【正文】 和意見的部門 ?提出建議的部門、所屬管轄的直接領導、涉及的其它部門領導召開會議討論建議的規(guī)章制度是否符合公司需要 ?公司 /部門規(guī)章制度制定檔案 ?提交的規(guī)章制度建立申請報告 ?建議的規(guī)章制度所涉及其它相關部門 ?會議安排通知 ?建議的公司規(guī)章制度批準意見 ?建議的公司規(guī)章制度否決意見 ?提出建議的部門 ?所屬管轄的直接領導 ?涉及的其它部門 上級部門審核 ?直接管轄的下級部門提交的規(guī)章制度建立申請報告 ?對管轄部門提出的規(guī)章制度進行審核，看是否符合公司發(fā)展規(guī)劃和需要 ?提出建議的部門所屬直接上級部門 ?會議安排通知 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 15頁 訂單流程 銷售公司接收 經銷商 存貨核對 大區(qū)接收 供應處 分解訂單 生產調度 灌裝 酒廠倉庫儲運 大區(qū)倉庫儲存 轉運站儲存 輔料廠供貨 原酒準備 有 訂單 訂單 無 要貨訂單 運輸 產品下線 生產準備 輔料采購 生產安排 銷售公司 釀酒公司 XXX酒廠 原酒 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 16頁 訂單流程關鍵節(jié)點分析（一） 存貨核對 工作內容 信息需求 信息供給 負責部門 ?核對訂單產品庫存情況，如果本區(qū)倉庫無貨向其它倉庫核對，如果有貨及時安排發(fā)貨 ?發(fā)貨確認通知 ?要貨訂單 分解訂單 生產調度 ?將生產任務安排到合適的廠，由該廠生產調度人員協調其它部門完成訂單生產任務 ?供應處生產調度人員 ?將銷售公司儲運部發(fā)來的要貨訂單分解為原酒和輔料需要量，并交生產調度安排灌裝生產 ?生產準備通知 ?銷售公司儲運部要貨訂單 ?銷售公司儲運部 ?銷售部發(fā)貨訂單 ?原酒準備單 ?灌裝輔料準備單 ?供應處訂單分解人員 訂單接收 ?分銷商定貨訂單 ?銷售部接收分銷商訂單 ?銷售公司銷售部 ?銷售公司原酒部 ?銷售部發(fā)貨訂單 ?原酒準備單 ?灌裝輔料準備單 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 17頁 訂單流程關鍵節(jié)點分析（二） 倉庫儲運 工作內容 信息需求 信息供給 負責部門 酒廠生產 ?根據生產準備通知組織酒廠進行成品酒或原酒灌裝，并保證產品的質量 ?供應處生產準備通知 ?成品酒或原酒 ?產品入庫通知 ?酒廠廠長 ?酒廠生產調度員、倉管員 ?酒廠品控員 ?酒廠發(fā)酵車間、灌裝車間 ?儲存管理酒廠入庫的產品 ?按照銷售部發(fā)貨訂單及時安排產品運輸 ?產品入庫通知 ?儲運部發(fā)貨通知 ?銷售公司儲運部倉管員 ?銷售公司儲運部發(fā)貨員 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 18頁 葡萄原料供應流程 合格 品控員檢驗 否 果品化驗 農戶采收 采收 果品檢驗報告 除梗破碎 壓榨 技術員采樣 基地辦下采收通知 樣品送檢 安排生產加工計劃 生產加工計劃 工藝流程 XXX基地 XXX酒廠 過磅稱重 是 按照基地辦與酒廠生產部門的協調，今后會將葡萄原料入廠檢驗及過磅稱重轉移到農戶所在地進行，對合格的葡萄過磅后由基地酒廠統(tǒng)一組織大型車輛運往廠內加工處理。 ?協助公司高層，研究、制定公司的中、長期發(fā)展戰(zhàn)略； ?依據公司發(fā)展規(guī)劃，確定研究所研究課題，為公司產業(yè)鏈延伸做前期研究； ?評估研究所的研究成果和與公司產業(yè)相關的外部成熟技術成果，選擇合適的產業(yè)運作方式，對成熟的技術進行產業(yè)化； ?跟蹤資本市場和產業(yè)上下游動態(tài)，為低成本擴張和分拆上市作做準備； ?依據公司生產中遇到的技術問題，組織研究所進行課題攻關； ?負責技術研究所的行政管理； ?對需要聘請外部資源進行研究的公司發(fā)展中遇到的重大問題進行總體管理和協調； ?組織協調研究公司經營中遇到的其他需要及時解決的問題。 ?注：其余部門職責說明詳見二期報告。 建議 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 10頁 釀酒公司主要崗位設置建議 霍爾果斯酒廠廠長 瑪納斯酒廠廠長 焉吉酒廠廠長 昌吉酒廠廠長 阜康酒廠廠長 工藝員 品控員 生產調度員、庫管員 設備管理員 會計、出納 技術處處長 品控處處長 供應處處長 設備處處長 財務處處長 副總經理 釀酒公司總經理 酒廠秘書 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 11頁 – 制度制訂流程 – 訂單流程 – 葡萄原料供應流程 – 生產材料采購流程 – 技術管理流程 – 品質控制流程 – 生產管理與品質控制流程 – 產品開發(fā)流程 – 生產調度流程 – 檔案管理流程 生產運作流程目錄 ? 建議新天酒業(yè)的組織結構 ? 新天酒業(yè)生產運作主體流程改進建議 ? 新天酒業(yè)生產運作詳細流程建議 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 12頁 按照制度制定流程逐步完善酒業(yè)公司的各項管理規(guī)章制度 員工建議 管理人員建議 部門經理審核 與其它部門相關？ 上級部門審核 部門執(zhí)行 部門上級審核 是否批準？ 否 是 通知相關部門 召開會議 是否批準？ 建立規(guī)章制度 行政部備檔 檔案庫 否 是 建議 對提出合理化建議并被公司采納形成規(guī)章制度的個人、小組和部門給予相應的獎勵，鼓勵全體員工參與公司規(guī)章制度的制定。 建議 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 8頁 主要部門職責說明 ?負責制定公司內部的葡萄種植、收購的技術標準； ?依據公司發(fā)展規(guī)劃，總體組織、實施基地的規(guī)劃、發(fā)展； ?依據氣候、土壤等條件選擇合適的基地； ?負責解決基地開發(fā)中的各種問題，確保新基地發(fā)展順利進行； ?全面負責對成熟基地的技術、經營管理，并整體協調采收期的組織工作，組織和農民的結算工作； ?整體組織種植技術培訓，穩(wěn)步提高種植水平和葡萄質量； ?協調解決基地與地方政府的關系； ?協調解決基地管理中的其他問題； ?建立完整的技術、管理、經營檔案，并依據公司規(guī)定