【正文】 公室組織結(jié)構(gòu)： 各部門(mén)職責(zé)、董事會(huì)辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)公司歸口管理部門(mén)見(jiàn)下表： 序 機(jī)構(gòu)名稱 職責(zé)范圍 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)公司歸口 第 2 頁(yè) 共 22 頁(yè) 第五條 管理定位 集團(tuán)公司按照“集團(tuán)化運(yùn)作、專業(yè)化管理、品牌化發(fā)展”的戰(zhàn)略定位。 （七）認(rèn)真管理保存公司股東大會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)建立檔案； （八）對(duì)于公司召開(kāi)股東大會(huì)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在選定或變更指定信息披露的報(bào)紙和網(wǎng)站后，在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告證券交易所。 第二十五條 切實(shí)做好投資者、潛在投資者、市場(chǎng)研究人員和財(cái)經(jīng)媒體的接待工作。男員工須將襯衫下擺扎入褲內(nèi)。 《月度工作計(jì)劃表》的制作來(lái)完成，在該表格中應(yīng)該相應(yīng)地填寫(xiě)部門(mén)、員工下月工作內(nèi)容安排和 時(shí)間控制。 第四十一條：新員工的試用期為 3 個(gè)月；在試用期間，由董事會(huì)辦公室主任對(duì)新員工的專業(yè)知識(shí)、工作能力、工作效率、責(zé)任感、品 德、品質(zhì)、誠(chéng)信等方面進(jìn)行考核，考核合格的，予以轉(zhuǎn)正；考核不合格的，予以辭退或安排在其他崗位試用；對(duì)于試用期內(nèi)個(gè)別員工表現(xiàn)特別優(yōu)秀的，試用董事會(huì)辦公室主任可以提前結(jié)束試用期，并將《職員轉(zhuǎn)正考核表》報(bào)請(qǐng)人力資源部主管審核，批準(zhǔn)。 第 18 頁(yè) 共 22 頁(yè) （二） 根據(jù) 工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍。 雙方簽交接單。 第十二章 附則 第六十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，若出現(xiàn)以往規(guī)定與本制度不一致的情況，則以本制度為準(zhǔn)。 、總裁或其授權(quán)委托人簽批，嚴(yán)禁以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)名義、使用鑒為他人特別是勞務(wù)隊(duì)伍購(gòu)買(mǎi)材料、機(jī)械租賃等任何事項(xiàng)提供擔(dān)保 （包括承諾）、抵押、委托付款、簽署涉及工程價(jià)款、數(shù)量的資料、證明等。 （七） 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 、部門(mén)年度發(fā)展計(jì)劃是對(duì)公司、部門(mén)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的評(píng)價(jià)基礎(chǔ)。 “《日工作時(shí)間控制表》填寫(xiě)規(guī)定”在規(guī)定的時(shí)間按照規(guī)定的項(xiàng)目如實(shí)填寫(xiě)并上 交公司部門(mén)主管。 （一）董事會(huì)辦公室簽訂《勞務(wù)合同》或其他合同時(shí)集團(tuán)法務(wù)部必須提出法律意見(jiàn)； （二）集團(tuán)法務(wù)部每月對(duì)董事會(huì)辦公室的其他法律相關(guān)事務(wù)監(jiān)督并提出整改意見(jiàn)； （三）每半年度對(duì)董事會(huì)辦 公室工作人員進(jìn)行一次法律事務(wù)培訓(xùn)； 第三十二條 董事會(huì)辦公室實(shí)行重大法律事務(wù)及時(shí)報(bào)告制度，由集團(tuán) 第 13 頁(yè) 共 22 頁(yè) 公司法律事務(wù)部審核。 （一）按照強(qiáng)制性規(guī)定披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等信息，公司還應(yīng)不斷擴(kuò)大信息披露范圍，增加信息量，提高透明度； （二）在第一時(shí)間在指定的信息披露報(bào)紙和網(wǎng)站進(jìn)行披露，保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。所報(bào)文稿及材料應(yīng)為中文打印件并簽字蓋章，規(guī)格尺寸為 A4，文稿上應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明擬公告的日期及報(bào)紙。法人股東的法定代表人不能參加大會(huì)的須有書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；個(gè)人股東參加大會(huì)的，須出具本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。 第 1 頁(yè) 共 22 頁(yè) 董事會(huì)辦公室管理制度（試行） 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室管理體系建設(shè)，完善流程化、科學(xué)化、現(xiàn)代化的制度建設(shè)，遵循集團(tuán)核心價(jià)值觀，實(shí)行權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，特制定本制度。委托代理人參加大會(huì)的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。經(jīng)證券交易 所同意后，公司自行聯(lián)系公告事項(xiàng)。 第 11 頁(yè) 共 22 頁(yè) 第二十四條 確保股東大會(huì)參會(huì)股東和未參會(huì)股東有平等的獲取公司信息的權(quán)利。 （一） 投資者關(guān)系管理辦公室在開(kāi)展重大的投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部報(bào)告、咨詢，并要求其出具法律意見(jiàn)書(shū)； （二）證券事務(wù)代表處理信息披露事務(wù)時(shí)應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部咨詢，信息披露文件完成后應(yīng)先交由集團(tuán)法務(wù)部審核，提出法律意見(jiàn)； （三）董事會(huì)辦公室在辦公過(guò)程中如發(fā)生重大信息泄露，嚴(yán)重影響集團(tuán)公司聲譽(yù)，集團(tuán)法務(wù)部有義務(wù)就法律事項(xiàng)，出具意見(jiàn)書(shū)； （四）董事會(huì)辦公室其他法律 事項(xiàng)。 《日工作時(shí)間控制表》中體現(xiàn)出員工對(duì)每日工作安排的合理性與計(jì)劃性，反映員工每日工作的效益性與非效益性，該表格將作為對(duì)員工考核的主要依據(jù)之一。 第三十八條 董事會(huì)辦公室因業(yè)務(wù)或管理需要招收新 員 工的，董事會(huì)辦公室主任根據(jù)崗位要求和需求人數(shù)填寫(xiě)《員工需求申請(qǐng)書(shū)》，報(bào)送人力資源部門(mén)予以 招工。 第四十八條 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督保密及保管，并提出相應(yīng)的保密措施。 ；嚴(yán)禁在涉及個(gè)人與集團(tuán)公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或可能危害集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)、法律糾紛方面的文件、資料上加蓋印鑒，也不得在與本單位、部門(mén)工作、業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的文件、資料上加蓋印鑒。 第六十五條 本制度由 XX公司建設(shè)集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋。帶出印鑒應(yīng)遵循以下程序： 填寫(xiě)帶出印鑒申請(qǐng)表 董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)或其授權(quán)人簽批 填寫(xiě)印鑒使用臺(tái)帳 密封印鑒交帶出人雙方簽印鑒交接單 帶出人與使用人共同開(kāi)封使用，帶回用印資料復(fù)印件 帶出人與使用人共同密封 印鑒交管理人。 第五十條 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)采取下列保密措施