【正文】 升健全的經(jīng)營治理結(jié)構(gòu)、完善的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。 公司提出了九個系統(tǒng)來確保食品健康安全。 （ 4）管理報(bào)告制度 為加強(qiáng)對各一級經(jīng)營單位及下屬子公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況的監(jiān)控，保證戰(zhàn)略有效實(shí)施，促進(jìn)財(cái)務(wù)及戰(zhàn)略管理分析工作，并為管理決策提高支持，發(fā)行人實(shí)行了管理報(bào)告制度。各子公司財(cái)務(wù)部，按照上述相關(guān)資金管理辦法，制定本公司的資金管理操作流程。 統(tǒng)一制度。 環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排方面，公司在生產(chǎn)、加工、流通各個領(lǐng)域，通過增加環(huán)保資金、人力投入，改進(jìn)技術(shù)和工藝流程，嚴(yán)格控制公司運(yùn)營對環(huán)境的影響，提高資源利用效率，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。 業(yè)績評價(jià)體系：評 價(jià)指標(biāo)用于對戰(zhàn)略執(zhí)行情況動態(tài)跟蹤和驅(qū)動，進(jìn)行戰(zhàn)略反思和調(diào)整，同時(shí)，為業(yè)務(wù)單元管理團(tuán)隊(duì) 360 度考核評價(jià)提供依據(jù)。從 2024 年開始，各業(yè)務(wù)單元運(yùn)用 “ 戰(zhàn)略制定十步法 ” ，進(jìn)行五年戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營計(jì)劃的滾動制定?？偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，經(jīng)同意，董事會可決定由董事成員兼任總經(jīng)理。董事會定期會議聽取相關(guān)執(zhí)行情況的報(bào)告； （ 16）批準(zhǔn)董事會年度工作報(bào)告； （ 17）審議和修改公司章程，報(bào)國資委批準(zhǔn) 。按照中組部、國資委有關(guān)規(guī)定，履行聘任或解 聘總裁手續(xù)。年度投資計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目實(shí) 第 6 頁 共 20 頁 施及年度投資計(jì)劃外投資總額占集團(tuán)凈資產(chǎn) 5%以下、 5000 萬元人民幣以上的單個投資項(xiàng)目，授權(quán)董事長辦公會審批。 公司董事會由七名董事組成，其中職工董事一名、內(nèi) 部董事兩人、外部董事四人，除職工董事由職工代表大會選舉產(chǎn)生外，其余董事均由國務(wù)院或國有資產(chǎn) 監(jiān)督管理委員會委派。 依照《中糧集團(tuán)大宗商品市場風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》要求，對集團(tuán)大宗商品期現(xiàn)貨運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管控；整合集團(tuán)相關(guān)商情 渠道和資源，規(guī)劃集團(tuán)研發(fā)體系建設(shè)；管理集團(tuán)境內(nèi)外交易渠道，建立集團(tuán)統(tǒng)一的境內(nèi)外期貨交易風(fēng)控平臺。 通過建立科學(xué)、 完備的人力資源管理系統(tǒng)并協(xié)調(diào)運(yùn)行，以滿足集團(tuán)在各發(fā)展階段對人力資源的數(shù)量和素質(zhì)的需求，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)人力資源的可持續(xù)發(fā)展，支撐集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展，成為集團(tuán)的戰(zhàn)略合作伙伴。 集團(tuán)財(cái)務(wù)部在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理框架下，履行控股公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)，為集團(tuán)戰(zhàn)略提供積極地、正向的支持。 代表集團(tuán)行使科技管理職能，培養(yǎng)集團(tuán)專業(yè)技術(shù)人才，打造 第 4 頁 共 20 頁 開放式研發(fā)創(chuàng)新平臺，通過系統(tǒng)研究解決中國人面臨的主要健康問題和營養(yǎng)需求問題，從產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)開發(fā)、質(zhì)量安全、應(yīng)用基礎(chǔ)研究等角度提升產(chǎn)品營養(yǎng)健康價(jià)值，創(chuàng)新開發(fā)營養(yǎng)健康好產(chǎn)品。 董事會 根據(jù)《中糧集團(tuán)有限公司章程》的規(guī)定，中糧集團(tuán)董事會是集團(tuán)內(nèi)部最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)維護(hù)國家出資人和集團(tuán)的權(quán)益，對國資委負(fù)責(zé)，接受國資委的指導(dǎo)和監(jiān)督，并向國資委報(bào)告工作。董事會定期會議聽取相關(guān)執(zhí)行情況的報(bào)告；年度投資計(jì)劃外，投資總額占集團(tuán)凈資產(chǎn)5%（含）以上的單個項(xiàng)目由董事會審批。董事會定期會議聽取相關(guān)執(zhí)行情況的報(bào)告； （ 7）審議集團(tuán)的年度（半年度）財(cái)務(wù)報(bào)告，年度財(cái)務(wù)決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （ 8）選聘、解聘集團(tuán)高級管理人員（總裁、副總裁、總會計(jì)師和董事會秘書，下同）。董事會定期會議聽取相關(guān)執(zhí)行情況的報(bào)告； （ 15）批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整（包括非主業(yè)資產(chǎn)剝離、重組）方案，具 體執(zhí)行授權(quán)董事長辦公會審批?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、總會計(jì)師等的任免事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 戰(zhàn)略管理體系。從原來的日常財(cái)務(wù)收支、經(jīng)理人離任審計(jì)轉(zhuǎn) 第 11 頁 共 20 頁 向多維度的戰(zhàn)略綜合審計(jì)，強(qiáng)調(diào)對風(fēng)險(xiǎn)的審計(jì)功能，監(jiān)控業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、經(jīng)營指標(biāo)與預(yù)算的完成情況以及管理數(shù)據(jù)的真實(shí)性。通過規(guī)范化、制度化管理，創(chuàng)建安全生產(chǎn)管理長效機(jī)制。發(fā)行人資金管理的原則為：統(tǒng)一制度、統(tǒng)一計(jì)劃、分級管理和動態(tài)監(jiān)控。各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定本部門資金管理辦法，監(jiān)督下屬子公司執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本部門及下屬子公司資金的安全使用、額度內(nèi)的融資安排、負(fù)債及或有負(fù)債的安全履行等。 各一級經(jīng)營單位和下屬各子公司根據(jù)戰(zhàn)略執(zhí)行過程中實(shí)際情況的變化，每隔半年調(diào)整一次預(yù)算指標(biāo)，通過修訂預(yù)計(jì)的目標(biāo) 第 15 頁 共 20 頁 值和具體行動計(jì)劃，以充分利用出現(xiàn)的機(jī)會并及時(shí)應(yīng)對潛在的威脅，實(shí)現(xiàn)預(yù)算的動態(tài)管理。集團(tuán)制定了《食品安全管理規(guī)定》、《食品安全事故綜合預(yù)案》、《食品安全隱患排查治理指南》等制度。 （ 7）金融衍生品業(yè)務(wù)管理制度 為規(guī)范公司期貨套期保值業(yè)務(wù)，有效防范市場風(fēng)險(xiǎn)，確保經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展，公司制定了《中糧集團(tuán)期貨業(yè)務(wù)（暫行）管理辦法》，從組織機(jī)構(gòu)、授權(quán)、套期保值計(jì)劃及業(yè)務(wù)程序、風(fēng)險(xiǎn)管理、報(bào)告、 第 18 頁 共 20 頁 檔案管理、保密、合規(guī)檢查等方面對期貨業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行規(guī)范。符合發(fā)行人戰(zhàn)略發(fā)展方向，需要 第 19 頁 共 20 頁 大力扶植的企業(yè)，經(jīng)發(fā)行人高級管理層 批準(zhǔn)可提供擔(dān)保。為規(guī)范內(nèi)部交易，合法合規(guī)地發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)，發(fā)行人自身制定并要求下屬公司制定規(guī)范的內(nèi)部交易審批程序，明確審批機(jī)構(gòu)，使內(nèi)部交易公開、透明。