【正文】 anch of the PBOC in a prefecture or city at the prefecture level or subbranch of the PBOC in a county or city at the county level receives the report of a financial institution, when it report the emergent case to the local petent investigation organ, it shall simultaneously report it to the PBOC39。 transaction known through a foreignrelated channel。第二篇：中國人民銀行關于印發(fā)中國人民銀行反洗錢調查實施細則(試行)中國人民銀行關于印發(fā)《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的通知（ [2007] of the People39。第二十八條 中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結措施的，中國人民銀行應當制作《臨時凍結通知書》(見附7)，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構按要求執(zhí)行。被詢問人可以自行提供書面材料。長信基金管理有限責任公司 反洗錢專欄第十五條 調查組在實施反洗錢調查前，應制作《反洗錢調查通知書》(見附3，附31適用于現(xiàn)場調查，附32適用于書面調查)，并加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章。金融機構及其工作人員拒絕、阻礙反洗錢調查，拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的，依法承擔相應法律責任。第四條 中國人民銀行及其省一級分支機構實施反洗錢調查時，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料，不得拒絕或者阻礙。第十四條 對重大、復雜的可疑交易活動進行反洗錢調查前，調查組應當制定調查實施方案。調查人員也應當在筆錄上簽名。第二十七條 中國人民銀行省一級分支機構接到金融機構或者中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行的報告后，應當立即核實有關情況，并填寫《臨時凍結申請表》(見附6)，報告中國人民銀行。第四十條 中國人民銀行此前制定的其他規(guī)定(不含規(guī)章)與本實施細則相抵觸的，適用本實施細則。 transaction exposed by any entity or individual。 transaction records, including the recorded information and relevant vouchers which the party under investigation left during the course of transaction of fund。（A） 1在反洗錢調查時，經調查不能排除洗錢嫌疑的，應當以（）反洗錢調查中的臨時凍結措施應當由（）實施書面形式向有管轄權的偵查機關報案。（√）中國人民銀行及其省一級分支機構發(fā)現(xiàn)符合《反洗錢調查實施細則》第六條的可疑交易活動，應當核實，作為反洗錢調查的原始資料，妥善保管存檔備查。（√）。中國人民銀行省一級分支機構對發(fā)生在本轄區(qū)內的可疑交易活動進行反洗錢調查存在較大困難的，可以報請中國人民銀行進行調查。第二十條 實施現(xiàn)場調查時，調查組可以詢問金融機構的工作人員，要求其說明情況。查閱、復制電子數(shù)據(jù)應當避免影響金融機構的正常經營。第三十三條 《反洗錢調查報告表》應當經中國人民銀行或者其省一級分支機構行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準?，F(xiàn)印發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。第二十九條 偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結的，中國人民銀行在接到偵查機關不需要繼續(xù)凍結的通知后，應當立即制作《解除臨時凍結通知書》（見附8），并加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構解除臨時凍結。被詢問人應當在其提供的書面材料的末頁上簽名或者蓋章。第四章 調查實施第十七條 調查組實施反洗錢調查，可以采取書面調查或者現(xiàn)場調查的方式。第五條 中國人民銀行及其省一級分支機構工作人員違反規(guī)定進行反洗錢調查或者采取臨時凍結措施的，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。（╳）1必要時，調查人員可以對封存的的文件資料進行拍照或掃描。（CD）A．認定被檢查機構符合反洗錢規(guī)定的要求，必要時予以表彰 B．認定被檢查機構違反反洗錢規(guī)定的要求，從而依法進行教育或處罰，結束調查，依法向有管轄權的偵查機關報案三、判斷題（20）中國人民銀行及其省一級分支機構調查反洗錢案件使用《反洗錢調查實施細則》（╳）金融機構及其工作人員拒絕、阻礙反洗錢調查，拒絕提供調查資料或者故意提供虛假資料的，依法承擔相應的刑事責任。（A） 構應當予以（），如實提供有關文件和資料，不得拒絕或者阻礙 反洗錢現(xiàn)場調查時，調查組查閱、復制（）應當避免影響金融機構的正常經營（B） （A） 在反洗錢調查中，客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向（）報告。 the doubtful transaction occurs, amount, as well as the source and whereabouts of the money。s Bank of China or its branch institution at the provincial level finds any of the following doubtful transactions and if it is necessary to verify it upon verification, if may conduct an antimoney laundering investigation in the financial institution: transaction reported by a financial institution under the relevant provisions。第七章 附則第三十七條 執(zhí)行本實施細則所需要的法律文書式樣由中國人民銀行制定；對中國人民銀行沒有制定式樣，反洗錢調查工作中需要的其他法律文書，中國人民銀行省一級分支機構可以制定式樣。必要時，調查人員可以對封存的文件、資料進行拍照或掃描。第二十一條 詢問時，調查人員應當制作《反洗錢調查詢問筆錄》(見附4)。調查組成員不得少于2人，并均應持有《中國人民銀行執(zhí)法證》。附件：中國人民銀行反洗錢調查實施細則(試行)中國人民銀行二00七年五月二十一日附件中國人民銀行反洗錢調查實施細則(試行)第一章 總則第一條 為了規(guī)范反洗錢調查程序，依法履行反洗錢調查職責，維護公民、法人和其他組織的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章，制定本實施細則。第七條 中國人民銀行負責對下列可疑交易活動組織反洗錢調查：(一)涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動；(二)跨省的、重大的、復雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機構調查存在較大困難的；(三)涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的；(四)中國人民銀行認為需要調查的其他可疑交易活動。第十九條 實施現(xiàn)場調查時，調查組到場人員不得少于2人，并應當出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢調查通知書》。被詢問人提供的書面材料應當作為詢問筆錄的附件一并保管。第六章 調查結束第三十一條 調查組查清本實施細則第十八條所列內容后，應當及時制作《反洗錢調查報告表》(見附9)。s Bank of China）, the People39。s branch institution at the provincial level to conduct an investigation。or doubt of money laundering cannot be eliminated upon investigation, the case shall be reported to the petent investigation 33 The Form of Report on Antimoney Laundering Investigation shall be subject to the approval of the president（director）or deputy president（deputy director）in charge of the PBOC or of the PBOC39。中國人民銀行負責對下列可疑交易活動組織反洗錢調查（ABCD）、重大的、復雜的可疑交易活動、重大的、復雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機構調查存在較大困難的，可能有重大政治、社會或者國際影響的中國人民銀行及其省一級分支機構對可疑交易活動進行初步審查，認為需要調查核實的，應當填寫《反洗錢調查審批表》，報（）批準。（╳）被詢問人可以自行提供書面材料。中國人民銀行二○○七年五月二十一日中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）第一章 總則第一條 為了規(guī)范反洗錢調查程序，依法履行反洗錢調查職責，維護公民、法人和其他組織的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章，制定本實施細則。調查組成員不得少于2人，并均應持有《中國人民銀行執(zhí)法證》。第二十一條 詢問時，調查人員應當制作《反洗錢調查詢問筆錄》（見附4）。必要時，調查人員可以對封存的文件、資料進行拍照或掃描。第七章 附則第三十七條 執(zhí)行本實施細則所需要的法律文書式樣由中國人民銀行制定。第三十八條 本實施細則由中國人民銀行負責解釋。第二十六條 中國人民銀行當?shù)胤种C構接到金融機構報告后，應當立即向有管轄權的偵查機關先行緊急報案。詢問筆錄有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正，并按要求在修改處簽名、蓋章。必要時，可以抽調中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員作為調查組成員。本實施細則所稱中國人民銀行及其省一級分支機構包括中國人民銀行總行，上?？偛?，分行、營業(yè)管理部，省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行。（√）1實施反洗錢調查現(xiàn)場詢問時，可以在被詢問人同意的地點進行。（CD） 實施反洗錢調查時，調查組應當調查以下（ABCD）。s branch institution at the provincial level directly reports the case to the petent investigation organ, it shall timely report it to the PBOC for archival 36 After the investigation is ended or after the case is reported to the petent investigation organ, the PBOC or its branch institution at the provincial level shall put all the case files into VII Supplementary ProvisionsArticle 37 The formats of legal documents for the implementation of these Detailed Rules shall be created by the other legal documents needed in antimoney laundering investigations, if the PBOC has not created specimens for such legal documents, the PBOC39。or doubtful transactions, which the PBOC deems necessary to 8 The PBOC39。s Bank of China should print and distribute this Notice to the financial institutions under your respective : Detailed Rules for Antimoney Laundering Investigations（for Trial Implementation）People39。長信基金管理有限責任公司 反洗錢專欄第三十三條 《反洗錢調查報告表》應當經中國人民銀行或者其省一級分支機構行長(主任)或者主管副行長(副主任)批準。查閱、復制電子數(shù)據(jù)應當避免影響金融機構的正常經營。第二十條 實施現(xiàn)場調查時，調查組可以詢問金融機構的工作人員，要求其說明情況。中國人民銀行省一級分支機構對發(fā)生在本轄區(qū)內的可疑交易活動進行反洗錢調查存在較大困難的，可以報請中國人民銀行進行調查。現(xiàn)印發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。第十一條 中國人民銀行及其省一級分支機構對可疑交易活動進行初步審查，認為需要調查核實的，應填寫《反洗錢調查審批表》(見附2)，報行長(主任)或者主管副行長(副主任)批準。詢問時，調查組在場人員不得少于2人。第二十四條 調查人員封存文件、資料時，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列《反洗錢調查封存清單》(見附5)一式二份，由調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份附卷備查。中國人民銀行省一級分支機構直接報案的，應當及時報中國人民銀行備案。s Bank of China（PBOC）and its branch institutions at the provincial level into doubtful “branch institutions at the provincial level” as mentioned in these Detailed Rules includes th