【正文】 說(shuō)明書 22 公司設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序號(hào) 股東 認(rèn)繳金額（萬(wàn)元） 實(shí)繳金額 （萬(wàn)元） 出資比 例 （ %） 出資 方式 1 紹興市建筑設(shè)計(jì)研究院 有限公司 貨幣 2 紹興市華藝裝飾設(shè)計(jì)有 限公司 貨幣 合計(jì) 注 1：紹興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司于 2020 年 7 月 10 日名稱變更為 “浙江華匯建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 ”， 于 2020 年 9 月 22 日名稱變 更 為 “華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 ”； 于 2020 年 6 月 22 日名稱 變 更為 “華匯工程 設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 ”。 華匯工程咨詢股份有限公司 ， 成立于 2020 年 7 月 16 日 ， 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 為 913100006643273995，注冊(cè)資本為人民幣 5000 萬(wàn)元，公司類型為股份有限公 司（非上市），法定代表人為袁建華，住所為上海市閘北區(qū)永和路 118 弄 22 號(hào) 四樓 ， 經(jīng)營(yíng)范圍為 ： 工程咨詢 ， 實(shí)業(yè)投資 ， 商務(wù)咨 詢 （除經(jīng)紀(jì) ） 。公司董事會(huì)由柯海江、賴 則干、徐一鳴、王維翀、錢鈞五名董事組成，其中柯海江任董事長(zhǎng)。 出于對(duì) 公司未來(lái)發(fā)展考慮 ， 公司有意愿重新回歸華匯設(shè)計(jì)的控股管理 。 2020年 6月至今，就職于 華匯工程咨詢股份有限公司 ， 擔(dān)任董事長(zhǎng) 、 總經(jīng)理職務(wù) ， 在華匯設(shè)計(jì)任董事長(zhǎng)職 務(wù)，在華匯投資任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，在華匯能源任董事。 經(jīng) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議 ， 同意公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系 統(tǒng)掛牌的股票采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式。 經(jīng)營(yíng)范圍：建筑室內(nèi)外裝飾裝修工程施工；建筑幕墻工程施工；水電、暖 通、非承重墻改造工程施工；安全技術(shù)防范工程施工；建筑智 能化集成系統(tǒng)及信息化應(yīng)用系統(tǒng)的調(diào)試、安裝；綜合布線系統(tǒng)、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、智能化燈光系統(tǒng)、 建筑設(shè)備管理系統(tǒng)、衛(wèi)星接收及有線電視系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理 系 統(tǒng)、機(jī)房工程系統(tǒng)、信息導(dǎo)引及發(fā)布系統(tǒng)的安裝、調(diào)試。 2020 年 12 月、 2020 年、 2020 年公司對(duì)前五大客戶銷售額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入 的比例分別為 %、 %、 %，客戶集中度高。若公司關(guān)聯(lián)方交易比重持續(xù)上升，將對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。因股 權(quán)結(jié)構(gòu)分散 ， 單一股東無(wú)法決定董事會(huì)多數(shù)席位 ， 無(wú)任何單一方能夠決定或做出 實(shí)質(zhì)性影響 ， 未簽訂一致行動(dòng)協(xié)議 ， 故華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司無(wú)實(shí)際控制人 。 本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人 、 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明 書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。 一致行動(dòng)的期限自協(xié)議簽署之日至公司在全國(guó)股 份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌滿三年后為止。 2020 年末，公司工程項(xiàng)目備用金金額較大，主要系公司尚未建立嚴(yán)格的工程項(xiàng)目備 用金領(lǐng)用體系，項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)用后未能及時(shí)歸還。 公司勞務(wù)采購(gòu)單位均有相應(yīng) 的資質(zhì)，與公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 公司董事 、 監(jiān)事 、 高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向 公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況 ， 在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得 超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五 ； 所持本公司股份自公司股票上市 交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓 。 2020年 11月 2日，華匯建設(shè)將其持有的華匯裝飾 %的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華匯設(shè) 計(jì) 。 1984年 7月至 2020年 12月，就職于紹興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公 司、華匯設(shè)計(jì)，歷任助工、工程師、高級(jí)工程師、總工程師、副總經(jīng)理； 2020 年 1月至今，就職于浙江華匯置業(yè)投資股份有限公司，擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。 另一方面 ， 華 匯建設(shè)本身?yè)碛惺┕は嚓P(guān)業(yè)務(wù) ， 并且資質(zhì)高于公司 ， 公司在其控股下發(fā)展受到一 定限制。 控股股東 、 實(shí)際控制人變更前 ， 公司的總經(jīng)理為賴則干 ； 變更后 ， 公司總經(jīng) 理兼董事會(huì)秘書為賴則干，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為錢建方。 鄭州豫水投資有限公司系鄭州豫水 控股有限公司 100%控股；鄭州豫水控股有限公司系河南豫水設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 100%控股；河南豫水設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司系翟淵軍、馮光偉、馮濤三個(gè)自然人最 終控股。 （二） 2020 年 4 月第一次增資，第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓 2020 年 4 月 13 日，公司召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，原投資人浙江華匯建筑設(shè)計(jì)咨詢 有限公 司 （原 “紹興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 ”） 將所持部分股 權(quán) （ 30%） 以 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給紹興市華藝裝飾設(shè)計(jì)有限公司。 2020 年 9 月 6 日，紹興市工商行政管理局核準(zhǔn)公司的設(shè)立登記，頒發(fā)了注 冊(cè)號(hào)為 3306001006182 的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 ， 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi) 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書 16 華匯設(shè)計(jì)的股東為華匯工程咨詢股份有限公司和鄭州豫水投資有限公司 ，分 別持有 %和 %的股份。 ③ 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng) 控股股東 、 實(shí)際控制人變更前公司董事會(huì)由周健 、 賴則干 、 錢鈞三名董事組 成 ； 變更后 ， 股份公司成立 ， 周健不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng) ， 同時(shí)為完善公司治理結(jié) 構(gòu)，公司引入柯海江、徐一鳴、王維翀作為公司董事。 2020 年 11 月 ， 出于以下 幾方面的考慮，華匯建設(shè)又將公司的控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華匯設(shè)計(jì)： ① 對(duì)于公司本身 ， 一方面 ， 設(shè)計(jì)行業(yè)可為公司提供豐富的信息渠道 。 1981年 8月至 1984年 7月，就職于紹興市房地產(chǎn)管理局， 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書 10 擔(dān)任施工員、技術(shù)員職務(wù)； 1984年 8月至 1992年 10月，就職于紹興市城建委，擔(dān) 任科員職務(wù)； 1992年 10月至 1996年 5月，歷任紹興市建筑業(yè)市場(chǎng)管理處副主任、 主任； 1996年 5月至 1999年 12月，就職于紹興市建筑設(shè)計(jì)研究院，擔(dān)任任院長(zhǎng)職 務(wù)； 1999年 12月至 2020年 8月，就職于紹興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司，擔(dān)任院 長(zhǎng)職務(wù) ； 2020年 8月至 2020年 9月 ， 就職于浙江華匯建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 ， 擔(dān)任 任董事長(zhǎng) 、 總經(jīng)理職務(wù) ； 2020年 9月至 2020年 10月 ， 就職于浙江華匯工程設(shè) 計(jì) （集 團(tuán)）有限公司，擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)； 2020年 10月至 2020年 9月，就職于華 匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司，擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)； 2020年 9月至 2020年 6月， 就職于華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司，擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)。 （三）股票轉(zhuǎn)讓方式 2020 年 6 月 4 日 ， 公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議通過(guò)關(guān) 于 《關(guān)于公司股票 在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的議案 》 的議案 ， 同意公 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書 7 司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的股票采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式 ， 并提請(qǐng)股東大會(huì) 審議 。 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書 4 第一節(jié) 基本情況 一、公司概況 中文名稱：浙江華匯裝飾工程股份有限公司 法定代表人：賴則干 有限公司設(shè)立日期：2020 年 9 月 6 日 股份公司設(shè)立日期： 2020 年 6 月 1 日 注冊(cè)資本：2020 萬(wàn)元 注冊(cè)住所：紹興袍江洋江東路 12 號(hào) 郵政編碼： 312020 電話： 057588208169 傳真： 057588208169 網(wǎng)址：無(wú) 電子郵箱： 信息披露負(fù)責(zé)人：賴則干 所屬行業(yè)： ① 建筑裝飾和其他建筑業(yè)（ E50）（依據(jù)證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的《上 市公司行業(yè)分類指引》）； ② 建筑裝飾業(yè)（ E5010）（依據(jù)《國(guó) 民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（ GB/T47542020）標(biāo)準(zhǔn)）； ③ 建筑裝飾業(yè) （ E5010）（依據(jù)《掛牌公司管理型行業(yè)分類指引》）。 六、客戶集中風(fēng)險(xiǎn) 公司為綜合性建筑裝飾企業(yè) ， 主要提供公共建筑裝飾 、 住宅精裝修 、 建筑幕 墻裝飾的施工服務(wù) ， 公司的客戶主要集中商業(yè)建筑 、 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 、 企事業(yè)單 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書 5 位。 公司為關(guān)聯(lián)方提供的裝修裝飾工程施工均為一次性勞務(wù) ， 不存在持續(xù)依賴現(xiàn) 象。 浙江華匯建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 、 周健 、 徐積廣 、 王國(guó)榮 、 吳景春分別持有 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 %、 %、 %、 %、 %的股權(quán)。 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 、 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司對(duì)本公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn) 讓所作的任何決定或意見(jiàn) ， 均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者的收益作出 實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。袁建華、徐一鳴、余鋼、張水根、陸偉崗、王維 翀和柯海江七人現(xiàn)為公司實(shí)際控制人。公司于 2020 年開(kāi)始，逐步規(guī)范 工程項(xiàng)目備用金的領(lǐng)用、歸還，對(duì)工程項(xiàng)目備用金的審批、金額、歸還時(shí)間建 立了嚴(yán)格的內(nèi)控制度。 雖然公司 通過(guò)與勞務(wù)公司簽訂合同規(guī)定了雙方的權(quán)利義務(wù) ， 并且建立了嚴(yán)格的施工管理制 度規(guī)范 ， 勞務(wù)人員在公司的管理調(diào)度下開(kāi)展工作 ， 但如果在施工過(guò)程中出現(xiàn)安全 事故或勞資糾紛等問(wèn)題 ， 則可能給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)賠償或訴訟的風(fēng)險(xiǎn) 。 上述人員離職后半年內(nèi) ， 不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公 司股份 。 華匯裝飾的控股股東變更為華匯設(shè)計(jì) 。 張水根， 1960年 8月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué) MBA 畢業(yè) ， 高級(jí)工程師 。 ② 對(duì)于華匯設(shè)計(jì) ， 因其自身及其下屬公司無(wú)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)裝飾裝修相關(guān)的建 筑資質(zhì)，亦愿意控股公司以謀求更好的發(fā)展。 雖然公司董事 、 監(jiān)事 、 高級(jí)管理人員在控股股東 、 實(shí)際控制人變更前后有一 定的變化，但是公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理的核心管理人員一直未變。 （ 2）賴則干持有公司 740 萬(wàn)股股份，持股比例為 %，基本情況如下： 賴則干，男， 1971 年 2 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷， 助理工程師； 2020 年 8 月至 2020 年 10 月，就職于紹興市粵風(fēng)裝飾設(shè)計(jì)有限公 司 ， 擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù) ； 2020 年 11 月至今 ， 在華匯裝飾任總經(jīng)理 ； 2020 年 5 月兼 任董事會(huì)秘書職務(wù)。 2020 年 4 月 13 日 ， 浙江華匯建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司與紹興市華藝裝飾設(shè)計(jì) 有限公司就上述事宜簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 》 。 2020 年 8 月 5 日，全體股東簽署了《紹興市華藝裝飾工程有限公司章程》。 持股 5%以上股份股東 （ 1）華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司，持有公司 1,020 萬(wàn)股股份，持股比 例為 %，基本情況如下： 華匯設(shè)計(jì)成立于 2020 年 3 月 22 日；注冊(cè)號(hào)為 913306007210107199；住所 為紹興市中興北路 339 號(hào)華匯大廈，注冊(cè)資本為 5250 萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍：建筑、 市政公用 、 電力 、 公路工程的設(shè)計(jì) ； 建筑工程咨詢 ； 巖土工程勘探 、 設(shè)計(jì) 、 咨詢、 監(jiān)理；工程勘察類工程測(cè)量；城市規(guī)劃編制；工程項(xiàng)目管理；工程總承包；壓力 管道設(shè)計(jì) ； 承包與其實(shí)力 、 規(guī)模 、 業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目 ； 對(duì)外派遣實(shí)施上 述境外工程所需的勞務(wù)人員 。因此，變更 后公司治理更加規(guī)范。 2020 年 8 月，由于華匯設(shè)計(jì)的母公司華匯咨詢進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，將設(shè)計(jì) 業(yè)務(wù)與施工業(yè)務(wù)相分離，故浙江華匯裝飾設(shè)計(jì)有限公司（原 “浙江華匯建筑裝飾 設(shè)計(jì)有限公司 ”） 將 股 權(quán)以 1:1 的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給華匯建設(shè) 。 （ 2）控股股東及實(shí)際控制人簡(jiǎn)介 袁建華，男， 1965年 6月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué) 歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。除上述情況之外，公司全體股東所持股份無(wú)凍結(jié)、 質(zhì)押或其他轉(zhuǎn)讓限制情況。 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書 6 目 錄 掛牌公司聲明 ............................................................................................................................. ...... I 重大事項(xiàng)提示 ............................................................................................................................. ..... II 釋義 ...............................................