【正文】 落實(shí)情況： 公司融資需市政府協(xié)調(diào)解決的相關(guān)問題已多次向市政府匯報(bào)并得到解決，目前 融資工作主要問題是與銀行的溝通和銜接，正 在積極與中國銀行磋商，以期最終得以落實(shí)。 落實(shí)情況： 綜合倉庫經(jīng)過方案優(yōu)化論證決定近期暫不開工。 落實(shí)情況： 供水方案問題已多次向市政府匯報(bào)，指揮部會(huì)議也已多次研究。公司向金融機(jī)構(gòu)申請貸款時(shí)，各家銀行均要求必須由省建投提供擔(dān)保。 五、 與白條河農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)簽訂土地租賃合同 事項(xiàng) 決議事項(xiàng)： 與白條河 農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)簽訂 1 萬畝土地租賃合同用于自營林基地建設(shè)。 進(jìn)入 8月份 公司還 組織有關(guān)人員對 《差旅費(fèi)開支管理暫行規(guī)定》、《業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支管理辦法》、《現(xiàn)金管理制度》、《車輛管理制度》 等制度進(jìn)行修改完善，進(jìn)一步規(guī)范了公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作。 六、 補(bǔ)充完善 XXXX 年度工作 總結(jié)及 財(cái)務(wù)預(yù)算方案 工作 5 決議事項(xiàng)： XXXX 年度工作報(bào)告、 XXXX 年度工作計(jì)劃， XXXX 年財(cái)務(wù)決算和 XXXX 年財(cái)務(wù)預(yù)算方案，修改補(bǔ)充完善后，一并提交下次股東會(huì)審議。為了便于考核和管理，公司要明確崗位描述，合理設(shè)置職位，實(shí)行競聘上崗。為做好林基地建設(shè)工作的檢查驗(yàn)收及合同簽訂工作，確保林木成材后定向供應(yīng)，龍豐公司與市林業(yè)部門簽定了《委托合同》，并配合林業(yè)部門完成了對 10 萬畝造紙林基地建設(shè)情況的核查落實(shí) 。原木采購、操作人員培訓(xùn)等生產(chǎn)準(zhǔn)備工作也在加緊進(jìn)行。 1 XXXX 紙業(yè)有限公司 XXXX 年 股東會(huì)、 董事會(huì)會(huì)議決議及紀(jì)要內(nèi)容落實(shí) 情況匯報(bào) 進(jìn)入 XXXX 年 ， 公司 股東會(huì)先后召開了兩次會(huì)議，分別是 3 月 4 日股東會(huì)第四次會(huì)議， 7 月 27 日股東會(huì)第五次會(huì)議； 董事會(huì)先后召開了四次會(huì)議，分別是 2 月 18 日第三次會(huì)議、 7 月 5 日第四次會(huì)議、 8 月 10 日第四次臨時(shí)會(huì)議、 8 月 30 日第五次臨時(shí)會(huì)議 。制漿工程進(jìn)口主體設(shè)備已全部安裝完畢；國內(nèi)配套設(shè)備安裝完成 60%，工藝主管道配管完成 70%；備料部分 剝皮鼓組對焊接完成 90%；給水凈化站一體化凈水設(shè)備全部就位； 110kv 變電站、污水處理廠安裝以及供汽、供電、排水等外線工程正在積極組織加緊施工。 （ 1） XX 市今春 10 萬 畝造紙林基地建設(shè)工作 今年春季市政府安排 500 萬元專項(xiàng)資金，為公司定向建設(shè)造紙林基地10 萬畝。公司人員招聘要在總體編制指導(dǎo)下制訂出詳細(xì)的招 聘計(jì)劃，明確用人標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)本著公開、公正、透明的原則進(jìn)行人員招聘。 落實(shí)情況： 備料系統(tǒng)增加的剝皮鼓及配套裝置，經(jīng)比選最終決定采用進(jìn)口剝皮鼓，于 8 月底到貨。 落實(shí)情況： 為規(guī)范財(cái)務(wù)管理，從 7 月份起每月公司都列出資金支付計(jì)劃，上報(bào)董事長審批，并嚴(yán)格按照公司制訂的相關(guān)程序執(zhí)行 。 在做好外出培訓(xùn)的同時(shí)，公司還組織技術(shù)人員編制了職工培訓(xùn)教材在公司內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)。鑒于龍豐公司 XX 市各股東資金都很緊張，無法提供直接融資。 9 八、 報(bào)請市政府協(xié)調(diào)解決 供水 問題 決議事項(xiàng)： 供水方案由公司盡快報(bào)請市政府予以協(xié)調(diào)解決。 十一、 關(guān)于綜合倉庫開工問題 決議事項(xiàng)： 關(guān)于綜合倉庫開工問題，由公司會(huì)同設(shè)計(jì)部門根據(jù)目前工程及生產(chǎn)所需制訂優(yōu)化方案，工程造價(jià)盡量控制在 200 萬元以內(nèi)，方案完成后專題報(bào)股東會(huì)研究審批。公司要把融資所需解決的相關(guān)問題形成正式文件，上報(bào)市政府協(xié)調(diào)解決。 落實(shí)情況： 董事會(huì)委托監(jiān)事會(huì)聘請中介機(jī)構(gòu)對 XXX 同志的離任審計(jì)工作已經(jīng) 結(jié)束 。 紙機(jī)工程 為盡量縮短制漿工程和造紙工程的間隔時(shí)間，公司已就紙機(jī)的引進(jìn)工作與芬蘭美卓、德國福伊特、日本三菱等三家外國紙機(jī)廠商進(jìn)行了兩輪技術(shù)交流。 XXXX 年 元 月