【正文】 、監(jiān)事會(huì)是“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。參加會(huì)議人員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，表明態(tài)度；主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)。職能部門(mén)提出的決策事項(xiàng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后列入決策會(huì)議議題。項(xiàng)目投資在200萬(wàn)元以下的由XX公司自行組織實(shí)施，監(jiān)事會(huì)參與監(jiān)督；投資額在200萬(wàn)元至500萬(wàn)元（不含500萬(wàn)元，下同）的必須在事前書(shū)面報(bào)經(jīng)園區(qū)國(guó)資委及園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施；投資額在500萬(wàn)元以上的必須在事前書(shū)面報(bào)經(jīng)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意或按程序報(bào)經(jīng)園區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（2）公司的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略決策事項(xiàng)。（三）領(lǐng)導(dǎo)班子決策違規(guī)或失誤，造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，在分清集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任及直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的基礎(chǔ)上，依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)責(zé)的暫行規(guī)定》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。（五）?三重一大?事項(xiàng)決策按規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的，要按照黨務(wù)公開(kāi)、廠務(wù)公開(kāi)的要求，在一定范圍內(nèi)通過(guò)局域網(wǎng)、公開(kāi)欄等各種方式予以公示，自覺(jué)接受職工群眾監(jiān)督。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文。凡屬重要人事任免應(yīng)在召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決策前征求支部委員的意見(jiàn)。公司其他大額度資金使用。公司向上級(jí)組織推薦的后備干部人選。（二）重大決策事項(xiàng)主要包括但不限于：貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及集團(tuán)公司重要決策、重要工作部署、重要指示的意見(jiàn)和措施。對(duì)決策失誤的責(zé)任人，按照權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，進(jìn)行責(zé)任追究。（八）遇重大突發(fā)公共事件和不可抗力等緊急情況來(lái)不及集體決策的，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可臨機(jī)處置，事后應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子集體報(bào)告。參加會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)前熟悉材料，認(rèn)真準(zhǔn)備，會(huì)議應(yīng)當(dāng)安排足夠時(shí)間進(jìn)行討論。在決策備選方案提交會(huì)議決策前，應(yīng)進(jìn)行合法性審查。四、決策程序及規(guī)則（一）“三重一大”事項(xiàng)，由公司領(lǐng)導(dǎo)直接提出或由職能部門(mén)、所屬單位提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和黨委書(shū)記同意列為議題。三、決策形式（一）公司“三重一大”事項(xiàng)集體決策，主要采取董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、支委會(huì)或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議的形式，經(jīng)集體研究討論后作出決策。（二）重要人事任免主要指按權(quán)限管理的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)調(diào)整和重要獎(jiǎng)懲，包括以下幾個(gè)方面：權(quán)限內(nèi)管理干部選拔標(biāo)準(zhǔn)和考核評(píng)價(jià)體系的制定和完善、任用的提名和推薦；公司中層及以上管理干部和下屬各單位班子成員、重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的選聘、任免；公司領(lǐng)導(dǎo)班子及后備干部人選的選拔、推薦、上報(bào)；公司中層以上管理人員、所屬各單位班子成員的重要獎(jiǎng)懲；公司先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選、評(píng)定與獎(jiǎng)勵(lì)等；高級(jí)技術(shù)、管理和技能專(zhuān)家的聘任；其他重要人事任免事項(xiàng)。（二）本細(xì)則由中共福泉磷礦有限公司委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)經(jīng)班子決策后，由班子成員和職能部門(mén)按分工和職責(zé)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并明確落實(shí)部門(mén)和責(zé)任人。（二）決策前要充分醞釀。企業(yè)重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和重要管理崗位人員選聘、任免；中層后備干部的推薦、選拔及其他重要人事管理的事項(xiàng)；公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工極其調(diào)整；涉及公司中層經(jīng)營(yíng)管理人員及所屬單位班子成員的重要獎(jiǎng)懲、其它人事管理的重要事項(xiàng)。需公開(kāi)或公示的事項(xiàng)，應(yīng)按要求予以公開(kāi)或公示。會(huì)議記錄、紀(jì)要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過(guò)程的紙質(zhì)和電子資料應(yīng)存檔備查。涉及企業(yè)規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容應(yīng)由公司總法律顧問(wèn)及法務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行法律審核把關(guān)。（八）經(jīng)董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)及其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)審議和決定的重要事項(xiàng)。決策前應(yīng)當(dāng)充分調(diào)研論證，特別要做好前期可行性研究，必要時(shí)要進(jìn)行專(zhuān)家論證、技術(shù)咨詢(xún)、決策評(píng)估、公示等程序。重大決策事項(xiàng)，指依照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程、制度規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職工代表大會(huì)決定的事項(xiàng)。（五）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。（五）其它應(yīng)由職工代表大會(huì)決定或?qū)徸h的事項(xiàng)。集體決策前，職能部室應(yīng)向與會(huì)人員提交盡職調(diào)研報(bào)告、經(jīng)認(rèn)定的咨詢(xún)?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢(xún)或評(píng)估報(bào)告、項(xiàng)目可研報(bào)告、公司總法律顧問(wèn)及法務(wù)機(jī)構(gòu)出具的法律審核意見(jiàn)書(shū)、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。第四章 紀(jì)律要求第十一條 公司董事會(huì)及經(jīng)理層成員個(gè)人不得決定應(yīng)由集體決策的事項(xiàng)。第六章 監(jiān)督檢查第十九條 公司董事長(zhǎng)、負(fù)責(zé)人分別為董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)施“三重一大”決策制度的主要責(zé)任人。二、“三重一大”事項(xiàng)決策的形式討論決定“三重一大”事項(xiàng)，要根據(jù)不同內(nèi)容和情況選擇董事會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職工（代表）大會(huì)等集體決策形式。決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。五、“三重一大”決策的監(jiān)督檢查（一）決策實(shí)施。（二）堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。本單位發(fā)展總體部署、相關(guān)制度、辦法的制定與修訂、廢止。根據(jù)會(huì)議需要，主持人可決定其他有關(guān)人員列席。充分協(xié)商。（四）在履行決策準(zhǔn)備程序時(shí)，涉及專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性、法律性較強(qiáng)的“三重一大”事項(xiàng)，遵照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2）集體決策事項(xiàng)，應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。（三）負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門(mén)或單位應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。（七）xxx公司所屬各分（子）公司按照本實(shí)施辦法貫徹落實(shí)“三重一大”制度情況，并作為各分（子）公司領(lǐng)導(dǎo)班子黨組織工作目標(biāo)檢查考核、實(shí)施獎(jiǎng)懲的一項(xiàng)主要內(nèi)容。公司績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員、?五險(xiǎn)一金?繳納等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)。（四）重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)主要包括但不限于：公司投資計(jì)劃、大中修計(jì)劃、基建技改計(jì)劃和融資、擔(dān)保等項(xiàng)目。第十一條 本辦法第二條第（二）項(xiàng)所列的6點(diǎn)重大事項(xiàng)和第7點(diǎn)中涉及解除勞動(dòng)合同時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議后提交職工代表大會(huì)（職工代表團(tuán)組長(zhǎng)會(huì)）討論形成決議。（七）大額度資金使用決策前的運(yùn)作程序：由有關(guān)部門(mén)提出資金使用的年（月）度計(jì)劃或預(yù)算外資金使用意向、額度。（二）?三重一大?事項(xiàng)決策后，全體班子成員必須不折不扣執(zhí)行，任何個(gè)人無(wú)權(quán)改變集體決議，如有不同意見(jiàn)，可以保留，同時(shí)可按組織程序向上級(jí)反映，但在沒(méi)有作出新的決策前，應(yīng)無(wú)條件執(zhí)行。個(gè)人或少數(shù)人決定?三重一大?事項(xiàng)的。、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)（統(tǒng)稱(chēng)決策機(jī)構(gòu)，下同）對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)的決策管理。（5）固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大人才引進(jìn)計(jì)劃、工作報(bào)告，財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整，重要規(guī)章制度的制定、修訂及廢除，拓展新產(chǎn)業(yè)、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品方案，以及重大訴訟、仲裁，重大設(shè)備、安全環(huán)保事故和質(zhì)量事故的處理方案等重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)。大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括：（1）XX公司及其子公司單筆支出金額在1000元至50萬(wàn)元以下的由XX公司監(jiān)事會(huì)主席審核，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及相關(guān)人員按相關(guān)權(quán)限審簽；單筆支出金額在50萬(wàn)元至500萬(wàn)元的必須經(jīng)XX公司董事會(huì)集體研究后按程序?qū)徍?；單筆支出金額超過(guò)500萬(wàn)元的必須經(jīng)董事會(huì)集體研究，并報(bào)園區(qū)國(guó)資委及園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求紀(jì)檢部門(mén)的意見(jiàn)。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理班子的黨支部成員，要貫徹黨支部的意見(jiàn)或決定。，既不報(bào)告也不采取積極措施的。負(fù)責(zé)會(huì)議通知和會(huì)議決定事項(xiàng)、過(guò)程、參與人及其意見(jiàn)、結(jié)論等內(nèi)容的詳細(xì)記錄并存檔備查；負(fù)責(zé)按規(guī)定向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)決策情況；負(fù)責(zé)督辦決策事項(xiàng)的執(zhí)行情況。（2）通知與會(huì)。、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)、大額度資金使用事項(xiàng)，主要采取董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)方式進(jìn)行決策。（2）控股、參股企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等領(lǐng)導(dǎo)人員的推薦或委派?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)決策特別是涉及職工切身利益的重大決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)征求XX公司工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)或者其他形式聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議。拒不執(zhí)行班子集體決策或擅自改變集體決策的。（二）公司黨支部應(yīng)依照《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等條規(guī)對(duì)公司執(zhí)行?三重一大?決策制度的情況負(fù)有監(jiān)督、檢查的責(zé)任，要把執(zhí)行?三重一大?決策制度作為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)考核的重要內(nèi)容之一，特別是要對(duì)?三重一大?決策程序、決策的執(zhí)行和決策后的實(shí)施效果等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。凡決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。重大事項(xiàng)議題明確后，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，對(duì)專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)家論證、技術(shù)咨詢(xún)、決策評(píng)估；對(duì)與職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，應(yīng)實(shí)行公示制度，擴(kuò)大職工參與度，進(jìn)一步征求意見(jiàn)和建議。（五）大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括但不限于：公司年（月）度計(jì)劃的大額度資金使用；公司未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用以立項(xiàng)實(shí)批數(shù)字為準(zhǔn)；由公司擔(dān)保、抵押、信用證、貸款等資金使用。1對(duì)公司違紀(jì)人員的處理。（二）?三重一大?事項(xiàng)決策必須遵循以下原則：凡涉及企業(yè)重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子每年應(yīng)當(dāng)對(duì)集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，把貫徹落實(shí)集體決策制度情況作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉和企務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評(píng)議。（六）備案?jìng)洳?。通知開(kāi)會(huì)。必要時(shí)，可以采取公示等形式進(jìn)一步征求各方面的意見(jiàn)和建議。（三）堅(jiān)持“雙向進(jìn)入、交叉任職”，支部班子成員可以通過(guò)法定程序分別進(jìn)入董事會(huì)和經(jīng)理班子；董事會(huì)、經(jīng)理班子中的黨員，可以依照黨章和公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)入支委會(huì)。本單位相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管控。領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。六、“三重一大”決策的責(zé)任追究（一）有下列違反“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度情形之一的，要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任：不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決策的；違反集體決策原則，個(gè)人或少數(shù)人擅自決定公司重大決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用并造成損失的；因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不報(bào)告的；有關(guān)職能部門(mén)未向決策領(lǐng)導(dǎo)班子提供真實(shí)情況而造成決策失誤的；重大決策、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用因未做深入調(diào)查研究、科學(xué)論證而盲目決策，造成重大損失的；執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)造成損失或不良影響沒(méi)有及時(shí)報(bào)告，或發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響并能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施予以糾錯(cuò)改正的；違反國(guó)家法律法規(guī)政策和干部管理規(guī)定進(jìn)行決策，造成嚴(yán)重后果的；應(yīng)回避參與決策而拒絕回避的；其他違反集體決策制度造成失誤的。因故未到會(huì)的可參與決策成員可以書(shū)面形式表達(dá)意見(jiàn)。要注重調(diào)查研究和論證工作，廣泛聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)和建議，堅(jiān)持民主集中制，實(shí)行集體討論，保證決策的民主性。一、“三重一大”事項(xiàng)決策的范圍“三重一大”事項(xiàng)是指企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作的事項(xiàng)。第十三條 在“三重一大”事項(xiàng)集體決策過(guò)程中，對(duì)于有實(shí)質(zhì)性爭(zhēng)議事項(xiàng)，應(yīng)推遲議決。（六）與會(huì)人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，主要負(fù)責(zé)人最后發(fā)表意見(jiàn)，并按少數(shù)服從多數(shù)原則對(duì)討論事項(xiàng)總結(jié)出結(jié)論性意見(jiàn)。第八條 決策程序：（一）“三重一大”事項(xiàng)決策程序包括會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后三部分，一般應(yīng)當(dāng)包括調(diào)查研究、論證評(píng)估、醞釀溝通、集體討論、規(guī)范表決、組織實(shí)施、監(jiān)督執(zhí)行、責(zé)任追究等環(huán)節(jié)。（三）擬訂投資方案提交公司董事會(huì)審議；決定公司年度預(yù)算內(nèi)5000萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)投資事項(xiàng)。（二）規(guī)范決策。必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和方針政策，以及公司章程和規(guī)章制度，保證決策合法合規(guī)。（二）擬訂公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案、年度投融資方案提交董事會(huì)審議。應(yīng)由職工代表大會(huì)審議或通過(guò)的，需召開(kāi)職工代表大會(huì)。其中，董事會(huì)