【正文】 ................................................35 二、公司內部組織結構及主要業(yè)務流程 .............................................................................38 三、業(yè)務關鍵資源要素 .........................................................................................................39 四、公司業(yè)務相關情況簡介 .................................................................................................48 五、公司商業(yè)模式情況 .........................................................................................................56 六、公司所處行業(yè)概況、市場發(fā)展狀況及行業(yè)基本風險特征 .........................................63 第三節(jié) 公司治理 ...........................................................................................................................77 一、股東大會、董事會、監(jiān)事會的建立健全及運行情況 .................................................77 二、董事會對公司治理機制執(zhí)行情況的評估結果 .............................................................80 三、報告期內公司及控股股東、實際控制人存在的違法違規(guī)及受處罰情況 .................81 四、公司的獨立性 .................................................................................................................81 五、同業(yè)競爭情況及其承諾 .................................................................................................83 六、公司權益是否被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)損害的說明 .............91 七、董事、監(jiān)事、高級管理人員有關情況說明 .................................................................92 八、近兩年董事、監(jiān)事、高級管理人員的變動情況及其原因 .........................................97 第四節(jié) 公司財務 .........................................................................................................................100 一、財務報表 .......................................................................................................................100 二、審計意見 ....................................................................................................................... 111 三、財務報表的編制基礎 ................................................................................................... 111 四、主要會計政策、會計估計和前期差錯 ....................................................................... 111 五、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標分析 ...................................................................................128 六、報告期利潤形成的有關情況 .......................................................................................135 七、報告期內主要資產(chǎn)情況 ...............................................................................................142 八、重大債務情況 ...............................................................................................................155 九、所有者權益變動情況 ...................................................................................................160 十、關聯(lián)方、關聯(lián)關系及關聯(lián)交易 ...................................................................................161 十一、資產(chǎn)負債表日后事項、或有事項及其他重要事項 ...............................................168 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開轉讓說明書 VII 十二、公司資產(chǎn)評估情況 ...................................................................................................169 十三、股利分配情況 ...........................................................................................................170 十四、特有風險提示 ...........................................................................................................170 第五節(jié) 有關聲明 .........................................................................................................................182 第六節(jié) 附件 ............................................................................................................................. ....182 一、主辦券商推薦報告 .......................................................................................................183 二、財務報表及審計報告 ...................................................................................................183 三、法律意見書 ...................................................................................................................183 四、公司章程 .......................................................................................................................183 五、全國股份轉讓系統(tǒng)公司同意掛牌的審 查意見 ...........................................................183 六、其他與公開轉讓有關的重要文件 ...............................................................................183 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開轉讓說明書 1 釋 義 在本說明書中，除非另有所指，下列詞語具有以下含義 : 公司、本公司、股份公司、 華匯裝飾 指 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 華匯有限、有限公司 指 浙江華匯裝飾工程有限公司，系公司前身 華匯設計 指 華匯工程設計集團股份有限公司 華匯建設 指 華匯建設集團有限公司 華匯投資 指 浙江華匯建設投資集團有限公司 華匯能源 指 浙江華匯能源環(huán)境投資股份有限公司 華匯咨詢 指 華匯工程咨詢股份有限公司 中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 全國股份轉讓系統(tǒng)公司 指 全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司 主辦券商、浙商證券 指 浙商證券股份有限公司 內核小組 指 浙商證券股份有限公司內核小組 天職國際會計師 指 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） 煒衡律師 指 北京煒衡律師事務所 銀信評估 指 銀信資產(chǎn)評估有限公司 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開轉讓說明書 2 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》 《業(yè)務規(guī)則》 指 2020 年 2 月 8 日 起 施 行 的 《 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉讓 系統(tǒng) 業(yè) 務規(guī) 則（ 試 行 ） 》 說明書、本說明書 指 浙江華匯裝飾工程股份有限公司申請在全國中小企業(yè)股份轉讓 系統(tǒng)掛牌并進行公開轉讓的公開轉讓說明書 《公司章程》或章程 指 最近一次股東大會通過的《浙江華匯裝飾工程股份有限公司章 程》 三會 指 股東大會、董事會、監(jiān)事會 公司高級管理人員 指 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人 “三會 ”議事規(guī)則 指 《股 東 大 會 議 事 規(guī) 則 》 、《 董事 會 議 事 規(guī) 則 》 、《 監(jiān) 事 會議 事規(guī)則》 報告期 指 2020 年度、 2020 年度、 2020 年 12 月 公共建筑 指 公共建筑包含辦公建筑（包含寫字樓、政府部門辦公室等）， 商業(yè)建筑（如商場、金融建筑等），旅游建筑（如旅館飯店、 娛樂場所等），科教文衛(wèi)建筑（包括文化、教育、科研、醫(yī)療、 衛(wèi)生、體育建筑），通信建筑（如郵電、通訊、廣播用房）以 及交通運輸類建筑（如機場、車站建筑、橋梁等） 住宅精裝修 指 房屋交鑰匙前，所有功能空間的固定面全部鋪裝貨粉刷完畢， 廚房與衛(wèi)生間的基本設備全部安裝完成，一般意義上住宅精裝 修是指住宅全面裝修基礎上進一步的精細化裝修 建筑幕墻 指 由支撐結構體系與面板組成的、可相對主體結構有一定的位移 能力、不分擔主體結構所受作用的建筑外圍護結構或裝飾性結 構 浙江華匯裝飾工程股份有限公司 公開轉讓說明書 3 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 本公開轉讓說明書中任何表格中若出現(xiàn)總計數(shù)與所列數(shù)值總和不符 ， 均為四 舍五入所致。 公司新購辦公樓流動