股東會、董事會會議決議及紀(jì)要內(nèi)容落實情況匯報-wenkub
2022-08-19 08:17:11 本頁面
【正文】 決算報告（草案）》已于 3 月底上報各股東單位。 落實情況： 各股東應(yīng)到位資本金截止目前已經(jīng)到位 9286 萬元，尚欠54 萬元（臺前縣 造紙廠 54 萬元）。要盡快制訂員工培訓(xùn)計劃，為制漿工程試生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。 XXXX 年自營林基地 建設(shè)工作與 白條河農(nóng)工商總公司 和 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 4 進行了洽 談，公司 于年初自 建的 畝苗圃苗木長勢良好。 （ 2）現(xiàn)有林木資源調(diào)查落實及林木訂購工作 為確保項目生產(chǎn)期間原料供應(yīng)，龍豐公司與市林業(yè)部門簽定了《委托合同》，委托市林業(yè)部門對全市五縣兩區(qū)現(xiàn)有速生楊資源進行清查，協(xié)助龍豐公司與鄉(xiāng)、村簽訂分年度木材訂購供應(yīng)合同，并提出控制林木采伐、外運措施建議。 落實情況： 會議紀(jì)要中有關(guān)營林方面的問題，已經(jīng)按照董事會的要求，在董事會后三天之內(nèi)上報股東會。整個 工程將于 XXXX 年 4 月底投料試車。 2 落實情況： 補充完善后的《 XXXX 年度 化機漿工程基建計劃》已經(jīng)上報公司董事會，并于 XXXX 年 3 月 4 日提交公司第四次股東會研究，股東會同意 XXXX 年基建工作計劃。 公司按照會議要求積極組織，對 股東會、 董事會確定的事項進行了認真落實，現(xiàn)將 股東會、 董事會決議及紀(jì)要事項的落實情況作以全面匯報： 董事會第三次會議 和股東會第四次會議 決議內(nèi)容落實情況 一、 XXXX年 度工作計劃 的補充完善 及招標(biāo)工作落實情況 決議事項： XXXX 年基建工作計劃列出的主要控制節(jié)點和投融資計劃。公司要根據(jù)工程概算，圍繞 XXXX 年度制漿工程具備試車條件這一中心目標(biāo)，制訂本年度詳細的工作計劃，重點要對化機漿基建計劃做進一步完善，土建、設(shè)備、安裝等要列清子項，資金來源除資本金以外，要列出明確的融資計劃，于 2 月底前完成此項工作上報董事會、股東會。按照董事會批準(zhǔn)的 XXXX 年工程建設(shè)計劃和資金計劃，公司積極組織制漿工程建設(shè)的各項工作， 截止 12 月底， 項目制漿工程 8 個土建單項工程中給水凈化站、 110KV 變電站、化機漿車間、備料車間均具備安裝條件，綜合樓、機電儀修車間已建成交付使用，污水處理場土建工程已完成 90%，料場和廠區(qū)道路正在緊張施工。 XXXX 年 3 月 10 日公司 董事會 基建期間工程管理協(xié)調(diào)會以后，公司經(jīng)營班子嚴格按照會議紀(jì)要的要求認真做好工程建設(shè)的各項工作，嚴格招投標(biāo)管理程序，按照事權(quán)劃分的權(quán)限范圍招標(biāo)、定標(biāo)。 3 月 4 日第四次股東會會議同意公司啟動自營林建設(shè)計劃，公司營林工作已經(jīng)按照股東會、董事會決議和紀(jì)要確定的事項積極開展工作。目 前林資源清查的 內(nèi) 外業(yè)工作已完成 。 三、 XXXX年度公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員編制方案 落實情況 決議事項： 要本著機構(gòu)精簡、職能綜合的原則，確定公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制，公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)為一室七部（含營林辦），原則上每個部門只設(shè) 1 名負責(zé)人。 落實情況： 公司機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案、公司人員培訓(xùn)招聘方案編制完畢 ,提交董事會第四次會議研究。 五、 備料系統(tǒng)增加剝皮鼓及配套裝置等相關(guān)技術(shù)問題 決議事項： 備料系統(tǒng)增加剝皮鼓及配套裝置，備料系統(tǒng)采用國產(chǎn)設(shè)備，由公司與生產(chǎn)廠家盡快商談。 董事會第四次會議 、股東會第五次 決議及紀(jì)要內(nèi)容落實情況 一、 關(guān)于提請市政府協(xié)調(diào)解決 土地使用證問題 決議事項： 土地使用證問題，提請市政府協(xié)調(diào)予以盡快解決，以免融資受影響。除上述日常開支以外的其他開支中單項開支不超過 5000 元的款項由總經(jīng)理審批 ,超過 6 5000 元（含 5000 元）的款項由董事長審批。工程部的主要職能界定為招標(biāo)、施工管理、概預(yù)算、外事等；生產(chǎn)技術(shù)部的主要職能界定為工程前期考察、生產(chǎn)準(zhǔn)備；營林方面的職能和崗位設(shè)置與焦作瑞豐共同磋商后再定。 目前正在組織輔助生產(chǎn)人員的招聘工作，計劃 3 月 20
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