【正文】 和意見的部門 ?提出建議的部門、所屬管轄的直接領(lǐng)導、涉及的其它部門領(lǐng)導召開會議討論建議的規(guī)章制度是否符合公司需要 ?公司 /部門規(guī)章制度制定檔案 ?提交的規(guī)章制度建立申請報告 ?建議的規(guī)章制度所涉及其它相關(guān)部門 ?會議安排通知 ?建議的公司規(guī)章制度批準意見 ?建議的公司規(guī)章制度否決意見 ?提出建議的部門 ?所屬管轄的直接領(lǐng)導 ?涉及的其它部門 上級部門審核 ?直接管轄的下級部門提交的規(guī)章制度建立申請報告 ?對管轄部門提出的規(guī)章制度進行審核，看是否符合公司發(fā)展規(guī)劃和需要 ?提出建議的部門所屬直接上級部門 ?會議安排通知 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 15頁 訂單流程 銷售公司接收 經(jīng)銷商 存貨核對 大區(qū)接收 供應處 分解訂單 生產(chǎn)調(diào)度 灌裝 酒廠倉庫儲運 大區(qū)倉庫儲存 轉(zhuǎn)運站儲存 輔料廠供貨 原酒準備 有 訂單 訂單 無 要貨訂單 運輸 產(chǎn)品下線 生產(chǎn)準備 輔料采購 生產(chǎn)安排 銷售公司 釀酒公司 XXX酒廠 原酒 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 16頁 訂單流程關(guān)鍵節(jié)點分析（一） 存貨核對 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負責部門 ?核對訂單產(chǎn)品庫存情況，如果本區(qū)倉庫無貨向其它倉庫核對，如果有貨及時安排發(fā)貨 ?發(fā)貨確認通知 ?要貨訂單 分解訂單 生產(chǎn)調(diào)度 ?將生產(chǎn)任務安排到合適的廠，由該廠生產(chǎn)調(diào)度人員協(xié)調(diào)其它部門完成訂單生產(chǎn)任務 ?供應處生產(chǎn)調(diào)度人員 ?將銷售公司儲運部發(fā)來的要貨訂單分解為原酒和輔料需要量，并交生產(chǎn)調(diào)度安排灌裝生產(chǎn) ?生產(chǎn)準備通知 ?銷售公司儲運部要貨訂單 ?銷售公司儲運部 ?銷售部發(fā)貨訂單 ?原酒準備單 ?灌裝輔料準備單 ?供應處訂單分解人員 訂單接收 ?分銷商定貨訂單 ?銷售部接收分銷商訂單 ?銷售公司銷售部 ?銷售公司原酒部 ?銷售部發(fā)貨訂單 ?原酒準備單 ?灌裝輔料準備單 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 17頁 訂單流程關(guān)鍵節(jié)點分析（二） 倉庫儲運 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負責部門 酒廠生產(chǎn) ?根據(jù)生產(chǎn)準備通知組織酒廠進行成品酒或原酒灌裝，并保證產(chǎn)品的質(zhì)量 ?供應處生產(chǎn)準備通知 ?成品酒或原酒 ?產(chǎn)品入庫通知 ?酒廠廠長 ?酒廠生產(chǎn)調(diào)度員、倉管員 ?酒廠品控員 ?酒廠發(fā)酵車間、灌裝車間 ?儲存管理酒廠入庫的產(chǎn)品 ?按照銷售部發(fā)貨訂單及時安排產(chǎn)品運輸 ?產(chǎn)品入庫通知 ?儲運部發(fā)貨通知 ?銷售公司儲運部倉管員 ?銷售公司儲運部發(fā)貨員 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 18頁 葡萄原料供應流程 合格 品控員檢驗 否 果品化驗 農(nóng)戶采收 采收 果品檢驗報告 除梗破碎 壓榨 技術(shù)員采樣 基地辦下采收通知 樣品送檢 安排生產(chǎn)加工計劃 生產(chǎn)加工計劃 工藝流程 XXX基地 XXX酒廠 過磅稱重 是 按照基地辦與酒廠生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)，今后會將葡萄原料入廠檢驗及過磅稱重轉(zhuǎn)移到農(nóng)戶所在地進行，對合格的葡萄過磅后由基地酒廠統(tǒng)一組織大型車輛運往廠內(nèi)加工處理。 ?協(xié)助公司高層，研究、制定公司的中、長期發(fā)展戰(zhàn)略； ?依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，確定研究所研究課題，為公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸做前期研究； ?評估研究所的研究成果和與公司產(chǎn)業(yè)相關(guān)的外部成熟技術(shù)成果，選擇合適的產(chǎn)業(yè)運作方式，對成熟的技術(shù)進行產(chǎn)業(yè)化； ?跟蹤資本市場和產(chǎn)業(yè)上下游動態(tài)，為低成本擴張和分拆上市作做準備； ?依據(jù)公司生產(chǎn)中遇到的技術(shù)問題，組織研究所進行課題攻關(guān)； ?負責技術(shù)研究所的行政管理； ?對需要聘請外部資源進行研究的公司發(fā)展中遇到的重大問題進行總體管理和協(xié)調(diào)； ?組織協(xié)調(diào)研究公司經(jīng)營中遇到的其他需要及時解決的問題。 ?注：其余部門職責說明詳見二期報告。 建議 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 10頁 釀酒公司主要崗位設置建議 霍爾果斯酒廠廠長 瑪納斯酒廠廠長 焉吉酒廠廠長 昌吉酒廠廠長 阜康酒廠廠長 工藝員 品控員 生產(chǎn)調(diào)度員、庫管員 設備管理員 會計、出納 技術(shù)處處長 品控處處長 供應處處長 設備處處長 財務處處長 副總經(jīng)理 釀酒公司總經(jīng)理 酒廠秘書 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 11頁 – 制度制訂流程 – 訂單流程 – 葡萄原料供應流程 – 生產(chǎn)材料采購流程 – 技術(shù)管理流程 – 品質(zhì)控制流程 – 生產(chǎn)管理與品質(zhì)控制流程 – 產(chǎn)品開發(fā)流程 – 生產(chǎn)調(diào)度流程 – 檔案管理流程 生產(chǎn)運作流程目錄 ? 建議新天酒業(yè)的組織結(jié)構(gòu) ? 新天酒業(yè)生產(chǎn)運作主體流程改進建議 ? 新天酒業(yè)生產(chǎn)運作詳細流程建議 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 12頁 按照制度制定流程逐步完善酒業(yè)公司的各項管理規(guī)章制度 員工建議 管理人員建議 部門經(jīng)理審核 與其它部門相關(guān)？ 上級部門審核 部門執(zhí)行 部門上級審核 是否批準？ 否 是 通知相關(guān)部門 召開會議 是否批準？ 建立規(guī)章制度 行政部備檔 檔案庫 否 是 建議 對提出合理化建議并被公司采納形成規(guī)章制度的個人、小組和部門給予相應的獎勵，鼓勵全體員工參與公司規(guī)章制度的制定。 建議 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 8頁 主要部門職責說明 ?負責制定公司內(nèi)部的葡萄種植、收購的技術(shù)標準； ?依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，總體組織、實施基地的規(guī)劃、發(fā)展； ?依據(jù)氣候、土壤等條件選擇合適的基地； ?負責解決基地開發(fā)中的各種問題，確保新基地發(fā)展順利進行； ?全面負責對成熟基地的技術(shù)、經(jīng)營管理，并整體協(xié)調(diào)采收期的組織工作，組織和農(nóng)民的結(jié)算工作； ?整體組織種植技術(shù)培訓，穩(wěn)步提高種植水平和葡萄質(zhì)量； ?協(xié)調(diào)解決基地與地方政府的關(guān)系； ?協(xié)調(diào)解決基地管理中的其他問題； ?建立完整的技術(shù)、管理、經(jīng)營檔案，并依據(jù)公司規(guī)定