類。
網(wǎng)上發(fā)佈賣手機(jī)的資訊，事主搜索到資訊後購買蘋果6手機(jī)，匯款後無法再聯(lián)繫到對方。
通過冒充微信好友，向事主借錢，提供支付寶或者帳戶資訊要求匯款。
在百度上發(fā)佈假的支付寶電話，事主搜索到以後聯(lián)繫對方，按對方要求輸入支付寶帳戶、密碼，錢款被轉(zhuǎn)走。
對方在網(wǎng)上發(fā)佈充遊戲幣的連結(jié)，事主匯款到指定帳戶後無法聯(lián)繫到對方。
網(wǎng)上發(fā)佈招工資訊。事主搜索到資訊後聯(lián)繫對方，對方稱要匯錢成為會員才能提供服務(wù)，匯款後無法再聯(lián)繫到對方。
1網(wǎng)上冒充親屬稱無法購買機(jī)票，並提供電話號碼給事主要求購買機(jī)票，事主打電話後按對方要求操作、匯款到指定帳戶或登錄對方連結(jié)，錢款被轉(zhuǎn)走。
1網(wǎng)上冒充好友稱手機(jī)欠費(fèi)或急需用錢，要求事主匯錢到指定帳戶。
1網(wǎng)上發(fā)佈貸款資訊，事主按對方要求匯保證金或服務(wù)費(fèi)，後並沒有貸款成功。
1網(wǎng)上發(fā)佈虛假的出售遊戲幣、帳號、裝備等資訊，事主購買遊戲幣、裝備或遊戲帳號，匯款到指定帳戶後無法再聯(lián)繫到對方。
1網(wǎng)上冒充好友，在國外遇到麻煩，需要事主説明匯款並提供帳號。
1網(wǎng)上冒充好友，稱自己的銀行卡出現(xiàn)問題，要借用銀行卡，事主提供帳戶資訊、密碼後錢款被轉(zhuǎn)走。
1網(wǎng)上冒充好友，稱人在國外因?yàn)橐馔庠驔]錢購買物品，提供自己帳號要求事主匯款。
1冒充民航部門在網(wǎng)上發(fā)佈資訊，事主搜著到資訊後要求代購機(jī)票，轉(zhuǎn)帳到指定帳戶後未收到機(jī)票。
1網(wǎng)上聯(lián)繫淘寶賣家，謊稱郵包沒有收到，讓事主退錢到指定帳戶或支付寶。
網(wǎng)上找遊戲代練，錢款轉(zhuǎn)帳到對方帳戶後無法再聯(lián)繫到對方。
2網(wǎng)上發(fā)佈辦理高額透支信用卡，事主聯(lián)繫後按要求匯手續(xù)費(fèi)後無法再聯(lián)繫到對方。
2通過58同城發(fā)佈租房資訊，事主匯押金後無法再聯(lián)繫到對方。
2在百度貼吧發(fā)佈出售手機(jī)上網(wǎng)流量的虛假資訊，事主匯款後無法再聯(lián)繫到對方。
2閑魚網(wǎng)上發(fā)佈出售二手貨的虛假資訊，事主匯款後無法聯(lián)繫到對方，沒有收到貨物。
2通過網(wǎng)路發(fā)佈套現(xiàn)資訊，事主按要求匯款到指定帳戶後無法再聯(lián)繫到對方。
2網(wǎng)上推薦股票，要求事主匯款到指定帳戶或者繳納手續(xù)費(fèi)等，匯款後事主無法再聯(lián)繫到對方。
2在網(wǎng)上發(fā)佈提供考試真題的資訊，事主被要求先匯款，之後未收到考題資料，也無法再聯(lián)繫到對方。
2網(wǎng)上發(fā)佈免費(fèi)送狗資訊，要求事主先付運(yùn)費(fèi)和氧氣費(fèi)，匯款後無法再聯(lián)繫到對方。
2事主想開網(wǎng)店，網(wǎng)友謊稱幫其把網(wǎng)店開起來，事主付錢後，無法再聯(lián)繫到對方。
事主網(wǎng)上認(rèn)識“女孩”，相約開房並匯款給對方，後無法再聯(lián)繫到對方。
3通過婚戀網(wǎng)認(rèn)識一朋友，對方謊稱得病需要醫(yī)藥費(fèi)、車
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