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投資擔保公司信息披露制度(留存版)

2024-10-13 21:53上一頁面

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【正文】 )資本金構(gòu)成和資金運用情況(六)財務(wù)會計報告本公司委托外部評級機構(gòu)進行主體信用評級的,應(yīng)當將公司信用評級報告內(nèi)容概要在報告中予以披露。第三章信息披露的程序第十七條信息披露應(yīng)履行下列程序:(一)信息提供者起草并認真核對相關(guān)信息資料;(二)風險管理部對擬披露的信息進行審核;(三)公司負責人進行審查;(四)董事長或經(jīng)董事會授權(quán)的董事及高級管理人員簽發(fā);(五)公司辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定,將有關(guān)信息披露文件及時送往有關(guān)監(jiān)管部門。第三十一條本制度由本公司風險管理部門負責制訂,自董事會審議通過之日生效。第四章 信息披露的工作程序及責任第八條 信息披露前應(yīng)嚴格履行下列審查程序:提供信息的部門負責人認真核對相關(guān)信息資料并簽字確認;進行合規(guī)性審查并簽字;董事長(或授權(quán)人)簽發(fā)。第十五條 如屬于監(jiān)管當局規(guī)定的應(yīng)當披露的某項信息,董事長或其指定的董事不同意披露該信息時,辦公室應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向監(jiān)管當局如實匯報,如監(jiān)管當局認為應(yīng)披露時,公司應(yīng)當履行信息披露義務(wù)并承擔責任。備查文件目錄。第二十九條 本制度經(jīng)董事會審議通過后生效,由董事會解釋。在社會上造成嚴重影響或損失的,視情節(jié)輕重給予處分,賠償損失或者撤換、罷免,直至追究相關(guān)責任。股東大會文件,董事會文件,監(jiān)事會文件,信息披露文件要分類專卷存檔保管。董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子基本情況。3,監(jiān)事會及監(jiān)事個人不得代表公司向股東和媒體發(fā)布和披露公司未經(jīng)公開披露的信息。公司某職位負責有關(guān)涉及信息披露有關(guān)方面的聯(lián)系,并接待來訪,回答咨詢,聯(lián)系股東,對外提供公司公開披露的資料。第五章信息披露的職責與紀律第二十七條信息披露管理部門的職責:(一)風險管理部為本公司信息披露的指定負責人,負責準備和遞交有關(guān)監(jiān)管部門所要求的信息披露文件,組織完成監(jiān)管機構(gòu)布置的信息披露任務(wù);(二)協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司章程;(三)經(jīng)董事會授權(quán)、協(xié)調(diào)和組織信息披露事宜,包括建立信息披露制度,保證本公司信息披露的及時性、合法性、真實性和完整性。本公司披露的財務(wù)會計報告應(yīng)當按照《企業(yè)會計準則》的有關(guān)規(guī)定編制。第二條本制度所稱“信息”是指所有可能對本公司經(jīng)營利潤產(chǎn)生較大影響的信息,以及法律、法規(guī)及監(jiān)管部門要求披露的信息。第十五條公司的報告和重大事項臨時報告由法定代表人簽署。包括:由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或執(zhí)行不力,或外部事件造成的風險,操作風險的管理方法。第九條公司概況必須包含下列信息:(一)公司簡介。第二十二條、本制度由本公司信息披露管理部門負責制訂,自董事會審議通過之日起生效。第十三條、信息披露事項由公司總經(jīng)理負責,公司綜合辦公室具體開展本公司信息披露工作。年度報告應(yīng)當在每個會計年度結(jié)束起三個月內(nèi)編制完成并披露。中期報告應(yīng)當在每個會計年度的上半年結(jié)束之日起一個月內(nèi)編制并披露,季度報告應(yīng)當在每個會計年度第三個月、第六個月、第九個月結(jié)束后一個月內(nèi)編制完成并披露。第十四條、本公司財務(wù)管理部門及其他相關(guān)部門有信息披露配合義務(wù),以確保本公司披露的及進、準確和完整。第二十三條、本制度由本公司董事會負責解釋。(二)經(jīng)營計劃。(六)其他風險管理。第十六條 公司綜合管理部于每月10日前,向區(qū)主管部門報送上月度經(jīng)營報告、財務(wù)會計報告;每季度首月15日前,向區(qū)主管部門報送上季度合法合規(guī)經(jīng)營和資本金運用情況。第三條以下人員和機構(gòu)應(yīng)根據(jù)本制度承擔信息披露義務(wù)(一)持有本公司5%以上股份的股東(二)本公司董事和董事會(三)本公司監(jiān)事(四)本公司高級管理人員第四條信息披露應(yīng)遵循以下原則:(一)依法合規(guī)原則(二)真實、準確、完整原則(三)主動、及時披露原則(四)公開、公平、公正原則第五條承擔信息披露義務(wù)的人員和機構(gòu)應(yīng)當確保其所披露信息內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第十五條本公司發(fā)生重大事項,應(yīng)當制作重大事項臨時報告并及時披露,法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定禁止披露的信息除外。第二十八條本公司對相關(guān)人員違反本制度,發(fā)生以下行為,給本公司造成損失的,將對相關(guān)責任人給予批評、警告、直至解除其職務(wù)的處分,并根據(jù)監(jiān)管部門的要求,將有關(guān)處理結(jié)果報相關(guān)機構(gòu)備案:(一)編造虛假信息的;(二)信息報告不準確、不及時的。第五條 不能以新聞發(fā)布或答記者問等形式代替公司的正式公告。當監(jiān)事會向股東大會或監(jiān)管當局報告董事和其他高級管理人員損害公司利益的行為或?qū)ι婕皺z查公司的財務(wù)、對董事,主任和其他高級管理人員執(zhí)行職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者章程的行為時,應(yīng)及時通知董事會,并提供相關(guān)資料。董事會對本報告期整體經(jīng)營情況的評價。第八章 信息保密第二十六條 公司董事,監(jiān)事,高級管理人員及其他因工作關(guān)系接觸到應(yīng)披露信息的工作人員,對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的未公開披露的信息負有保密的責任和義務(wù),不得泄露未公開披露的有關(guān)信息,否則,對由此產(chǎn)生的不良影響負全部責任。/ 2。第二十八條 由于有關(guān)人員的失職給公司造成嚴重影響或損失時,應(yīng)對其給予處分,并追究其賠償?shù)呢熑?。包括法人治理情況、分紅送配、重大業(yè)務(wù)活動、重大訴訟等。除董事長、某職位外,任何人不能代表公司回答股東的咨詢,更不能披露公司的任何信息。第七條 公司對外發(fā)布的信息披露文件(包括定期報告和臨時報告)如經(jīng)監(jiān)管當局審核后提出審查意見或要求公司對某一事項進行補充說明時,某職位應(yīng)當及時向董事長或董事長指定的董事報告,據(jù)其指示及時地組織有關(guān)人員答復(fù)監(jiān)管當局,按要求作出解釋說明,刊登補充公告。第三十條本制度沒有規(guī)定、但不披露相關(guān)信息可能導(dǎo)致對公司經(jīng)營管理和風險狀況產(chǎn)生錯誤判斷的,本公司應(yīng)當將相關(guān)信息視為關(guān)鍵信息及時予以披露。第十六條本公司披露的重大事項臨時報告應(yīng)當至少包括:重大事項發(fā)生的時間、基本情況、可能產(chǎn)生的影響、已采取和擬采取的應(yīng)對措施。第七條本公司預(yù)計經(jīng)營業(yè)績發(fā)生虧損或者發(fā)生大幅變動的,應(yīng)當及時進行業(yè)績預(yù)告。第十八條綜合管理部應(yīng)及時向市金融辦和區(qū)主管部門報告
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