【正文】 說明書 22 公司設(shè)立時的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序號 股東 認繳金額（萬元） 實繳金額 （萬元） 出資比 例 （ %） 出資 方式 1 紹興市建筑設(shè)計研究院 有限公司 貨幣 2 紹興市華藝裝飾設(shè)計有 限公司 貨幣 合計 注 1：紹興市建筑設(shè)計研究院有限公司于 2020 年 7 月 10 日名稱變更為 “浙江華匯建筑設(shè)計咨詢有限公司 ”， 于 2020 年 9 月 22 日名稱變 更 為 “華匯工程設(shè)計集團有限公司 ”； 于 2020 年 6 月 22 日名稱 變 更為 “華匯工程 設(shè)計集團股份有限公司 ”。 華匯工程咨詢股份有限公司 ， 成立于 2020 年 7 月 16 日 ， 統(tǒng)一社會信用代碼 為 913100006643273995，注冊資本為人民幣 5000 萬元，公司類型為股份有限公 司（非上市），法定代表人為袁建華，住所為上海市閘北區(qū)永和路 118 弄 22 號 四樓 ， 經(jīng)營范圍為 ： 工程咨詢 ， 實業(yè)投資 ， 商務咨 詢 （除經(jīng)紀 ） 。公司董事會由柯海江、賴 則干、徐一鳴、王維翀、錢鈞五名董事組成，其中柯海江任董事長。 出于對 公司未來發(fā)展考慮 ， 公司有意愿重新回歸華匯設(shè)計的控股管理 。 2020年 6月至今，就職于 華匯工程咨詢股份有限公司 ， 擔任董事長 、 總經(jīng)理職務 ， 在華匯設(shè)計任董事長職 務，在華匯投資任董事長兼總經(jīng)理，在華匯能源任董事。 經(jīng) 2020 年第二次臨時股東大會決議 ， 同意公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系 統(tǒng)掛牌的股票采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式。 經(jīng)營范圍：建筑室內(nèi)外裝飾裝修工程施工；建筑幕墻工程施工；水電、暖 通、非承重墻改造工程施工；安全技術(shù)防范工程施工；建筑智 能化集成系統(tǒng)及信息化應用系統(tǒng)的調(diào)試、安裝；綜合布線系統(tǒng)、 計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)、智能化燈光系統(tǒng)、 建筑設(shè)備管理系統(tǒng)、衛(wèi)星接收及有線電視系統(tǒng)、停車場管理 系 統(tǒng)、機房工程系統(tǒng)、信息導引及發(fā)布系統(tǒng)的安裝、調(diào)試。 2020 年 12 月、 2020 年、 2020 年公司對前五大客戶銷售額占當期營業(yè)收入 的比例分別為 %、 %、 %，客戶集中度高。若公司關(guān)聯(lián)方交易比重持續(xù)上升，將對公司產(chǎn)生不利影響。因股 權(quán)結(jié)構(gòu)分散 ， 單一股東無法決定董事會多數(shù)席位 ， 無任何單一方能夠決定或做出 實質(zhì)性影響 ， 未簽訂一致行動協(xié)議 ， 故華匯建設(shè)集團有限公司無實際控制人 。 本公司負責人和主管會計工作的負責人 、 會計機構(gòu)負責人保證公開轉(zhuǎn)讓說明 書中財務會計資料真實、完整。 一致行動的期限自協(xié)議簽署之日至公司在全國股 份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌滿三年后為止。 2020 年末，公司工程項目備用金金額較大，主要系公司尚未建立嚴格的工程項目備 用金領(lǐng)用體系，項目經(jīng)理領(lǐng)用后未能及時歸還。 公司勞務采購單位均有相應 的資質(zhì)，與公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 公司董事 、 監(jiān)事 、 高級管理人員應當向 公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況 ， 在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得 超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五 ； 所持本公司股份自公司股票上市 交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓 。 2020年 11月 2日，華匯建設(shè)將其持有的華匯裝飾 %的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華匯設(shè) 計 。 1984年 7月至 2020年 12月，就職于紹興市建筑設(shè)計研究院有限公 司、華匯設(shè)計，歷任助工、工程師、高級工程師、總工程師、副總經(jīng)理； 2020 年 1月至今，就職于浙江華匯置業(yè)投資股份有限公司，擔任總經(jīng)理職務。 另一方面 ， 華 匯建設(shè)本身擁有施工相關(guān)業(yè)務 ， 并且資質(zhì)高于公司 ， 公司在其控股下發(fā)展受到一 定限制。 控股股東 、 實際控制人變更前 ， 公司的總經(jīng)理為賴則干 ； 變更后 ， 公司總經(jīng) 理兼董事會秘書為賴則干，財務負責人為錢建方。 鄭州豫水投資有限公司系鄭州豫水 控股有限公司 100%控股；鄭州豫水控股有限公司系河南豫水設(shè)計集團有限公司 100%控股；河南豫水設(shè)計集團有限公司系翟淵軍、馮光偉、馮濤三個自然人最 終控股。 （二） 2020 年 4 月第一次增資，第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓 2020 年 4 月 13 日，公司召開股東會會議，原投資人浙江華匯建筑設(shè)計咨詢 有限公 司 （原 “紹興市建筑設(shè)計研究院有限公司 ”） 將所持部分股 權(quán) （ 30%） 以 萬元轉(zhuǎn)讓給紹興市華藝裝飾設(shè)計有限公司。 2020 年 9 月 6 日，紹興市工商行政管理局核準公司的設(shè)立登記，頒發(fā)了注 冊號為 3306001006182 的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。 （依法須經(jīng)批準的項目 ， 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開 展經(jīng)營活動） 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書 16 華匯設(shè)計的股東為華匯工程咨詢股份有限公司和鄭州豫水投資有限公司 ，分 別持有 %和 %的股份。 ③ 董事、監(jiān)事、高級管理人員變動 控股股東 、 實際控制人變更前公司董事會由周健 、 賴則干 、 錢鈞三名董事組 成 ； 變更后 ， 股份公司成立 ， 周健不再擔任公司董事長 ， 同時為完善公司治理結(jié) 構(gòu)，公司引入柯海江、徐一鳴、王維翀作為公司董事。 2020 年 11 月 ， 出于以下 幾方面的考慮，華匯建設(shè)又將公司的控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華匯設(shè)計： ① 對于公司本身 ， 一方面 ， 設(shè)計行業(yè)可為公司提供豐富的信息渠道 。 1981年 8月至 1984年 7月，就職于紹興市房地產(chǎn)管理局， 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書 10 擔任施工員、技術(shù)員職務； 1984年 8月至 1992年 10月，就職于紹興市城建委，擔 任科員職務； 1992年 10月至 1996年 5月，歷任紹興市建筑業(yè)市場管理處副主任、 主任； 1996年 5月至 1999年 12月，就職于紹興市建筑設(shè)計研究院，擔任任院長職 務； 1999年 12月至 2020年 8月，就職于紹興市建筑設(shè)計研究院有限公司，擔任院 長職務 ； 2020年 8月至 2020年 9月 ， 就職于浙江華匯建筑設(shè)計咨詢有限公司 ， 擔任 任董事長 、 總經(jīng)理職務 ； 2020年 9月至 2020年 10月 ， 就職于浙江華匯工程設(shè) 計 （集 團）有限公司，擔任董事長、總經(jīng)理職務； 2020年 10月至 2020年 9月，就職于華 匯工程設(shè)計集團有限公司，擔任董事長、總經(jīng)理職務； 2020年 9月至 2020年 6月， 就職于華匯工程設(shè)計集團有限公司，擔任董事長職務。 （三）股票轉(zhuǎn)讓方式 2020 年 6 月 4 日 ， 公司第一屆董事會第二次會議決議通過關(guān) 于 《關(guān)于公司股票 在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的議案 》 的議案 ， 同意公 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書 7 司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的股票采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式 ， 并提請股東大會 審議 。 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書 4 第一節(jié) 基本情況 一、公司概況 中文名稱：浙江華匯裝飾工程股份有限公司 法定代表人：賴則干 有限公司設(shè)立日期：2020 年 9 月 6 日 股份公司設(shè)立日期： 2020 年 6 月 1 日 注冊資本：2020 萬元 注冊住所：紹興袍江洋江東路 12 號 郵政編碼： 312020 電話： 057588208169 傳真： 057588208169 網(wǎng)址：無 電子郵箱： 信息披露負責人：賴則干 所屬行業(yè)： ① 建筑裝飾和其他建筑業(yè)（ E50）（依據(jù)證監(jiān)會最新發(fā)布的《上 市公司行業(yè)分類指引》）； ② 建筑裝飾業(yè)（ E5010）（依據(jù)《國 民經(jīng)濟行業(yè)分類》（ GB/T47542020）標準）； ③ 建筑裝飾業(yè) （ E5010）（依據(jù)《掛牌公司管理型行業(yè)分類指引》）。 六、客戶集中風險 公司為綜合性建筑裝飾企業(yè) ， 主要提供公共建筑裝飾 、 住宅精裝修 、 建筑幕 墻裝飾的施工服務 ， 公司的客戶主要集中商業(yè)建筑 、 房地產(chǎn)開發(fā)公司 、 企事業(yè)單 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書 5 位。 公司為關(guān)聯(lián)方提供的裝修裝飾工程施工均為一次性勞務 ， 不存在持續(xù)依賴現(xiàn) 象。 浙江華匯建設(shè)投資集團有限公司 、 周健 、 徐積廣 、 王國榮 、 吳景春分別持有 華匯建設(shè)集團有限公司 %、 %、 %、 %、 %的股權(quán)。 中國證監(jiān)會 、 全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司對本公司股票公開轉(zhuǎn) 讓所作的任何決定或意見 ， 均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出 實質(zhì)性判斷或者保證。袁建華、徐一鳴、余鋼、張水根、陸偉崗、王維 翀和柯海江七人現(xiàn)為公司實際控制人。公司于 2020 年開始，逐步規(guī)范 工程項目備用金的領(lǐng)用、歸還，對工程項目備用金的審批、金額、歸還時間建 立了嚴格的內(nèi)控制度。 雖然公司 通過與勞務公司簽訂合同規(guī)定了雙方的權(quán)利義務 ， 并且建立了嚴格的施工管理制 度規(guī)范 ， 勞務人員在公司的管理調(diào)度下開展工作 ， 但如果在施工過程中出現(xiàn)安全 事故或勞資糾紛等問題 ， 則可能給公司帶來經(jīng)濟賠償或訴訟的風險 。 上述人員離職后半年內(nèi) ， 不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公 司股份 。 華匯裝飾的控股股東變更為華匯設(shè)計 。 張水根， 1960年 8月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，上海財經(jīng)大學 MBA 畢業(yè) ， 高級工程師 。 ② 對于華匯設(shè)計 ， 因其自身及其下屬公司無公司主營業(yè)務裝飾裝修相關(guān)的建 筑資質(zhì)，亦愿意控股公司以謀求更好的發(fā)展。 雖然公司董事 、 監(jiān)事 、 高級管理人員在控股股東 、 實際控制人變更前后有一 定的變化，但是公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的核心管理人員一直未變。 （ 2）賴則干持有公司 740 萬股股份，持股比例為 %，基本情況如下： 賴則干，男， 1971 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷， 助理工程師； 2020 年 8 月至 2020 年 10 月，就職于紹興市粵風裝飾設(shè)計有限公 司 ， 擔任總經(jīng)理職務 ； 2020 年 11 月至今 ， 在華匯裝飾任總經(jīng)理 ； 2020 年 5 月兼 任董事會秘書職務。 2020 年 4 月 13 日 ， 浙江華匯建筑設(shè)計咨詢有限公司與紹興市華藝裝飾設(shè)計 有限公司就上述事宜簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 》 。 2020 年 8 月 5 日，全體股東簽署了《紹興市華藝裝飾工程有限公司章程》。 持股 5%以上股份股東 （ 1）華匯工程設(shè)計集團股份有限公司，持有公司 1,020 萬股股份，持股比 例為 %，基本情況如下： 華匯設(shè)計成立于 2020 年 3 月 22 日；注冊號為 913306007210107199；住所 為紹興市中興北路 339 號華匯大廈，注冊資本為 5250 萬元；經(jīng)營范圍：建筑、 市政公用 、 電力 、 公路工程的設(shè)計 ； 建筑工程咨詢 ； 巖土工程勘探 、 設(shè)計 、 咨詢、 監(jiān)理；工程勘察類工程測量；城市規(guī)劃編制；工程項目管理；工程總承包；壓力 管道設(shè)計 ； 承包與其實力 、 規(guī)模 、 業(yè)績相適應的國外工程項目 ； 對外派遣實施上 述境外工程所需的勞務人員 。因此，變更 后公司治理更加規(guī)范。 2020 年 8 月，由于華匯設(shè)計的母公司華匯咨詢進行業(yè)務整合，將設(shè)計 業(yè)務與施工業(yè)務相分離，故浙江華匯裝飾設(shè)計有限公司（原 “浙江華匯建筑裝飾 設(shè)計有限公司 ”） 將 股 權(quán)以 1:1 的價格轉(zhuǎn)讓給華匯建設(shè) 。 （ 2）控股股東及實際控制人簡介 袁建華，男， 1965年 6月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學 歷，教授級高級工程師。除上述情況之外，公司全體股東所持股份無凍結(jié)、 質(zhì)押或其他轉(zhuǎn)讓限制情況。 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書 6 目 錄 掛牌公司聲明 ............................................................................................................................. ...... I 重大事項提示 ............................................................................................................................. ..... II 釋義 ...............................................