【正文】 行。 第二條 本制度所稱 公司是指根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃、 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整或業(yè)務(wù)發(fā)展需要而依法設(shè)立的由 集團(tuán) 公司投資控股或?qū)嵸|(zhì)控股的具有獨(dú)立法人資格主體的公司，包括全資 下屬 公司 、 控股 下屬 公司和相對控股 下屬 公司。 第十三條 下屬 公司必須依照公司檔案管理規(guī)定建立嚴(yán)格的檔案管理制度， 公司的股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議、《公司章程》、營業(yè)執(zhí)照、印章、年檢 報告 書、政府部門有關(guān)批文、各類重大合同等重要資料，必須按照有關(guān)規(guī)定妥善保管， 同時，必須定期將上述文件的原件（證照復(fù)印件） 交集團(tuán) 公司 檔案室存檔 。 第二十一條 下屬 公司總經(jīng)理應(yīng)于每個會計年度內(nèi)組織編制本公司年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃報 集團(tuán) 公司批 準(zhǔn)。 第二十八條 未經(jīng) 集團(tuán) 公司 董事會 批準(zhǔn)， 下屬 公司不得擅自對外借款，更不得擅自借出款項。 第三十六條 未經(jīng) 集團(tuán) 公司 董事會 批準(zhǔn)， 下屬 公司不得進(jìn)行委托理財 、 股票 、 利率 、 匯率 和商品為基礎(chǔ)的 期貨 、期權(quán)、 權(quán)證 等衍生產(chǎn)品的投資。 第五十一條 下屬 公司應(yīng)根據(jù)自身實際情況制訂績效考核與薪酬管理制度，報 集團(tuán) 公司 人力資源室 審核，并報集團(tuán)董事會審議批準(zhǔn)。 下屬 公司董事長、總 經(jīng)理 、各相關(guān)部門人員必須全力配合公司的審計工作，提供審計所需的所有資料，不得敷衍 和阻撓。 下屬 公司申報的投資項目應(yīng)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，在有效控制投資風(fēng)險，注重投資效益的前提下，盡可能提供擬投資項目的相關(guān)資料，并根據(jù)需要組織編寫可行性分析報告。 下屬 公司會計報表同時接受 集團(tuán) 公司 的審計或集團(tuán)公司 委托的審計機(jī)構(gòu)的審計。 第十八條 下屬 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)經(jīng) 集團(tuán) 公司批準(zhǔn)。 第九條 下屬 公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的計劃和組織、經(jīng)營活動的管理、對外投資項目的確定等經(jīng)濟(jì)活動，應(yīng)滿足 集團(tuán) 公司 的 制度 規(guī)定和生產(chǎn)經(jīng)營決策總目標(biāo)、長期規(guī)劃和發(fā)展的要求。 第三條 下屬 公司在 集團(tuán) 公司總體方針目標(biāo)框架下，獨(dú)立經(jīng)營和自主管理，合法有 效地運(yùn)作企業(yè)法人財產(chǎn)。 第三章 人事管理 第十四條 集團(tuán) 公司按出資比例向 公司委派 董事 、監(jiān)事或 推薦 董、監(jiān)事及高級管理人員 、財務(wù)人員 。 第二十二條 下屬 公司開展日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，如簽訂銷售產(chǎn)品、采購原輔材料合同等，應(yīng)按相關(guān)制度的規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序后方可實施，并將實施情況報 集團(tuán) 公司備案。 下屬 公司因其經(jīng)營發(fā)展和資金統(tǒng)籌安排的需要，需實施對外借款時，應(yīng)充分考慮對貸款利息的承受能力和償債能力，提交借款申請報 集團(tuán) 公司 董事會 批準(zhǔn)后，按照 集團(tuán) 公司 和 下屬 公司 相關(guān)制度的規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序后方可實施。 第七章 風(fēng)險管理 第三十七條 下屬 公司必須提高經(jīng)營風(fēng)險 管理和投資風(fēng)險意識，建立并完善風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度，有條件的 下屬 公司要設(shè)立相應(yīng)的管理部門，未設(shè)相應(yīng)管理部門的要將其只能劃入相關(guān)部門，切實進(jìn)行風(fēng)險管理和風(fēng)險控制。 第五十二條 下屬 公司應(yīng)于每個會計年度結(jié)束后，對 實行年薪制 的 董事、監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果 核發(fā)年度績效工資 。 第四十七條 下屬 公司在接到審計通知后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計的準(zhǔn)備。 下屬 公司可根據(jù)市場情況和企業(yè)的發(fā)展需要提出投資建議，并提請 集團(tuán) 公司審批。 下屬 公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在提交的財務(wù)報表上簽字確認(rèn) ，對報表 數(shù)據(jù)