【正文】 紙機(jī)工程 為盡量縮短制漿工程和造紙工程的間隔時(shí)間，公司已就紙機(jī)的引進(jìn)工作與芬蘭美卓、德國福伊特、日本三菱等三家外國紙機(jī)廠商進(jìn)行了兩輪技術(shù)交流。公司要把融資所需解決的相關(guān)問題形成正式文件，上報(bào)市政府協(xié)調(diào)解決。 9 八、 報(bào)請市政府協(xié)調(diào)解決 供水 問題 決議事項(xiàng)： 供水方案由公司盡快報(bào)請市政府予以協(xié)調(diào)解決。 在做好外出培訓(xùn)的同時(shí)，公司還組織技術(shù)人員編制了職工培訓(xùn)教材在公司內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)。 落實(shí)情況： 備料系統(tǒng)增加的剝皮鼓及配套裝置，經(jīng)比選最終決定采用進(jìn)口剝皮鼓，于 8 月底到貨。 （ 1） XX 市今春 10 萬 畝造紙林基地建設(shè)工作 今年春季市政府安排 500 萬元專項(xiàng)資金，為公司定向建設(shè)造紙林基地10 萬畝。 1 XXXX 紙業(yè)有限公司 XXXX 年 股東會(huì)、 董事會(huì)會(huì)議決議及紀(jì)要內(nèi)容落實(shí) 情況匯報(bào) 進(jìn)入 XXXX 年 ， 公司 股東會(huì)先后召開了兩次會(huì)議，分別是 3 月 4 日股東會(huì)第四次會(huì)議， 7 月 27 日股東會(huì)第五次會(huì)議； 董事會(huì)先后召開了四次會(huì)議，分別是 2 月 18 日第三次會(huì)議、 7 月 5 日第四次會(huì)議、 8 月 10 日第四次臨時(shí)會(huì)議、 8 月 30 日第五次臨時(shí)會(huì)議 。為做好林基地建設(shè)工作的檢查驗(yàn)收及合同簽訂工作，確保林木成材后定向供應(yīng)，龍豐公司與市林業(yè)部門簽定了《委托合同》，并配合林業(yè)部門完成了對(duì) 10 萬畝造紙林基地建設(shè)情況的核查落實(shí) 。 六、 補(bǔ)充完善 XXXX 年度工作 總結(jié)及 財(cái)務(wù)預(yù)算方案 工作 5 決議事項(xiàng)： XXXX 年度工作報(bào)告、 XXXX 年度工作計(jì)劃， XXXX 年財(cái)務(wù)決算和 XXXX 年財(cái)務(wù)預(yù)算方案，修改補(bǔ)充完善后，一并提交下次股東會(huì)審議。 五、 與白條河農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)簽訂土地租賃合同 事項(xiàng) 決議事項(xiàng)： 與白條河 農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)簽訂 1 萬畝土地租賃合同用于自營林基地建設(shè)。 落實(shí)情況： 供水方案問題已多次向市政府匯報(bào)，指揮部會(huì)議也已多次研究。 落實(shí)情況： 公司融資需市政府協(xié)調(diào)解決的相關(guān)問題已多次向市政府匯報(bào)并得到解決，目前 融資工作主要問題是與銀行的溝通和銜接，正 在積極與中國銀行磋商，以期最終得以落實(shí)。近期將進(jìn)行第三次技術(shù)交流，通過本次 交流將完成國際招標(biāo)引進(jìn)紙機(jī)的技術(shù)準(zhǔn)備工作。 林紙一體化項(xiàng)目報(bào)批 XX 林紙一體化工程國家發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng)后，按照市政府和省發(fā)改委要求龍豐公司已及時(shí)委托有關(guān)設(shè)計(jì)咨詢單位，編制可行性研究報(bào)告和環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告， 12 月 底已 完成 可研報(bào)告、環(huán)評(píng)報(bào)告的編制工作 。下余需融資的 7000 萬元，已與浦發(fā)、中信等商業(yè)銀行進(jìn)行了初步接觸，下步仍需提供擔(dān)保。其中經(jīng)過招標(biāo)的土建施工金額約為 323 萬元 （費(fèi)率招標(biāo)為%）；通用設(shè)備采購金額約為 3398 萬元；非標(biāo)設(shè)備制作金額約為 904萬元；設(shè)備安裝工程金額約為 200 萬元。 目前正在組織輔助生產(chǎn)人員的招聘工作，計(jì)劃 3 月 20 日前人員基本到齊。 五、 備料系統(tǒng)增加剝皮鼓及配套裝置等相關(guān)技術(shù)問題 決議事項(xiàng)： 備料系統(tǒng)增加剝皮鼓及配套裝置，備料系統(tǒng)采用國產(chǎn)設(shè)備，由公司與生產(chǎn)廠家盡快商談。 3 月 4 日第四次股東會(huì)會(huì)議同意公司啟動(dòng)自營林建設(shè)計(jì)劃，公司營林工作已經(jīng)按照股東會(huì)、董事會(huì)決議和紀(jì)要確定的事項(xiàng)積極開展工作。 公司按照會(huì)議要求積極組織，對(duì) 股東會(huì)、 董事會(huì)確定的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真落實(shí)，現(xiàn)將 股東會(huì)、 董事會(huì)決議及紀(jì)要事項(xiàng)的落實(shí)情況作以全面匯報(bào)： 董事會(huì)第三次會(huì)議 和股東會(huì)第四次會(huì)議 決議內(nèi)容落實(shí)情況 一、 XXXX年 度工作計(jì)劃 的補(bǔ)充完善 及招標(biāo)工作落實(shí)情況 決議事項(xiàng)： XXXX 年基建工作計(jì)劃列出的主要控制節(jié)點(diǎn)和投融資計(jì)劃。 （ 2）現(xiàn)有林木資源調(diào)查落實(shí)及林木訂購工作 為確保項(xiàng)目生產(chǎn)期間原料供應(yīng)，龍豐公司與市林業(yè)部門簽定了《委托合同》，委托