【正文】 機(jī)制，注重實(shí)效，并根據(jù)出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，進(jìn)一步發(fā)揮企業(yè)治理制度的引導(dǎo)作用，推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。 公司加強(qiáng)了對開發(fā)與維護(hù)、訪問與變更、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲(chǔ)存與保管、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的控制，保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。公司建立了運(yùn)營情況分析制度，經(jīng)理層綜合運(yùn)用生產(chǎn)、購銷、投資、籌 資、財(cái)務(wù)等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運(yùn)營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時(shí)查明原因并加以改進(jìn)。 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制。同時(shí)綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)承受等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。 努力構(gòu)建一支誠實(shí)守信、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)協(xié)作的員工隊(duì)伍，以 創(chuàng)造良好的內(nèi)部控制文化氛圍。公司組織結(jié)構(gòu)如下： 內(nèi)部審計(jì) 公司在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)下設(shè)立了獨(dú)立的審計(jì)部，并配備了 第 7 頁 共 14 頁 2 名專職人員獨(dú)立開 展工作，并加 強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作并負(fù)責(zé)對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)，董事會(huì)內(nèi)部按照功能分別設(shè)立了審計(jì)委員 會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名、薪酬與考核委員會(huì)三個(gè)專門委員會(huì)，除戰(zhàn)略委員會(huì)由公司董事長擔(dān)任主任委員外，其他三個(gè)委員會(huì)均由獨(dú)立董事任主任委員。 二、公司內(nèi)部控制綜述 建立健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是本公司董事會(huì)及管理層的責(zé)任。 中國注冊會(huì)計(jì)師：周俊超 天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國 我們的責(zé)任是對三維絲環(huán)保公司與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意 見。在審計(jì)過程中，我們實(shí)施了包括了解、測試和評價(jià)內(nèi)部 第 2 頁 共 14 頁 控制設(shè)計(jì)的合理性和執(zhí)行的有效性，以及我們認(rèn)為必要 的其他程序?，F(xiàn)對公司 2024 年內(nèi)部控制體系建設(shè)以及截止 2024 年 12 月 31 日的內(nèi)控執(zhí)行情況闡述與評價(jià)如下： 一、公司基本情況 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司前身為成立于 2024 年 3 月的廈門三維絲環(huán)保工業(yè)有限公司（ “ 三 維絲有限 ” ）， 2024 年 3 月三維絲有限整體變更為股份有限公司。全面性原則、重要性原則、適應(yīng)性原則、成本效益原則、相互牽制原則、協(xié)調(diào)配合原則。 2024 年度，公司對公司層面及重要業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制進(jìn)行了評估，進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制文檔，對識(shí)別出的缺陷進(jìn)行了整改。 公 司始終將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn)，通過各種內(nèi)部培 訓(xùn)、外部拓展訓(xùn)練等方式，切實(shí)加強(qiáng)員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷提升員工專業(yè)素質(zhì)和綜合素質(zhì)。另外，公司不定期對員工開展關(guān)于職業(yè)道德教育的培訓(xùn)，以提高員工價(jià)值觀的統(tǒng)一性。公司全面系統(tǒng)地分析、梳理了所有業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實(shí)施了相應(yīng)的分離措施，形成相對合理的各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機(jī)制。 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制。 重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制。 （五）內(nèi)部監(jiān)督 公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套辦法，制定完 第 13 頁 共 14 頁 善了內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確了財(cái)務(wù)部和審計(jì)部在內(nèi)部日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范了內(nèi)部監(jiān)督的程序、方法和要求。 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司董事會(huì) 2024 年 4 月 18 日