【正文】 責(zé)人審批。舊資料由營銷部負責(zé)收回和銷毀工作，不得再對外派發(fā)使用。每兩周的媒體投放排期計劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核后，報營銷中心審核，再報集團營銷直管副總裁審批執(zhí)行。第四條 新項目模型制作、3D影視宣傳片制作、銷售圍蔽及看房通道包裝方案、開盤解籌活動、戶外廣告、外展點及單次10萬元以上規(guī)模的巡展等，報集團營銷直管副總裁審批。第二十七條 集團總裁辦對地區(qū)公司及下屬公司機票管理工作每季度進行抽查，將檢查的結(jié)果行成報告上報給主管領(lǐng)導(dǎo)；對未能按照機票管理制度執(zhí)行的單位，一律給予通報批評處理。如存在弄虛作假情況，一經(jīng)查實，將給予部門負責(zé)人及出差員工本人失職問責(zé)通報批評。第五章 機票的管理與監(jiān)督第十八條 機票管理部門必須指定1~2名員工作為票務(wù)管理員，嚴格執(zhí)行三家比價的機票管理模式開展機票預(yù)定管理工作，票務(wù)管理員須保留機票代理公司截圖比價信息，以備檢查。第四章 機票的訂（退）票流程第十五條 出差員工填寫《員工出差訂票申請表》（附件2）（或《員工出差退票申請表》）；經(jīng)部門負責(zé)人加具意見后按照《恒大地產(chǎn)集團差旅費用管理規(guī)定》的權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第七條 機票代理公司、航空公司與我司簽訂三方協(xié)議，為我司爭取多重訂票優(yōu)惠。物業(yè)服務(wù)中心的合同簽訂須由物業(yè)服務(wù)中心負責(zé)人簽名，地區(qū)物業(yè)公司的合同簽訂須由地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）簽名，不得委托他人代簽。其他定標（含年度合同定標），預(yù)算金額30萬元以下（含30萬元）的項目報地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批；30萬元以上、300萬元以下（含300萬元）的項目報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；300萬元以上的項目報集團物業(yè)管理中心總經(jīng)理審批；1000萬元以上的項目再報物業(yè)直管副總裁審批。第三十一條 地區(qū)物業(yè)公司每月5日前，將最新采購工作臺賬報集團物業(yè)管理中心備案。第二十二條 注冊公司、公司收購、對外投資，非集團融資需要為外單位提供財產(chǎn)抵押、經(jīng)濟擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項，報集團董事局主席審批。業(yè)務(wù)招待費開支按季考核，年終統(tǒng)算。因融資工作需要對外提供資料時，公司基礎(chǔ)資料須報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；財務(wù)資料、股東會決議、董事會決議、承諾書、商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議及承諾函等相關(guān)資料須報資金直管副總裁審批；融資計劃、融資方案、融資合同、融資協(xié)議、增資方案、融資安排費方案等須報資金直管副總裁審批后，再報集團資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批；經(jīng)批準的融資方案實際執(zhí)行過程中需要辦理財產(chǎn)及股權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)，股權(quán)過戶手續(xù)，董事、監(jiān)事及法人變更等具體事項，由資金直管副總裁審批。集團物業(yè)管理中心對地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）的工作進行考核與評定，依據(jù)考核與評定結(jié)果，對其任職資格有建議權(quán)與否決權(quán)。第一篇：1.《恒大地產(chǎn)集團物業(yè)系統(tǒng)管理辦法》恒大地產(chǎn)集團物業(yè)系統(tǒng)管理辦法第一章 組織架構(gòu)第一條 集團物業(yè)管理中心對地區(qū)公司物業(yè)管理工作進行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。第七條 地區(qū)物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、物業(yè)服務(wù)中心負責(zé)人的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等須報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，并報集團物業(yè)管理中心備案；屬地區(qū)物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的，須報物業(yè)直管副總裁審核后再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批；屬地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的還須再報集團董事局主席審批。財務(wù)部門必須嚴格執(zhí)行集團資金計劃。此費用不占用地區(qū)公司接待費額度，單獨列支。第二十一條 資產(chǎn)報廢、處理審批資產(chǎn)的報廢、處理，單件原值1萬元以下（含1萬元）、一批次原值總額10萬元以下（含10萬元）的，由地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批；單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；超過上述權(quán)限的，再報集團總裁辦直管副總裁審批。所有應(yīng)急采購須在獲批后24小時內(nèi)提交采購定標資料。價格直接套用年度協(xié)議單價的定標，報地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批。第四十二條 合同簽訂合同由招標單位負責(zé)簽訂，標的2萬元以上（含2萬元）以及屬于年度采購的，必須簽訂合同。第六條 機票代理公司應(yīng)提供24小時專人訂票服務(wù)。第十四條 簽訂機票代理合同的呈批流程按照合同管理規(guī)定流程執(zhí)行。第十七條 若出差人選擇高價機票或指定航班，必須在《員工出差訂票申請表》中的特殊要求一欄中注明原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。第二十二條 根據(jù)《恒大地產(chǎn)集團差旅費用管理規(guī)定》的第十七條規(guī)定，員工借出差之便就近探親的，繞道費用全額自理。地區(qū)公司及下屬公司須每月30日前將上月的機票管理臺帳及報表呈報到集團總裁辦，以備檢查。非標準銷售中心的平面布臵方案、在售項目各物業(yè)類型新增樣板房方案，報集團營銷直管副總裁審批。第十條 在售項目日常整體宣傳推廣策略由營銷中心負責(zé)制定，經(jīng)集團營銷直管副總裁審批后執(zhí)行。如項目規(guī)劃、園林等調(diào)整的，有關(guān)單位應(yīng)在2日內(nèi)將變更情況書面通知地區(qū)公司營銷部，營銷部應(yīng)及時做好新、舊資料交替時間 段內(nèi)溫馨提示工作。銀行按揭已下款或已辦理收樓手續(xù)后，增名、減名、直系親屬更名的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；非直系親屬更名的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽署意見后，報集團營銷直管副總裁審批；簽署《樓宇認購書》后，增名、減名、更名累計業(yè)務(wù)變更僅限一次；非直系親屬更名的，提出更名一方取消老帶新相關(guān)優(yōu)惠政策。已撻定房源恢復(fù)認購的，按原認購日期及新認購日期的價格政策孰高原則執(zhí)行（老帶新政策按客戶首次認購時執(zhí)行），報地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十八條因未按合同約定交房、辦理產(chǎn)權(quán)最終導(dǎo)致業(yè)主索賠的，屬于按合同約定的賠償，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽署意見后，報集團營銷直管副總裁審批；超出上述賠償范圍的，再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。非工程類項目參考本制度執(zhí)行。地區(qū)公司必須對立項資料的及時性、準確性、完整性負責(zé)。第二章 合同的審核第四條 合同立項資料審核審核合同首先應(yīng)對合同立項資料進行審核，包括：合同立項建議書或合同立項請示報告。報審合同時應(yīng)提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記資料、符合項目要求的資質(zhì)等級等資料。合同審批表上合同名稱欄、合同主體欄、合同金額欄的審核遵循嚴格一致的原則，不得存在任何不一致或涂改。第八條 對于總價包干合同，在合同履行過程中如出現(xiàn)標的量（即工程量、采購量等）減少且符合合同約定的調(diào)整包干總價等對公司有利的情況，合同立項部門應(yīng)及時簽訂補充協(xié)議書。第十四條 合同在正式簽訂前，必須按相關(guān)規(guī)定及審批權(quán)限上報，經(jīng)批準后方能正式簽訂；合同簽字蓋章前，原則上要求對方應(yīng)先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。第十八條 因變更、解除、終止合同而使公司的利益遭受損失的，除法律允許免負責(zé)任的以外，應(yīng)采取有效措施追究對方違約責(zé)任。第二十二條 各地區(qū)公司、各下屬公司合同管理部每月2日前編輯合同重要信息報合同管理中心，合同管理中心每月5日編輯合同重要信息報集團領(lǐng)導(dǎo)。附件一:恒大地產(chǎn)集團合同分類、編號導(dǎo)則（2010年修訂）附件二:恒大地產(chǎn)集團合同臺帳及文本傳遞控制管理規(guī)則 其中含：附表1：合同重要信息摘要匯總表（共九個表格）附表2：月報合同臺帳樣式附表3：集團審批合同文本傳遞控制程序附表4：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序