【正文】 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 采辦基本流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司采辦過程管理所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對采辦過程的管理，特別是明確各部門在采辦過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、主管審批部門、采辦執(zhí)行部門、各級授權(quán)審批部門、公司財務(wù)部、分公司計財部 4. 關(guān)鍵控制點： 及時性：各授權(quán)審批部門應及時對上報的采辦申請做出批復，以提高采辦流程效率，保障作業(yè)、生產(chǎn)的正常進行 必要性：各物資需求部門在提出采辦申請之前，首先應從必要性角度出發(fā)，確認無法從公司一級、二級庫中領(lǐng)用物資 計劃性：各物資需求部門應做好物資需求計劃，盡量減少急需物資采辦、應急采辦、計劃外采辦的數(shù)量 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 采辦基本流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請單（ MR） 后，進行平庫。 如超過 10%， 則按審批權(quán)限口頭逐級審批 。采辦需求批準后，物資需求部門準備技術(shù)文件，并由部門總經(jīng)理簽字批準，交物資裝備部（或采辦項目組） 2 物資裝備部 /采辦項目組： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 審核物資需求申請單和技術(shù)文件 ， 并根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導審批后 ， 填寫 《 招標委托書 》 ， 并附上招標技術(shù)文件 ，上報總公司物資辦 3 物資裝備部 /采辦項目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 ? 總公司物資辦按國家規(guī)定 ， 向國家批準認可的招標公司提出招標申請 ? 由國家批準認可招標公司按照國家 《 招標投標法 》 的規(guī)定進行招標 ? 在開標和評標時 ， 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 在規(guī)定時間內(nèi)組織分公司或事業(yè)部負責商務(wù)和技術(shù)的人員 （ 或采辦項目組成員 ） 參加 ， 按國家批準認可招標公司的要求 ， 根據(jù)國家 《 招標投標法 》 有關(guān)規(guī)定進行開標和評標 ? 定標后 ， 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 根據(jù)評標結(jié)果向總公司物資辦申辦進口批件 ， 報總公司物資辦審批 國家規(guī)定招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 4 物資裝備部 /采辦項目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 組織分公司或事業(yè)部負責商務(wù)和技術(shù)的人員 ， 繼續(xù)與中標分供方進行澄清和協(xié)商 ， 確定合同條款 5 物資裝備部 /采辦項目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 組織分公司或事業(yè)部準備合同文本 6 公司法人或法人授權(quán)代理人 公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司與中標分供方簽訂合同 ， 并將合同交屬地分公司執(zhí)行 7 分公司主管部門或事業(yè)部：采辦管理崗位 分公司主管部門或事業(yè)部繼續(xù)跟蹤合同的執(zhí)行情況 ， 直到合同結(jié)束 物資需求部門 物資裝備部 /采辦項目組 公司領(lǐng)導 /法人 總公司物資辦 招標公司 物資需求申請單 技術(shù)文件 總經(jīng)理或授權(quán)人審批 平庫，內(nèi)部逐級審批 審核物資需求申請單和技術(shù)文件 根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導審批 招標委托書 技術(shù)文件 審批 招標申請 按照國家規(guī)定組織招標 進口批件申請書 審批 中標通知書 合同條款談判 合同條款談判 合同 合同 屬地分公司 公司法人或其授權(quán)人簽署合同 執(zhí)行合同 合同執(zhí)行跟蹤 合同執(zhí)行跟蹤 合同及資料存檔 開標 /評標 定標 開標 /評標 開標 /評標 定標 國家規(guī)定招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 公司招標采辦流程 公司招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 公司招標采辦流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司招標采辦過程管理所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對公司招標采辦過程的管理，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、物資裝備部 /采辦項目組、審批部門、屬地分公司 4. 關(guān)鍵控制點： 及時和準確性：物資需求部門應及時準備招標文件和技術(shù)文件，并跟蹤招標進程 協(xié)調(diào)性：物資裝備部（或采辦項目組）應與物資需求部門加強溝通和協(xié)調(diào)，以共同順利完成招標工作 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 公司招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請單（ MR） 后，進行平庫。 參加人員應包括物資裝備部和使用單位有關(guān)的技術(shù)和商務(wù)人員 （ 或采辦項目組主要成員 ） 。 若需訂購期貨 ， 則改按正常采辦程序執(zhí)行 7 負責采辦部門采辦管理崗位 應急采辦物資成交后，采辦人員應補齊有關(guān)文件和手續(xù)。 如無特殊原因 ， 應在規(guī)定的付款期的最后兩個工作日內(nèi)付款 ， 不得提前付款 物資需求申請單 平庫 是 是否有計劃 否 是 否 是否在權(quán)限內(nèi) 是 按照計劃內(nèi)本單位采辦流程逐級審批 審批 否 采購申請單 立項審批表 技術(shù)文件 標書 /詢價文件 分供方選擇審批表 辦理進口批文 合同 /協(xié)議預審表 付款文件 開標記錄 技術(shù)評比表、商務(wù)評比表、物資訂貨申請表 按照權(quán)限范圍審批 按照權(quán)限范圍審批 合同及資料存檔 物資需求部門 主管審批部門 采辦部門 授權(quán)審批部門 財務(wù)部 /分公司計財部 發(fā)標 /詢價 開標 /審核報價 評標 /比價 定標 /確認 簽訂合同，并執(zhí)行 按合同付款 領(lǐng)用流程 計劃外采辦流程 驗收入庫流程 技術(shù)文件 審批 采辦基本流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 ? 物資裝備類管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 國家規(guī)定招標采辦流程流程 ? 公司招標采辦流程 ? 簽訂年度協(xié)議流程 ? 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 ? 應急采辦流程 ? 分供方管理流程 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限上 ? 項目組管理項目的商務(wù)流程 ? 進貨檢驗管理流程 ? 不合格采購品處置流程 ? 出庫管理流程 ? 庫存積壓物資處理流程 ? 庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程 ? 物資信息管理流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 采辦基本流程 – 新建的流程 ? 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 采辦基本流程 目錄 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：海外作業(yè)單位、事業(yè)部、物資裝備部、海外辦事處、物供中心 4. 關(guān)鍵控制點： 必要性：進行海外采辦審批部門在對海外采辦申請進行審批時，應遵循必要性的原則，確認確有必要進行采辦 計劃性：海外作業(yè)物資需求的計劃性應加強，以減少海外作業(yè)部門采辦的數(shù)量 執(zhí)行嚴格的控制制度：物資裝備部、海外辦事處應對事業(yè)部和事業(yè)部海外作業(yè)機構(gòu)的海外采辦行為進行嚴格監(jiān)控 謹慎性：海外采辦應盡量選取物資裝備部批準的分供方清單上的合同分供方，以減少采辦風險，提高采辦質(zhì)量 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 海外作業(yè)單位負責人 提出物資需求，并平庫，提出采辦申請，并進行內(nèi)部審核 2 事業(yè)部：采辦管理崗 對海外作業(yè)單位提出的物資采辦申請進行審批，在事業(yè)部權(quán)限以外的報物資裝備部審批 3 物資裝備部：總經(jīng)理 審批事業(yè)部提出海外作業(yè)單位采辦申請 4 綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心：采辦管理崗 如為年度協(xié)議采辦物資，則進入年度協(xié)議采辦流程，并最終負責入庫檢驗、以及運輸工作 事業(yè)部：采辦管理崗 海外作業(yè)單位負責人 海外辦事處負責人 如非年度協(xié)議采辦物資，且在事業(yè)部采辦權(quán)限內(nèi)，國內(nèi)物資由事業(yè)部本部采辦，國外物資經(jīng)物資裝備部批準后，由海外作業(yè)單位負責采辦，海外辦事處具有合同的終簽權(quán) 物資裝備部：采辦管理崗 負責事業(yè)部海外作業(yè)單位需求物資事業(yè)部限上采辦工作，國外采辦需經(jīng)公司主管副總裁批準 負責采辦物資的入庫檢驗和運輸事宜 5 海外作業(yè)單位：倉庫管理崗 采辦物資的入庫檢驗 6 海外辦事處 負責海外采辦合同的付款 海外辦事處 海外作業(yè)單位 事業(yè)部 物資裝備部 公司主管副總裁 提出物資需求，并平庫 內(nèi)部審核 權(quán)限內(nèi)？ 進入采辦流程 審批 是 否 物供中心 是 年度協(xié)議采辦流程 入庫檢驗、運輸 是 否 國內(nèi)采辦？ 事業(yè)部本部采辦并辦理運輸事宜 是 否 否 審批 合同簽訂 接收物資，入庫檢驗 辦理運輸事宜 進入采辦基本流程 國內(nèi)采辦？ 進入采辦基本流程 是 審批 否 入庫檢驗、運輸 年度協(xié)議采辦物資？ 權(quán)限內(nèi)？ 進入采辦流程 辦理付款 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 審批 ? 物資裝備類管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 國家規(guī)定招標采辦流程流程 ? 公司招標采辦流程 ? 簽訂年度協(xié)議流程 ? 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 ? 應急采辦流程 ? 分供方管理流程 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限上 ? 項目組管理項目的商務(wù)流程 ? 進貨檢驗管理流程 ? 不合格采購品處置流程 ? 出庫管理流程 ? 庫存積壓物資處理流程 ? 庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程 ? 物資信息管理流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 采辦基本流程 – 新建的流程 ? 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 采辦基本流程 目錄 物資需求申請單 平庫 是 是否有計劃 否 是 否 是否在權(quán)限內(nèi) 是 按照計劃內(nèi)本單位采辦流程逐級審批 審批 否 采購申請單 立項審批表 技術(shù)文件 標書 /詢價文件 分供方選擇審批表 辦理進口批文 合同 /協(xié)議預審表 付款文件 按照權(quán)限范圍審批 開標記錄 按照權(quán)限范圍審批 技術(shù)評比表、商務(wù)評比表、物資訂貨申請表 按照權(quán)限范圍審批 按照權(quán)限范圍審批 按照權(quán)限范圍審批 合同及資料存檔 物資需求部門 主管審批部門 采辦部門 授權(quán)審批部門 財務(wù)部 /分公司計財部 發(fā)標 /詢價 開標 /審核報價 評標 /比價 定標 /確認 簽訂合同，并執(zhí)行 按合同付款 領(lǐng)用流程 計劃外采辦流程 驗收入庫流程 技術(shù)文件 審批 優(yōu)化前采辦基本流程 采辦基本流程優(yōu)化原因 ? 目前，根據(jù)采辦要統(tǒng)一集中管理的原則，采辦人員在執(zhí)行采辦職能的過程中，在多個環(huán)節(jié)上需要經(jīng)過授權(quán)審批部門的審批，如分供方的選擇、開標、評標、合同協(xié)議預審、付款等，造成采辦流程振蕩性強，審批環(huán)節(jié)多，效率低下 ? 公司建立分供方管理數(shù)據(jù)