【正文】 度銷售計(jì)劃編制、銷售活動(dòng) 計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)活動(dòng)、 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制及調(diào)整 董事長(zhǎng) 采購(gòu)主管人員 在 xx公司中，董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制及調(diào)整的審批，具體的生產(chǎn)活動(dòng)如采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)等由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。 ?公司各權(quán)力機(jī)關(guān)相互之間的權(quán)力制衡關(guān)系 ，這種權(quán)力制衡關(guān)系在實(shí)踐中表現(xiàn)為某種組織結(jié)構(gòu)和制度安排。 云南云藥有限公司的股東包括了中央系統(tǒng)的中國(guó)華潤(rùn)總公司，也包括了從屬于云南省政府的云南醫(yī)藥集團(tuán)有限公司、云南省財(cái)政廳的云南省國(guó)際信托投資公司，還有玉溪市系列的玉溪紅塔煙草集團(tuán)有限公司 。 2020/7/6 25 監(jiān)督制（ 1） 監(jiān)督制 一方面指管理者對(duì)部屬的工作進(jìn)行監(jiān)查和督促，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正管理活動(dòng)中某些偏離整體目標(biāo)的行為。因而三九集團(tuán)在高層總體戰(zhàn)略上，根本沒(méi)有實(shí)施真正的科學(xué)決策管理，更談不上公司治理。 2020/7/6 38 股東大會(huì) 董事會(huì) 戰(zhàn)略 投資 薪酬與考核 監(jiān)事會(huì) 經(jīng)理人員 職工（工會(huì)） 、黨員 報(bào)告 產(chǎn)生 監(jiān)督 黨委 雙向進(jìn)入 xx公司五大關(guān)系的核心：董事會(huì) 2020/7/6 39 董事會(huì)成員的戰(zhàn)略決策角色定位 提供知識(shí)、鑒定和收集外部信息方面的作用 代表公司同外界聯(lián)絡(luò)和組成公司的管理網(wǎng)絡(luò) 決策作用：制定戰(zhàn)略和政策，確定公司發(fā)展方向 智者 對(duì)外的 窗口 聯(lián)系人 授職者 掛名 首腦 專家 董事會(huì) 董事以其積累的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)為董事會(huì)出謀劃策 董事依賴其所擁有的專業(yè)方面的訓(xùn)練、知識(shí)和技能為公司作貢獻(xiàn) 董事們?cè)诙聲?huì)討論問(wèn)題時(shí)，是提供相關(guān)信息的源泉 董事在公司以外的場(chǎng)合（如商界和產(chǎn)業(yè)界人士的聚會(huì)）代表公司 董事（特別是外部董事）以私人接觸的方式與對(duì)公司有潛在作用的人或組織打交道，使董事會(huì)和最高管理層與這些組織掛上鉤 公司經(jīng)理層的授職由董事會(huì)決定 2020/7/6 40 導(dǎo)讀 一、設(shè)計(jì)目標(biāo) 二、實(shí)施一種股權(quán)模式 三、落實(shí)三種權(quán)力 四、完善三項(xiàng)制度 五、擺正五大關(guān)系 六、強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)者權(quán)責(zé)體系和激勵(lì)機(jī)制 2020/7/6 41 xx公司董事會(huì)的構(gòu)成 組成 董事長(zhǎng) 1人 副董事長(zhǎng) 3人 5人 董事 董事會(huì) 工作 機(jī)構(gòu) 董秘 薪酬考核委員會(huì) 投資委員會(huì) 工作組 工作組 戰(zhàn)略委員會(huì) 工作組 1人 3人 3人 3人 獨(dú)立董事 如果公司有改制上市計(jì)劃，可考慮設(shè)置 2人 2020/7/6 42 三個(gè)專業(yè)委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) （共 3人，設(shè)主任委員 1人，由董事長(zhǎng)擔(dān)任） 薪酬考核委員會(huì) （共 3人，設(shè)主任委員 1人，不由董事長(zhǎng)擔(dān)任） 董事會(huì) 設(shè)置三個(gè)專業(yè)委員會(huì)的原因： ? 公司董事人數(shù)較多，工作繁忙，具有不同的行業(yè)背景，難以對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的方方面面全面了解并進(jìn)行科學(xué)決策 ? 不同專業(yè)委員會(huì)委員由不同的董事?lián)危梢员ＷC董事的精力和工作時(shí)間相對(duì)集中，提高工作效率 ? 專業(yè)委員會(huì)在行使職權(quán)的過(guò)程中，可以聘請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)為決策提供專業(yè)意見(jiàn)，在較大程度上保證決策的可行性 投資委員會(huì) （共 3人，設(shè)主任委員 1人，不由董事長(zhǎng)擔(dān)任） 2020/7/6 43 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作的主要內(nèi)容 組織結(jié)構(gòu) ?主任委員 （召集人1名），由董事長(zhǎng)擔(dān)任 ?委員 ： 2人 ?工作組 ：總經(jīng)理任組長(zhǎng)，設(shè)副組長(zhǎng) 1人，工作組成員若干人 職責(zé)權(quán)限 工作程序 議事規(guī)則 ?研究并建議公司 長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ?公司業(yè)務(wù)發(fā)展探討 。 它可以充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)管理者的積極性 ，客觀 、 公正地對(duì)經(jīng)營(yíng)者的業(yè)績(jī)做出評(píng)價(jià) ， 是對(duì)經(jīng)營(yíng)者的努力和付出的一種公平的補(bǔ)償 。 基薪：是根據(jù)公司規(guī)模、公司貢獻(xiàn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理復(fù)雜程度等因素分檔確定的基本薪酬。 ?對(duì) 戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo) 進(jìn)行分解 ， 并對(duì)目標(biāo)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行控制 、檢驗(yàn)； ?組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 的決策程序 ?年度預(yù)算調(diào)整 的工作程序 ?重大 投融資與資本運(yùn)作 項(xiàng)目工作程序 ?每年至少召開(kāi) 兩次會(huì)議 ?工作組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)可列席委員會(huì)會(huì)議 ?聘請(qǐng)行業(yè)專家、專業(yè)性機(jī)構(gòu)或中介機(jī)構(gòu) 為其決策提供專業(yè)意見(jiàn) ?委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng) 以書面形式報(bào)公司董事會(huì) 2020/7/6 44 薪酬考核委員會(huì)工作的主要內(nèi)容 組織結(jié)構(gòu) 職責(zé)權(quán)限 工作程序 議事規(guī)則 ?主任委員 （召集人）1名，由副董事長(zhǎng)擔(dān)任 ?委員 ： 2人 ?工作組 ：設(shè)在人力資源部，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織工作，提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面及被考評(píng)人員的有關(guān)資料 ?制定或委托、組織、審訂專業(yè)性機(jī)構(gòu)制定的 高層管理人員薪酬計(jì)劃或方案，主要包括績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)懲方案和制度等 ?對(duì)高層管理人員進(jìn)行 績(jī)效考評(píng) ?負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行 監(jiān)督 ?工作組負(fù)責(zé)薪酬與考核委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作 ，并組織各董事和相關(guān)人員，對(duì)高層管理人員進(jìn)行 能力和工作態(tài)度評(píng)價(jià) ?委員會(huì)提出高層管理人員的 報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式的建議報(bào)告 ，報(bào)公司董事會(huì) ?每年至少召開(kāi) 兩次會(huì)議 ?委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及高層管理人員列席會(huì)議 ?聘請(qǐng)專業(yè)性機(jī)構(gòu)或中介機(jī)構(gòu) 為其決策提供專業(yè)意見(jiàn) ?委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng) 以書面形式報(bào)公