【正文】 在績效年薪方面，應付績效薪酬=崗位基本年薪合計考核得分。七、內(nèi)部控制缺陷的整改情況公司非常重視內(nèi)部控制制度的建設,始終保持公司內(nèi)部控制持續(xù)改進和不斷完善。針對戰(zhàn)略與經(jīng)營目標,合法合規(guī)目標,公司制定了定性標準,具體如下:戰(zhàn)略與經(jīng)營的重大缺陷為對公司的戰(zhàn)略制定、實施,對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。公司的內(nèi)部控制評價分為內(nèi)部控制設計有效性評價和內(nèi)部控制執(zhí)行有效性評價。各全資子公司及控股子公司指定專人負責協(xié)調(diào)跟進。建立健全并有效實施內(nèi)部控制是公司董事會的責任。（5）重大生產(chǎn)經(jīng)營、重大投資及重要財務決策的內(nèi)部控制公司《重大生產(chǎn)經(jīng)營、重大投資及重要財務決策程序與規(guī)則》對公司重大生 產(chǎn)經(jīng)營、重大投資及重要財務決策事項的范圍、決策事項的提出和審議表決等方 面作了明確規(guī)定。（三）控制活動建立健全公司規(guī)章制度公司治理方面：根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，制訂了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》、《獨立董事工作制度》、《董事會專業(yè)委員會實施細則》、《重大生產(chǎn)經(jīng)營、重 大投資及重要財務決策程序與規(guī)則》、《內(nèi)部財務管理制度》、《組織管理制度》、《關 聯(lián)交易決策制度》、《對外擔保管理制度》、《信息披露事務管理制度》、《內(nèi)幕信息 知情人登記和備案制度》、《募集資金管理制度》、《內(nèi)部審計制度》、《投資者關系 管理制度》、《公司高層人員持股變動管理制度》、《控股子公司管理制度》等重大 規(guī)章制度，以保證公司規(guī)范運作，促進公司健康發(fā)展。內(nèi)部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。2005 年11月15 日，公司股權分置改革方案實施完畢，原非流通股股東向 流通股股東按每 10股流通股支付 3股股票對價支付股權對價后獲得流通權?，F(xiàn)將情況報告如下：一、管理層聲明【本中心 / 本公司】管理層保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔相應責任。重大缺陷分別為：[對重大缺陷進行描述，并說明其對實現(xiàn)相關控制目標的影響程度]。我部在全力做好服務中心工作的基礎上更加重視內(nèi)控建設，定期組織部門員工認真學習各項規(guī)章制度，并嚴格按 照各項規(guī)章制度來開展員工招聘、培訓、考核、獎勵、處罰、晉升等專業(yè)工作，各項專業(yè)工作的規(guī)范化水平較往年有了明顯提 高。在薪酬、考核、晉升等各方面，設置了以崗位工資為主體的結構工資制，員工工資由崗位工資、能力工資、績效工資和年度獎勵構成。組織架構公司儲運部分為兩部分：倉儲部和運輸部。部門已經(jīng)建立起完善的企業(yè)文化理念和行為識別系統(tǒng)，清晰地闡明了公司總體形象標準和員工的一般行為規(guī)范與準則。[XX部門/XX公司]20xx年內(nèi)部控制評價報告（模板）[集團公司/XX公司]：[本公司/本部門]已對20XX年X月X日（以下簡稱“基準日”）內(nèi)部控制的有效性進行了自我評價。針對報告期末未完成整改的重大缺陷，公司擬進一步采取相應措施加以整改[描述整改措施的具體內(nèi)容及預期達到的效果]。納入自評價范圍的單位和業(yè)務流程包括：【描述納入測試范圍的單位名稱和重要業(yè)務流程】上述業(yè)務和事項的范圍涵蓋了【本中心 / 本公司/本部門】經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。針織品、紡織品、服裝生產(chǎn)、銷 售。組織機構公司根據(jù)職責劃分結合公司實際情況，設立了銷售部、供應部、生產(chǎn)技術部、科技開發(fā)部、人力資源部、財務部、辦公室、進出口部、證券部和審計部等職能部門并制定了相應的崗位職責。日常經(jīng)營活動的一般交易由各部門逐級審批或協(xié)調(diào)處理并將事項和最終處理意見提交總經(jīng)理審批；重大事項由董事會或股東大會批準。（五）內(nèi)部監(jiān)督公司監(jiān)事會負責對董事、經(jīng)理及其他高級管理人員的履職情形及公司依法運 作情況進行監(jiān)督，對股東大會負責。二、內(nèi)部控制的組織架構根據(jù)公司內(nèi)部控制框架的安排,公司內(nèi)部控制的組織架構主要包括:公司董事會對公司內(nèi)部控制體系的建立和監(jiān)督執(zhí)行負責。接受公司組織的文化及專業(yè)培訓,以具備履行崗位職責所需要的知識和技能。公司將內(nèi)控缺陷按其影響程度分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重要缺陷為對公司聲譽有中度負面影響。報告期內(nèi),公司對納入評價范圍的業(yè)務與事項均已建立了內(nèi)部控制,并且執(zhí)行有效,未發(fā)現(xiàn)重大缺陷,達到了公司內(nèi)部控制的目標。對投資者的質疑，錢江摩托今天回應稱，年報中的薪酬除了考核薪酬，還包括了五險一金的繳納等。根據(jù)錢江摩托2011年11月發(fā)布的董事會決議公告，其《內(nèi)部董事及高級管理人員薪酬管理制度》規(guī)定，內(nèi)部董事和高管薪酬由基本年薪和績效年薪組成，其中基本年薪應付薪酬=崗位基本年薪合計考核得分。影響收益趨勢的缺陷。重要缺陷為財務報告錯報金額大于一般缺陷標準,但小于重大缺陷金額標準。信息溝通評價是對公司信息收集、處理和傳遞的及時性、反舞弊機制的健全性、財務報告的真實性、信息系統(tǒng)的安全性以及利用信息系統(tǒng)實施內(nèi)部控制的有效性等進行認定和評價。下設內(nèi)部控制專項工作實施小組,負責擬定公司內(nèi)部控制規(guī)范工作實施方案并報領導小組審批。公司內(nèi)部控制制度能得到一貫、有效 的執(zhí)行，對控制和防范經(jīng)營管理風險、保護投資者的合法權益、促使公司規(guī)范運 作和健康發(fā)展起到了積極的促進作用。重點控制（1）對全資及控股子公司的管理控制公司通過向全資及控股子公司委派董事、監(jiān)事及重要高級管理人員加強對其 的管理，并制定《控股子公司管理制度》，對控股子公司的運作、人事、財務、資 金、擔保、投資、信息、獎懲、內(nèi)審等作了明確的規(guī)定和權限范圍。公司實行全員勞動合同制，制定了系統(tǒng)的人力資源管理制度，對人員錄用、員工培訓、工資薪酬、福利保障、績效考核、內(nèi)部調(diào)動、職務升遷等等進行了詳細規(guī)定，并建立了一套完善的績效考核體系。制衡性原則。{若不存在重大缺陷，適用本段}：截至基準日，公司對納入自評價范圍的業(yè)務與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達到了公司內(nèi)部控制的目標。[如存在，描述該事項對評價結論的影響及董事會擬采取的應對措施]。三、內(nèi)部控制評價范圍[列明評價范圍占公司總資產(chǎn)比例或占公司收入比例等]，重點關注下列高風險領域：[列示公司根據(jù)風險評估結果確定的內(nèi)部控制前“十大”主要風險]：[無需羅列單位名稱，而是描述納入評價范圍單位的行業(yè)性質、層級等]（根據(jù)實際業(yè)務流程和管理事項描述）：上述業(yè)務和事項的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。通過加強燃油管理，主動實施加船減速，自覺減少燃油消耗；通過推行綠色航運，打造CKYH 綠色聯(lián)盟，深化《青島宣言》，積極倡導全面降速減排，推動航運業(yè)可持續(xù)發(fā)展。部門內(nèi)部控制實施緊緊圍繞公司使命，面向區(qū)域市場，在安全、健康、環(huán)保的前提下，為客戶提供優(yōu)質高效服務，努力追求企業(yè)人文、社會和自然的全面和諧，將內(nèi)部風險控制能力的提高作為企業(yè)核心競爭力的手段和措施之一，確保企業(yè)資產(chǎn)的保值增值，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展戰(zhàn)略部門根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的思路，堅持科學發(fā)展觀，高度重視企業(yè)發(fā)展與環(huán)境、社會的和諧，促進行業(yè)與社會、環(huán)境的協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，并按照總體規(guī)劃、分步實施的原則，截止2011年，部門順利完成了公司下達的2011年配送任務。本部門在經(jīng)營實踐中不斷深化低碳發(fā)展的經(jīng)營理念。[是/否]聘請了專業(yè)機構[中介機構名稱]提供內(nèi)部控制咨詢服務；公司[是/否]聘請了專業(yè)機構[中介機構名稱]協(xié)助開展內(nèi)部控制評價工作；公司[是/否]聘請會計師事務所[會計師事務所名稱]對公司內(nèi)部控制進行獨立審計。自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間[