股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議決議及紀(jì)要內(nèi)容落實(shí)情況匯報(bào)-全文預(yù)覽
【正文】 車條件所必須的總投資概算，初步設(shè)計(jì)概算涵蓋的子項(xiàng)預(yù)計(jì)超概算部分、初步設(shè)計(jì)概算以外工程必需 的部分、營林資金以及鋪底流資以外流動(dòng)資金等都要明確列出，并分別說明其原因和必要性，于 7 月 17 日前形成書面材料報(bào)董事會(huì)。 落實(shí)情況： 供水方案問題已多次向市政府匯報(bào)，指揮部會(huì)議也已多次研究。 落實(shí)情況： 項(xiàng)目管理工作中的招標(biāo)活動(dòng)，已按董事會(huì)的要求進(jìn)一步完善相關(guān)程序。公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款時(shí)，各家銀行均要求必須由省建投提供擔(dān)保。 落實(shí)情況： 制漿工程建設(shè)資金除資本金外需融資 億元。 五、 與白條河農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)簽訂土地租賃合同 事項(xiàng) 決議事項(xiàng)： 與白條河 農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)簽訂 1 萬畝土地租賃合同用于自營林基地建設(shè)。 四、 公司員工培訓(xùn)及招聘方案 落實(shí)情況 決議事項(xiàng)： 要根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度的需要安排好招聘和培訓(xùn)工作，第一批外出培訓(xùn) 20 名生產(chǎn)技術(shù)骨干可按計(jì)劃進(jìn)行；第一次公開招聘的生產(chǎn)崗位、需補(bǔ)充的管理崗位和特殊工種 66 名人員，要在充分做好前期基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作的前提下，嚴(yán)格按程序進(jìn)行。 進(jìn)入 8月份 公司還 組織有關(guān)人員對(duì) 《差旅費(fèi)開支管理暫行規(guī)定》、《業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支管理辦法》、《現(xiàn)金管理制度》、《車輛管理制度》 等制度進(jìn)行修改完善，進(jìn)一步規(guī)范了公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作。 二、 規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理 工作 決議事項(xiàng)： 根據(jù)公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議工作報(bào)告的建議，為規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理，自 7 月份起公司要列出資金支付計(jì) 劃報(bào)董事長，并按如下程序按計(jì)劃執(zhí)行： (1)凡對(duì)外支付工程款、設(shè)備款項(xiàng)按照公司制定的月度資金平衡計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)分項(xiàng)研究確定后，由項(xiàng)目經(jīng)辦人提出申請(qǐng)，項(xiàng)目管理單位簽署意見，主管副總、總經(jīng)理、董事長審批后，方可支付。 六、 補(bǔ)充完善 XXXX 年度工作 總結(jié)及 財(cái)務(wù)預(yù)算方案 工作 5 決議事項(xiàng)： XXXX 年度工作報(bào)告、 XXXX 年度工作計(jì)劃， XXXX 年財(cái)務(wù)決算和 XXXX 年財(cái)務(wù)預(yù)算方案，修改補(bǔ)充完善后，一并提交下次股東會(huì)審議。公司按照資金需求列出資金到位計(jì)劃提交各股東單位予以安排。為了便于考核和管理，公司要明確崗位描述，合理設(shè)置職位，實(shí)行競聘上崗。 （ 3）自營林基地建設(shè)工作 按照董事會(huì)第三次會(huì)議紀(jì)要，公司計(jì)劃在三年內(nèi)建設(shè)自營林基地 10萬畝。為做好林基地建設(shè)工作的檢查驗(yàn)收及合同簽訂工作，確保林木成材后定向供應(yīng)，龍豐公司與市林業(yè)部門簽定了《委托合同》，并配合林業(yè)部門完成了對(duì) 10 萬畝造紙林基地建設(shè)情況的核查落實(shí) 。公司要會(huì)同林業(yè)部門對(duì)全市現(xiàn)有林木資源進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，在此基礎(chǔ)上安排制訂XXXX 至 XXXX 年分年度木材供應(yīng)方案，包括公司擬預(yù)付款訂購現(xiàn)有林 3 木及提請(qǐng)市政府應(yīng)采取的控制林木采伐、外運(yùn)等措施，于 7 月底前完成此項(xiàng)工作報(bào)董事會(huì)。原木采購、操作人員培訓(xùn)等生產(chǎn)準(zhǔn)備工作也在加緊進(jìn)行。嚴(yán)格招投標(biāo)管理程序，按照事權(quán)劃分的權(quán)限范圍招標(biāo)、定標(biāo)。 1 XXXX 紙業(yè)有限公司 XXXX 年 股東會(huì)、 董事會(huì)會(huì)議決議及紀(jì)要內(nèi)容落實(shí) 情況匯報(bào) 進(jìn)入 XXXX 年 ， 公司 股東會(huì)先后召開了兩次會(huì)議，分別是 3 月 4 日股東會(huì)第四次會(huì)議， 7 月 27 日股東會(huì)第五次會(huì)議； 董事會(huì)先后召開了四次會(huì)議，分別是 2 月 18 日第三次會(huì)議、 7 月 5 日第四次會(huì)議、 8 月 10 日第四次臨時(shí)會(huì)議、 8 月 30 日第五次臨時(shí)會(huì)議 。 原則同意化機(jī)漿工程主、輔裝置及公用工程國內(nèi)配套設(shè)備招標(biāo)采購方案。制漿工程進(jìn)口主體設(shè)備已全部安裝完畢；國內(nèi)配套設(shè)備安裝完成 60%，工藝主管道配管完成 70%；備料部分 剝皮鼓組對(duì)焊接完成 90%；給水凈化站一體化凈水設(shè)備全部就位； 110kv 變電站、污水處理廠安裝以及供汽、供電、排水等外線工程正在積極組織加緊施工。 二、 關(guān)于原料林基地建設(shè)計(jì)劃安排 及落實(shí)情況
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