【正文】 HR11一、目的：明確員工考勤管理的基本程序，規(guī)范員工考勤管理的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司員工考勤管理的的管理工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 考勤記錄序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 人力資源部 制訂考勤制度和辦法，報常務(wù)副總審批后生效2 各部門 考勤記錄，上報考勤記錄3 人力資源部 匯總考勤記錄，不定期抽查，根據(jù)實際情況調(diào)整考勤制度，或提出獎懲意見HR11員工考勤管理流程說明24HR11員工考勤管理流程人力資源部 各部門制定考勤制度和辦法報總經(jīng)理審批后生效記錄考勤審核相關(guān)記錄考勤匯總，整理資料，報相關(guān)部門不定期抽查發(fā)現(xiàn)問題，判斷是否制度問題？調(diào)查原因、追究責(zé)任抽查記錄否考勤制度，出勤管理規(guī)范，病假事假管理規(guī)范，出差管理規(guī)定考勤記錄，經(jīng)批準的請假單，經(jīng)批準的加班單，經(jīng)批準的出差單考勤匯總表，抽查記錄調(diào)查報告，獎懲意見是工資核算25流程名稱：績效考核流程 流程編號： HR12一、目的：明確績效考核的基本程序，規(guī)范績效考核的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的績效考核的管理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 各門店 向財務(wù)部上報銷售報表2 檢查團 按照千分考核制度，對門店日常運營進行檢查，記錄檢查結(jié)果，開具罰款單，上報財務(wù)部3 督導(dǎo) 對門店日常工作進行督導(dǎo)、檢查，記錄檢查結(jié)果，開具罰款單，上報財務(wù)部4 財務(wù)部 綜合銷售業(yè)績和運營方面的考核結(jié)果，做出對門店的考核決定，并在門店的獎金發(fā)放中體現(xiàn)考核結(jié)果五、相關(guān)報告 銷售報表、罰款單 HR12績效考核流程說明26HR12績效考核流程門店 財務(wù)部 檢查團 督導(dǎo)門店銷售業(yè)績銷售報表對門店進行檢查，記錄檢查結(jié)果檢查門店日常運營，記錄結(jié)果綜合業(yè)績、檢查結(jié)果，做出考核決定，對門店進行獎懲 檢查記錄 檢查記錄執(zhí)行考核決定27HR13干部任命流程說明流程名稱：干部任命流程 流程編號： HR13一、目的：明確干部任命的基本程序，規(guī)范干部任命的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的干部任命的管理工作四、流程說明：序號 執(zhí)行人 內(nèi)容1 企業(yè)管理委員會 對某些部門的干部人選做出口頭任命2 人力資源部 對某些部門的干部人選做出口頭任命，帶被任命干部到報到部門報到，并當眾宣布任命決定3 報到部門 原負責(zé)人與新負責(zé)人進行工作交接，填寫工作交接記錄五、相關(guān)報告 工作交接記錄 28HR13干部任命流程企業(yè)管理委員會 人力資源部 報到部門口頭任命干部人選口頭任命干部人選帶干部至報到部門報到，口頭宣布任命決定與原干部進行工作交接，填寫工作交接記錄工作交接記錄29HR14新員工入職流程說明流程名稱：新員工入職流程 流程編號： HR14一、目的：明確新員工入職的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的新員工入職工作四、流程說明：序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 新員工 接到錄用通知，辦理健康證，到人力資源部辦手續(xù)2 人力資源部 辦理入職手續(xù)，開具報到通知單3 財務(wù)部 辦理相關(guān)手續(xù)4 報到部門 收取報到通知單，接收新員工五、相關(guān)報告 報到通知單30HR14新員工入職流程新員工 人力資源部 財務(wù)部 報到部門接到錄用通知，辦理健康證 辦理上崗手續(xù)，開具報到通知單 辦理財務(wù)方面手續(xù) 負責(zé)人接收新員工報到報到通知單報到通知單31HR15定薪流程說明流程名稱：定薪流程 流程編號： HR15一、目的：明確定薪的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的定薪工作四、流程說明：序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 人力資源部 新員工錄用后，普通崗位按照慣例直接確定薪資水平，若是重要崗位，擬定薪資建議，報常務(wù)副總審批后，通知財務(wù)部執(zhí)行2 常務(wù)副總 審批重要崗位的薪資水平3 財務(wù)部 接人力資源部通知，執(zhí)行薪資方案五、相關(guān)報告 員工薪資標準32HR15定薪流程招聘流程人力資源部 常務(wù)副總結(jié)合市場情況給出薪酬建議按照慣例給出標準重要崗位？財務(wù)部是否同意？是否否是執(zhí)行薪酬標準33BG01來客接待流程說明流程名稱：來客接待流程 流程編號： BG01一、目的：明確接待來客的基本程序，規(guī)范接待管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的來客接待工作四、流程說明：序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 來訪單位 提出來訪要求，向辦公室提交訪問行程2 辦公室 整理來訪者資料，報常務(wù)副總審批3 常務(wù)副總 審批資料，決定是否接待來訪客人4 辦公室 通知來訪單位，確定日程，前期準備，接待客人五、相關(guān)報告 客人資料 34BG01來客接待流程常務(wù)副總 辦公室 來訪單位提出來訪要求來訪行程、內(nèi)容審批通知來訪單位并確定日程等行程安排計劃整理來訪者相關(guān)資料來訪者基本資料及日程安排等前期準備工作提出配合要求相關(guān)部門（內(nèi)外部）接待計劃接待35流程名稱：外部行文批閱流程說明 流程編號： BG02一、目的：明確外部行文的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的外部行文處理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 市內(nèi)相關(guān)主管部門 下發(fā)各類文件2 辦公室 提出意見，送常務(wù)副總批閱3 常務(wù)副總 批閱文件后，轉(zhuǎn)公司內(nèi)相關(guān)部門執(zhí)行4 辦公室 把文件存檔備查五、相關(guān)報告 文件 BG02外部來文批閱流程說明36BG02外部來文批閱流程常務(wù)副總 辦公室 公司內(nèi)各相關(guān)部門下發(fā)各類文件提出批閱意見批閱相關(guān)部門執(zhí)行行業(yè)主管部門文件歸檔37流程名稱：印章管理流程說明 流程編號： BG03一、目的：明確印章管理的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的印章管理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 公司內(nèi)相關(guān)部門 填寫用印申請單，報請常務(wù)副總審批2 常務(wù)副總 審批后，轉(zhuǎn)辦公室執(zhí)行3 辦公室 使用印章，復(fù)印用章文件，保存復(fù)印件五、相關(guān)報告 用印申請BG03印章管理流程說明38BG03印章管理流程常務(wù)副總 辦公室 公司內(nèi)各相關(guān)部門填寫用印申請簽字批準用印 復(fù)印用印文件保存用印復(fù)印件39流程名稱：會議組織流程說明 流程編號： BG04一、目的：明確會議組織的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的會議組織工作四、流程說明：序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 常務(wù)副總 向辦公室下發(fā)指令，準備召開會議2 辦公室 按照指令，向公司內(nèi)參會部門和個人下發(fā)會議通知，做前期準備工作3 參會部門 參加會議，記錄會議決議，會后執(zhí)行4 辦公室 保存會議紀要，追蹤執(zhí)行結(jié)果五、相關(guān)報告會議紀要BG04會議組織流程說明40BG04會議組織流程常務(wù)副總 辦公室 公司內(nèi)各相關(guān)部門召開會議決定下發(fā)會議通知準備參加會議前期準備召開會議場地、設(shè)備等傳達會議精神41流程名稱：公文處理流程 流程編號： BG05一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 各種平級或不相隸屬的部門之間的行文序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 相關(guān)部門 /辦公室 草擬文件2 辦公室 審查，登記3 常務(wù)副總 在權(quán)限范圍內(nèi)審批、簽發(fā)文件4 總經(jīng)理 審批，簽發(fā)重要文件5 辦公室 打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門，存檔；保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀6 相關(guān)部門 接收文件、存檔BG05公文處理流程說明 平行文42BG05公文處理流程 – 平行文相關(guān)部門 辦公室 總經(jīng)理常務(wù)副總草擬文件文件申請文號，登記文秘草擬文件文件簽發(fā)文件文件簽發(fā)文件文件打印，登記，依照擬訂人和簽發(fā)人要求分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門文件存檔接收文件審批審批是否在權(quán)限范圍？是否審閱保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀存檔43流程名稱：公文處理流程 流程編號： BG06一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 各種下級向所屬上級發(fā)送的文書序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 常務(wù)副總 判斷是否按照上級要求上報文件，若同意則要求相關(guān)部門和辦公室草擬文件2 相關(guān)部門 /辦公室 草擬文件3 辦公室 審查4 常務(wù)副總 審批，簽發(fā)文件5 辦公室 打印、登記、上報上級部門6 上級部門 審批，返回文件7 辦公室 接收文件，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)8 常務(wù)副總　 批閱，交相關(guān)部門辦理（重要文件批閱）9 相關(guān)部門 落實文件內(nèi)容10 辦公室 總結(jié)文件內(nèi)容落實情況，存檔BG06公文處理流程說明 – 上行文44BG06公文處理流程 – 上行文相關(guān)部門 辦公室 常務(wù)副總草擬文件文件辦公室主任審查，簽字文秘草擬文件文件 審批、附加意見。5 銀行 承兌匯票審批；6 承兌結(jié)算會計 轉(zhuǎn)保證金，填寫銀行承兌匯票。序號 執(zhí)行人 內(nèi) 容1 結(jié)算中心 根據(jù)供應(yīng)商提出的付款申請和提供結(jié)算單據(jù)，填寫付款申請單；2 生鮮采購部及區(qū)域會計 審核結(jié)算單據(jù)和付款申請單；3 財務(wù)部，常務(wù)副總 審批付款單據(jù)和付款申請4 生鮮付款會計 將審核完的單據(jù)與交接記錄對照核對，確定無誤后簽收，將付款申請單分發(fā)到分管會計抽單審核；5 分管會計 審核確認付款單據(jù)6 生鮮付款會計 通過 POS轉(zhuǎn)帳付款，將付款單據(jù)與支票登記并與銀行對帳，填制付款憑證。預(yù)算年度結(jié)束，提供七大財務(wù)報表給財務(wù)部。5 門店、采購部、發(fā)展部結(jié)合本身實際情況提出意見反映到財務(wù)部。四、流程說明：五、相關(guān)表單 固定資產(chǎn)增加單、固定資產(chǎn)登記卡序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 固定資產(chǎn)使用部門 獲得固定資產(chǎn)后，紀錄臺賬，填寫《固定資產(chǎn)增加單》2 財務(wù)部 收到《固定資產(chǎn)增加單》后，填注購置金額、耐用年限、月折舊額后，記入《固定資產(chǎn)登記卡》，存檔備