pe投資協(xié)議范本新(編輯修改稿)
2024-12-15 00:31 本頁面
【文章內容簡介】 大會批準的資產出售計劃范圍之外，出售或處置公司或任何分子公司的資產或業(yè)務；
批準任何集團成員公司的證券公開發(fā)售或上市計劃；
“目標公司”發(fā)行，贖回或回購任何集團成員公司的任何股份；
任何關聯(lián)交易；
在股東大會批準的年度資本開支之外，促使或允許任何成員公司的資本開支；
在股東大會批準的年度貸款計劃之外，促使或允許任何集團成員共偶公司的貸款或其他負債：或對外提供任何借款，或為非集團成員公司做出擔保，保證，質押或賠償保證等；
1更改公司董事會的規(guī)模或組成，或更改董事會席位的分配；
1向股東宣布派發(fā)任何股息或進行其他分配，或者批準集團成員公司的股息政策；
1審計師的任命或變更，更改任何集團成員公司的會計政策；
1任何與公司主營業(yè)務無關的重大交易。 本條款所指集團成員，包括但不限于“目標公司”本身及分公司，子公司等單位。“目標公司”及原股東方同意在本次增資后的第一次股東大會中依據條款對章程進行修改。
第五條 各方承諾
1.“目標公司”承諾
（1） “目標公司”的成立，變更等過程，符合國家法律法規(guī)和行業(yè)管理相關規(guī)定，已獲得不要的畢準文件，相關程序已經合法完成。在公司存續(xù)過程中， 未發(fā)生違法國家法律法規(guī)和行業(yè)管理相關規(guī)定的情況，也未接受過相關處罰。
（2）本次增資事項已獲得的有關部門的畢準，不存在任何違反相關法律、法規(guī)和政策的情況。同時本次增資事項所必要的內部程序已經獲得通過。
（3）“目標公司”及公司管理層向“銀證基金”提交的、與對“目標公司”進行盡職調查有關的經營、財務狀況等方面的答復及相關資料，均系真實、準確、全面嗎，不存在故意隱瞞或重大遺漏；且至本協(xié)議簽署時，上述關于盡職調查的答復及相關資料所反映的“目標公司”經營、財務狀況等。未發(fā)生重大變化。
在被協(xié)議簽署之時?！澳繕斯尽币严颉般y證基金”全面提交和介紹了所有相關情況，在任何方面不存在應向“洪范資產揭示而未揭示的事項和風險，也不存在任何可能對股東權益發(fā)生損害的既有和或有事項。因未向“銀證基金”充分揭示相關情況而造成任
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