【正文】 超過最終保存期限的質(zhì)量記錄由檔案室集中銷毀處理。 根據(jù)工作需要，稽核部以電子文檔形式（PDF格式）在公司OA系統(tǒng)上發(fā)布《質(zhì)量手冊》的受控版本。（6）主導公司基礎性戰(zhàn)略項目的研究，以促進公司基礎工作的優(yōu)化，樹立競爭優(yōu)勢。（8）制定部門年度工作計劃，以使部門工作合理安排。（2）審核全公司所有保險條款，并向中國保監(jiān)會出具法律說明書，以確保保險條款的順利報備。（6）負責規(guī)劃和建設總公司管理信息系統(tǒng)，為公司管理和決策提供必要的信息，獲得工具，以滿足其對信息的需求。（9）負責產(chǎn)品的設計和開發(fā)。（3）建立和維系公司新聞宣傳網(wǎng)絡，對外發(fā)布公司的宣傳、廣告信息，以保證公司宣傳渠道的通暢和公司知名度和美譽度的提高。辦公室（1）圍繞公司的中心工作，為業(yè)務一線和管理委員會領導提供文秘信息、行政后援、會議準備（會務文件）、外事及接待支持，以保證公司工作的正常開展。（8）制定和完善健康險銷售資格管理辦法，并予以實施，以確保健康險為公司積累大量優(yōu)質(zhì)客戶。（5）負責與人力資源部共同進行分支機構團險組織的設立管理，負責團險業(yè)務人員管理，以保證組織和人員管理制度的有效和完善，以利于業(yè)務組織發(fā)展和業(yè)務人員風險控制。（8）建立和保持與上級監(jiān)管機關、國家有關宏觀部門和金融機構的外部聯(lián)系，以鞏固現(xiàn)有合作伙伴和開拓新的合作伙伴關系。（11）負責對總公司投資資金實行會計監(jiān)控和投資回報的追蹤分析，從財務角度實施有效的風險控制，以確保投資行為符合公司要求。（6）構建和運營全國電話中心（包括對個險、團險、健康險等所有業(yè)務體系的客服來電處理），組織電話中心項目的實施和實際運營，為全公司有關部門或分支機構提供相關的市場信息，以確保為客戶提供便捷、有效的電話服務，為決策者提供決策依據(jù)。（9）負責分公司代理人資格考試的匯總和評比，以促進個險代理人的專業(yè)水平達到任職要求。（9）新產(chǎn)品開發(fā)的市場調(diào)研、產(chǎn)品形態(tài)確定；實施新產(chǎn)品銷售推廣。（8）負責ISO9001認證有關工作。（5）指導和監(jiān)督各下屬機構電腦部工作,并負責對營業(yè)部的信息系統(tǒng)進行定期或不定期的專項檢查，保證公司信息系統(tǒng)的運行和建設。（5）協(xié)調(diào)分管業(yè)務的產(chǎn)品研究發(fā)展工作，開拓新市場和新業(yè)務，并加強其與分管業(yè)務部門的有效合作，為公司經(jīng)營管理提供專業(yè)化支持（6）負責分管業(yè)務部門的隊伍建設，吸引、培養(yǎng)、保留重要崗位人才。（8）積極參加學習和培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)與管理水平，及時掌握分管業(yè)務的行業(yè)發(fā)展最新狀況，促進分管業(yè)務的發(fā)展。（9）負責招聘副總裁一級的人員，經(jīng)董事會批準后，聘任候選人員；監(jiān)督公司中層管理人員的招聘工作，以保證招聘質(zhì)量。同時，泰康人壽的員工隊伍迅速壯大，目前已擁有內(nèi)勤人員近八千人，營銷人員十六萬余人，為業(yè)務快速發(fā)展奠定了堅實基礎。（2）質(zhì)量手冊采用活頁裝訂，修改時以新頁換去舊頁，修改次數(shù)以0、2……表示。 CEO：陳東升 2003年9月30日任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命 稽核總監(jiān)李艷華 為我公司的管理者代表。（2）質(zhì)量手冊以電子版的形式發(fā)放時應有受控標識。公司總部設在北京。（2）完成公司戰(zhàn)略計劃的制定及實施，以確保公司的可持續(xù)發(fā)展及利潤的持續(xù)增長。（3）提交公司年度經(jīng)營計劃，領導公司的核心業(yè)務，努力調(diào)整、充實和完善核心業(yè)務的管理體系、營銷模式和市場定位，確保公司發(fā)展思路在這些部門的實現(xiàn)。（6）在分管部門的業(yè)務范圍內(nèi)，就重大問題與相關政府部門、公檢法及金融稅務部門聯(lián)絡與交涉，建立良好的公共關系，為公司業(yè)務的開展創(chuàng)造有利的環(huán)境。（3）組織制定各項財會政策，包括審定年度財務預算、決算賬目、稅后利潤分配及彌補虧損的方案；管理公司各項資金，確保公司資金的及時調(diào)度和高效使用。稽核部（1）檢查全公司內(nèi)控制度建設工作，以保證全公司內(nèi)控機制的完善。（2）制定分公司年度業(yè)務分解計劃；制定分公司業(yè)務考核指標；組織實施。（2）制定完善公司個險培訓和培訓中心的各項規(guī)章制度，以使個險培訓和培訓中心的運作目標、內(nèi)容和程序明確。（8）負責對分公司業(yè)務檢查和不合格的處理。（4）建立和完善全公司的全面預算管理體系，以提高經(jīng)營效率、降低成本，為考核各部門和分支機構提供有效的工具。1資產(chǎn)管理中心（1）制定資產(chǎn)管理中心的發(fā)展戰(zhàn)略，以使其與公司整體發(fā)展戰(zhàn)略相配合。（9）負責公司銀行保險品牌和產(chǎn)品的包裝及市場宣傳策劃，制定并組織實施銀行保險業(yè)務推動方案，以樹立泰康銀行保險品牌并促進銷售增長。1健康險部（1）制定健康險發(fā)展戰(zhàn)略和品牌推廣戰(zhàn)略，使其與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相吻合。（7）實施和維護公司薪酬、福利政策和制度，以確保公司報酬體系的公平性和有效性。（10）負責總公司的安全保衛(wèi)，防范和調(diào)查金融犯罪，以確?？偣韭殘霭踩＃?）制定公司產(chǎn)品開發(fā)、管理方面工作制度和流程，明確工作內(nèi)容和程序，以確保工作高效、順利進行。（9）處理需要精算提供具體意見或決策的相關業(yè)務，以指導和支持業(yè)務部門高效地完成有關工作。（5）提供在線金融、保險咨詢與服務，統(tǒng)一廣域網(wǎng)上的客戶服務平臺，以提高客戶的滿意度。2研究發(fā)展部（1）把握公司發(fā)展戰(zhàn)略，參與公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的研究、制定，負責戰(zhàn)略宣導方案制訂并實施，以對公司決策者提供戰(zhàn)略決策輔助，促進全公司對發(fā)展戰(zhàn)略的認識，促進戰(zhàn)略構想的落實。（10）調(diào)研董事會及下設各專業(yè)委員會提出的議題，為其提供決策建議，以促進決策的科學性。 質(zhì)量管理體系文件包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（在手冊中描述）；b）質(zhì)量手冊；c）程序文件；d）為確保過程有效策劃、運行和控制所需的作業(yè)指導文件；e）質(zhì)量管理體系要求的記錄、表格；f）外來文件。 支持文件：a）TKTYQP401 文件控制程序 記錄控制 質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系運行有效的客觀證據(jù)，記錄格式按程序規(guī)定可以是表格、報告、單據(jù)等（也可以是計算機軟件及數(shù)據(jù)庫形式）。 公司的質(zhì)量方針必須符。 更改后文件的審批由原文件審核批準部門進行，更改后的文件應及時分發(fā)到使用現(xiàn)場，并及時收回作廢文件。對于此類外包公司制定相應的文件予以控制，并在質(zhì)量管理體系中予以識別。（8）承辦公司年報的編寫、出版工作，以確保準確、及時地披露公司重大信息。（9）負責總公司企業(yè)注冊登記、公司專有權、專利權事務的辦理和維續(xù)工作，支持分支機構相關事務的辦理，以保證全公司機構和專有權、專利權的合法持續(xù)。（3）制定和完善電子商務部相關規(guī)章制度，以使電子商務部運作內(nèi)容和程序明確。（7）負責公司資產(chǎn)負債匹配管理研究。（10）指導和監(jiān)督各分支機構做好品牌宣傳工作，匯總、整理和分發(fā)全公司的宣傳信息，以實現(xiàn)品牌傳播管理的統(tǒng)一目標。（8）負責總公司前臺、電話總機和來賓接待工作、對政府部門的公關工作，包括分公司臨時來總公司開會和辦事，政府監(jiān)管部門檢查工作和境外機構來訪等。（5）制定和實施高級管理人員的繼任計劃，培養(yǎng)管理人員，形成公司內(nèi)部良好的管理者梯隊建設，以保證管理人員隊伍的數(shù)量和質(zhì)量，有利于公司的穩(wěn)定和發(fā)展。（12）負責全公司團險培訓規(guī)劃，并實施對管理人員和業(yè)務骨干的培訓，指導分支機構業(yè)務人員的培訓工作，以使團險從業(yè)人員達到崗位要求。（7）負責大型銀行保險項目的可行性分析、策劃、協(xié)調(diào)和公關，探索新的業(yè)務模式，以及新渠道的拓展。（18）制定公司職場管理規(guī)定，負責全公司職場租賃、裝修的審核，建立健全公司職常管理檔案，確保業(yè)務發(fā)展正常的職場需求。（2）制定并實施年度財務工作計劃，明確年度目標、任務和實施步驟，以保證公司目標順利完成。（6）負責業(yè)務經(jīng)營分析，為決策者提供決策依據(jù)。（16）對中心支公司、營銷服務部實施審批、考核、撤消的操作。營銷部（1）制定營銷管理制度；制定并負責完成公司營銷業(yè)務發(fā)展目標；整合、協(xié)調(diào)全系統(tǒng)營銷工作。（4）圍繞公司經(jīng)營管理有效開展公司的黨建、工會工作，推動公司的文化建設，提高凝聚力，促進業(yè)績的提升和管理水平的提高。 CA（1）負責公司的總成本預算，使公司實際支出的總費用符合公司的預算。指導培養(yǎng)部門管理人員，提高他們的技術水平和管理能力。（2）研究保險市場發(fā)展狀況和監(jiān)管政策，指導營銷部、健康險部、保費部和培訓部制定部門發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，使其戰(zhàn)略目標具有前瞻性。國際化：核心是與國際慣例接軌，是實現(xiàn)專業(yè)化的捷徑，也是保證公司能與國內(nèi)同行和國際知名壽險公司競爭的利器。泰康人壽保險公司實力雄厚，由中國對外貿(mào)易運輸(集團)總公司、中國石化集團北京燕山石油化工有限公司和中國嘉德國際拍賣有限公司等16家國有大中型企業(yè)發(fā)起組建。手冊編制、更改與管理的所有相關事宜均由稽核部統(tǒng)一負責。 CEO：陳東升 2003年9月30日質(zhì)量手冊修訂記錄版本修訂號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期批準人A1組織結(jié)構圖2公司概況3管理層部門職責中增加副總裁/助理總裁（團險/銀行保險/資產(chǎn)管理）職責；增加保費部職責4CFO中關于財務部方面的職責改為CA職責5“《單證管理程序》CLDYQPPR10的執(zhí)行”的描述6完善、協(xié)調(diào)及執(zhí)行質(zhì)量手冊目錄發(fā)布令 ……………………………………………………………… 2任命書 ……………………………………………………………… 3質(zhì)量手冊修訂記錄 ………………………………………………… 4質(zhì)量手冊目錄 ………………………………………………………… 5一 手冊說明 ………………………………………………………… 8二 公司概況 ………………………………………………………… 10三 公司組織結(jié)構圖 ………………………………………………… 11四 質(zhì)量管理體系過程職責分配表………………………………… 12五 公司質(zhì)量方針、目標 …………………………………………… 15六 管理層、部門職責 ……………………………………………… 17七 業(yè)務流程圖、過程和相互關系 ………………………………… 35八 程序文件清單 …………………………………………………… 36九 手冊描述 ………………………………………………………… 3913（略）4 質(zhì)量管理體系 ………………………………………………… 39 總要求 …………………………………………………… 39 文件要求 ………………………………………………… 39 總則 ………………………………………………… 39 質(zhì)量手冊 …………………………………………… 40 文件控制 …………………………………………… 40 記錄控制 …………………………………………… 415 管理職責 ……………………………………………………… 42 管理承諾 ………………………………………………… 42 以顧客為關注焦點 ……………………………………… 42 質(zhì)量方針 ………………………………………………… 42 策劃 ……………………………………………………… 43 質(zhì)量目標 …………………………………………… 43 質(zhì)量管理體系策劃 ………………………………… 43 職責、權限與溝通 ……………………………………… 44 職責和權限 ………………………………………… 44 管理者代表 ………………………………………… 44 內(nèi)部溝通 …………………………………………… 44 管理評審 ………………………………………………… 45 總則 ………………………………………………… 45 評審輸入 …………………………………………… 45 評審輸出 …………………………………………… 456 資源管理 ……………………………………………………… 46 資源的提供 ……………………………………………… 46 人力資源 ………………………………………………… 46 總則 ………………………………………………… 46 能力、意識和培訓 ………………………………… 46 基礎設施 ………………………………………………… 47 工作環(huán)境 ………………………………………………… 477 產(chǎn)品實現(xiàn) ……………………………………………………… 48 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ………………………………………… 48 與顧客有關的過程 ……………………………………… 48 與產(chǎn)品有關的要求的確定 ………………………… 48 與產(chǎn)品有關的要求的評審 ………………………… 49 顧客溝通 …………………………………………… 49 設計與開發(fā)………………………………………………… 50 設計開發(fā)策劃………………………………………… 50 設計輸入……………………………………………… 50 設計輸出……………………………………………… 50 設計評審和驗證……………………………