【正文】 因主觀原因?qū)е滤a(bǔ)信息有誤或不全等，造成后續(xù)反洗錢工作被動(dòng)的，將視情況追究責(zé)任。三、審議2016年反洗錢工作計(jì)劃xxx：2016年我部的反洗錢工作主要從以下幾個(gè)反面開展：（一）繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要性和必要性。六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。講話指出，要正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前國際國內(nèi)反洗錢和反恐怖融資形勢(shì)。二、xxx總經(jīng)理就此次學(xué)習(xí)提出幾點(diǎn)要求。但反洗錢工作是關(guān)系金融秩序穩(wěn)定、國家經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行的重要工作，我部作為銀行機(jī)構(gòu)必須履行反洗錢義－1－ 務(wù)，履行社會(huì)責(zé)任。第五條轄區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨組織承認(rèn)《社區(qū)黨建聯(lián)席分會(huì)議事規(guī)則》，其負(fù)責(zé)人均為聯(lián)席理事，各理事單位可指定一名黨務(wù)干部擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)日常的工作聯(lián)系。活動(dòng)考勤制度：黨支部活動(dòng)，上級(jí)要求支部成員參加的活動(dòng)（如遠(yuǎn)程教育學(xué)習(xí)等），組織委員負(fù)責(zé)做好考勤記錄。對(duì)違反規(guī)定惡意拖欠和克扣職工工資,特別是最低工資的用人單位,要依法嚴(yán)厲查處。勞動(dòng)力供大于求,就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致職工低工資就業(yè)。4月,省勞動(dòng)保障廳下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)省領(lǐng)導(dǎo)批示,進(jìn)一步提高企業(yè)職工收入的通知》。聯(lián)席會(huì)議開展以來，社區(qū)黨支部高度重視，支部書記親自抓共建工作，并指派組織委員XXX聯(lián)系和協(xié)調(diào)日常工作。二○一一年九月二十一日工業(yè)園區(qū)總工會(huì)與山西高行液壓工會(huì)聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要2011年9月21日上午,杜迪生主席主持召開園區(qū)總工會(huì)與山西高行工會(huì)聯(lián)席會(huì)議,研究進(jìn)一步落實(shí)我公司最低工資制度問題。私營企業(yè)主要集中在餐飲、服務(wù)、商貿(mào)企業(yè)。省總工會(huì)、省勞動(dòng)保障廳在促進(jìn)最低工資制度的落實(shí)方面已經(jīng)做了大量的工作。各用人單位要通過扎實(shí)有效的形式,宣傳最低工資制度,使最低工資政策深入人心,切實(shí)保障勞動(dòng)者的政策知情權(quán)。五、為響應(yīng)社區(qū)“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)的號(hào)召，本支部今天在會(huì)議上對(duì)自己今后在學(xué)習(xí)、工作、生活等方面做出鄭重的承諾，接受群眾的監(jiān)督。第八條評(píng)比制度：聯(lián)席會(huì)議每年除向全體理事通報(bào)社區(qū)黨建活動(dòng)情況外，還將對(duì)社區(qū)單位參加社區(qū)建設(shè)的情況進(jìn)行年終評(píng)比，表彰社區(qū)先進(jìn)黨組織，通過各種形式大力宣傳社區(qū)單位黨組織的先進(jìn)事跡，并向社區(qū)單位上級(jí)黨組織通報(bào)該單位在社區(qū)黨建工作中的情況。加強(qiáng)反洗錢工作檢查監(jiān)督工作，結(jié)合各業(yè)務(wù)條線檢查，內(nèi)審部門要積極將反洗錢工作開展情況納入到綜合檢查中，對(duì)各崗位反洗錢履行職責(zé)情況、客戶身份識(shí)別大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等反洗錢工作開展情況進(jìn)行徹底檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見、落實(shí)整改。（一）加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策 技能培訓(xùn)。二、總結(jié)2015反洗錢工作情況，審議2015年反洗錢工作總結(jié)。此外我行反洗錢系統(tǒng)無法自動(dòng)按交易規(guī)則篩查外幣業(yè)務(wù)中的大額和可疑交易，完全依賴人工，難以將一段時(shí)間的交易聯(lián)系起來分析（特別是對(duì)可疑交易的認(rèn)定），存在漏報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。問題主要有：未能有效運(yùn)用客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的結(jié)果，反洗錢職能部門不能及時(shí)獲取各類應(yīng)用系統(tǒng)信息，反洗錢績(jī)效考核制度不完善，反洗錢年報(bào)存在差異。評(píng)級(jí)過程中，經(jīng)系統(tǒng)評(píng)級(jí)、財(cái)會(huì)和客戶部門（國際業(yè)務(wù)部門）人工初評(píng)、復(fù)評(píng)，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)的相關(guān)簽章等紙質(zhì)證明材料－16 －－17－。（四）強(qiáng)化客戶身份識(shí)別工作，落實(shí)盡職調(diào)查制度，要履職盡職；完善客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定流程，有效劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并充分利用客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分成果。原因有二：一是我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中二級(jí)分行不能查詢到網(wǎng)點(diǎn)客戶交易信息，無法核實(shí)反洗錢系統(tǒng)中案例的真實(shí)性，二是二級(jí)行和基層行網(wǎng)點(diǎn)之間間存在空間距離，實(shí)時(shí)比對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際交易信息現(xiàn)實(shí)可能性很小。四季度反洗錢聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要時(shí) 間：2015年12月1日 地 點(diǎn)： 主 持: xxx 參加人員： 記 錄： 會(huì)議內(nèi)容：一、xxx副總經(jīng)理布置落實(shí)人民銀行反洗錢監(jiān)管走訪工作。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。三是充分利用客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定成果，對(duì)高度關(guān)注、一般關(guān)注、低風(fēng)險(xiǎn)客戶采取不同的方式進(jìn)行分別管理。組織開展“黨員責(zé)任進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)，創(chuàng)建一支以共產(chǎn)黨員、共青團(tuán)員為主體的社區(qū)志愿者隊(duì)伍，在共建精神文明、共抓社區(qū)事務(wù)工作中，貢獻(xiàn)力量。在對(duì)發(fā)展對(duì)象進(jìn)行考察的過程中，要對(duì)發(fā)展對(duì)象的思想、學(xué)習(xí)、工作、生活、入黨動(dòng)機(jī)、群眾基礎(chǔ)等進(jìn)行全面的考察，了解發(fā)展對(duì)象的優(yōu)點(diǎn)、更要關(guān)注其缺點(diǎn)及不足，以此作為是否發(fā)展或延后發(fā)展的依據(jù)。要建立最低工資監(jiān)控舉報(bào)體系,支持勞動(dòng)保障部門根據(jù)監(jiān)控舉報(bào)情況跟蹤查處。各級(jí)工會(huì)要積極協(xié)助政府抓好監(jiān)督落實(shí),維護(hù)職工切身利益,把省人民政府為職工群眾辦的實(shí)事落到實(shí)處。集體企業(yè)中最為突出的是供銷、商貿(mào)企業(yè)。為把這件實(shí)事辦好,根據(jù)《山西省人民政府辦公廳印發(fā)〈山西省人民政府與山西省總工會(huì)聯(lián)席會(huì)議暫行辦法〉的通知》(晉政辦發(fā)〔2003〕2號(hào))的規(guī)定,09月21日上午,園區(qū)工會(huì)主席杜迪生主持召開了園區(qū)總工會(huì)與山西高行液壓工會(huì)聯(lián)席會(huì)議,研究進(jìn)一步落實(shí)我公司最低工資制度問題。二、資源共享共駐共建針對(duì)社區(qū)建設(shè)進(jìn)程，我們因地制宜，開發(fā)社區(qū)資源，完善社區(qū)事務(wù)的綜合管理和服務(wù)功能，努力為社區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)的社區(qū)服務(wù)。今年一季度,全省各級(jí)勞動(dòng)保障部門共檢查企業(yè)5210戶,。杜迪生主席在會(huì)上作了重要講話。2005年下半年,由省勞動(dòng)保障廳牽頭,在全省范圍內(nèi)開展最低工資執(zhí)行情況專項(xiàng)大檢查。支部黨員除了要遵守支部管理制度外，還必須帶頭遵守街道、社區(qū)的規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，為身邊的同志樹好榜樣。組織社區(qū)單位黨組織積極開展形式多樣的社區(qū)黨建活動(dòng),共同研究探討新形式下黨建工作遇到的新情況、新問題，相互啟發(fā)，相互學(xué)習(xí)，共同提高，形成合力，充分顯示社區(qū)黨建工作的社區(qū)建設(shè)中的基礎(chǔ)作用，保證作用和龍頭作用。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工培訓(xùn)等，務(wù)必提高全轄干部員工的反洗錢意識(shí)、反洗錢業(yè)務(wù)水平。（二）建議各銀行加強(qiáng)對(duì)公賬戶審核，對(duì)類似“合作社”的客戶要強(qiáng)化客戶身份盡職調(diào)查，核實(shí)其營業(yè)執(zhí)照、實(shí)際經(jīng)營地址等開戶信息，且高度關(guān)注注冊(cè)資本與交易規(guī)模不符或經(jīng)營范圍