【正文】 管理手冊(cè) 目 錄 手冊(cè)條款 ISO9001 ISO14001 頁(yè)碼 1 范圍 6 總則 6 應(yīng)用 6 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 6 3 術(shù)語(yǔ)和定義 6 4 管理體系 4 8 總要求 8 文件要求 9 總則 9 管理手冊(cè) 9 文件控制 9 記錄控制 10 5 管理職責(zé) 5 11 管理承諾 11 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 11 質(zhì)量及環(huán)境方針 11 策劃 11 質(zhì)量目標(biāo) 11 環(huán)境因素 12 法律法規(guī)和其它要求 12 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案 12 管理體系策劃 13 職責(zé)、權(quán)限與溝通 13 職責(zé) 和權(quán)限 13 管理者代表 17 內(nèi)部溝通 17 管理評(píng)審 17 總則 17 評(píng)審輸入 18 評(píng)審輸出 18 6 資源管理 6 19 資源提供 19 人力資源 19 總則 19 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 19 基礎(chǔ)設(shè)施 20 工作環(huán)境 20 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 21 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 6/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 目 錄 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 21 與顧客有關(guān)的過程 21 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 21 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 22 顧客溝通 22 設(shè)計(jì)與開發(fā) （刪減） 23 采購(gòu) 23 采購(gòu)過程 23 采購(gòu)信息 23 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 23 生產(chǎn)和服務(wù)提供 24 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 24 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) （刪減） 24 標(biāo)識(shí)和可追溯性 24 顧客財(cái)產(chǎn) （刪減） 25 產(chǎn)品防護(hù) 25 運(yùn)行控制 25 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 26 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 （刪減） 27 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 28 總則 28 監(jiān)視和測(cè)量 28 顧客滿意 28 內(nèi)部審核 29 質(zhì)量過程的監(jiān)視和測(cè)量 29 環(huán)境過程的監(jiān)視和測(cè)量 30 合規(guī)性評(píng)價(jià) 30 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測(cè)量 30 不合格控制 32 數(shù)據(jù)分析 32 改進(jìn) 34 持續(xù)改進(jìn) 34 糾正措施 34 預(yù)防措施 34 9 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)管理 36 附錄 A： 組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 B： 職能分配表 附錄 C: 程序文件清單 附錄 D：手冊(cè)更改記錄 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 7/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 1 范圍 總則 《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)》依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T24001—20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 規(guī)定了 大連海創(chuàng)集團(tuán) 質(zhì)量及環(huán)境管理體系要求： 1）證實(shí) 海創(chuàng)公司 有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 和服務(wù) ； 2）通過體系充分、適宜、有效的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)所覆蓋的產(chǎn)品、過程、組織單元、場(chǎng)所符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。 注：環(huán)境方針為采取措 施，以及建立 環(huán)境目標(biāo) 和 環(huán)境指標(biāo) 提供了一個(gè)框架。行政人事部 歸口管理體系文件。 公司將這些信息形成文件并及時(shí)更新。 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表詳見附錄 B 和附錄 C。 管理評(píng)審至少每年進(jìn)行一次，兩次時(shí)間間隔不能超過 12 個(gè) 月。 —— 支持文件 《員工培訓(xùn)控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 為使產(chǎn)品能夠符合規(guī)定的要求，滿足環(huán)境保護(hù)的要求，公司確定、提供并維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在房屋租賃時(shí)確定顧客的要求，開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)在房屋銷售時(shí)確定顧客的要求。 對(duì)供方選擇與評(píng)價(jià)包括外包過程中的供方，公司應(yīng)每年進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確定年度合格的供方，對(duì)合格供方要建立名錄和檔案加以保存 。 產(chǎn)品防護(hù) 為了保證工程和房屋質(zhì)量， 對(duì) 工程和房屋 的防護(hù)和交付過程 進(jìn)行 控制。 大連海創(chuàng)集團(tuán) 要以顧客滿意的感受信息為輸入，建立有效的收集、分析和利用信息的過程。 —— 支持文件《 法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)程序 》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 開發(fā)部負(fù)責(zé)組織和參與對(duì)各階段的工程質(zhì)量的驗(yàn)收， 以 驗(yàn)證工程質(zhì)量 要求已得到滿足。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 大連海創(chuàng)集團(tuán) 利用質(zhì)量 /環(huán)境 方針、質(zhì)量 /環(huán)境 目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 管理體系 的有效性。修訂由 行政人事部 提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施； 4)產(chǎn)品過程、 QMS 及外部環(huán)境有較大變化時(shí)，應(yīng)由管理者代表提出， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后， 行政人事部 組織實(shí)施手冊(cè)的換版； 5)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)》更改修訂后，程序文件也應(yīng)做相應(yīng)的修改； 6)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)》更改 、修訂、換版應(yīng)辦理審核、批準(zhǔn)手續(xù)，并保存更改記錄。 職責(zé) 1)總經(jīng)理 負(fù)責(zé)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)》的批準(zhǔn)和發(fā)布； 2)管理者代表負(fù)責(zé)組織編制、審定及修訂、換版的審核； 3)行政人事部 負(fù)責(zé)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)》的日常管理工作。 職責(zé) 1） 行政人事部 是 大連海創(chuàng)集團(tuán) 內(nèi)、外部相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析和處理的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)反饋的數(shù)據(jù) 收集、分析、利用并傳遞到相關(guān)部門 。 上述監(jiān)測(cè)信息應(yīng)形成文件。 —— 支持文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 本公司無(wú)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，因此刪減本條款。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在工程開發(fā)、服務(wù)提供 過程中為防止原材料、 房屋等發(fā)生混淆和錯(cuò)用、誤用，保證工程 /服務(wù) 質(zhì)量，根據(jù)實(shí)際需要和合同要求應(yīng)進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)和記錄，并使其具有可追溯性。 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 22/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手 冊(cè) 采購(gòu) 采購(gòu)控制的范圍包括設(shè)計(jì)、施工、 監(jiān)理、勘察、銷售、物業(yè) 等過程的外包 、 辦公用品 的采購(gòu) 。 對(duì)于特殊的產(chǎn)品 /服務(wù) 、項(xiàng)目或合同，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃。 3）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本單位員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)，配合實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 溝通的內(nèi)容包括 : 1）質(zhì)量體系有效性的信息，包括質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、內(nèi)部審核結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果、顧客滿意分析等； 2）有關(guān)環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的信息 ,包括 :公司內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和答復(fù)。 —— 支持文件《環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)》 公司制定、實(shí)施并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案，內(nèi)容包括： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán)管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 14/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 1) 規(guī)定公司內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)； 2) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。 對(duì)方針的管理要求 1） 大連海創(chuàng)集團(tuán) 對(duì)質(zhì)量及環(huán)境方針的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、 修訂和改進(jìn)實(shí)施全面控制； 2）采取各種宣傳手段和方法，使質(zhì)量及環(huán)境方針在 大連海創(chuàng)集團(tuán) 內(nèi)部得到溝通和理解； 3）當(dāng)公眾需要獲取環(huán)境方針時(shí)，應(yīng)向公眾提供 海創(chuàng)公司 的環(huán)境方針； 4）應(yīng)在管理評(píng)審或適當(dāng)時(shí)，對(duì)質(zhì)量及環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。所有與 質(zhì)量及環(huán)境管理體系 有關(guān)的文件均應(yīng)受控。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 集團(tuán)下轄行政人事部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部、開發(fā)建設(shè)事業(yè)部四個(gè)非獨(dú)立法人部門，和大連高新技術(shù)擔(dān)保投資有限公司、大連海融高新創(chuàng)業(yè)投資基金有限 公司、大連海創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、大連高新區(qū)物業(yè)管理有限公司、大連高新區(qū)廣源熱力有限公司、大連海泰控股有限公司六家獨(dú)立法人單位，承擔(dān)著大連高新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理、投資融資和開發(fā)建設(shè)三大職能，為大連高新區(qū)的可持續(xù)快速發(fā)展保駕護(hù)航。 應(yīng)用 1）《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)》適用于 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的 固定資產(chǎn)管理、項(xiàng)目開發(fā) 過程的控制； 2）也適用于第二方顧客對(duì) 本公司 質(zhì)量及環(huán)境管理的能力進(jìn)行審核、評(píng)定； 3）向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì) 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的質(zhì)量及環(huán)境管理體系的符合性審核提供證實(shí)，達(dá)到認(rèn)證、注冊(cè)的目的。 7）環(huán)境指標(biāo) environmental target 直接來(lái)自 環(huán)境目標(biāo) ，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的 表現(xiàn)（行為） 要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。記錄是一種特殊類型 的文件，依據(jù)本手冊(cè) 的要求控制， 海創(chuàng)公司 編制并執(zhí)行《文件控制程序》， 文件控制的內(nèi)容包括： 1）文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； 2）在必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)后發(fā)布； 3）采取有效的標(biāo)識(shí)，使文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到標(biāo)識(shí)； 4）文件的發(fā)放和使用應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； 5）確保文件保持清晰、易于識(shí)別； 6）確保外來(lái)文件，包括與產(chǎn)品、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)、圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等 得到識(shí)別，并控制其分發(fā)，確保外來(lái)文件處于受控狀態(tài)； 7）防止作廢文件的非 預(yù)期使用，應(yīng)從所有發(fā)放和使用現(xiàn)場(chǎng)收回，若因某種原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行登記，并做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 公司在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。 職責(zé)和權(quán)限 一、 總經(jīng)理 (大連海創(chuàng)集團(tuán) 的最高管理者 ) 1）營(yíng) 造并保持滿足顧客要求的重要性的意識(shí)和環(huán)境意識(shí)，并確保理解和滿足顧客要求和適用的環(huán)境法律法規(guī)要求。 職責(zé) 1） 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審； 2）管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，并報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組 織主管部門編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，下發(fā)至各相關(guān)部門，并監(jiān)督執(zhí)行； 3） 行政人事部 是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定，組織收集并報(bào)告評(píng)審所需的輸入材料，記錄評(píng)審結(jié)果，并對(duì)評(píng)審輸出后所需采取的糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行 跟蹤驗(yàn)證； 4）各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審輸入書面材料，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審輸出結(jié)果實(shí)施糾正、預(yù)防措施。 海創(chuàng)公司 的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 1) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； 2) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； 3）支持性服務(wù)（包括運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)。 與產(chǎn)品 /服務(wù)有關(guān)的要求包括： 1）顧客 規(guī)定的要求，包括對(duì)交付后活動(dòng)的要求； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 21/38 頁(yè) 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 2）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； 3）產(chǎn)品應(yīng)滿足有關(guān)的環(huán)境、安全、健康等方面及有關(guān)的法律法規(guī)的要求； 4） 本公司 確定的附加要求。 采購(gòu)必須在經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方范圍內(nèi)采購(gòu)。 開發(fā)建設(shè)部要求施工方對(duì)工程進(jìn)行防護(hù)，并監(jiān)督檢查。確定顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出與設(shè)定目標(biāo)的差距，歸納存在的主要問題，作為評(píng)價(jià) QMS 業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 ，在工程開發(fā) 過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 糾正措施 目的 現(xiàn)有不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 手冊(cè)遇有下列因素時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修訂、換版： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán)管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 33/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 1)大連海創(chuàng)集團(tuán) 的組織結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整，質(zhì)量、環(huán)境方針改變時(shí)； 2)大連海創(chuàng)集團(tuán) 的內(nèi)部審核和管理評(píng)審提出改進(jìn)或質(zhì)量保證要求有變化時(shí)； 3)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、生產(chǎn)對(duì)象、生產(chǎn)方式有較大變化時(shí)； 4)手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有較大改動(dòng)時(shí)。 ——— 支持文件《預(yù)防措施控制程序》 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01