私募投資公司章程通用版(編輯修改稿)
2024-12-16 22:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 制定公司任意公積金的提取方案；（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十五）法律、法規(guī)、公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十三條、董事按照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)提示：公司法規(guī)定股東會(huì)的召集權(quán)在董事會(huì)，當(dāng)董事會(huì)或董事長不履行法定職責(zé)時(shí)，為了避免公司運(yùn)營遭受影響，損害股東權(quán)益，應(yīng)當(dāng)在章程中賦予符合一定條件的股東，在特殊情況下有直接召集股東會(huì)的權(quán)利。可做如下規(guī)定：如果董事會(huì)違反本章程規(guī)定，拒絕召集股東會(huì)，或不履行職責(zé)時(shí)，持有公司10%（比例可以根據(jù)公司具體情況酌定）以上的股東，享有不通過董事會(huì)自行召集股東會(huì)的權(quán)利股東自行召集的股東會(huì)由參加會(huì)議的出資最多的股東主持。第二十四條、董事會(huì)會(huì)議由董事長召集并主持；董事長不能履行或不履行職務(wù)時(shí)，經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第二十五條、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)所作出的決議，應(yīng)當(dāng)由參加會(huì)議的三分之二以上的董事表決通過。公司董事長對董事會(huì)作出的決議具有否決權(quán)。第二十六條、董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十七條、公司董事會(huì)設(shè)秘書一名，由董事長征求意見后予以任命。第二十八條、董東會(huì)的議事規(guī)則另行規(guī)定，作為公司章程的附件。第二十九條、公司設(shè)監(jiān)事_____人，由職XX代表擔(dān)任。監(jiān)事任期________年。監(jiān)事的職權(quán)依照公司法的規(guī)定。第三十條、監(jiān)事依照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)的權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十一條、董事長可以根據(jù)公司經(jīng)營需要，聘任若干名總裁組成總裁委員會(huì)?？偛梦瘑T會(huì)主要幫助公司對總體戰(zhàn)略進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)助公司拓展業(yè)務(wù)、對公司經(jīng)營進(jìn)行督導(dǎo)?？偛梦瘑T會(huì)主任實(shí)行總裁________年一度的輪值制度，具體順序由總裁委員會(huì)商定。第三十二條、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事長提名，董事會(huì)聘任或者解聘?？偨?jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司日常經(jīng)營XX作。總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理XX作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律總監(jiān)；（七）決定聘任或者解聘除由董事會(huì)決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其它職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。其他人員列席董事會(huì)會(huì)議由董事長決定。第三十三條、公司副總經(jīng)理分管各業(yè)務(wù)領(lǐng)域板塊。公司高級(jí)管理人員按照公司法和本章程的規(guī)定履行相應(yīng)的職責(zé)，享有相應(yīng)的
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