股東會、董事會會議決議及紀(jì)要內(nèi)容落實(shí)情況匯報(bào)-文庫吧
2025-07-05 08:17 本頁面
【正文】 林業(yè)部門簽定了《委托合同》，委托市林業(yè)部門對全市五縣兩區(qū)現(xiàn)有速生楊資源進(jìn)行清查，協(xié)助龍豐公司與鄉(xiāng)、村簽訂分年度木材訂購供應(yīng)合同，并提出控制林木采伐、外運(yùn)措施建議。目 前林資源清查的 內(nèi) 外業(yè)工作已完成 。 公司已與部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂木材收購意向。 （ 3）自營林基地建設(shè)工作 按照董事會第三次會議紀(jì)要，公司計(jì)劃在三年內(nèi)建設(shè)自營林基地 10萬畝。 XXXX 年自營林基地 建設(shè)工作與 白條河農(nóng)工商總公司 和 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 4 進(jìn)行了洽 談，公司 于年初自 建的 畝苗圃苗木長勢良好。 三、 XXXX年度公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制方案 落實(shí)情況 決議事項(xiàng)： 要本著機(jī)構(gòu)精簡、職能綜合的原則，確定公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制，公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為一室七部（含營林辦），原則上每個(gè)部門只設(shè) 1 名負(fù)責(zé)人。公司人員招聘要在總體編制指導(dǎo)下制訂出詳細(xì)的招 聘計(jì)劃，明確用人標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)本著公開、公正、透明的原則進(jìn)行人員招聘。為了便于考核和管理，公司要明確崗位描述，合理設(shè)置職位，實(shí)行競聘上崗。要盡快制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃，為制漿工程試生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。 落實(shí)情況： 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案、公司人員培訓(xùn)招聘方案編制完畢 ,提交董事會第四次會議研究。 四、 制漿工程資本金 落實(shí) 到位 情況 決議事項(xiàng)： 根據(jù)工程建設(shè)需要，各股東方應(yīng)于 4 月底前到位應(yīng)出資本金。公司按照資金需求列出資金到位計(jì)劃提交各股東單位予以安排。 落實(shí)情況： 各股東應(yīng)到位資本金截止目前已經(jīng)到位 9286 萬元，尚欠54 萬元（臺前縣 造紙廠 54 萬元）。 五、 備料系統(tǒng)增加剝皮鼓及配套裝置等相關(guān)技術(shù)問題 決議事項(xiàng)： 備料系統(tǒng)增加剝皮鼓及配套裝置，備料系統(tǒng)采用國產(chǎn)設(shè)備，由公司與生產(chǎn)廠家盡快商談。 落實(shí)情況： 備料系統(tǒng)增加的剝皮鼓及配套裝置，經(jīng)比選最終決定采用進(jìn)口剝皮鼓，于 8 月底到貨。 六、 補(bǔ)充完善 XXXX 年度工作 總結(jié)及 財(cái)務(wù)預(yù)算方案 工作 5 決議事項(xiàng)： XXXX 年度工作報(bào)告、 XXXX 年度工作計(jì)劃， XXXX 年財(cái)務(wù)決算和 XXXX 年財(cái)務(wù)預(yù)算方案，修改補(bǔ)充完善后，一并提交下次股東會審議。 落實(shí)情況： 關(guān)于公司年度工作總結(jié)中需補(bǔ)充的財(cái)務(wù)、基建情況說明已經(jīng)編制完成， 補(bǔ)充完善后的《 XXXX 紙業(yè)有限公司 XXXX 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（草案）》已于 3 月底上報(bào)各股東單位。 董事會第四次會議 、股東會第五次 決議及紀(jì)要內(nèi)容落實(shí)情況 一、 關(guān)于提請市政府協(xié)調(diào)解決 土地使用證問題 決議事項(xiàng)： 土地使用證問題，提請市政府協(xié)調(diào)予以盡快解決，以免融資受影響。 落實(shí)情況： 項(xiàng)目建設(shè)用地已經(jīng)省政府“豫政土 [XXXX]21 號”文批復(fù)，土地使用證由 XX 市土地管理部門對土地評估后發(fā)放。 二、 規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理 工作 決議事項(xiàng)： 根據(jù)公司監(jiān)事會第二次會議工作報(bào)告的建議，為規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理，自 7 月份起公司要列出資金支付計(jì) 劃報(bào)董事長，并按如下程序按計(jì)劃執(zhí)行： (1)凡對外支付工程款、設(shè)備款項(xiàng)按照公司制定的月度資金平衡計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理辦公會分項(xiàng)研究確定后，由項(xiàng)目經(jīng)辦人提出申請，項(xiàng)目管理單位簽署意見，主管副總、總經(jīng)理、董事長審批后，方可支付。（２）公司日常開支中的工資、水電費(fèi)、差旅費(fèi)由總經(jīng)理審批。除上述日常開支以外的其他開支中單項(xiàng)開支不超過 5000 元的款項(xiàng)由總經(jīng)理審批 ,超過 6 5000 元（含 5000 元）的款項(xiàng)由董事長審批。 落實(shí)情況： 為規(guī)范財(cái)務(wù)管理，從 7 月份起每月公司都列出資金支付計(jì)劃，上報(bào)董事長審批，并嚴(yán)格按照公司制訂的相關(guān)程序執(zhí)行 。 進(jìn)入 8月份 公司還 組織有關(guān)人員對 《差旅費(fèi)開支管理暫行規(guī)定》、《業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支管理辦法》、《現(xiàn)金管理制度》、《車輛管理制度》 等制度進(jìn)行修改完善，進(jìn)一步規(guī)范了公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作。 三、 公司機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置 工作落實(shí)情況 決
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