【正文】 （1）當(dāng)其他公司或個(gè)人需借閱文件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《文件領(lǐng)用、借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)綜合管理部或體系文件管理室批準(zhǔn)后，行政專(zhuān)員或文控員方可辦理借閱手續(xù)，并負(fù)責(zé)催討。每份文件不同的復(fù)印件必須注明不同的分發(fā)號(hào)，以便追溯。一級(jí)文件編制完成后，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核后，交由公司總經(jīng)理審批。（2）總經(jīng)理辦公室主要負(fù)責(zé)公司一級(jí)文件的組織編制、審核，以及二級(jí)文件的會(huì)審組織工作。第三節(jié) 人力資源管理表格一、人力資源狀況統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)有人員構(gòu)成狀況統(tǒng)計(jì)性別男女已婚未婚已婚未婚學(xué)歷碩士以上本科大專(zhuān)其他戶(hù)口本地戶(hù)口外地戶(hù)口年齡51歲及以上36～50歲26～35歲25歲及以下服務(wù)時(shí)間5年以上3～5年1～3年1年以下崗位層級(jí)總經(jīng)理副總級(jí)部門(mén)經(jīng)理級(jí)主管級(jí)一般員工崗位類(lèi)別管理類(lèi)技術(shù)類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)后勤類(lèi)生產(chǎn)作業(yè)類(lèi)六、應(yīng)聘人員履歷登記表姓名性別年齡出生日期籍貫民族身高體重學(xué)歷職稱(chēng)健康狀況婚姻狀況畢業(yè)院校所學(xué)專(zhuān)業(yè)第一外語(yǔ)級(jí)別第二外語(yǔ)級(jí)別聯(lián)系地址聯(lián)系電話郵箱期望工資到崗時(shí)間教育背景起止時(shí)間學(xué)校名稱(chēng)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷工作經(jīng)驗(yàn)起止時(shí)間公司名稱(chēng)所在崗位證明人培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)內(nèi)容所獲證書(shū)所受獎(jiǎng)勵(lì)與處分興趣與愛(ài)好個(gè)人自評(píng)職業(yè)目標(biāo)與規(guī)劃九、員工外派培訓(xùn)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)： 申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日培訓(xùn)名稱(chēng)時(shí)間培訓(xùn)執(zhí)行人培訓(xùn)地點(diǎn)受訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)方式預(yù)定參加人員培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)內(nèi)容及課程概述培訓(xùn)所需經(jīng)費(fèi)預(yù)估申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人人事經(jīng)辦審批人十五、員工崗位調(diào)動(dòng)審批單調(diào)動(dòng)人員姓名所在崗位調(diào)入崗位性 別所在部門(mén)調(diào)入部門(mén)在職時(shí)間調(diào)動(dòng)原因調(diào)出部門(mén)直接領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字： 日期：年 月 日調(diào)入部門(mén)直接上級(jí)意見(jiàn)簽字： 日期：年 月 日調(diào)出部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)簽字： 日期：年 月 日調(diào)入部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)簽字： 日期：年 月 日人事主管意見(jiàn)簽字： 日期：年 月 日綜合管理部經(jīng)理意見(jiàn)簽字： 日期：年 月 日總經(jīng)理意見(jiàn)簽字： 日期：年 月 日十六、員工離職面談?dòng)涗洷黼x職人員名單員工編號(hào)所在崗位所在部門(mén)入職時(shí)間離職時(shí)間面談?wù)邖徫?．離職原因2．你認(rèn)為公司在哪些方面需要改進(jìn)3．當(dāng)初選擇加入公司的原因4．公司在哪些方面與你想像和期望差距較大5．最喜歡本公司的哪些方面，最不喜歡本公司的哪些方面6．在你所在的工作崗位上，你面臨的最大的苦難和挑戰(zhàn)是什么7．你對(duì)公司招聘該崗位的任職者有什么建議8．你認(rèn)為公司應(yīng)該采取哪些措施來(lái)更有效地吸引和留住人才9．你是否愿意在今后條件成熟時(shí)返回公司并未公司繼續(xù)效力，請(qǐng)說(shuō)明理由十八、作業(yè)人員加班申請(qǐng)表 申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日預(yù)定加班時(shí)間實(shí)際加班時(shí)間加班類(lèi)別□工作日 □公休日 □法定節(jié)假日加班原因作業(yè)項(xiàng)目品名工作內(nèi)容預(yù)定數(shù)實(shí)際數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)備 注加班員工備 注加班時(shí)數(shù)以半小時(shí)為計(jì)算單位，不夠半小時(shí)不予以計(jì)算，超出半小時(shí)而未滿(mǎn)1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算，以此類(lèi)推生產(chǎn)部經(jīng)理車(chē)間主任班組長(zhǎng)申請(qǐng)人第四章 日常事務(wù)規(guī)范化管理第一節(jié) 日常事務(wù)管理崗位職責(zé)一、行政主管崗位職責(zé)行政主管的主要職責(zé)在綜合管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)行政資產(chǎn)、行政事務(wù)等工作的組織開(kāi)展，為企業(yè)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)作提供有效支持和協(xié)調(diào)。第10條 實(shí)施績(jī)效考核績(jī)效專(zhuān)員組織各部門(mén)進(jìn)行績(jī)效考核，各部門(mén)具體執(zhí)行和配合其工作。公司考核由業(yè)績(jī)考核、態(tài)度考核與能力考核三大部分構(gòu)成。第28條 部門(mén)內(nèi)培訓(xùn)記錄各部門(mén)組織內(nèi)部培訓(xùn)時(shí)，填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄表》，將員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細(xì)記錄備案，并送交培訓(xùn)專(zhuān)員存檔。（3）參加培訓(xùn)的學(xué)員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)小結(jié)，總結(jié)進(jìn)步，與培訓(xùn)成績(jī)一起歸進(jìn)人事檔案。制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和《年度培訓(xùn)預(yù)算》，報(bào)綜合管理部經(jīng)理和公司總經(jīng)理審批。第7條 外部講師管理外部講師是公司聘請(qǐng)的授課講師，其課酬根據(jù)實(shí)際情況和培訓(xùn)預(yù)算確定，公司通過(guò)培訓(xùn)效果的評(píng)估決定是否繼續(xù)聘請(qǐng)?jiān)撝v師。（4）被錄用員工在辦妥入職手續(xù)之后，即進(jìn)入試用期。面試主要是對(duì)應(yīng)聘者的職業(yè)性格因素、個(gè)人品格、履歷、身份和學(xué)歷等各類(lèi)證明材料、離職原因、求職動(dòng)機(jī)、待遇要求等真實(shí)性方面進(jìn)行考察、核實(shí)。④錄用部門(mén)于一周內(nèi)將錄用人員的工資等級(jí)、工作崗位等上報(bào)綜合管理部備案，由人事主管對(duì)其崗位、工資進(jìn)行調(diào)整。（2）確定需求部門(mén)的人力是否充分發(fā)揮其應(yīng)有的效能。（2）擴(kuò)充崗位或人員編制。第3條 管理職責(zé)與分工（1）綜合管理部全面負(fù)責(zé)公司員工招聘工作，其主要職責(zé)有以下6點(diǎn)。公司保存一份《印章停用申請(qǐng)表》，并在印章管理卡上進(jìn)行登記。第12條 使用公司印章，一律填寫(xiě)簽報(bào)。印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具。總經(jīng)理辦公室收文后，應(yīng)先做好歸類(lèi)、登記，然后根據(jù)文件的內(nèi)容，分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示。第4條 絕密文件打印用專(zhuān)用磁盤(pán)，只能打印一份，由起草人呈送有閱文資格的人員。職責(zé)1組織制定、調(diào)整企業(yè)年度總預(yù)算、季度預(yù)算和月度預(yù)算職責(zé)3審核下級(jí)部門(mén)上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持企業(yè)月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議職責(zé)4審核企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表、會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等職責(zé)5負(fù)責(zé)企業(yè)資金使用、調(diào)度、貸款擔(dān)保、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大活動(dòng)職責(zé)6主持對(duì)投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)7協(xié)調(diào)企業(yè)同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)本企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益職責(zé)8完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)職責(zé)2組織建立并完善本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)管理制度和財(cái)務(wù)核算體系圖19 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（七）行政總監(jiān)行政總監(jiān)的主要職責(zé)是全面負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)行政事務(wù)的處理，指導(dǎo)下屬部門(mén)開(kāi)展工作，為企業(yè)的良好運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)支持和后勤保障。規(guī)模大的企業(yè)與規(guī)模小的企業(yè)相比，在綜合管理部的職位設(shè)置和職能發(fā)揮上也存在較大差異。3．組建形式。具體職責(zé)如圖111所示。第5條 機(jī)密文件打印用專(zhuān)用磁盤(pán)，按審閱人數(shù)打印，閱完后由起草人收回歸檔。閱示完畢后，由總經(jīng)理辦公室收回歸檔。為規(guī)范公司印章管理工作，維護(hù)公司的利益，特制定本制度。特殊情況下，難以備有審批意見(jiàn)和簽字為依據(jù)，又必須用印的涉及重大事項(xiàng)的文件，應(yīng)由經(jīng)辦人在《印章使用登記表》上登記時(shí)間、事由、審批人、經(jīng)辦人，以備監(jiān)印人查核。第5章 用印要領(lǐng)第23條 公司印章應(yīng)蓋在文件下面。①明確公司招聘需求，制訂招聘計(jì)劃，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審批后執(zhí)行。（3）為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，進(jìn)行管理和技術(shù)的儲(chǔ)備。（3）確定招聘需求是否符合人員、崗位編制或公司發(fā)展的需要。第12條 外部招聘（1）招聘信息擬定與發(fā)布。①面試結(jié)果記錄于《面試評(píng)定表》。在試用期，有關(guān)規(guī)定依照新員工試用期管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第8條 培訓(xùn)教材管理培訓(xùn)教材包括內(nèi)部教材和外部教材，教材的形式可以是書(shū)面文字、電子文檔、錄音、錄像等形式，教材由培訓(xùn)專(zhuān)員統(tǒng)一管理。第16條 年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施（1）培訓(xùn)專(zhuān)員根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》實(shí)施培訓(xùn)活動(dòng)，按月份向各部門(mén)公布課程安排情況，各部門(mén)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整工作，讓員工有充足的時(shí)間參加培訓(xùn)。第22條 培訓(xùn)成果運(yùn)用培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)員應(yīng)將在培訓(xùn)中獲得的知識(shí)、技能在工作中應(yīng)用，培訓(xùn)專(zhuān)員不定期了解培訓(xùn)后學(xué)員工作情況。第7章 附則第29條 本制度由綜合管理編制，解釋權(quán)歸綜合管理部所有。（1）業(yè)績(jī)考核，指對(duì)員工分擔(dān)的職務(wù)情況、工作完成情況進(jìn)行觀察、分析和評(píng)價(jià)。第11條 績(jī)效反饋績(jī)效考核專(zhuān)員與被考核人的直接上級(jí)或部門(mén)負(fù)責(zé)人將考核結(jié)果反饋給員工，并和員工交流考核的看法。其具體職責(zé)如圖41所示。（3）綜合管理部負(fù)責(zé)本制度的編制、解釋與修訂工作，并由其行政專(zhuān)員負(fù)責(zé)公司營(yíng)運(yùn)、資質(zhì)類(lèi)文件資料的保管；其中，綜合管理部下轄體系文件管理室，并由其文控員專(zhuān)職負(fù)責(zé)公司各類(lèi)體系文件的統(tǒng)一編號(hào)、收發(fā)、存檔、作廢等管理事宜。第7條 公司二級(jí)文件，由各業(yè)務(wù)歸口部門(mén)協(xié)同流程協(xié)同作業(yè)部門(mén)共同編寫(xiě)。第12條 體系文件需由體系文件管理室文控員負(fù)責(zé)發(fā)放管理工作，其它內(nèi)部文件的發(fā)放由綜合管理部行政專(zhuān)員負(fù)責(zé)實(shí)施。（2）借閱時(shí)最長(zhǎng)時(shí)間不得超過(guò)半個(gè)月。第20條 公司內(nèi)部文件借閱規(guī)定如下。第4章 文件發(fā)放管理規(guī)定第11條 所有公司內(nèi)部發(fā)布的文件均需由綜合管理部制定分發(fā)號(hào)，加蓋“受控”章才能發(fā)放。第3章 公司各級(jí)文件編制、審核、審批規(guī)定第6條 公司一級(jí)文件，由公司總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行編制。（1）各級(jí)主管副總主要負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)的文件進(jìn)行審核、批準(zhǔn)工作，其中，總經(jīng)理（或管理者代表）還承擔(dān)著對(duì)公司各類(lèi)體系文件進(jìn)行定期評(píng)審的職責(zé)。第17條 本制度自頒布之日起開(kāi)始執(zhí)行。第9條 績(jī)效考核實(shí)施培訓(xùn)人事主管組織績(jī)效專(zhuān)員將公司績(jī)效考核制度、考核方法向員工進(jìn)行宣傳講解，使其明白和掌握考核操作技巧。第2章 考核時(shí)間與內(nèi)容第5條 考核內(nèi)容。第27條 員工培訓(xùn)檔案管理綜合管理部建立員工培訓(xùn)檔案，填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄表》，將員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細(xì)記錄備案。（2）跨部門(mén)學(xué)員的考核由培訓(xùn)專(zhuān)員組織考核。第15條 制定年度培訓(xùn)計(jì)劃人事主管組織培訓(xùn)專(zhuān)員根據(jù)《年度培訓(xùn)需求調(diào)查表》反饋的信息及外部培訓(xùn)信息進(jìn)行分析。（2）內(nèi)部培訓(xùn)師可以報(bào)銷(xiāo)一定金額的書(shū)籍費(fèi)，視每年培訓(xùn)的次數(shù)而定。新員工合同期限一般為一年（試用期2個(gè)月）。（2）面試。③人事主管開(kāi)具人事調(diào)令，通知相關(guān)人員到新部門(mén)報(bào)到。（1）確定需求部門(mén)是否對(duì)現(xiàn)有人力和崗位職能進(jìn)行了有效的內(nèi)部評(píng)估與整合。第2章 招聘需求分析第4條 招聘需求來(lái)源（1）編制內(nèi)員工離職造成缺編需要補(bǔ)充。第2條 適用范圍本制度適用于公司員工的內(nèi)外部招聘工作。第22條 印章停用須填寫(xiě)《印章停用申請(qǐng)表》交總經(jīng)理辦公室登記，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布正式的停用通知，經(jīng)辦人及時(shí)將停用印章送制發(fā)機(jī)關(guān)封存或銷(xiāo)毀。第11條 用印后該《用印申請(qǐng)表》作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后交總經(jīng)理辦公室歸檔。二、印章管理制度印章管理制度第1章 總則第1條 目的。第13條 收文工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。文件機(jī)密級(jí)數(shù)由發(fā)文部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)文件內(nèi)容確定。其具體職責(zé)如圖19所示。2．企業(yè)規(guī)模。上市集團(tuán)公司和一般單一股份公司的綜合管理部承擔(dān)的職能也不盡相同。職責(zé)1參與制定企業(yè)年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級(jí)部門(mén)上報(bào)的月度預(yù)算并參加企業(yè)月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議職責(zé)3負(fù)責(zé)企業(yè)行政管理流程優(yōu)化和人力資源規(guī)劃工作職責(zé)4負(fù)責(zé)企業(yè)行政方面的重要會(huì)議和重大活動(dòng)的組織籌備職責(zé)5負(fù)責(zé)安排企業(yè)后勤保障工作，并審批各項(xiàng)改善員工工作、生活條件的意見(jiàn)、建議職責(zé)6負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)行政性財(cái)產(chǎn)、物資采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算，嚴(yán)格控制行政辦公經(jīng)費(fèi)支出職責(zé)7審核、審批企業(yè)辦公用車(chē)、基礎(chǔ)建設(shè)、固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)等的申請(qǐng)職責(zé)8掌握企業(yè)行政系統(tǒng)運(yùn)作情況，適時(shí)向總裁（或總經(jīng)理）匯報(bào)職責(zé)9完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)職責(zé)2負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)行政管理制度的審核工作，并指導(dǎo)下屬部門(mén)依照制度開(kāi)展工作圖111 行政總監(jiān)崗位職責(zé)（八）人力資源總監(jiān)人力資源總監(jiān)的主要職責(zé)是規(guī)劃、指導(dǎo)企業(yè)人力資源管理與組織建設(shè)，保障企業(yè)人力資源供給，提高員工工作效率。第6條 秘密文件由閱文人妥善保管。第14條 所有公文發(fā)放，一定要有登記、簽收手續(xù)。第2條 適用范圍。第13條 任何人不得私自動(dòng)用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發(fā)生損害公司利益的行為。蓋印文件時(shí)，一般應(yīng)蓋騎縫印。②進(jìn)行工作分析，梳理崗位職責(zé)，編制崗位說(shuō)明書(shū)。（4）引進(jìn)特殊（專(zhuān)業(yè)技術(shù)型）、高級(jí)人才。（4）公司人力資源預(yù)算是否允許支付新增人員的費(fèi)用。招聘專(zhuān)員根據(jù)所招崗位的具體職責(zé)和任職資格，擬定并發(fā)布招聘信息，其內(nèi)容應(yīng)包括崗位名稱(chēng)、崗位職責(zé)描述、任職資格、特殊經(jīng)驗(yàn)與技能要求、薪資待遇、招