信用社銀行要害部門、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重要人員風(fēng)險(xiǎn)排查檢查方案(參考版)

【摘要】信用社（銀行）要害部門、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重要人員風(fēng)險(xiǎn)排查檢查方案為進(jìn)一步加強(qiáng)沾化縣案件專項(xiàng)治理工作，建立案件防控的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步健康發(fā)展，根據(jù)銀監(jiān)魯辦【】101號(hào)文件，《農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)案件防控分類治理指導(dǎo)意見》通知的要求，制訂本方案。一、檢查目的通過檢查，了解掌握沾化縣農(nóng)村信用社重要崗位工作中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善相關(guān)管理制度和辦法，防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)

2025-06-03 04:16

7銀行重點(diǎn)業(yè)務(wù)排查檢查方案(參考版)

【摘要】第1頁(yè)共13頁(yè) 銀行重點(diǎn)業(yè)務(wù)排查檢查方案 為進(jìn)一步加強(qiáng)信陽(yáng)分行案件專項(xiàng)治理工作，建立案件防 控的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步健康發(fā)展，根據(jù)有關(guān)要 求，制訂本方案。 一、檢查目的 通過檢...

2024-09-19 20:35

信用社銀行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查指引手冊(cè)(參考版)

【摘要】信用社（銀行）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查指引手冊(cè)各農(nóng)村銀行、農(nóng)村信用聯(lián)社，各辦事處：根據(jù)省聯(lián)社年3月20日召開的全省信用社（銀行）案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神以及《關(guān)于印發(fā)〈年度全省信用社（銀行）案件專項(xiàng)治理工作意見〉的通知》（農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔〕54號(hào)）要求，經(jīng)廣泛征求意見，研究討論，就信貸業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、安全保衛(wèi)、科技網(wǎng)絡(luò)、資金結(jié)算、人事管理等方面極易發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，形成《信用社（銀行）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查指引》

2025-06-09 21:13

信用社銀行常規(guī)檢查方案(參考版)

【摘要】信用社（銀行）常規(guī)檢查方案一、檢查目的：為有效防范和控制信用社各項(xiàng)工作操作風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提高會(huì)計(jì)、柜員等業(yè)務(wù)質(zhì)量，遏制農(nóng)村信用社違規(guī)違法案件的發(fā)生，確保農(nóng)村信用社各項(xiàng)工作穩(wěn)步健康發(fā)展，特制訂以下檢查方案。二、檢查對(duì)象各信用社、營(yíng)業(yè)部、分社、儲(chǔ)蓄所三、檢查范圍及內(nèi)容重點(diǎn)檢查現(xiàn)金庫(kù)存、貸款、存款業(yè)務(wù)、重要空白憑證、印鑒密押、授權(quán)卡或柜員卡、查詢查復(fù)、對(duì)賬等制度執(zhí)行情況，在檢查

2025-06-03 22:12

信用社案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案(參考版)

【摘要】1***信用社案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)ⅩⅩ監(jiān)管局關(guān)于開展銀行業(yè)案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》（監(jiān)通[2020]號(hào)）要求，為促進(jìn)全省農(nóng)村信用社有效防控各類風(fēng)險(xiǎn)，堵塞漏洞，防范案件發(fā)生，結(jié)合實(shí)際，制定本方案。一、組織領(lǐng)導(dǎo)此次案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作由省聯(lián)社統(tǒng)一組織實(shí)施。省聯(lián)社成立以李久春理事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其他班子成員為副組長(zhǎng)，各部

2024-10-26 18:53

信用社加強(qiáng)重要空白憑證管理切實(shí)防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(參考版)

【摘要】信用社加強(qiáng)重要空白憑證管理，切實(shí)防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)　　加強(qiáng)重要空白憑證管理，切實(shí)防范農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，是我們?nèi)粘９ぷ髦胁豢珊鲆暤囊豁?xiàng)重要工作。金融機(jī)構(gòu)重要空白憑證是無(wú)形的鈔票、資金流動(dòng)的載體、引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)。加強(qiáng)重要空白憑證管理,是保障信用社資金安全和加快社會(huì)資金高效運(yùn)轉(zhuǎn)的重要手段。重要空白憑證對(duì)信用社來說就似一張無(wú)形的“印鈔機(jī)”，它所產(chǎn)生的額度是無(wú)限的，可以使上百萬(wàn)、上千萬(wàn)元的資金成為現(xiàn)實(shí)

2024-08-18 13:46

信用社銀行今年信息安全檢查方案(參考版)

【摘要】信用社（銀行）今年信息安全檢查方案為了解全省農(nóng)信社信息安全情況，進(jìn)一步提高全省重要信息系統(tǒng)的安全管理和運(yùn)行維護(hù)水平，省聯(lián)社信息科技中心（以下簡(jiǎn)稱省中心）特制定此方案：一、總體要求各市農(nóng)信辦信息科技中心、濟(jì)源市農(nóng)信聯(lián)社信息科技中心（以下簡(jiǎn)稱市中心），要站在維護(hù)社會(huì)安定和農(nóng)信社信譽(yù)的高度，充分認(rèn)識(shí)到做好農(nóng)信社今年信息安全檢查工作的重要性和迫切性，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感。保障信息安全是考核科技

2025-06-03 22:12

信用社銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)檢查方案(參考版)

【摘要】信用社（銀行）合規(guī)經(jīng)營(yíng)檢查方案一、稽核目的為進(jìn)一步促進(jìn)我省農(nóng)村合作（商業(yè)）金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)日常化，不斷提高合規(guī)經(jīng)營(yíng)程度，省聯(lián)社決定繼續(xù)對(duì)部分縣級(jí)農(nóng)村合作（商業(yè)）金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行專項(xiàng)稽核。二、稽核對(duì)象本次稽核的對(duì)象為西安市未央?yún)^(qū)、新城區(qū)、周至、藍(lán)田、銅川市耀州區(qū)、寶雞市陳倉(cāng)區(qū)、扶風(fēng)、千陽(yáng)、武功、三原、涇陽(yáng)、禮泉、永壽、大荔、城固、勉縣、佛坪、商南、丹鳳、鎮(zhèn)坪、

2025-06-09 22:24

信用社銀行年度業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)方案(參考版)

【摘要】***縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社＃＃信用社（銀行）年度業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)方案為樹立***縣農(nóng)村信用社現(xiàn)代金融服務(wù)良好的社會(huì)形象，深入開展“農(nóng)信進(jìn)萬(wàn)家”活動(dòng)，打造支付結(jié)算服務(wù)品牌，擴(kuò)大農(nóng)村信用社的知名度和影響力，吸引優(yōu)質(zhì)客戶和低成本結(jié)算資金，經(jīng)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)研究確定，利用節(jié)后有利時(shí)機(jī)，在全縣開展農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)。具體方案如下：一、活動(dòng)目的為進(jìn)一步提高支付結(jié)算服務(wù)水平，提升廣大客戶對(duì)農(nóng)村信

2025-06-03 04:16

信用社要害部位及工作人員管理辦法(參考版)

【摘要】信用社要害部位及工作人員管理辦法為加強(qiáng)農(nóng)村信用社員工管理，促進(jìn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，特制定本制度。一、對(duì)要害部位的工作人員，必須事先做好終審工作，加強(qiáng)對(duì)要害崗位工作人員的政治思想和安全知識(shí)教育，增強(qiáng)敵情觀念和安全意識(shí)，確保要害部位的安全。二、要害部位工作人員必須明確崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行安全防范責(zé)任制和安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章操作和擅離職守。值班負(fù)責(zé)人應(yīng)在班前班后

2025-01-25 19:38

信用社(銀行)電話銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案(參考版)

【摘要】第一篇：信用社(銀行)電話銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案 信用社（銀行）電話銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案 為進(jìn)一步加強(qiáng)電話銀行業(yè)務(wù)及系統(tǒng)運(yùn)行管理，完善電話銀行業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化客戶的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)及宣傳力度，有效降低風(fēng)險(xiǎn)...

2024-10-14 01:35

信用社銀行重要崗位輪換制度(參考版)

【摘要】信用社（銀行）重要崗位輪換制度第一條為提高全市農(nóng)村信用社工作人員業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全員積極性和主動(dòng)性，建立一支業(yè)務(wù)精、能力強(qiáng)、效率高的員工隊(duì)伍，現(xiàn)根據(jù)省聯(lián)社精神，并結(jié)合我縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的實(shí)際，特制定本制度。第二條重要崗位輪換的目的和作用：1、消除誤解，增進(jìn)理解溝通；2、多崗鍛煉，培養(yǎng)人才；3、消除不滿，激勵(lì)員工；4、避免僵化，利于創(chuàng)新；5、

2025-06-09 20:21

7要害部門安全保衛(wèi)制度(參考版)

【摘要】 第1頁(yè)共10頁(yè) 要害部門安全保衛(wèi)制度 、重點(diǎn)部位的列選是以 對(duì)本企業(yè)有較大影響的要害部門、重點(diǎn)部位。具體部門和部位暫 定為：檔案室、財(cái)務(wù)處、it機(jī)房、監(jiān)控室、危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)、原 輔材料庫(kù)、...

2024-09-23 00:59

信用社(銀行)信貸類業(yè)務(wù)試題(參考版)

【摘要】信用社（銀行）信貸類業(yè)務(wù)試題（110題）：?必須堅(jiān)持安全性、流動(dòng)性和效益性相結(jié)合的原則。？（農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民）3.信用社信貸業(yè)務(wù)調(diào)查、審查、審批崗分別由哪些人員組成？（信貸員、主管信貸副主任、主任）。（7：3）。（5－9）人。（基本權(quán)限和特別權(quán)限）。(2個(gè)工作日)，申請(qǐng)機(jī)構(gòu)應(yīng)提前幾個(gè)工作日提出正式申請(qǐng)，說明調(diào)整理由，報(bào)上級(jí)

2025-03-30 00:19

農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案(參考版)

【摘要】＃?？h農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案為認(rèn)真落實(shí)《湖南省農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案》（湘信聯(lián)辦[＃＃]31號(hào)）文件精神，確保排查防控化險(xiǎn)工作取得實(shí)效，根據(jù)我縣實(shí)際情況，特制定本方案。一、排查目標(biāo)信貸風(fēng)險(xiǎn)排查目標(biāo)要求是：排查風(fēng)險(xiǎn)，建立臺(tái)帳；明確責(zé)任，逐項(xiàng)（筆）施策；限期處置，嚴(yán)格考核；完善機(jī)制，控制風(fēng)險(xiǎn)。二、排查內(nèi)容（一）新放貸款風(fēng)險(xiǎn)排查。對(duì)2008年以后新發(fā)放貸款逐

2025-06-03 22:10

信用社銀行要害部門、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重要人員風(fēng)險(xiǎn)排查檢查方案(文件)

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