【正文】 否制定和完善安全保衛(wèi)內(nèi)部控制制度及操作規(guī)程，其內(nèi)容是否符合有關(guān)要求。重點檢查貸款是否存在虛構(gòu)貸款用途，有無以化整為零、轉(zhuǎn)移用途方式，變相向不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的行業(yè)（企業(yè)）發(fā)放貸款行為。二、檢查對象各信用社、城區(qū)分社、聯(lián)社營業(yè)部三、檢查方式及時間安排檢查采取聯(lián)社組織各業(yè)務(wù)骨干形成檢查組，由監(jiān)事長任組長的檢查方式進行。掛失業(yè)務(wù)、沖帳業(yè)務(wù)、大額現(xiàn)金支取是否按制度辦理。（2）.營業(yè)人員是否熟知安全制度、報警電話和各種防范應(yīng)急處置預(yù)案。（1）.**管理責(zé)任是否明確，持槍人是否具有較強的應(yīng)變能力并熟知管理規(guī)定。對檢查結(jié)果由被查單位的負(fù)責(zé)人和責(zé)任人進行簽字認(rèn)可，凡發(fā)現(xiàn)檢查不認(rèn)真、走過場，或檢查發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)違紀(jì)問題不如實向縣聯(lián)社匯報的，將嚴(yán)肅追究檢查人員的責(zé)任。（4）.員工是否熟知并能按規(guī)程操作營業(yè)、守庫、押運、消防等本專業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急處置預(yù)案。安全檢查與問題整改記錄是否真實、詳盡。對確實無法收回的，是否已做好記錄備查；，并簽章負(fù)責(zé)；，并簽章負(fù)責(zé)；、聯(lián)社與所轄機構(gòu)之間的往來業(yè)務(wù)是否每月簽發(fā)對賬單，是否堅持逐筆勾對并簽章負(fù)責(zé)；、社內(nèi)往來、聯(lián)行賬卡、匯差等的核對，是否堅持換人對帳；、重要空白憑證、抵押及質(zhì)押有價物品是否每月清點，賬、實、簿核對相符；帳據(jù)是否每月核對相符（八）安全保衛(wèi)管理情況安全保衛(wèi)制度建設(shè)情況。貸款用途真實性。四、檢查范圍及內(nèi)容檢查截至6月30日的所有業(yè)務(wù)進行檢查。（四）、網(wǎng)點、柜員、授權(quán)卡或柜員卡管理：、分工明確，是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制；、相互監(jiān)督,是否做到了結(jié)算員不兼任聯(lián)行員，對掛失、大額資金收付及錯賬沖正等需授權(quán)的特殊業(yè)務(wù)是否經(jīng)有權(quán)人授權(quán)后處理。營業(yè)期間至營業(yè)終了是否嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)規(guī)定。（2）.是否嚴(yán)格執(zhí)行使用、保管登記制度。（三）正確對待，積極配合。（3）.是否有計劃有針對性地對員工進行教育學(xué)習(xí)，不斷提高員工處置突發(fā)事件的能力。（7）.是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查工作制度，檢查內(nèi)容、頻率是否符合規(guī)定。申請貼現(xiàn)的銀行承兌匯票是否按有關(guān)規(guī)定向承兌銀行進行查詢，核實銀行承兌匯票的真?zhèn)危⑷〉贸袃缎械臅娲_認(rèn)；（七）、賬務(wù)核對制度執(zhí)行：（或內(nèi)勤主任）是否按月檢查往來賬務(wù)、按季檢查存款對賬情況；