【正文】 進(jìn)行匯總，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，編制《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險(xiǎn)源及其控制清單》報(bào)管理者代表審批后下發(fā)各部門實(shí)施。 總調(diào)度室的職責(zé)和權(quán)限 a) 貫徹實(shí)施公司管理方針和管理目標(biāo)，落實(shí)公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案；組織對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 b) 負(fù)責(zé)制訂《原輔材料采購標(biāo)準(zhǔn)》，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)施的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況管理 ， 組織編制《產(chǎn)品工藝規(guī)程、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序匯編》、工藝流程圖和有關(guān)技術(shù)文件，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 e) 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制 《合格供方名錄》，每年 對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。 c) 負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研和分析，提供市場(chǎng)信息及產(chǎn)品動(dòng)向。其它各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。公司整體資源的配備是否滿足管理方針和目標(biāo)的要求，在管理評(píng)審會(huì)上給予評(píng)審和確認(rèn)。 刪減本條的理由如下： a） 由于公司所提供的產(chǎn)品，皆有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)皆控制在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定范圍內(nèi)，故刪減本條款既不會(huì)對(duì)已設(shè)計(jì)成型的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)造成越權(quán)修改，也不會(huì)影響公司 提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 由物流部對(duì)采購的原輔材料按照供方提供 “檢驗(yàn) 報(bào)告”進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證活動(dòng)可用檢驗(yàn)（內(nèi)外檢）、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、供方提供的合格證明文件等方式。 根據(jù)以上設(shè)置原則，本公司確定酯化工序作為特殊過程，并對(duì)該工序制定相應(yīng)的工藝要求和設(shè)備操作規(guī)程，以證實(shí)該 工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 運(yùn)行結(jié)果要有記錄。 對(duì)顧客滿意程度應(yīng)予以記錄、分析和評(píng)審，確認(rèn)顧客滿意程度及存在需要改進(jìn)的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，以滿足顧客的要求。 過程檢驗(yàn)（中間產(chǎn)品）、試驗(yàn)及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)由質(zhì)量檢測(cè)中心實(shí)施。 a) 輕微不合格品由質(zhì)量員提出，質(zhì)量檢測(cè)中心安排相關(guān)人員進(jìn)行處置； b) 一般不合格品由質(zhì)量檢測(cè)中心提出處置辦法，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行處置； c) 嚴(yán)重不合格品由質(zhì)量檢測(cè)中心上報(bào)管理者代表，由管理者代表會(huì)同相關(guān)部門提出處置方案，交責(zé)任部門處置。 物流部負(fù)責(zé)原輔材料采購、供方、分供方（運(yùn)輸）以及倉庫管理的有關(guān)信息進(jìn)行分析。 數(shù)據(jù)分析 辦公室 負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理（程序）辦法》，通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并作為改進(jìn)的依據(jù)。 不合格品控制 對(duì)不合格進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或轉(zhuǎn)序，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)量檢測(cè)中心應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，并按不合格情況進(jìn)行評(píng)審和處置。 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 29 內(nèi)部審核所有的策劃、實(shí)施和驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)形成記錄，記錄由質(zhì)量檢測(cè)中心保存。 在發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。 運(yùn)行程序文件應(yīng)包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容： a）要有針對(duì)性，措施的可操作性要強(qiáng)，要注意與目標(biāo)、措施的對(duì)應(yīng)關(guān)系，便于檢查、測(cè)量； b）確定實(shí)施方案的人力、物力、財(cái)力資源； c）確定相關(guān)人員的責(zé) 任； d）規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則。 b) 產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序。 采購的實(shí)施 a）物流部 根據(jù)《采購計(jì)劃》，按照《原輔材料采購標(biāo)準(zhǔn)》在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行 采購； b) 第一次向合格供方采購重要和一般物 資時(shí)，應(yīng)簽訂 “采購合同”，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；必要時(shí)質(zhì)量檢測(cè)中心根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 23 銷 售部負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審有關(guān)的記錄。 質(zhì)量檢測(cè)中心負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審控制程序》，并貫徹實(shí)施。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 a) 按照總經(jīng)理的指示，組織貫徹公司管理方針和國家政策、法律和法規(guī)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)企業(yè)的管理體系負(fù)責(zé)； b) 確保按照 GB/T 1900120xx、 GB/T 2400120xx 和 GB/T 2800120xx 三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的管理體系； c) 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，以便評(píng)審和改進(jìn)管理體系； d) 就管理體系的有關(guān)事宜，做好與外部的聯(lián)絡(luò)工作； e) 具體策劃內(nèi)部管理審核 工作； f) 批準(zhǔn)發(fā)布程序文件，負(fù)責(zé)管理目標(biāo)、指標(biāo)的審核和管理方案、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的審批； g) 對(duì)內(nèi)部審核中出現(xiàn)的問題擁有裁決權(quán)和獎(jiǎng)罰權(quán)； h) 負(fù)責(zé)組織對(duì)重大質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全問題的調(diào)查處理。 l）負(fù)責(zé)公司文件管理工作，保證公司文件處于受控。 b) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購供應(yīng)，建立所有采購物資臺(tái)帳。 l） 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備使用情況編制設(shè)備大修計(jì)劃，確保設(shè)備運(yùn)行良抓好設(shè)備管理和維護(hù)保養(yǎng)工作，不斷提高設(shè)備完好，降低泄漏，延長(zhǎng)設(shè)備檢修間隔周期。 d）總調(diào)度室負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)過程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方面的影響。 管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)控制 a) 由總經(jīng)理提出企業(yè)理念，辦公室編制管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)草案；經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表審閱、相關(guān)部門討論，最后由總經(jīng)理和管理者代表完善、定稿。通過對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審、質(zhì)量策劃、以及企業(yè)內(nèi)部的溝通，進(jìn)一步將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品質(zhì)量特性要求，并予以落實(shí)，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量。 b）管理手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的范圍，對(duì)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求做了簡(jiǎn)要描述，但對(duì)具體過程的控制方法和要求未做具體描述，而 是做了程序文件摘要描述，但不包含 GB/T19001 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 設(shè)計(jì)和開發(fā)、 顧客財(cái)產(chǎn)的內(nèi)容。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本《管理手冊(cè)》主要引用了以下標(biāo)準(zhǔn)，公司還將不斷探討和使用這些標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。 特此任命。 本公司生產(chǎn)的添加劑系列產(chǎn)品已成功占領(lǐng)國內(nèi)市場(chǎng)并遠(yuǎn)銷歐、美、東南亞等國際市場(chǎng)，其產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)于國內(nèi)外同行業(yè)水平。 對(duì)管理體系所需的過程及其應(yīng)用和相互間的作用進(jìn)行明確，理順管理層次和管理職能，以及部門之間的接口關(guān)系。這些文件可以是多種媒體形式，對(duì)這些文 件的控制包括： a） 文件和資料發(fā)布前，由授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布，確保文件是充分的，適宜的； b） 在管理評(píng)審和內(nèi)部審核中，評(píng)審管理體系文件。 管理方針為管理目標(biāo)的制定奠定了基礎(chǔ)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。先考核部門，最后是公司的考核，并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行兌現(xiàn)。 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 14 如遇法律法規(guī)變更、新開工項(xiàng)目或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)適時(shí)對(duì)環(huán)境因素或危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。 b）負(fù)責(zé) 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)管理工作、安全管理工作 和各產(chǎn)品的成本控制，同時(shí)協(xié)調(diào)并排除生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況，組織各方面力量，保證生產(chǎn)的銜接和正常運(yùn)行，合理調(diào)配能源，為生產(chǎn)提供保障 。 c) 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù) 質(zhì)量文件（包括外來文件）的歸檔控制管理和 實(shí)施應(yīng)用 。 辦公室的職責(zé)和權(quán)限 a) 組織貫徹執(zhí)行公司的管理方針和管理目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)活動(dòng)，并制訂本部門相應(yīng)的實(shí)施措施， 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)組織公司方針、目標(biāo)的層層開展和督促檢查， 并做好部門間的溝通，負(fù)責(zé)總經(jīng)理與各部門之間的上傳下達(dá)工作。 d) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審、簽訂、履行及管理工作，合同執(zhí)行率達(dá)到 100%，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。 內(nèi)部信息交流 a) 公司的管理方針、管理體系要求、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理知識(shí)，通過本手冊(cè)、程序文件的宣傳貫徹傳達(dá)到員工； b) 國家新近頒布的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及要求，及時(shí)在公司范圍內(nèi)通報(bào)； c) 管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到公司相關(guān)部門，由該部門負(fù)責(zé)人記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，整理后傳遞到辦公室，對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞； d) 員工代表參與公司的管理方針和有關(guān)程序的評(píng)審，參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及員工職業(yè)健康安全事故（含職業(yè)病、工傷事故）處理。 人力資源 總則 公司編制與保持《人力資源管理辦法》，對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作人員通過必要的教育、培訓(xùn)，確保其技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騽偃嗡袚?dān)的工作。 b） 顧客及法律法規(guī)對(duì)公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)沒有要求，故刪減本條款不會(huì)影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。 驗(yàn)證實(shí)施可以有以下方式： a) 由物流部承擔(dān)物資入庫的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證工作。 ，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，并填寫其生產(chǎn)記錄。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 為預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)，總調(diào)度室負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并組織實(shí)施。 內(nèi)部審核 公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 對(duì)有試驗(yàn)要求的材料不得緊急放行；過程檢驗(yàn)試驗(yàn)不得例外轉(zhuǎn)序。 對(duì)已交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)組織采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施，確保顧客滿意。 總調(diào)度室負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程控制方面的相關(guān)信息；環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理方面的有關(guān)信息進(jìn)行分析。 糾正和預(yù)防措施涉及到體系文件不完善而需修改時(shí)，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 不合格和不符合控制 公司制定《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合及糾正和預(yù)防措施控制程序》對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格及環(huán)境和職業(yè)健康管理中出現(xiàn)的不符合進(jìn)行有效控制。質(zhì)量檢測(cè)中心負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理 方面糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；總調(diào)度室負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全方面糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 校準(zhǔn)的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄。 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 27 編制相應(yīng)的運(yùn)行控制程序，有效控制與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不偏離管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確 認(rèn) 關(guān)鍵工序的設(shè)置原則： a) 對(duì)最終產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性及經(jīng)濟(jì)性等方面有直接影響的工序。 采購信息 采購計(jì)劃 各部門根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要，填寫《采購計(jì)劃》，由總經(jīng)理或其指定代理人批準(zhǔn)，交物流部實(shí)施，重要及特殊物資需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。 特殊合同評(píng)審的方式可以以會(huì)議方式進(jìn)行，也可在合同會(huì)簽表上進(jìn)行簽字審核，對(duì)于常規(guī)的合同，可由銷售部接收人員在相關(guān)顧客要求記錄上簽字確認(rèn)。 管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施如達(dá)不到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)期效果。 d) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)員工的崗位技能培訓(xùn)。 k) 負(fù)責(zé)公司人事調(diào)配、向社會(huì)招聘員工和專業(yè)人才的考核錄用，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱上報(bào)評(píng)審、考核、綜合檔案管理，負(fù)責(zé)下崗人員的管理。 物流部的職責(zé)和權(quán)限 a) 貫徹執(zhí)行公司的 管理方針和管理目標(biāo) ，負(fù)責(zé)本部門方針目標(biāo)的措施制定 和落實(shí)。 k） 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)及可追溯性管理控制；根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃書組織生產(chǎn)服務(wù)人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行控制，實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)組織方案。 c）公司各部門依據(jù)公司識(shí)別重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的要求，結(jié)合本部門 和產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，建立和實(shí)施本部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，并將方案上報(bào)總調(diào)度室備案。 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境及職業(yè)健康安全滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，使環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)過程和危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制過程處于受控狀態(tài)，公司制定《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，由總調(diào)度室組織實(shí)施。 c) 職業(yè)健康安全目標(biāo)： ①重大事故、重傷、死亡事故為“零”； ②輕傷負(fù)傷率≤ 3‰； ③消防設(shè)施完好率為 100%，火災(zāi)發(fā)生率為“零”。 銷售部通過市場(chǎng)調(diào)研、信息溝通和預(yù)測(cè)，確定產(chǎn)品的要求，確定顧客的需求和期望，包括明示的和隱含的要求，以及法律法規(guī)的要求。 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 10 管理手冊(cè) a） 公司管理手冊(cè)是根據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求 》、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》及 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求編制的，其中規(guī)定了公司的管理方針和管理目標(biāo)要求和主要職責(zé)，說明了公司所建立的管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用。 公司產(chǎn)品形成的主要過程 a) 簽訂合同； b) 做好產(chǎn)品策劃； c) 提供資源； d) 按計(jì)劃生產(chǎn)； e) 進(jìn)行必要的監(jiān)視和測(cè)量（含在政府主管部門監(jiān)督下的監(jiān)視和測(cè)量）； f) 交付； g) 按合同約定和法規(guī)要求，提供必要的產(chǎn)品售后服務(wù)。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 26 日 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 5 任 命 書 二 公司各部門 ： 由工會(huì)組織，經(jīng)員工選舉產(chǎn)生， 凌東 同志為公司職業(yè)健康安全管理體系員工代表，維護(hù)員工職業(yè)健康安全等合法權(quán)益。 本公司《管理手冊(cè)》編制的依據(jù)是 GB/T1900120xx idt ISO9001: