【正文】 的人員簽字，并加蓋公章。 （十一） 后附資料要求： 工程簽證單必須后附相關(guān)工程變更指令性文件復印件（施工藍圖可不附 ，但必須將圖紙的具體名稱 寫清楚 ）及其他有關(guān)特殊資料（如情況說明、草圖等）。 （ 2） 督促施工單位報送變更減少項目，如施工單位不報，監(jiān)理 單位 要按照合同要求計算報送至 建設(shè)單位 ； （ 3） 出現(xiàn)結(jié)果不一致與項目 預算部核對時，要本著實事求是、認真負責的態(tài)度，并對達成一致的核對結(jié)果負責，在施工單位有異議時與施工單位核對，向其解釋清楚，不得出現(xiàn)不負責任的語言及行為。預算部填寫《工程 竣工 結(jié)算報送單》， 經(jīng) 采購部、 財務部、業(yè)務分管領(lǐng) 38 導、項目公司總經(jīng)理 簽字后，進入結(jié)算程序。 （ 5） 取費表： 按照 合同文件及政府主管部門的 規(guī)定進行取費。工程結(jié)算 報送及審核 應嚴格依據(jù)合同及相關(guān)文件進行。 七 、 工程變更簽證 過程結(jié)算管理 細則 為加快 工程竣工結(jié)算速度，減少扯皮現(xiàn)象 ，工程 簽證費用計算實行按月 結(jié) 算 ， 具體規(guī)定如下： （一） 變更、 簽證 結(jié)算 時間要求 每月 5日前（節(jié)假日相應順延），施工單位將甲方項目預算部上一月返還的工程簽證單按照編號匯總，編制變更 簽證結(jié)算書，并簽字蓋章， 填寫時按照每份工程簽證單的項目順序排列， 相同的項目不 合并，完成后報送監(jiān)理單位 ； 監(jiān)理單位 收到變更結(jié)算書后 5日內(nèi)，按照 項目 預算部返還的工程簽證單，審核工程量 并計算變化金額 ，并 與 施工單位達成一致后簽字蓋章，完成后報送 項目 預算部； 項目 預算部收到變更結(jié)算書后 14日內(nèi)審核完成，如果不一致與監(jiān)理單位 核對，達成 一致后簽字蓋章，并返還施工單位； 施工單位收到返還的變更結(jié)算書后，如果無異議在審核后的變更結(jié)算書上簽字蓋章；如果有異議在 3日內(nèi)向監(jiān)理 單位提出，否則視為認同； 34 對于施工單位提出的異議，監(jiān)理單位 應本著對計算結(jié)果負責的態(tài)度認真對待，如果原計算結(jié)果確實有誤，可在 3日內(nèi)與 項目 預算部協(xié)商解決； 經(jīng)審定的每月匯總的變更結(jié)算書，由施工單位、監(jiān)理單位簽字 蓋章后， 報送項目預算部 。 （十） 統(tǒng)一編號要求： 對于工程簽證單，要根據(jù)不同單位工程名稱分土建和安裝兩個專業(yè)分別按順序編號。 28 （二） 工程 簽 證實行 每周 定期 評審會簽 （ 暫定為 每周四上午9： 00） ，具體時間由各項目公司根據(jù)情況確定 ， 項目 預算部負責對 工程 簽證進行統(tǒng)一編號并填寫 《 工程簽證評審單 》 ，施工單位、監(jiān)理單位、工程部、 項目 預算部在 《 工程 量 簽證單 》 上簽字， 業(yè)務分管領(lǐng)導 、 項目公司 總 經(jīng)理 及成本管理中心 在 《 工程簽證評審單 》 上簽字 ， 預算金額超過 1 萬元的 《工程量簽證單》 由項目預算部 以電子版的形式報送成本管理中心 ； （三） 施工單位根據(jù)工程變更、工作聯(lián)系單等提出 工程 量 簽證 單 ， 需要進行現(xiàn)場測量的工程量， 由工程部組織 施工單位、監(jiān)理公司 、 項目 預算部 進行現(xiàn)場確認，確認完成 后 在規(guī)定的時間內(nèi)由施工單位 按建設(shè)單位規(guī)定的格式 報送工程簽證單 ，并經(jīng)施工單位和監(jiān)理 公司 簽字蓋章 確認 后由監(jiān)理 公司 報送 工程 部， 工程部核實無誤后報 預算部 ，預算部 對工程簽證統(tǒng)一編號并填寫《工程 量簽證評審單》，報送 業(yè)務分管領(lǐng)導 、 項目公司 總 經(jīng)理 審批 。 （一） 工程進度款支付分為按月支付和按目標進度支付 兩種 ； （二） 建設(shè)項目工程進度款支付必須按合同規(guī)定的節(jié)點工程完成后 且無質(zhì)量問題 ，監(jiān)理 公司 和 工程部 需在承包單位報送的《 工程 付款申請單》上 明確 已完工工程的質(zhì)量情況 和進度情況 。 公司合同專用章由專人管理，經(jīng)法人代表或其授權(quán)人簽署同意后，合同文本才能加蓋專用印章，并作相應的用章登記；同時要求承包單位蓋有效印章的，其法人代表或法人代表授權(quán)人還需簽字或蓋章；每份合同原件至少蓋一個以上騎縫章。 20 （ 6） 結(jié)算和付款辦法：合同應明確規(guī)定驗收及付款辦法、保修辦法及保修金處理辦法；進度款的支付一般按形象進度分階段確定付款金額，或采用分月審核進度款的方法；各期進度款累計不應超過總造價的 80%；無準確施工圖預算或無準確合同總價時，應充分考慮付款風險，尤其在施工中后期更應有效地控制好進度款，以防超付。按成本管理辦法規(guī)定，負責組織實施標的額 50萬元以上合同簽訂工作，填寫《 50 萬以上合同會簽審批單》。 50 萬元 以上采購項目完成項目公司審批程序后，由采購部將詢價相關(guān)資料交成本管理中心審核，并報請祥泰實業(yè)本部總經(jīng)理審批確定成交候選品牌 。 （ 2） 成本管理中心配合招標代理公司發(fā)布中標公示，打印中標通知書。 （ 6） 下列情況不應確定中標單位，應作為廢標，須重新招標： 1） 投標單位相互串通投標； 2） 開標后發(fā)現(xiàn)所有投標皆不滿意；如各標價皆高出 預期，不在合理報價范圍之內(nèi)。 （ 2） 開標會議公開進行，時間、地點按招標文件約定。多標段同時發(fā)標時，一個標段不得少于 3家投標單位，同一單位不應參加 2個以上的標段投標，總體中標率不得高于 50%。避免標段過小導致承建方不能發(fā)揮規(guī)模效益，而提高 6 報價；也要防止標段劃分過大導致不能按時竣工或者降低工程質(zhì)量。按成本管理辦法規(guī)定，負責組織所有主體工程招標工作及預算投資額度 50 萬元以上項目招標工作。 （三） 招標原則 透明公正原則：招標過程必須有充分的 透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標決策應公開決策，杜絕暗箱操作。 5 預算部主要職能：按成本管理辦法規(guī)定，負責組織預算投資額度 50萬元及以下項目招標工作，組織投標單位資質(zhì)審查，編制招標文件并組織評審，組織發(fā)標、接標、開標，主持評審經(jīng)濟標，主持談判。 3）財務部負責對付款、結(jié)算方式等條款的審查。 （ 9） 招標申請部門應組織相關(guān)部門定期（每半年一次）對合格承包 （ 供應 ） 商資格進行評審，評審依據(jù)包括履約情 9 況、合作情況、技術(shù)能力和經(jīng)濟能力變化 狀況等，對不合適的承包 （ 供應 ） 商應及時從合格承包 （ 供應 ） 商名錄中刪除。 11 （ 3） 談判由成本管理中心（預算部） 組織 ，但與承包商的談判應有兩個部門以上的人員參與，并就 談判 結(jié)果填寫《談判記錄》。 招標文件、招標控制價審核 成本管理中心負責組織招標文件、工程量清單、招標控制價編制、評審工作，程序同邀請招標文件評審。 詢價、報價 。除下列情況外的所有合同的合作方均應通過招標方式確定：（ 1）某些政府壟斷工程；（ 2）某些經(jīng)公司有關(guān)負責 人集體會簽批準，可采用考察比價的方法確定合作方的項目。 當客觀條件發(fā)生重大變化、原有合同標準文本不再適用時，業(yè)務部門應及時提出與相關(guān)部門共同修改。 合同變更的管理 合同訂 立后，因客觀條件發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，或者簽約單位提出變更要求的，業(yè)務部門應及時向業(yè)務分管領(lǐng)導請示報告，業(yè)務分管領(lǐng)導同意變更的，業(yè)務部門、預算部在與對方協(xié)商一致后起草變更后的條款，再按照合同訂立的有關(guān)程序辦理，嚴禁擅自變更合同。 （一） 測、預算工作指 在工程開工前的 工程 預算及 相關(guān) 部門所需的 分部分項工程 單價的測算； （二） 要求 預算 部進行的測 、預算工作的部門或個人，均需以 《 工作聯(lián)系單 》 形 式 明確需要測、預算的具體工作 ； （三） 需要測、預算的 工程 ， 其詳細做法、工期、測預算 完成時間等均應在工作聯(lián)系單中注明，對于測、預算所需圖紙等資料由 需要 測、預算 的 部門提供；如果 預算部 在時間、具體要求等方面有異 議，雙方可以協(xié)商后確定，并在 《工作聯(lián)系單》 上 標注清楚； （四） 預算 部組織完成測、預算 工作 后， 將結(jié) 果交 給 所需部門， 預算部自留一份 ， 并 將完整的測 、預 算結(jié)果 存檔。 項目 預算部 同時 將 《工程進度款審核確認單》 報成本管理中心一份留存； 27 （八） 項目 預算 部 在組織審核 工程進度款 期間，如需工程部、施工單位、監(jiān)理 單位 等人員配合，相關(guān)人員應予以積極配合。對于現(xiàn)場發(fā)生的無變更指令性文件的變更，更應該將簽證的原因敘述清楚，事件發(fā)生的責任單位、責任人、是否應該扣款、扣款標準等等，必要時，可后附情況說明。 （十三） 變更減少簽證要求： 屬于造價減少的工程變更，施工單位也應在規(guī)定的時間內(nèi)以“工程簽證單”的形式報審。 八 、 工程索賠管理 細則 37 工程索賠由工程部負責組織。 （三） 需要工程咨詢機構(gòu)審核的工程結(jié)算，原則上由成本管理中心統(tǒng)一委托。 審核完成后由 項目 預算部組織填寫《工程竣工結(jié)算確認書》， 結(jié)算