【正文】 、總經(jīng)理辦公會應(yīng)有三分之二以上應(yīng)到人員出席方可召開。與會半數(shù)及半數(shù)以上人員不同意臨時動議的，會議不討論臨時動議事項。結(jié)合企業(yè)實際，制定本實施辦法。（三）民主決策原則。決策事項要堅持一題一議，參與決策成員要充分討論，對決策事項明確表示同意、不同意或緩議的意見，并說明理由，主要負(fù)責(zé)人最后發(fā)表結(jié)論性意見。在“三重一大”事項的集體決策過程中，實行利益沖突回避制度，如有涉及決策人員本人及其親屬利益關(guān)系或其它可能影響公正決策的情形，應(yīng)當(dāng)主動予以回避，不得參與此事項的表決。（五）堅持規(guī)范決策。（1）單位黨組織工作責(zé)任目標(biāo)及領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)；（2）領(lǐng)導(dǎo)班子成員責(zé)任分工；（3）黨員干部的培養(yǎng)、教育、管理；（4）黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的重要問題；（5）工會、群團(tuán)組織工作中的重大問題；（6）參加公司黨代會代表候選人的推薦；（7）上級單位表彰的先進(jìn)典型的推薦。必要時可召開支委擴(kuò)大會議，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要列席會議。涉及面廣、與職工群眾利益密切相關(guān)的重大決策事項，應(yīng)當(dāng)通過職工代表大會或者其他形式聽取職工的意見和建議。除重要人事任免材料外，有關(guān)決策材料在不泄露商業(yè)秘密的前提下，一般應(yīng)在會議召開前 23天送達(dá)參會人員。（4）在討論與出席會議人員及親屬有關(guān)的議題時，本人必須主動回避。（三）公司黨組織、紀(jì)律組織、工會要加強(qiáng)對“三重一大”制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)，深入推進(jìn)公司反腐倡廉建設(shè)，保障公司科學(xué)發(fā)展，根據(jù)集團(tuán)公司要求，結(jié)合公司實際，特制定本實施辦法。1公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問題。公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他項目。黨政主要負(fù)責(zé)人經(jīng)過協(xié)商，確定需要討論決策的議題。（八）與會人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。第六條 決策監(jiān)督（一）公司黨政主要負(fù)責(zé)人是落實?三重一大?決策制度的第一責(zé)任人，要通過梳理規(guī)章制度，建立健全?三重一大?決策流程，開展風(fēng)險評估，確定相關(guān)控制措施，規(guī)范記錄文檔，促進(jìn)集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。不嚴(yán)格執(zhí)行報批制度的?！叭匾淮蟆笔马棝Q策必須由參與決策人員依據(jù)各自的職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，集體討論決定。主要指涉及公司直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員的職務(wù)調(diào)整，包括以下事項：（1）按照?XXXX?XX號《XX園區(qū)黨政辦公室關(guān)于規(guī)范XX公司經(jīng)營管理的通知》、《公司董事會管理制度》及《董事會任命委員會工作條例》，由公司直接負(fù)責(zé)管理的領(lǐng)導(dǎo)人員選拔具體標(biāo)準(zhǔn)的制定、任命、解聘。按照會議議事規(guī)則，經(jīng)集體研究做出決策。決策材料包括議題材料、可研報告（或分析報告）、備選方案、法律審查意見以及審計報告等。第七章 決策執(zhí)行、董事會辦公室、行政部按照職責(zé)分工是公司“三重一大”事項決策的歸口管理部門。 緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應(yīng)在事后及時補充資料按規(guī)定上會；臨時決定人應(yīng)當(dāng)對決策情況負(fù)責(zé)，黨支部、董事會應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。研究決定改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大決策事項、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。公開招投標(biāo)工程項目按照合同約定執(zhí)行，嚴(yán)禁將同一項目同一批次撥款分為多筆以逃避監(jiān)管。（6）績效考核、薪酬分配方案、基本工資、福利、公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等涉及職工切身利益的重大決策事項。子/分公司應(yīng)參照執(zhí)行。未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況和可行方案而造成決策失誤的。（三）?三重一大?事項決策后，由班子成員按分工和職責(zé)組織實施。由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見。第四條 決策規(guī)則及程序（一）凡屬?三重一大?事項，應(yīng)按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子以會議形式集體決策，不得以會前醞釀、傳閱會簽、碰頭會或個別征求意見等方式代替集體決策。公司計劃外追加的下列投資項目：（1）20萬元以上(含20萬元)基建、20萬元以上（含20萬元）技改、檢修項目；（2）10萬元以上（含10萬元）重大關(guān)鍵性設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購置等需要招投標(biāo)的項目。公司員工考核及獎懲的有關(guān)事宜。本實施辦法由xxxxxx有限公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。（四）“三重一大”事項決策的實施和完成情況應(yīng)當(dāng)納入責(zé)任部門或單位經(jīng)營責(zé)任考核內(nèi)容，作為業(yè)績考核的重要依據(jù)。出席會議的正式成員有表決權(quán)。（五）集體決策會議應(yīng)遵循以下工作程序：準(zhǔn)備材料。決策事項涉及相關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)事先征求意見，充分協(xié)商。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會議根據(jù)會議內(nèi)容和工作需要，由黨支部書記或董事長、總經(jīng)理主持，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加。（1）總體規(guī)劃方案；（2）各項管理制度、規(guī)定和辦法，包括：安全、質(zhì)量、成本控制、設(shè)備物資管理、隊伍建設(shè)等。（三）堅持民主決策?！叭匾淮蟆奔w決策制度，是落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要事項，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重要依據(jù)，是民主生活會、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容，黨委書記、董事長、總經(jīng)理是公司實施“三重一大”事項集體決策制度的主要責(zé)任人，班子成員要帶頭執(zhí)行“三重一大”有關(guān)規(guī)定，根據(jù)分工和職責(zé)抓好落實并及時報告執(zhí)行情況。必要時，可事先聽取反饋意見，保證其有充足時間了解相關(guān)情況；在議決事項的過程中要注意信息充分披露，提交議案的部門或有關(guān)負(fù)責(zé)人要確保信息的真實性和全面性，避免因信息不準(zhǔn)確而造成決策失誤。三、“三重一大”事項決策的原則（一）依法決策原則。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分工和職責(zé)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子報告“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況。對集體決策形成的決定，所有成員必須堅決執(zhí)行，個人不得改變集體決策結(jié)果。（四）“三重一大”事項決策前，參與決策人員之間、部室之間應(yīng)進(jìn)行充分溝通。第三章 決策方式和程序第七條 決策方式：（一）“三重一大”事項決策時，應(yīng)根據(jù)職責(zé)范圍確定決策機(jī)構(gòu)，并以會議集體討論審議的方式履行程序，不得以傳閱、會簽或個別征求意見等方式代替。（六）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。重要人事任免事項，指公司中層及以上干部的職務(wù)調(diào)整等事項。（四）科學(xué)決策。（七）擬訂公司員工薪酬分配方案并按規(guī)定提交職代會審議。對專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項，決策前須進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評估。（七）“三重一大”事項決策應(yīng)全程紀(jì)實并形成會議記錄，包括決策事項、決策過程、決策參與人及意見、決策結(jié)論等。第十五條 “三重一大”事項決策會議尚未正式公布的內(nèi)容，與會人員不得外泄。主要包括：中層以上經(jīng)營管理人員、所屬單位法人治理結(jié)構(gòu)組成人員的推薦、選拔、任免、聘用的確定；向控股、參股企業(yè)委派或更換、推薦股東代表、董事會、監(jiān)事會成員和經(jīng)營班子、財務(wù)負(fù)責(zé)人等事項。除特殊情況外，不得臨時動議。（六）決策后要重視執(zhí)行。七、附則（一）公司“三重一大”事項集體決策制度的執(zhí)行情況，將作為對其領(lǐng)導(dǎo)人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、履行情況評價的重要依據(jù)。公司績效考核、薪酬方案、獎金分配、福利待遇、勞動保護(hù)、五險一金等涉及職工切身利益的重大事項；員工招聘、錄用、培訓(xùn)及市場化用工計劃，違法違紀(jì)員工開除、解除勞動合同；公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更、職能調(diào)整、定員定編方案；公司重要管理制度、工作流程的制定、修改及廢除；公司重大質(zhì)量、安全、環(huán)保事故、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等；公司黨的建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作等重要問題；1公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問題；1公司其它重大事項。超越公司決策權(quán)限，需經(jīng)上級公司或部門審批的決策事項，必須事先報告上級公司出資人，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。根據(jù)會議內(nèi)容由黨政主管領(lǐng)導(dǎo)決定表決方式，表決結(jié)果和表決方式應(yīng)當(dāng)記錄在案。法律審查。充分討論。決策會議必須形成會議紀(jì)要或文件，屬于總經(jīng)理辦公會的由總經(jīng)理辦公室整理，屬于支委會的由黨群工作部整理，由負(fù)責(zé)該項工作的分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，屬于總經(jīng)理辦公會的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬于支委會的由支部書記簽發(fā)。（三）出席會議的領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)對“三重一大”會議的決策承擔(dān)責(zé)任。第二條 ?三重一大?事項的主要內(nèi)容（一）?三重一大?是指：公司重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。（三）重要人事任免事項主要包括但不限于：公司后備干部的推薦、管理。公司非生產(chǎn)性資金使用。其他重要人事任免應(yīng)按照公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、高技能人才的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行決策前的運作。（十一）會議決策應(yīng)以書面形式通知相關(guān)單位。一是黨政主要負(fù)責(zé)人要經(jīng)常溝通，相互提醒，做到既相互支持，又相互制約；二是班子成員應(yīng)根據(jù)分工和職責(zé)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子報告?三重一大?事項決策的執(zhí)行情況；三是領(lǐng)導(dǎo)班子成員在民主生活會、職代會述職述廉時，要把?三重一大?決策制度執(zhí)行情況作為重要內(nèi)容之一；四是領(lǐng)導(dǎo)班子成員相互之間對違反?三重一大?決策制度的行為，有責(zé)任予以勸阻，勸阻無效時須向班子主要領(lǐng)導(dǎo)或上級報告；五是充分發(fā)揮同級黨支部和職代會的監(jiān)督作用。1其他違反本辦法造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。主要涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理舉措、關(guān)系職工切身利益的重要事宜，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題，包括以下事項：（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級重要決定的重大措施。包括以下事項：（1）對外投資：XX公司及其子公司所有投資都必須由XX公司董事會集體決策。公司“三重一大”決策事項，由相關(guān)職能部門或公司領(lǐng)導(dǎo)直接提出。參加會議人員應(yīng)當(dāng)在會前熟悉材料，認(rèn)真準(zhǔn)備，會議應(yīng)當(dāng)安排足夠時間進(jìn)行討論。第八章 決策監(jiān)督“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人。第九章 責(zé)任追究凡違反“三重一大”決策制度，有下列情況之一，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重不良影響和后果的，應(yīng)當(dāng)依照《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《公司董事會管理制度》和有關(guān)法規(guī)制度追究責(zé)任并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。會議決定多個事項時，應(yīng)逐項研究決定。決策事項的承辦部門應(yīng)對決策事項進(jìn)行科學(xué)論證，對涉及國家法律、法規(guī)的決策事項，應(yīng)將項目分析報告提交公司法律顧問進(jìn)行法律審查；如需要事前做出資產(chǎn)評估或?qū)徲嫷模?jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后可委托會計師（審計師）事務(wù)所進(jìn)行評估或?qū)徲?。?）融資方面：XX公司及其子公司所有項目融資必須履行書面報批手續(xù)，融資額在1000萬元以下的必須在事前書面報經(jīng)園區(qū)國資委及園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實施；融資額在1000萬元以上的必須在事前書面報經(jīng)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意或按程序報經(jīng)園區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（3）公司改制重組、兼并、合并、分立或者變更，投資、收購，國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運營管理事項。由公司黨支部、人力資源部按照干部管理權(quán)限提出責(zé)任追究意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議通過后報集團(tuán)公司批準(zhǔn)，進(jìn)行組織處理或給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。第七條 責(zé)任追究（一）與會人員須對會議的決策承擔(dān)責(zé)任。涉及職工切身利益的決定應(yīng)及時傳達(dá)到廣大職工。（六）重大項目安排決策前的運作程序：由有關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)或黨政主要負(fù)責(zé)人提出。第三條 決策方式（一）凡屬?三重一大?事項決策時，應(yīng)根據(jù)具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。公司部門經(jīng)理級以上管理人員（包括重大項目負(fù)責(zé)人）的任免、聘用（解聘）、獎懲等。公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項。（四）集體決策違反法律法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定、違背集體決策規(guī)則和程序，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響和后果的領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（九）參會人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會議紀(jì)律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料及討論情況，不準(zhǔn)泄露。參加會議人員應(yīng)充分發(fā)表意見，表明態(tài)度；主持會議的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行末位表態(tài)制度，在參會人員未充分發(fā)表意見之前，不得發(fā)表傾向性意見。法律事務(wù)部（法律顧問）在進(jìn)行合法性審查后，應(yīng)及時提出審查意見。有關(guān)職能部門、所屬單位做好會前準(zhǔn)備工作。重大事項決策中所列的 5 項、重大項目安排事項、大額度資金的使用