【正文】 略規(guī)劃中心 人力儲(chǔ)備中心 財(cái)務(wù)監(jiān)管中心 其發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī) 劃必須服從集團(tuán) 公司整體戰(zhàn)略規(guī) 劃要求 母公司主要職能：搭建共享的資本運(yùn)作及投資管理平臺(tái)；關(guān)注重大決策管理和財(cái)務(wù)審計(jì)管理 全資子公司 控股子公司 參股公司 總經(jīng)理由子公司董事會(huì)任免，副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理由子公司總經(jīng)理提名，子公司董事會(huì)批準(zhǔn)，母公司人事部備案；高管的考核 通過(guò)董事會(huì)參與該公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與修改 通過(guò)董事會(huì)參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定 總經(jīng)理由子公司董事會(huì)聘任，母公司人事部備案，副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理由子公司總經(jīng)理提名，子公司董事會(huì)任命，母公司人事部備案；高管的考核 分配：稅后利潤(rùn)全部上繳集團(tuán)公司 監(jiān)督、審計(jì) 由母公司提出利潤(rùn)分配預(yù)案，子公司董事會(huì)討論通過(guò) 監(jiān)督、審計(jì) 對(duì)派駐該公司的董事、監(jiān)事和財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和考核 對(duì)股權(quán)收益及債權(quán)收益的管理 監(jiān)督、審計(jì) 第 38頁(yè) 黑龍江電力開(kāi)發(fā)公司管理模式報(bào)告 2022年 7月 母子公司管理體系之二 ——對(duì)參控股公司的戰(zhàn)略規(guī)劃管理 集團(tuán)公司成員企業(yè)董事會(huì)制定本公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 成員企業(yè)董事會(huì) 集團(tuán)公司派駐成員企業(yè)的董事、監(jiān)事成員 行使表決權(quán) 形成集團(tuán)公司決策意見(jiàn) 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部 決策 成員企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃終稿 集團(tuán)公司經(jīng) 營(yíng)管理部 提交 1 提交 提交 提交 5 6 7 反饋 8 9 2 3 4 其他部門(mén)參與配合 第 39頁(yè) 黑龍江電力開(kāi)發(fā)公司管理模式報(bào)告 2022年 7月 母子公司管理體系之三 ——重大決策管理 公司本部重大決策主要內(nèi)容：公司以資金、資產(chǎn)或通過(guò)融資方式直接組織的投資決策及以對(duì)子公司舉債的擔(dān)保。二是協(xié)同任務(wù)，以支持各子公司目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。 自上而下的第五程序：集團(tuán)公司確定預(yù)算指標(biāo)并確定經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的過(guò)程。促使各子公司主動(dòng)關(guān)注企業(yè)保持長(zhǎng)久競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)部能力和過(guò)程的培養(yǎng)。 決策指揮層 總公司 戰(zhàn)略規(guī)劃中心 資本運(yùn)營(yíng)中心 財(cái)務(wù)監(jiān)管中心 人力籌備中心 電力事業(yè)部 各參控股公司 職能支持層 經(jīng)營(yíng)運(yùn)作層 確立集團(tuán)公司管理模式的重點(diǎn)是關(guān)注其中的核心職能的調(diào)整與完善。黑龍江省電力開(kāi)發(fā)公司 管理模式報(bào)告 2022年 7月 此報(bào)告僅供電力開(kāi)發(fā)公司內(nèi)部使用。 職能支持層具體負(fù)責(zé)組織、實(shí)施公司的方針、政策和計(jì)劃。建議集團(tuán)公司內(nèi)部也應(yīng)進(jìn)行績(jī)效考核，同步推進(jìn)變革。這一程序既可能是下達(dá)指標(biāo)，也可能是派譴得力的新經(jīng)理。 （ 4）各職能管理部的每一項(xiàng)工作任務(wù)都必須落到實(shí)處；必須在指定的期限內(nèi)，以某種成果形式表現(xiàn)出來(lái)；必須經(jīng)得起相關(guān)部門(mén)或高層決策指揮機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)。 子公司自身的產(chǎn)權(quán)變動(dòng) 子公司重大投資決策 子公司經(jīng)營(yíng)方式的變更 對(duì)子公司的融資管理 集團(tuán)公司董事會(huì) 投資管理部 經(jīng)營(yíng)管理部 全資子公司 參控股公司 派駐人員 戰(zhàn)略發(fā)展部 …… 落實(shí) 行使表決權(quán) 配合 提交可行報(bào)告 決策結(jié)果 反饋 提前匯報(bào) 內(nèi)容 分級(jí)授權(quán)： 500萬(wàn)元以上的投融資項(xiàng)目決策上報(bào)董事會(huì)，集團(tuán)公司派駐董事會(huì)人員必須及時(shí)將信息反饋到公司經(jīng)營(yíng)管理部； 備案制度：所有投融資項(xiàng)目均需報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部備案。 （ 2）由高層決策指揮機(jī)構(gòu)組織“競(jìng)聘委員會(huì)”，對(duì)現(xiàn)有要職要員的職務(wù)表現(xiàn)與工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，區(qū)分出合格與不合格兩類(lèi)；結(jié)合總體戰(zhàn)略目標(biāo)，確定待聘職務(wù)（崗位）；然后確定待聘職務(wù)的任職資格或基本條件，正式向公司內(nèi)部實(shí)行公開(kāi)招聘。 自下而上的第四程序：最差預(yù)算單位重新評(píng)測(cè)市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)、管理措施，進(jìn)而修訂預(yù)算方案。 第 19頁(yè) 黑龍江電力開(kāi)發(fā)公司管理模式報(bào)告 2022年 7月 平衡記分卡是戰(zhàn)略管理工具 根據(jù) 10余年的實(shí)踐表明，平衡記分卡可以將組織改造為一個(gè)聚焦于戰(zhàn)略的組織 （ 2） 將整個(gè)公司部門(mén)圍繞戰(zhàn)略進(jìn)行銜接： ? 目前公司組織是按照職能專(zhuān)業(yè)化設(shè)計(jì)的 ， 是追求專(zhuān)業(yè)和規(guī)模效率的產(chǎn)物 ， 但也造成了各部門(mén)有自己的專(zhuān)業(yè)和文化 ， 并呈各自為政的傾向； ?平衡記分卡將戰(zhàn)略中的重點(diǎn)和過(guò)程分解到各職能部門(mén) ，實(shí)現(xiàn)了各職能部門(mén)圍繞戰(zhàn)略統(tǒng)一的銜接 。這層管理體系中的具體部門(mén)設(shè)置詳見(jiàn)《 集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及部門(mén)職責(zé)報(bào)告 》 信息支持中心 第 8頁(yè) 黑龍江電力開(kāi)發(fā)公司管理模式報(bào)告 2022年 7月 在治理結(jié)構(gòu)中確立 “ 兩重保險(xiǎn)機(jī)制 ” ，解決 “ 雙層代理關(guān)系 ” 下集團(tuán)公司的兩面性問(wèn)題，尋求積極的權(quán)益制衡機(jī)制與科學(xué)決策機(jī)制，防范決策風(fēng)險(xiǎn)。 第 2頁(yè) 黑龍江電力開(kāi)發(fā)公司管理模式報(bào)告 2022年 7月 電力開(kāi)發(fā)公司管理模式取決于其發(fā)展戰(zhàn)略與企業(yè)生命周期 明確戰(zhàn)略重點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提升資本運(yùn)營(yíng)能力 核心業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理能力提升，集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算管理提升 發(fā)展空間 管理側(cè)重面的演變 產(chǎn)業(yè)延伸 層面 1－ 延伸和維護(hù)核心業(yè)務(wù)：電力主業(yè)專(zhuān)業(yè)化 層面 2－ 發(fā)展新興業(yè)務(wù)：高科技、金融自身能力培育與有限發(fā)展 層面 3－ 未來(lái)有市場(chǎng)潛力的投資領(lǐng)域：能源、公共事業(yè) 時(shí)間 對(duì)新興業(yè)務(wù)以決策控制、政策管理、績(jī)效考核為重點(diǎn) 未來(lái)投資領(lǐng)域管理以籌融資及研究控制為重點(diǎn) 促進(jìn)核心競(jìng)爭(zhēng)力的形成 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，以制度推動(dòng)工作 第 3頁(yè) 黑龍江電力開(kāi)發(fā)公司管理模式報(bào)告 2022年 7月 電力開(kāi)發(fā)公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系