【正文】 ○ ★ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ 測量和監(jiān)控裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 策劃 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 內(nèi)部審 核 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 不合格品控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ★ ○ ★ ★ ★ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 糾正措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ 預(yù)防措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ 注：★ —— 主要職責(zé) ○ —— 配合 /相關(guān)職責(zé) 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 職責(zé)和權(quán)限 第 13 頁 共 43 頁 職責(zé)和權(quán)限 董事會 （ 1）主持召開股東大會、董事會議，并負(fù)責(zé)上述會議精神的貫徹落實(shí)； （ 2）召集和主持公司管理委員會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計(jì)劃及日常經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)； （ 3）檢查董事會決議的實(shí)施情況，并向董事會提出報告； （ 4）提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報酬、待遇以及解聘，并報董事會批準(zhǔn) 和 備案； （ 5）審查總經(jīng)理提出的各項(xiàng)發(fā)展規(guī) 劃、計(jì)劃和執(zhí)行結(jié)果，并提請董事會討論； （ 6）定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況； （ 7）簽署批準(zhǔn)公司招聘的各級高級管理人員和專業(yè)技術(shù)人員； （ 8）簽署對外的重要經(jīng)濟(jì)合同、上報印發(fā)的各種重要報表、文件、資料； （ 9）負(fù)責(zé)出席對外重要會議，接待參觀或視察公司的貴賓或重要人物； （ 10）負(fù)責(zé)代表公司向上級行業(yè)主管部門或政府機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報公司運(yùn)營情況，反映公司的意見和要求； （ 11）處理其他由董事會授權(quán)的重大事項(xiàng)； （ 12）董事會決策的否決權(quán)； （ 13）在董事會閉會期間對公司的重 要業(yè)務(wù)活動有業(yè)務(wù)執(zhí)行的綜理權(quán)和董事會的代行權(quán)，并承擔(dān)執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度的義務(wù)； 本資料來 自 （ 14）對公司高級管理人員的任免權(quán)和獎罰權(quán)。 （ 10） 負(fù)責(zé)組織開展定期的行政管理內(nèi)部溝通會議，協(xié)調(diào)和處理有關(guān)問題。 （ 5） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售價格定位及商務(wù)談判。 （ 10） 負(fù)責(zé)組織對本部門人員進(jìn)行財務(wù)紀(jì)律、業(yè)務(wù)知識和服務(wù)意識的培訓(xùn)。 （ 5） 組織制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝方案，編制工藝文件。（即 HACCP 計(jì)劃確定的關(guān)鍵控制點(diǎn)）。 本章所涉及的程序文件有： 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 :管理職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 第 23 頁 共 43 頁 管理職責(zé) 管理承諾： 總經(jīng)理必須承諾依據(jù) GB/T1900120xxidt IS0900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 并覆蓋 HACCP與 QS的要求 ,并通過履行以下職責(zé)和開展相關(guān)的活動為其承諾提 供證據(jù) : a） 不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識 ,采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式 ,向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b） 制定質(zhì)量 安全 方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo) ,并將質(zhì)量 安全 目標(biāo)展開到相關(guān)層次； c） 確定組織結(jié)構(gòu)并制定相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限； d） 為質(zhì)量 安全 管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源 (包括人、財、物、技術(shù)等 )； e） 任命管理者代表 ,HACCP 小組組長、 QS 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的具體事宜； f） 主持進(jìn)行管理評審工作。 b）及時向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，對體系運(yùn)作中存在的重大問題要及時報告，盡快解決。 g）對持續(xù)改進(jìn)的建議。 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，如生產(chǎn)車間、辦公室、生產(chǎn)工具、設(shè)備、工藝裝備、監(jiān)視和測量裝備、運(yùn)輸工具、通訊設(shè)施和水電供應(yīng)等。 顧客溝通 公司編制《與顧客有關(guān)過程的控制程序》，對識別顧客需求與期望，產(chǎn)品有關(guān)要求的評審和與顧客溝通的方法和要求加以規(guī)定，確保： a） 通過促銷、訂貨會或廣告等形式主動向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供相關(guān)產(chǎn)品的信息及宣傳材料。 b） 設(shè)備或設(shè)施 由 生產(chǎn)部 會同 資材 部組織開箱，檢查設(shè)備各部件在運(yùn)輸中有無缺損，附件、備件、技術(shù)文件等是否與裝箱單相符，并安裝試用。適當(dāng)時，標(biāo)識內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、所處狀態(tài)或要求、標(biāo)識人、標(biāo)識日期。 d） 來自媒體的報告。 g） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時 ,采取必要的糾正與預(yù)防措施。 c） 分析過程參數(shù)的變化趨勢，從而評估過程特性。 b） 分析產(chǎn)生不合格的原因 (參見 )。 pg 02 11— 20xx 標(biāo)識和可追溯性 13 《配送服務(wù)控制程序》 T/XX 02 pg e） 評審預(yù)防措施的有效性，以決定其持續(xù)實(shí)施的必要性。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 測量、分析與改進(jìn) 版次 :A/0 子目錄 : 第 41 頁 共 43 頁 糾正措施 本公司采取糾正措施，來消除不合格原因，防止其再發(fā)生。 應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和顧客的 要求采取上述一種或幾種途徑來處置所發(fā)現(xiàn)的不合格品； 應(yīng)保留對不合格品性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄； 應(yīng)在不合格品得到糾正之后對其進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求； 對可能影響消費(fèi)者身體健康的不合格品應(yīng)按《產(chǎn)品 召回程序 》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 數(shù)據(jù)分析 本公司應(yīng)收集和分析在質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中的關(guān)于質(zhì)量記錄中的數(shù)據(jù)，采納統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行分析。 c） 通過檢測人員與生產(chǎn)人員分開，檢測后增加審核、批準(zhǔn)，保證過程可信性。見《與顧客有關(guān)過程的控制程序》。 b） 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識（有檢驗(yàn)合格、待檢、待結(jié)果和不合格四種） c） 加工狀態(tài)標(biāo)識即標(biāo)明產(chǎn)品處于何種加工狀態(tài)的標(biāo)識（如：已消毒，未消毒等） d） 防護(hù)標(biāo)識即標(biāo)明產(chǎn)品防護(hù)要求的標(biāo)識（如：防震、保存條件、有毒、有害等） 標(biāo)識的方式： a） 直接標(biāo)在產(chǎn)品上。 c） 本公司對供方進(jìn)行合格供方評定與篩選，時間間隔為一年一次。 c） 對于合同或訂單條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由銷售人員將更改的信息及時傳遞到公司或顧客的相關(guān)單位或人員?？己丝刹捎脮婵己伺c操作考核等形式。 c）過程存在問題的分析，產(chǎn)品合格率與不合格率的分析。為促進(jìn)質(zhì)量管理的有效性，在本手冊和《職位說明書》中明確規(guī)定，并通過質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理過程職能分配表來限定相互關(guān)系，以達(dá)到將職能和權(quán)限落實(shí)到各有關(guān)部門的目的。 d） 檔案 管理人員將所有的外來與內(nèi)部文件及時發(fā)放到各相應(yīng)區(qū)域且保持文件的適用性。 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 20 頁 共 43 頁 質(zhì)量 安全 管理體系 總要求 : 為實(shí)現(xiàn)和證實(shí)規(guī)定的過程，本公司應(yīng)按 QS、 GB153 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 版標(biāo)準(zhǔn) 及 HACCP 的要求建立質(zhì)量管理體系 ,形成質(zhì)量管理體系文件 ,通過獲得必要的資源和信息加以實(shí)施和保持，并通過監(jiān)視、測量、分析予以持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 職責(zé)和權(quán)限 第 19 頁 共 43 頁 品管 部 （ 1） 編制公司年、季、月度產(chǎn)品研究開發(fā)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 （ 6） 審查公司經(jīng)營計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 職責(zé)和權(quán)限 第 17 頁 共 43 頁 營銷部 （ 1） 負(fù)責(zé)主持銷售管理部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成銷售管理部職責(zé)范 圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。 （ 6） 負(fù)責(zé)組織辦公事務(wù)的管理及辦公用品的管理。 本公司通過發(fā)布公告、發(fā)放文件、組織培訓(xùn)和公眾廣告等形式來確保公司質(zhì)量方針能被公司各級員工正確理解和貫徹執(zhí)行。同時能促進(jìn)專用油脂和健康油脂的發(fā)展，解決當(dāng)?shù)夭糠謩趧泳蜆I(yè)問題。 3. 負(fù)責(zé)工藝工作 5 年以上 生產(chǎn)部經(jīng)理 組員 1. 有效控制各種原輔材料。 2. 像最高管理者匯報體系運(yùn)行的情況。 2. 工藝、質(zhì)量過程的檢查。 3. 市場消費(fèi)者食品安全投訴受理、處理。 4. 檔案 管理員按《文件控制程序》對 質(zhì)量安全手冊 進(jìn)行管理。 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 職責(zé)和權(quán)限 第 14 頁 共 43 頁 總經(jīng)理室 （ 1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 （ 11） 完成上級安排的其他工作 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 職責(zé)和權(quán)限 第 16 頁 共 43 頁 生產(chǎn)部 （ 1） 行使對公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程工作的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的權(quán)利。 （ 6） 負(fù)責(zé)組織對銷售區(qū) 域銷售情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。 （ 11） 完成上級安排的其他工作。 （ 6） 建立公司的質(zhì)量保證體系，制定產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，并監(jiān)督實(shí)施。本公司應(yīng)按 QS、 GB153 GB15680、 GB/T19001— 20xx idt IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 及 HACCP要求對其加以控制。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必 須遵循并向公司全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則 ,以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解、確定顧客當(dāng)前和未來的需求，并轉(zhuǎn)化成具體的要求 (包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系等方面的要求 )，并在公司的各個層次上進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足； 質(zhì)量 安全 方針 公司總經(jīng)理及管理層以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況， 本資料來 自 適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定明確的質(zhì)量 安全 方針 (詳見本手冊 部分 )，傳達(dá)到 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 24 頁 共 43 頁 全體員工，且確保其有效地實(shí)施，同時，質(zhì)量 安全 方針應(yīng)確保： a) 與公司的宗旨和經(jīng)營總方針相一致，相適應(yīng)，同時，質(zhì)量 安全 方針應(yīng)與組織的日常行政管理與經(jīng)營手段協(xié)調(diào)，體現(xiàn)以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則。 c）管理者代表通過質(zhì)量 安全 方針、目標(biāo)的貫徹；顧客反饋的處理來提高整個組織的顧客要求意識。 評審輸出 管理評審的輸出結(jié)果應(yīng)記錄，形成審核報告，發(fā)布給各部門負(fù)責(zé)人且進(jìn)一步分解。同時，由主管部門對其管理范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、并按計(jì)劃進(jìn)行維修，使其能持續(xù)提供符合要求的產(chǎn)品。 b） 顧客則可通過公司銷售專線進(jìn)行查詢和投訴。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)組織編制《危害分析和 HACCP 計(jì)劃》、《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》和《配送服務(wù)控制程序》確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程得到有效控制。 顧客財產(chǎn) 由于公司不承接來料加工等業(yè)務(wù)，經(jīng)識別不存在顧客財產(chǎn)，故對該條款進(jìn)行刪減。 通過分發(fā)調(diào)查表，包括滿意度，投訴、抱怨與持續(xù)改進(jìn)需求來獲得以上信息。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全