【正文】 20 審計管理委員會辦公室 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達人： 黃立平 二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 劉珍珍 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 財務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 辦公室管理的集團費用執(zhí)行率 30％ 不高于 1 實際 費用 / 萬元 辦公室本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于 1 實際費用 / 萬元 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測 不高于 % （辦公室占用資產(chǎn) +辦公室費用支出 ） /集團銷售收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45% 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù) 完成時限 完成標(biāo)準(zhǔn) 21 四、 指標(biāo)說明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除 崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： (1（實際值 目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100%； 凡指標(biāo)評價為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： (1（目標(biāo)值 實際值） /目標(biāo)值 )*100%； 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標(biāo)計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細(xì)計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 28 生物科技事業(yè)部 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達人： 黃立平 二、 指標(biāo)承擔(dān)人：第一責(zé)任人： 劉守根 第二責(zé)任人： 謝天健 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 控股 公司 指標(biāo) （ 85％） 中博經(jīng)營管理指標(biāo) 35％ 見中博經(jīng)營管理指標(biāo) 華琦經(jīng)營管理指標(biāo) 25％ 見華琦經(jīng)營管理指標(biāo) 科諾經(jīng)營管理指標(biāo) 20％ 見科諾經(jīng)營管理指標(biāo) 科尼經(jīng)營管理指標(biāo) 5％ 見科尼經(jīng)營管理指標(biāo) 本部 管理 指標(biāo) （ 10％） 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量 預(yù)考 不低于 萬元 經(jīng)營性現(xiàn)金流入 經(jīng)營性現(xiàn)金流出 凈利潤 預(yù) 考 不低于 銷售收入 總成本費用 事業(yè)部本部費用執(zhí)行率 5％ 不高于 1 實際費用 / 萬元 預(yù)算動支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大安全事故 一票否決 0 本部 任務(wù) 指標(biāo) （ 5％） 新產(chǎn)品開發(fā)量 預(yù)考 新產(chǎn)品銷售額 預(yù)考 關(guān)鍵工作完成情況 5％ 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù) 完成時限 完成標(biāo)準(zhǔn) 29 四、 指標(biāo)說明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo) 準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會認(rèn)定。 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團目標(biāo)管理制度》執(zhí)行。 各目標(biāo)責(zé)任人年終綜合業(yè)績計算辦法及年度績效薪資計算辦法見附件。 1董事會確認(rèn)的年度績效薪資總額 的 10%為 CEO 獎勵基金，《 CEO 獎勵基金獎勵辦法》由集團人力資源中心制訂， CEO 辦公會審定后由人力資源中心執(zhí)行。 二級目標(biāo)責(zé)任單位為各事業(yè)部、中心、審計委員會辦公室；二級目標(biāo)責(zé)任人為各事業(yè)部、中心總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、總審計師； 三級目標(biāo)責(zé)任單位為各獨立預(yù)算單位；三級目標(biāo)責(zé)任人為各獨立預(yù)算單位董事長（不含上述崗位兼任的董事長）、總經(jīng)理（三級目標(biāo)第一責(zé)任人），各事業(yè)部、中心助理總監(jiān)（不含兼任獨立預(yù)算單位總經(jīng)理）。 1集團 CEO 辦公會負(fù)責(zé)解釋。 該制度的管理部門為集團人力資源中心。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： (1（實際值 目標(biāo)值） /目 標(biāo)值 )*100%； 凡指標(biāo)評價為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： (1（目標(biāo)值 實際值） /目標(biāo)值 )*100%； 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標(biāo)計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細(xì)計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 五、 目標(biāo)年薪： 月度固定預(yù)支額： 六、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團目標(biāo)管理制度》執(zhí)行 32 科諾生物農(nóng)藥有限公司 2020 年度指標(biāo) 體系 一、 指標(biāo)下達人： 劉守根 二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 王建斌 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 財務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 收入成本率 15％ 不高于 % 實際主營成本 /實際主營 收入 銷售收入 8％ 不低于 萬元 銷售合同收入 凈利潤 8％ 不低于 萬元 銷售收入 總成本 費用 經(jīng)營性 凈現(xiàn)金流量 8％ 不低于 萬元 經(jīng)營性 現(xiàn)金流入 經(jīng)營性 現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 6％ 不低于 % （凈利潤 /年末凈資產(chǎn) ） *100% 營業(yè)利潤 預(yù)考 不低于 萬元 銷售收入 銷售成本 占用資產(chǎn)利潤率 預(yù)考 不低于 ％ 營業(yè)利潤 /占用總資產(chǎn) 人均利潤 預(yù)考 不低于 萬元 營業(yè)利潤 /總?cè)藬?shù) 管理 指標(biāo) （ 50％） 收帳率 20% 不低于 % 當(dāng)期收回前期累計應(yīng)收帳款金額 /前期累計應(yīng)收帳款金額 回款率 15％ 不低于 % 當(dāng)期銷售收入到帳額 /當(dāng)期銷售收入 收入費用率 10％ 不高于 % 實際 費用 /實際 收入 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完 成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 預(yù)算動支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大安全事故 一票否決 0 任務(wù) 指標(biāo) （ 5％） 新產(chǎn)品銷售額 預(yù)考 關(guān)鍵工作完成情況 5％ 100％ 關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù) 完成時限 完成標(biāo)準(zhǔn) 33 四、 指標(biāo)說明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會認(rèn)定。 五、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團目標(biāo)管理制度》執(zhí)行。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： (1（實際值 目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100%； 凡指標(biāo)評價為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： (1（目標(biāo)值 實際值） /目標(biāo)值 )*100%； 當(dāng)指標(biāo)執(zhí) 行情況為負(fù)數(shù)時，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標(biāo)計算口