股東會、董事會會議決議及紀(jì)要內(nèi)容落實情況匯報-預(yù)覽頁
【正文】 決議事項： 公司要配合市林業(yè)局做好 23 萬畝林基地建設(shè)規(guī)劃方案，由公司與林業(yè)局協(xié)商確定費用數(shù)額后一并列入林基地建設(shè)資金計劃。 （ 1） XX 市今春 10 萬 畝造紙林基地建設(shè)工作 今年春季市政府安排 500 萬元專項資金，為公司定向建設(shè)造紙林基地10 萬畝。 公司已與部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂木材收購意向。公司人員招聘要在總體編制指導(dǎo)下制訂出詳細(xì)的招 聘計劃，明確用人標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)本著公開、公正、透明的原則進(jìn)行人員招聘。 四、 制漿工程資本金 落實 到位 情況 決議事項： 根據(jù)工程建設(shè)需要，各股東方應(yīng)于 4 月底前到位應(yīng)出資本金。 落實情況： 備料系統(tǒng)增加的剝皮鼓及配套裝置，經(jīng)比選最終決定采用進(jìn)口剝皮鼓，于 8 月底到貨。 落實情況： 項目建設(shè)用地已經(jīng)省政府“豫政土 [XXXX]21 號”文批復(fù)，土地使用證由 XX 市土地管理部門對土地評估后發(fā)放。 落實情況： 為規(guī)范財務(wù)管理，從 7 月份起每月公司都列出資金支付計劃，上報董事長審批，并嚴(yán)格按照公司制訂的相關(guān)程序執(zhí)行 。 落實情況： 董事會批準(zhǔn)的公司 機(jī)構(gòu)設(shè)置方案于 12 月底分設(shè)實施 ，公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)：公司辦、企管部、財務(wù)部、工程技術(shù)部 （含 基建處 ） 、生產(chǎn)準(zhǔn)備部、營林辦、供銷部 。 在做好外出培訓(xùn)的同時，公司還組織技術(shù)人員編制了職工培訓(xùn)教材在公司內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)。 六、 項目融資 問題 決議事項： （ 1）由公司專題報告，向省建投申請把為引進(jìn)設(shè)備質(zhì)押的1 億元人民幣資金轉(zhuǎn)為短期貸款，待項目向銀行貸款資金到位后還本付息；（ 2）進(jìn)一步加大項目融資力度，積極做好中行、農(nóng)行、建行等國有商 8 業(yè)銀行的工作，力爭早日得到貸款資金；（ 3）要多 渠道開展項目融資工作，積極與股份制商業(yè)銀行銜接，使項目融資工作有大的突破。鑒于龍豐公司 XX 市各股東資金都很緊張，無法提供直接融資。招標(biāo)程序由公司會同BCEL 項管部做進(jìn)一步修改完善形成正式文件報董事長審批。 9 八、 報請市政府協(xié)調(diào)解決 供水 問題 決議事項： 供水方案由公司盡快報請市政府予以協(xié)調(diào)解決。 落實情況： 倉儲設(shè)施已按董事會確定的經(jīng)濟(jì)實用原則，以最低的投入完成了此項工作。 十一、 關(guān)于綜合倉庫開工問題 決議事項： 關(guān)于綜合倉庫開工問題，由公司會同設(shè)計部門根據(jù)目前工程及生產(chǎn)所需制訂優(yōu)化方案，工程造價盡量控制在 200 萬元以內(nèi)，方案完成后專題報股東會研究審批。有關(guān)工程建設(shè)進(jìn)度和節(jié)點控制，公司要以書面報告的方式上報股東會、項目建設(shè)指揮部和市政府。公司要把融資所需解決的相關(guān)問題形成正式文件，上報市政府協(xié)調(diào)解決。 四、 安裝工程招標(biāo)情況 決議事項： 安裝工程招標(biāo)情況匯報中所列的本次安裝工程招標(biāo)的組織領(lǐng)導(dǎo)、合同模式、招標(biāo)范圍，計價模式采用固定合同價 和零星工程、設(shè)計變更采用固定單價的方式，招標(biāo)時間確定為 9 月 12 日。 落實情況： 董事會委托監(jiān)事會聘請中介機(jī)構(gòu)對 XXX 同志的離任審計工作已經(jīng) 結(jié)束 。依據(jù)董事會批準(zhǔn)的方案和人員招聘計劃，結(jié)合工程進(jìn)度需要，采取陸續(xù)進(jìn)廠的方式， 13 經(jīng)過信息發(fā)布、筆試、面試等相關(guān)程序公開招聘所需人員，截止 XXXX年底公司人員總數(shù) 115 人，其中：外聘人員 6 人，正式簽定合同員工 73人，試用人員 36 人；本科以上學(xué)歷 34 人，大專學(xué)歷 58 人，中專 14 人，高中 9 人；男職工 91 人，女職工 24 人；高級職稱 6 人，中級職稱 25 人，初級職稱 25 人。 紙機(jī)工程 為盡量縮短制漿工程和造紙工程的間隔時間，公司已就紙機(jī)的引進(jìn)工作與芬蘭美卓、德國福伊特、日本三菱等三家外國紙機(jī)廠商進(jìn)行了兩輪技術(shù)交流。引進(jìn)的污水處理設(shè)備，交貨期為合同生效后 4 個半月 。 XXXX 年 元 月
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